本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

山东省威高骨科原材料有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会、职工监事将在2023年3月27日三年任期届满。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和行政法规及其《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，企业已开展股东会、职工监事换届选举工作，现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

公司在2023年2月28日召开第二届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第三届董事会董事考生的任职要求核查，董事会允许候选人弓剑波老先生、龙经老先生、燕霞女性、卢均强老先生、邱锅平先生、张瑞杰先生为企业第三届股东会非独立董事侯选人；允许候选人曲国霞女性、刘玉渭老先生、贾彬先生为企业第三届股东会独董侯选人。三位独董侯选人都已获得独立董事资格资格证书，在其中刘玉渭先生为会计学专业人员。刘玉渭老先生并未开展科创板上市独董任前学习培训，其服务承诺在此次候选人后，参与上海交易所举行的最近一期科创板上市独董任前学习培训并获得在校证明。以上执行董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事侯选人需经上海交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议，在其中非独立董事、独董竞选将分别以累积投票制形式进行。企业第三届董事会董事将自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日上任，任职期三年。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《山东威高骨科材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

二、职工监事换届状况

公司在2023年2月28日召开第二届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》，职工监事允许候选人孙久伟老先生、刘鲁先生为企业第三届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司2023年第一次股东大会决议决议，竞选会以累积投票制形式进行。以上非职工代表监事将和企业职代会投票选举的一名职工代表监事所组成的企业第三届职工监事。企业第三届监事会监事将自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日上任，任职期三年。以上非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情形表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求均符合相关法律法规、行政规章、行政规章对执行董事、公司监事的岗位职责规定，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不会有被证交所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事的情况，未受到中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》、企业《独立董事工作制度》等相关单独董事任职资格及自觉性的相关规定。

为确保董事会、职工监事的正常运转，在此次换届选举进行前，仍由企业第二届董事会董事、第二届监事会监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定再次做好本职工作。

企业第二届股东会、监事会成员在任职期勤勉尽责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东省威高骨科原材料有限责任公司股东会

2023年3月2日

配件

一、第三届股东会非独立董事候选人简历

弓剑波：中国籍，无海外居留权，男，1967年出世，大专学历，兰大工程管理专业。1988年至2005年列任常州武进第三医疗器械厂技术人员、场长、经理；2005年4月至2019年9月任威高骨科经理；2013年至2020年12月威高股份执行董事；2023年1月迄今任威高集团高级副总裁。2019年迄今就职威高骨科老总。

截止到本公告公布日，弓剑波老先生根据威海市永耀间接持股1.88%，除在威高集团就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。弓剑波老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，也不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任董事的情况。

龙经：中国籍，无海外居留权，男，1974年出世。于1996年，毕业院校山东经济学院，拥有市场营销专业学士学位证书。2005年获得山大工商管理硕士学位。中国注册会计师。2005年7月添加威高股份,列任销售管理部总经理、销售管理部主管、经理助理、营销副总裁等职务。2013年3月至2016年6月，任威高股份职工代表监事。2018年1月至2021年3月任威高股份CEO兼监事会主席，2021年3月迄今任威高股份董事会主席；2020年3月迄今，任威高骨科执行董事。

截止到本公告公布日，龙经老先生未拥有企业股票，除在威高股份、威高集团及控制的分公司就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。龙经老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，也不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任董事的情况。

燕霞：中国籍，无海外居留权，女，1975年出世，硕士学历。1998年7月至1999年7月，任潍坊市哮喘病医院放射科医生；2001年7月至2016年6月，列任GE医疗管理公司全世界CT业务部高端运用发展趋势权威专家、全世界CT业务部产品运营、我国业务部顾客工程项目经理、我国MR产品研发产品运营/分销商销售总监、GE集团公司全世界普外产品运营、大中华地区普外和干预业务流程经理；2016年7月至2020年12月，列任复星医院投资集团副总裁和睦家医疗集团公司职业执行董事、赛默飞世尔集团公司中国地区高级副总裁、北京市万东医疗科技发展有限公司执行董事、首席总裁；2021年1月至2022年12月，任威高集团有限责任公司高级副总裁，执行董事；2023年1月迄今任威高集团副总裁，执行董事。2022年12月，任威高骨科执行董事。

