本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

四川北大西洋焊材有限责任公司（下称“企业”）于 2023年3月1日举办第五届股东会第六十七次大会，表决通过《公司关于提名增补第五届董事会非独立董事的议案》和《公司关于提名增补第五届董事会独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东四川北大西洋集团有限责任公司强烈推荐也上级领导机构允许，企业第五届股东会提名委员会核查，股东会允许候选人补充曾秀女性、杨井国老先生、王虎先生为企业第五届股东会非独立董事，允许候选人补充连利仙女性、李子扬老先生、张怀岭先生为企业第五届股东会独董（个人简历附后）。详情敬请见同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第六十七次会议决议公告》。公司独立董事就补充执行董事事宜发布了赞同的单独建议。

以上独董考生的任职要求有待经上海交易所审批情况属实。依据《公司法》、企业《章程》等相关规定，企业补充第五届董事会董事事宜，尚要递交企业 2023 年第一次股东大会决议决议。如获股东大会审议根据，补充的新一任执行董事将于会议结束之时上任，任职期与这届董事会任期一致。

特此公告。

配件：1.企业补充第五届股东会非独立董事候选人简历

2.企业补充第五届股东会独董候选人简历

四川北大西洋焊材有限责任公司

董 事 会

2023年3月2日

配件1

企业补充第五届股东会非独立董事候选人简历

曾秀，女，汉族人，1976年出世。党校研究生。曾担任自贡市纪检监察、市监察局信访室副县级负责人，自贡市纪检监察、市监察局预防腐败室副县级负责人，自贡市纪检监察、市监委行政机关领导班子。在职四川北大西洋集团有限责任公司党委书记、纪检书记、党委委员，四川北大西洋焊材有限责任公司党委书记、纪检书记、党委委员等职务。

杨井国，男，汉族人，1970年出世。本科文凭，注册会计、高级会计。曾担任自贡市天然气有限公司方案财务处处长、人事部主管、副总会计师、职工董事。在职自贡市国有资本投资经营投资有限公司财务经理，自贡市国投集团资产管理有限公司党支书、老总（法人代表），四川自贡汇东发展趋势有限责任公司执行董事等职务。

王虎，男，汉族人，1980年出世。工商管理学。曾担任我国钒钛磁铁矿业有限公司法律事务部科长，在职我国钒钛磁铁矿业有限公司监事会主席兼财务合规部科长，阿坝州矿业有限公司执行董事，会理阿矿商贸有限公司监事会主席、经理，四川省凌御投资集团有限公司监事会主席、经理等职务。

配件2

企业补充第五届股东会独董候选人简历

连利仙，女，汉族人，1976年出世。材料科学医生，专家教授。曾担任电子科技大博士研究生，四川大学材料科学与工程学院副教授。在职四川大学材料科学与工程教授、研究生导师，四川大学材料科学与工程学校材料科学与工程技术专业教研中心教师党支书等职务。

李子扬，男，汉族人，1988年出世。会计学博士，副教授职称。在职四川大学国际商学院财务会计与企业金融专业副教授职称、研究生导师，四川大学国际商学院学术型研究生办公厅主任，藏区高争民爆有限责任公司、四川六九一二通信有限公司、厦门市三五互联科技发展有限公司独董等职务。

张怀岭，男，汉族人，1983年出世。法学硕士，副教授职称。曾担任德国纽伦堡Knauthe法律事务所法务助理，西南财大法学系老师。在职西南财大法学系副教授职称，二级教授，江苏省康力源体育运动科技发展有限公司独董等职务。

证券代码：600558 证券简称：北大西洋 公示序号：临2023-05号

四川北大西洋焊材有限责任公司

有关举办2023年第一次临时性

股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月17日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月17日14点00 分

举办地址：四川省自贡市自流井区丹阳市街1号公司生产指挥系统二楼会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月17日至2023年3月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1、2、3早已企业第五届股东会第六十七次会议审议根据，详情敬请见公司在2023年3月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及其上海交易所网址www.sse.com.cn公布的相关公示。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：：1、2（2.01一2.03）、3（3.01 一3.03）

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股都已投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股的决议建议，以各种别个股的第一次投票结果为标准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权通过视频、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、独董的投票方式，详见附件2

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案时长：2023年3月15日、16日早上9:30一11:30，在下午14:00一16:30； 2、备案地址：企业董事会办公室；

3、拟出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人备案方法：法人股东请持身份证、股东账户卡、股东账户卡（公司股东委托代理人另需法人授权书及委托代理人身份证件）登记信息；公司股东请持法人代表企业营业执照（盖公章）、证券账户卡、法人代表法人授权书和出席人身份证件登记信息；外地公司股东能用发传真或信件的形式进行备案（需在2023年3月16日在下午16:30前发传真或送到至企业，并且在列席会议时应当提交以上证明文件正本），企业拒绝接受手机备案。

