我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鑫服务项目有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十二次会议和第五届职工监事第二十次会议审议根据《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，主要内容详细公司在2023年3月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的有关公示。
由于董事会工作中整体分配，董事会确定暂时不召开股东大会。董事会将另外公布召开股东大会工作的通知，报请股东大会审议相关事宜。
特此公告。
华鑫服务项目有限责任公司 股东会
二〇二三年三月二日
证券代码：002188 证券简称：华鑫服务项目 公示序号：2023-006
华鑫服务项目有限责任公司
第五届职工监事第二十次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
华鑫服务项目有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十次大会于2023年2月28日以电子邮件的形式传出会议报告，大会于2023年3月1日以通信方式举办。因情况危急，经整体公司监事一致同意，此次会议免除通告时限要求。例会应参加的公司监事4人，具体参加的公司监事4人。此次会议的举办与决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1、表决通过《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；该提案要递交股东大会审议；
决议结论：4票赞同， 0票抵制，0票放弃。
《中天服务股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》全篇详细2023年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、表决通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》；该提案要递交股东大会审议；
决议结论：4票赞同， 0票抵制，0票放弃。
公司独立董事对于该二提案出具了事先认同和单独建议，具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查簿文档
1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。
特此公告。
华鑫服务项目有限责任公司 职工监事
二〇二三年三月二日
证券代码：002188 证券简称：华鑫服务项目 公示序号：2023-005
华鑫服务项目有限责任公司第五届
股东会第二十二次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
华鑫服务项目有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十二次大会于2023年2月28日以电子邮件形式传出会议报告，大会于2023年3月1日以通信方式举办。因情况危急，经整体执行董事一致同意，此次会议免除通告时限要求。例会应参加的董事长9人，具体参加的董事长9人。此次会议的举办及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；关联董事顾时杰、王苏珍回避表决，该提案要递交股东大会审议；
决议结论：7票赞同， 0票抵制，0票放弃。
《中天服务股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》全篇详细2023年3月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、表决通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》；关联董事顾时杰、王苏珍回避表决，该提案要递交股东大会审议；
决议结论：7票赞同， 0票抵制，0票放弃。
为提升企业本次发行效率，确保本次发行相关事项的顺利开展，依据《公司法》、《证券法》等法规和企业章程的相关规定，拟报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）在股东大会审议根据的框架遵循原则下申请办理本次发行有关事项，包含但是不限于：
（一）如《上市公司证券发行注册管理办法》或其它新施行法律法规的规定与本次交易有关分配存有不一致的地方，受权董事会根据相关法律法规、法规及行政规章的标准及发售时实际情况制订与实施本次发行的具体实施方案，包含但是不限于发售机会、发行数量、发售日期、募资重点账户开设以及与本次发行相关的其他事宜；
（二）受权股东会申请办理本次发行的申请、发售及上市事宜，制做、改动、调整、填补、更正、提交、呈送、查收、签定与本次发行相关的全部申请、发售、发售文档及其它法律条文；
（三）依据本次发行得到的结果，申请办理提升公司注册资金、改动《公司章程》相对应条文及公司变更（办理备案）备案等手续；
（四）在本次发行结束后，申请办理本次发行在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案、锁住和发售等相关的事宜；
（五）如相关法律法规、证劵监督机构对向来车特定对象发售现行政策有新要求，或市场状况产生变化，在法律法规及《公司章程》及股东会议决议允许的情况下，停止本次发行，或按照国家有关规定、相关政府机构和证劵监督机构规定（还有对本次发行申请办理审核反馈建议）、市场状况和公司运营具体情况，对本次发行具体实施方案及募资看向作出调整并持续申请办理本次发行事项；
（六）依据证监会的相关规定、市场状况、本次发行结论及其项目执行进度，对本次发行募集资金使用工程项目的计划方案作出调整（但相关法律法规及《公司章程》要求应由股东会再次决议的事宜以外）；
（七）签定、实行、改动、进行与本次发行有关的全部协议和文档（包含但是不限于证券承销协议书、包销协议书、中介服务聘用协议、与投资人签署的认购协议书、募集资金投资项目运行过程的重大合同、公示、承诺书等）；
（八）申请办理与本次发行相关的其他事宜。
以上授权期限为企业股东大会审议根据生效日12月，如果企业于该期限内获得证监会对本次发行的批准文档，则以上受权所涉及到的本次发行实际实行事项，该等授权有效期自企业股东大会审议根据日起至该等相关实行事宜申请办理结束之日止。在股东会得到股东会以上受权后，可根据具体情况转授权予股东会受权人员申请办理以上事项。
公司独立董事对于该二提案出具了事先认同和单独建议，具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、表决通过《关于暂不召开股东大会的议案》。
决议结论：9票赞同， 0票抵制，0票放弃。
由于董事会工作中整体分配，董事会确定暂时不召开股东大会。董事会将另外公布召开股东大会工作的通知，报请股东大会审议相关事宜。
具体内容详细2023年3月2日发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《关于暂不召开股东大会的公告》（公示序号：2023-007）。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
华鑫服务项目有限责任公司 股东会
二〇二三年三月二日
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