证券代码：002027证券简称：分众传媒公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，简要清楚，浅显易懂，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第七次例会于2023年2月15日以通讯表决方法举办，此次股东会会议报告已经在2023年2月5日以电子邮箱方法传出。大会需到执行董事7名，实到7名。此次会议由老总江南春(JIANGNANCHUN)组织，监事及高管人员列席，此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

此次会议经逐一决议，根据如下所示提案：

一、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议，本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《公司关于增补第八届董事会独立董事的公告》。

二、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《公司关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

分众传媒信息内容技术股份有限公司股东会

2023年2月16日

备查簿文档：

1、企业第八届股东会第七次会议决议；

2、公司独立董事有关第八届股东会第七次大会有关提案自主的建议。

证券代码：002027证券简称：分众传媒公示序号：2023-008

分众传媒信息内容技术股份有限公司

有关补充第八届股东会独董的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，简要清楚，浅显易懂，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）独董叶康涛老先生因为其个人岗位转变缘故按有关规定辞掉公司独立董事及股东会内设专门委员会委员会的职务。主要内容详细企业2023年1月5日发表于巨潮资讯网的有关公示。

依据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会核查，公司在2023年2月15日举办第八届股东会第七次大会，审议通过了《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》，允许候选人补充廖冠民先生为企业第八届股东会独董侯选人（考生的个人简历附后），任职期自股东会根据日起至第八届股东会任期届满之日止。

公司独立董事从此发布了赞同的单独建议。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，方可递交股东大会审议。经股东大会审议成功后廖冠民老先生将一起出任董事会审计委员会召集人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员会。

特此公告。

分众传媒信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年2月16日

备查簿文档：

1、企业第八届股东会第七次会议决议；

2、公司独立董事有关第八届股东会第七次大会有关提案自主的建议。

独董候选人简历：

廖冠民老先生：中国籍，42岁，人民大学国际商学院管理学博士，国家财政部全国各地高端会计人才。在职人民大学国际商学院专家教授、研究生导师，三人行文化传媒集团股份有限公司独董，杭州市景杰微生物科技发展有限公司独董；列任中央财大会计学院老师、副教授职称、专家教授及研究生导师，沈阳宏康润滑油添加剂股份有限公司公司独立董事，阿尔特车辆技术股份有限公司独董，唐山市晶玉科技发展有限公司独董及其南京市冠石科技股份有限公司公司独立董事。

截止到本公告公布日，廖冠民老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定的不可候选人为执行董事的情况。

证券代码：002027证券简称：分众传媒公示序号：2023-009

分众传媒信息内容技术股份有限公司

单独董事提名人申明（廖冠民）

提名人分众传媒信息内容技术股份有限公司第八届股东会现将候选人廖冠民为分众传媒信息内容技术股份有限公司第八届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任分众传媒信息内容技术股份有限公司第八届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人一个人不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人一个人不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

√是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

√是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

√是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

√是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人一个人不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人一个人不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

√是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人一个人不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖公章）：分众传媒信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年2月16日

证券代码：002027证券简称：分众传媒公示序号：2023-010

分众传媒信息内容技术股份有限公司

独董侯选人申明（廖冠民）

声明人廖冠民，做为分众传媒信息内容技术股份有限公司第八届股东会独董侯选人，现公布申明和保证，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

√是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

√是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

√是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

√是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

√是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

√是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

√是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在出任该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业主要股东、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的法律责任。

声明人（签定）：廖冠民

2023年2月16日

证券代码：002027证券简称：分众传媒公示序号：2023-011

分众传媒信息内容技术股份有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，简要清楚，浅显易懂，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月15日召开企业第八届股东会第七次大会，表决通过的相关提案，按《公司章程》等有关规定，应提交企业股东大会审议。具体事宜如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1、大会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议的举办合乎《公司章程》及最新法律法规的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议举办期为：2023年3月3日在下午14:50

网上投票时长：2023年3月3日

在其中，根据深圳交易所系统实现网上投票的准确时间为：2023年3月3日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为：2023年3月3日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年2月24日（星期五）

7、大会参加目标：

（1）截止到2023年2月24日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本公司股东；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：上海长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼企业1号会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会仅选补一名独董，因而不适合累积投票制。企业将严苛按相关规定对于该提案开展中小股东独立记票并公开对外开放公布，提案主要内容请参阅企业2023年2月16日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》及其它有关公示。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，方可递交股东大会审议。

三、现场会议备案方式

1、备案方法：

（1）公司股东备案须持企业营业执照、法人代表资质的合理证明及法人代表法人授权书、股东账户卡或股东账户卡、参加意味着身份证件；

（2）自然人股东备案需有身份证原件、股东账户卡或股东账户卡；

（3）受自然人股东授权委托列席会议的委托代理人，登记时需有委托代理人身份证件、授权委托公司股东身份证、委托授权书和受托人股东账户卡；

（4）公司股东能够书面形式信件、发传真或电子邮件等方式办理登记，公司股东信件备案根据当地邮戳时间为标准。

2、备案时长：2023年2月27日-2023年2月28日早上9:00-11:30，在下午2:00-5:00

3、列席会议公司股东及代理商工作人员吃住及交通出行费用自理。

4、大会联系电话：

手机联系人：林南

电子邮件：FM002027@focusmedia.cn

联系方式/发传真：021-22165288

当场备案/邮政地址：上海长宁区江苏路369号28层

邮编：200050

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第八届股东会第七次会议决议；

2、公司独立董事有关第八届股东会第七次大会有关提案自主的建议。

特此公告。

分众传媒信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年2月16日

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362027，网络投票通称：分众传媒网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

此次股东会不属于累积投票提议。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

二、根据交易所交易系统软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月3日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间也2023年3月3日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月3日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

我们公司/自己做为分众传媒信息科技股份有限公司的公司股东，对此次股东会的所有提议（包含临时性提议）具备投票权，兹委托意味着我们公司/自己参加于2023年3月3日举行的分众传媒信息内容技术股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并依据下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议：

此次授权委托仅限此次股东会。

受托人名字或名称（盖章）：

授权委托时长：时间日期

备注名称：

1、本委托的有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；

2、本法人授权书贴报、打印或按照上述文件格式自做均合理；

3、委托单位务必加盖公章。