本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年11月30日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次：2023年第四次股东大会决议
（二）股东会召集人：中信建投证券有限责任公司（下称企业）股东会
（三）投票方式：当场投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年11月30日 14点 00分
举办地址：北京朝阳区景辉街16号楼1栋楼泰康集团商务大厦13层
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年11月30日
至2023年11月30日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权： 不属于。
二、会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案早已2023年11月9日举行的企业第二届董事会第五十七次会议审议通过。股东会会议决议公示于召开当天刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，并刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及企业官网（www.csc108.com）。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：第1项提案
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可登陆交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，也可登陆互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有众多股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
（三）同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的企业A股公司股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。H股股东登记及参加注意事项客户程序企业香港交易及清算所有限公司披露易网站发布的股东大会决议通知和其他相关文档。
（二）董事、监事和高级管理人员。
（三）企业聘请的侓师以及相关中介服务意味着。
五、大会备案方式
（一）内资股公司股东（A股公司股东）
1、同时符合要求的内资股公司股东，法人代表参加现场会议的，须持法定代表人证明文档、本人有效身份证件、个股账户（若有）等股权证明登记信息；授权委托人参加现场会议的，委托代理人须持书面形式授权书（文件格式详见附件）、本人有效身份证件、受托人个股账户（若有）等持股证明登记信息。
同时符合要求的内资股法人股东出席会议的，须持身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户（若有）等股权证明登记信息；授权委托人参加现场会议的，委托代理人须持书面形式授权书（文件格式详见附件）、本人有效身份证件、受托人个股账户（若有）等持股证明登记信息。
2、以上备案原材料都应给予复印件一份，法人股东备案原材料影印件需由公司股东本人签字，公司股东备案原材料影印件须加盖公司股东公司公章。
3、报请诸位出席会议股东在股东登记原材料中列明联系方式，便捷会务人员及时向公司股东建立联系。传真登记信息股东，请于出席会议时带上股东登记原材料正本并转送会务人员。
（二）境外上市外资股公司股东（H股公司股东）
详细信息客户程序企业香港交易及清算所有限公司披露易网站发布的股东大会决议通知和其他相关文档。
（三）现场会议备案时间及地点
现场会议登记时间为2023年11月30日13点00分起13点50分。现场会议备案地点为北京朝阳区景辉街16号楼1栋楼泰康集团商务大厦城南区一层。
六、其他事宜
（一）大会联系电话
详细地址：北京朝阳区光华路10号中信大厦中信建投证券有限责任公司董事会办公室（邮政编码：100020）
手机：010- 56052830
发传真：010- 56118200
电子邮箱：601066@csc.com.cn
（二）此次会议的交通及吃住费用自理。
特此公告。
配件：中信建投证券有限责任公司2023年第四次股东大会决议授权书
中信建投证券有限责任公司股东会
2023年11月13日
配件：
中信建投证券有限责任公司2023年第四次股东大会决议
授权书
中信建投证券有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年11月30日举行的贵司2023年第四次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
1、受托人需在授权书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
2、若为法人股东，需在“受托人签字”处签字；若为公司股东，除法人代表在“受托人签字”处签字或盖上个人印章外，还需加盖法人公章。
3、请使用正楷书法填入你的全称（需与股份公司章程中所载的同样）。
4、请填上受委托人名字，如未填，则大会主席将出任你的意味着。公司股东可委任一名或多位受委托人参加及网络投票，委任超出一位受托人的公司股东，其受委托人只能用投票方式行使表决权。
5、本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。
6、请把填妥的本授权书影印件于本次股东大会举办24小时前以专职人员、邮递或传真方法送到我们公司董事会办公室，并且在列席会议时进行正本。
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