截止到本公告公布日，燕霞女性未拥有企业股票，除在威高集团及控制的分公司就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。燕霞女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，也不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任董事的情况。

卢均强：中国籍，无海外居留权，男，1974年出世，硕士学历，英国威尔士高校工程管理专业。2000年上岗威高股份，依次就职企业办事处主任、大区经理、市场销售公司总经理、医疗产品企业总部副总；2018年添加威高骨科，就职市场销售副总，2018年9月迄今任威高骨科执行董事，2019年9月迄今就职威高骨科经理。

截止到本公告公布日，卢均强老先生根据威海市弘阳瑞持仓0.20%，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。卢均强老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，也不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任董事的情况。

邱锅平：中国籍，无海外居留权，男，1968年出世，本科文凭，哈尔滨工程大学工程管理专业。1989年至2005年依次就职于江苏常州武进第三医疗器械厂、江苏泰州奥斯迈医疗机械有限责任公司，2005年4月迄今任威高骨科生产负责人；2014年10月迄今任威高骨科执行董事，2014年12月迄今就职威高骨科副总。

截止到本公告公布日，邱锅平先生根据威海市弘阳瑞持仓0.14%，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。邱锅平先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，也不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任董事的情况。

张瑞杰：中国籍，无海外居留权，男，1970年出世，本科文凭，上海交大自动控制系统本科。1992年至2013年任山东省经济开发设计投资管理公司主任科员。2013年12月至2016年8月任山东财金创投有限公司副总经理。2016年8月至2020 年12月任山东财金创投有限公司总经理；2020年12月迄今任山东财金创投有限公司董事长；2020年3月迄今，任威高骨科执行董事。

截止到本公告公布日，张瑞杰老先生未拥有企业股票，除在山东财金集团公司就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。张瑞杰老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，也不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任董事的情况。

二、第三届股东会非独立董事候选人简历

曲国霞：中国籍，无海外居留权，女。人民大学会计学博士，山大国际商学院专家教授，山大（威海市）教学名师。曾担任山东大学威海校区金融系老师、金融系副教授职称，山东大学威海校区青年人优秀教师，山东大学威海校区带头人；国外加州州立大学圣贝纳迪诺校区国际商学院高级访问学者；英国伦敦国王学院高端浏览 专家学者、杜伦学校国际商学院高级访问学者。在职山大国际商学院专家教授，担任威高骨科独董。

截止到本公告公布日，曲国霞女性未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。曲国霞女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，也不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任董事的情况。

刘玉渭：中国籍，无海外居留权，山东大学教授、博士生、中国注册会计师。1987年7月起，依次任山东矿业学院教务部实验仪器科长、济南市研究生部金融系办公室主任、副教授职称；1998年7月起，依次任山大经济学院会计专业系办公室主任、负责人、院长助理、副院长、专家教授；2012年5月起，任山大财务部部长；2015年6月起，任山大课程建设与发展规划部科长；2019年11月迄今，任山东大学齐鲁医科院党工委书记、管理方法教授。

截止到本公告公布日，刘玉渭老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。刘玉渭老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，也不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任董事的情况。

贾彬：中国籍，无海外居留权，男，中国共产党员，山大法学专业，研究生学位。现任职山东省威扬法律事务所首席顾问、烟台市律协咨询顾问、威海市监察委员会仲裁员、烟台市破产管理研究会监事长、山大（威海市）法硕操作实务老师、山东司法警官职业学校教授、威海市星科信息科技有限公司董事长兼总经理。曾1996年起律师执业27年有余，全国优秀律师。

截止到本公告公布日，贾彬老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。贾彬老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，也不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任董事的情况。

三、第三届职工监事股东代表监事候选人简历

孙久伟：中国籍，无海外居留权，男，1983年出世，硕士学历，密苏里莱斯大学工程管理专业。2013年2月至2014年2月出任吉威医疗制品有限公司研发员，2014年2月添加威高骨科，列任威高骨科研发员、产品研发管理部门主管，2019年1月迄今任研发总监。2020年3月迄今任威高骨科公司监事。

