证券代码：600876证券简称：洛阳玻璃公示序号：2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月15日
(二)股东会举办地点：河南洛阳市西工区唐宫里路九号我们公司三楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
本次大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，现场会议由本公司董事长谢军老先生组织，当场决议在出席本次会议的股东代表和公司监事意味着监督下开展。本次大会的集结、举办程序流程、召集人资质合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加10人，独董陈其锁因国家公务未参加；
2、企业在位公司监事6人，参加5人，公司监事姚丽因国家公务未参加；
3、董事长助理出席本次大会；高管殷新创建、杨伯民、李飏出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：决议及准许提议变更经营范围
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：决议及准许提议修定企业章程
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市大成律师事务所
侓师：王敬田侓师、赵璟侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程，参加现场会议工作人员资格、召集人资质，本次大会表决方式、决议程序流程等事项均符合法律法规、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定。此次股东会申请的决定合理合法、合理。
特此公告。
洛阳玻璃有限责任公司
股东会
2023年2月15日
●手机上网公示文档
北京市大成律师事务所开具的法律意见书。
●上报文档
洛阳玻璃有限责任公司2023年第一次股东大会决议会议决议。
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