六、 其他事宜

1、通讯地址：四川省自贡市自流井区丹阳市街1号；

2、联系方式：0813一5101327；

3、发传真：0813一5109042；

4、邮政编码：643000；

5、手机联系人：刘泓蒨、张凯姐；

6、此次股东会参会股东交通出行、通讯、吃住等费用自理。

特此公告。

四川北大西洋焊材有限责任公司股东会

2023年3月2日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、独董的投票方式表明

● 上报文档

企业第五届股东会第六十七次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

四川北大西洋焊材有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月17日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

1.受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

2. 公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人，实际网络投票表明见附件2。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、独董的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取董事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：

证券代码：600558 证券简称：北大西洋 公示序号：临2023-03号

四川北大西洋焊材有限责任公司

第五届股东会第六十七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

四川北大西洋焊材有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第六十七次大会于2023年3月1日在公司生产指挥系统二楼会议厅以当场融合通信方式举办，大会需到执行董事6人，具体参加决议执行董事6人（在其中：以通讯表决方法列席会议的执行董事3人），监事及高管人员出席了大会，合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定。会议由公司董事长张静柏老先生组织，会议审议并通过如下所示提案：

一、表决通过《公司关于提名增补第五届董事会非独立董事的议案》

依据党中央《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《四川省人民政府办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的实施意见》（川办发［2018］101号）等有关全面贯彻“双向进入、交叉任职”领导机制，公司职业党委书记一般应进到股东会，股东会完成“外超过内”外部董事居多的需求，同时结合《公司法》、企业《章程》的相关规定，经公司控股股东四川北大西洋集团有限责任公司强烈推荐也上级领导机构允许，企业第五届股东会提名委员会核查，股东会允许候选人补充曾秀女性、杨井国老先生、王虎先生为企业第五届股东会非独立董事，提交公司股东会竞选。

依据《公司法》、企业《章程》等相关规定，本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票方法决议。如获股东大会审议根据，补充的新一任非独立董事将于会议结束之日上任，任职期与这届董事会任期一致。

决议结论：允许票6票，否决票0票，反对票0票。

二、表决通过《公司关于提名增补第五届董事会独立董事的议案》

由于企业第五届股东会独董凌泽民老先生、马方先生、周玮老先生出任公司独立董事职位已经连续满六年，依据证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，不适合继续出任企业第五届股东会独董职位。经公司控股股东四川北大西洋集团有限责任公司强烈推荐也上级领导机构允许，企业第五届股东会提名委员会核查，股东会允许候选人补充连利仙女性、李子扬老先生、张怀岭先生为企业第五届股东会独董，提交公司股东会竞选。

目前为止，以上独董侯选人都未拥有企业股票，与公司控股股东、实际控制人和董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》、企业《章程》、证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定不可出任发售公司独立董事的情况，亦没有被证监会、证交所定性为销售市场禁入者或禁止进入时限并未期满的现象。

以上独董候选人资格有待经上海交易所审批情况属实。依据《公司法》、企业《章程》等相关规定，本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票方法决议。如获股东大会审议根据，补充的新一任独董将于会议结束之日上任，任职期与这届董事会任期一致。

决议结论：允许票6票，否决票0票，反对票0票。

三、表决通过《公司关于调整独立董事津贴的议案》

由于独董在完善企业人事制度，提高董事会标准合理运行和科学谨慎管理决策，维护公司及股东利益，尤其是维护中小股东权益等多个方面发挥了积极作用。根据企业所在城市、所在领域、经营规模类似上市公司薪资待遇与公司具体情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，股东会同意将企业独立董事津贴从每一年rmb6万余元/人 (价税合计) 调整至每一年rmb8万余元/人 (价税合计)。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，如获股东大会审议根据，此次独立董事津贴调节自股东大会审议根据之日起起效。

决议结论：允许票6票，否决票0票，反对票0票。

四、表决通过《公司关于制订〈国有资产交易监督管理办法〉的议案》

为加强企业国有资产交易个人行为，提升企业国有资产交易监管，允许制定《公司国有资产交易监督管理办法》。

决议结论：允许票6票，否决票0票，反对票0票。

五、表决通过《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会取决于2023年3月17日在公司生产指挥系统二楼会议室召开企业2023年第一次股东大会决议，决议如下所示提案：

1.企业有关竞选第五届股东会非独立董事的议案；

2.企业有关竞选第五届股东会独董的议案；

3.企业关于调整独立董事津贴的议案。

以上提案1、2将采用累积投票方法决议。

决议结论：允许票6票，否决票0票，反对票0票。

详情敬请见同日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn的《大西洋关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川北大西洋焊材有限责任公司

董 事 会

2023年3月2日