我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团有限公司(下称“企业”)于2024年3月16日在深圳交易所网址(http://www.szse.cn)和符合证监会规定条件的新闻媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公示序号:2024-009)。本次股东大会以现场决议与网上投票相结合的举办。为了保护投资者合法权益,便捷诸位公司股东履行股东会投票权,现就举办本次股东大会有关事项提示性公告如下所示:
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次:2024年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人:董事会
2024年3月15日,企业第五届董事会第九次(临时性)会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,确定举办企业2024年第一次临时股东大会。
3、召开的合法、合规:本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。
4、召开日期、时长:
现场会议时间是在:2024年4月1日在下午14:30
网上投票时间是在:
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为:2024年4月1日早上9:15一9:25,9:30一11:30,在下午13:00一15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为:2024年4月1日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
5、会议的召开方法:本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票,股东可在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对本次股东大会决议事项展开投票选举。股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的,以第一次网络投票结果为准。
6、大会的除权日:2024年3月26日(星期二)
7、参加目标:
(1)在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于除权日在下午收盘后在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的整体普通股股东均有权出席股东大会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该股东委托代理人无须是本公司公司股东(受权委托书模板详见附件2),此次会议中,需要在本次股东大会上回避表决有关提案股东(公司控股股东及其一致行动人)将不会接纳公司股东授权委托进行投票;
(2)董事、监事及高管人员;
(3)企业聘请的侓师;
(4)依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、会议地点:辽宁沈阳经济开发区开发设计大道27号沈阳远大智能工业集团有限公司会议厅。
二、会议审议事宜
1、本次股东大会决议的议案如下所示:
本次股东大会提议编码表
2、以上提案已经公司第五届董事会第九次(临时性)大会、第五届职工监事第九次(临时性)会议审议通过,具体内容详见2024年3月16日企业在深圳交易所网址(http://www.szse.cn)和符合证监会规定条件的新闻媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公示。
提案3为关联方交易提案,关系公司股东需回避表决。
以上提案涉及到危害中小股东权益的重大事项,公司将对中小股东独立记票,独立记票结论将及时公开披露(中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东)。
三、大会备案等事宜
1、 登记时间:2024年3月27日(早上8:30~11:30,在下午13:30~16:00)。
2、备案地址:辽宁沈阳经济开发区开发设计大道27号企业证券事务部。
3、备案方法:当场备案、根据信件或传真方法备案。
(1)公司股东备案:公司股东的法人代表出席的,须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书办理登记手续;授权委托人出席的,授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
(2)法人股东备案:法人股东出席的,须持身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托人出席的,授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡办理登记手续。
(3)外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案,拒绝接受手机备案。信件或传真方法需在2024年3月27日16:00前送到我们公司。
4、常见问题:出席会议的股东和公司股东委托代理人请携带相关证明的正本在场,婉言拒绝未按照大会备案方法预定登编写参加。
5、联系电话
手机联系人:张婷婷、齐博宇
联系方式:024-25162751
发传真:024-25162732
6、此次会议开会时间大半天,出席会议的公司股东住宿费及差旅费自立。
7、出席会议的股东或委托代理人请在召开前半个小时内抵达会议地点,并持身份证明、个股账户、授权书等正本,便于认证进场。
四、参加网上投票的具体操作步骤
本次股东大会上,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(网站地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网上投票的具体操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、报请举办本次股东大会的股东会决议;
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团有限公司股东会
2024年3月27日
配件1
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票代码为“362689”。
2、网络投票称之为“宏大网络投票”。
3、提案设置及建议决议。
对非累积投票提案,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准,其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准;如先向总提案投票选举,再对具体提议投票选举,则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长:2024年4月1日的股票交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月1日早上9:15,截止时间为2024年4月1日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
授权书
兹委托 老先生/女性意味着自己/我们公司参加沈阳远大智能工业集团有限公司2024年第一次临时股东大会,并按下列标示委托行使表决权(如受托人对决议事宜未明确标示,则视为受委托人有权利依照自己的意愿进行表决)。
受托人名字(名字): 受托人身份证号(统一社会信用代码):
受托人股东账号: 受托人股票数及股权特性:
受委托人名字: 受委托人身份证号:
授权书有效期:自授权书签定之日到本次股东大会完毕。
受托人对以下提案决议如下所示(请在相应的决议建议项下滑“√”)
注:请授权委托公司股东对于该决议提案挑选“允许、抵制、放弃”建议,并且在相对应报表内打“√”;每一项均是单选题,不选择的多选均视为授权委托公司股东未做确立标示。
受托人签字(公司股东盖公章)
授权委托时间: 年 月 日
配件3
公司股东出席会议申请表
截止到2024年3月26日在下午深圳交易所买卖完成后我们公司(或本人)拥有远大智能(股票号:002689)个股,现备案参与沈阳远大智能工业集团有限公司2024年第一次临时股东大会。
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