截至本公告公布日，孙久伟未持有公司股份，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

刘鲁：中国籍，无海外居留权，男，1985年出世，大专文凭，机械制造工艺与设备专业。2007年11月至2008年7月，于威海市鲁斯帝斯有限责任公司库房管理部门就职，2008年7月至2009年10月，于烟台市富士康科技集团技术性、加工工艺研发部门就职，2009年12月至2016年12月，列任威海威高医疗行业有限责任公司技术专员、采购部经理、营销管理部主管，2016年12月至2018年3月，任威高股份麻醉剂专销总监助理，2018年4月至2018年12月，任威高骨科营销管理部销售内勤，2018年12月迄今，任营销管理部主管。2020年3月迄今任威高骨科公司监事。

截至本公告公布日，刘鲁未持有公司股份，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公示序号：2023-003

山东省威高骨科原材料有限责任公司

第二届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东省威高骨科原材料有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十四次例会于2023年2月28日在企业会议室召开。此次监事会会议通告及会议材料已经在2023年2月23日向领导整体公司监事传出。大会选用当场方法举办，由监事长陈柔姿女性组织。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议以当场表决方式开展决议，审议通过了如下所示提案：

1.表决通过《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》

由于企业第二届职工监事任职期将要期满，依照《公司法》及《公司章程》的是

关要求，应进行换届非职工代表监事。职工监事允许候选人孙久伟老先生、刘鲁先生为企业第三届职工监事非职工代表监事侯选人，以上2位非职工代表监事侯选人经股东大会审议成功后，将和由企业职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，任职期自股东大会审议根据生效日三年。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《山东威高骨科材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

山东省威高骨科原材料有限责任公司职工监事

2023年3月2日

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公示序号：2023-004

山东省威高骨科原材料有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月17日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月17日14点00分

举办地址：山东省威高骨科原材料有限责任公司会议厅（烟台市旅游度假村龙都街 26 号）

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月17日

至2023年3月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第二十三次会议及第二届职工监事第十四次会议审议根据，有关公示于2023年3月2日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三） 同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（四） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五） 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长

合乎列席会议规定股东，请持相关证实于2023年3月14日（早上9:00-11:00，在下午13:00-16:30）到企业证券事务部公司办公室申请办理登记。

（二）备案地址

山东省威高骨科原材料有限责任公司证券事务部公司办公室。

（三）备案方法

自然人股东能够通过视频、邮递、电子邮箱方法备案，企业拒绝接受手机方法的备案。拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人应拥有有关文件在相关时长、地址现场办理。外地公司股东能通过邮递或电子邮件方法办理登记，均需在注册时长2023年3月14日在下午16:30前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“威高骨2023年第一次股东大会决议”并留出合理联系电话。

1、 法人股东

法人股东亲身参加的，应提供自己有效身份证件、个股账户正本等持仓证实；法人股东授权委托人参加的，委托代理人应提供自己有效身份证件、法人股东有效身份证影印件和法人股东个股账户正本等持仓证实、法人授权书（见附件1）正本。

2、 公司股东/合伙制企业公司股东

公司股东/合伙制企业由法人代表/执行事务合伙人亲身参加的，应提供自己有效身份证件、公司股东/合伙制企业公司股东企业营业执照加盖单位公章、个股账户正本等持仓证实；公司股东法人代表/合伙制企业公司股东执行事务合伙人委 托委托代理人参加的，委托代理人应提供自己有效身份证件、公司股东/合伙制企业企业营业执照加盖单位公章、个股账户正本等持仓证实、法人授权书（见附件1）正本（法人代表签名加盖单位公章）。

3、股票融资投资人

股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有自己有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员有效身份证件、企业法人代表开具的法人授权书（见附件1）正本（法人代表签名加盖单位公章）。

六、 其他事宜

（一）特别提醒

参加此次股东会特别提醒如下所示：

1、提议公司股东首先选择根据网上投票或委托投票方式参加此次股东会

（二）大会联系电话

手机联系人：证券事务部公司办公室

手机：0631-5788909

电子邮件：ir@wegortho.com

通讯地址：山东省威高骨科原材料有限责任公司证券事务部公司办公室（烟台市旅游度假村龙都街26号）

（三）请参加现场会议股东自行安置吃住及交通费。

（四）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

山东省威高骨科原材料有限责任公司股东会

2023年3月2日

配件1：法人授权书

法人授权书

山东省威高骨科原材料有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月17日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：

选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：