我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次签署的《战略合作协议》系公司和湖州莫干山高新技术产业开发区管委会经友善协商一致达到的框架性项目投资意愿，实际协作实施细则由实际项目投资约定书，因而该事项具有一定的可变性，烦请广大投资者注意投资风险；

2、企业有待根据“挂牌出让”程序流程得到《战略合作协议》合同约定的新项目土地，可能出现竞拍失败而难以在拟订地域获得合同约定的土地风险。除此之外，本工程建设涉及到项目立项、环境保护、整体规划、工程建设等相关审批事宜，有待得到有关主管部门审批；

3、本协议里的新项目投资额、开发周期、投资强度、税收贡献等标值均是预计数；由于土地交货进展与交房时长、有关审批事宜结束时间存在一定的可变性，新项目建设中也会面临各种各样不可控因素，可能会导致工程竣工及正式投产能不能依照约定书期限进行，存在较大的可变性；预计短期内此项目不会对公司经营效益产生重大影响；

4、本协议预计的投资额比较高，关键资金来源为企业自筹资金或自筹经费，资产能不能按时及时存在不确定性，若投资及建设中的资金筹集、贷款政策、融资方式、市场利率等事宜产生变化，将使得企业担负一定的交易风险；

一、项目合作协议简述

青岛市征和工业生产有限责任公司（下称“企业”或“承包方”）为进一步完善产业发展规划、提升产量经济效益，达到企业的战略发展规划及其市场的需求，拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管委会（下称“招标方”）签署《链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目战略合作协议》（下称“《战略合作协议》”或“本协议”），承诺公司将在湖州德清城市北部工业园区砂村区块链投建链条式智能物流装备及车辆关键零部件生产制造基地项目（下称“新项目”），主要是针对产品研发、生产制造、市场销售高档工业工程专业链系统软件、链条式智能物流装备、车辆链系统软件、车辆发动机关键零部件、变速自行车链装置等链系统软件商品。

拟签订的《战略合作协议》承诺总投资约55亿人民币，总计建设用地面积大约为520亩，主要运用于新创建工业厂房、写字楼及相关服务设施，实际项目投资总数以项目备案为标准。新项目分期付款执行，在其中：一期项目拟投资固资约22亿人民币（具体看项目备案为标准），商业用地约300亩，基本建设约40万平方工业厂房、写字楼、及相关服务设施等，以新创建10条链条式智能工业工程项目物流装备生产线、5条发动机关键零部件生产线及5条单车链条传动生产线（具体看项目备案为标准）。后面项目进度待一期项目执行结束后，视企业业务发展状况、生产能力要求情况判断。

公司拟在浙江省德清县（湖州莫干山高新技术产业开发区）开设控股子公司“征和工业生产（浙江省）有限责任公司”（暂定名，以工商注册登记为标准）开展相关业务流程。

以上事宜早已公司在2023年3月1日举行的第四届董事会第二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月2日公布在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。依据《公司章程》的相关规定，本提案要递交企业股东大会审议。

二、协作另一方详细介绍

1、名字：湖州莫干山高新技术产业开发区管委会

2、组织详细地址：浙江湖州市德清县舞阳街道社区塔山街901号

3、单位性质：地区政府部门

4、与上市公司关联：协作另一方与我们公司不会有关联性以及其它很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

5、湖州莫干山高新技术产业开发区管委会为地区政府机构，不会有履约情况受到限制的情况。

三、合同书主要内容

本协议为架构性投资意向协议，实际投资情况（包含但是不限于投资额、投资总额、实施进度等）应当按照后面签订的项目投资约定书的各种具体内容、项目备案及其承包方股东大会审议根据的事宜为标准。

1、投资总额及内容

项目总投资大约为55亿人民币，主要运用于新创建工业厂房、写字楼及相关服务设施。实际项目投资总数以项目备案为标准。合作开发项目由乙方在浙江省德清县（湖州莫干山高新技术产业开发区）开设控股子公司“征和工业生产（浙江省）有限责任公司”（暂定名，以工商注册登记为标准）执行。

2、开店选址和商业用地

本项目总商业用地约520亩（具体看土地摘牌为标准），片区开店选址坐落于湖州德清城市北部工业园区砂村区土地。用地性质分类为工业土地，招标方保证毛地转让。

新增加工业土地根据国家相关法律法规程序执行“挂牌出让”，地价以挂牌价为标准，由乙方在规定的时间内付款土地价款，申请办理挂牌办理手续。

承包方应确保新增加工业土地合乎湖州德清及湖州莫干山高新园区有关标准地的有关规定，保证固定投资抗压强度不得少于500万余元/亩、年土地资源产出率不得少于600万余元/亩、年税收不得少于36万余元/亩、建筑容积率不低于1.8（单层厂房楼高做到10.2米，基底面积可按照三层测算）能源消耗、碳排放量及污染排放指标值具体看标准地合同书为标准。

3、新项目政策扶持

本项目享有湖州德清、湖州莫干山高新园区颁布的全新有关政策由高物超所值享有，不可反复。

4、多方权利与义务

4.1协作彼此共同推进合作开发项目建设和发展趋势，承包方应当土地交易以前将土地交易担保金全额交纳至国土部门特定账户，在土地成交后，将土地出让以及其它各项费用交纳至指定账户。具体看标准地转让协议书为标准。

4.2招标方应创立对应的服务项目领导小组，依据“最多跑一次”改革创新规定，为根本项目提供全过程服务咨询，保证本项目享有高质高效的政府服务。

4.3乙方的工程建设要符合招标方有关工业生产项目建设的整体规划、基本建设、安全生产工作及环保规定，项目在开工修建及生产运营过程中一定要做到安全生产工作及环境保护“三同时”，以确保生产过程中所形成的有机废气、污水、废弃物等依照《中华人民共和国环境保护法》所规定的标准解决并合格。

4.4承包方新项目必须符合安全生产工作最新法律法规及湖州德清安全生产工作有关政策。

5、相关法律法规及争议解决

5.1本协议的描述、执行及争议解决适用我国法律管辖。

5.2因本协议所形成的或与此相关的一切异议，应先根据沟通协商的形式加以解决。商议无法克服的，任何一方均有权向项目所在地法院提出诉讼。

6、其他

6.1彼此经协商一致能够对本协议进行调整或修定，经彼此盖章的合同补充协议与本协议具有相同的法律认可。针对本协议未约定或承诺不清的事宜，两方应秉着公平、友善及有益于促使合作的原则，以公平公正、公平和适度的方式协商处理。本协议为架构性投资意向协议，实际投资情况（包含但是不限于投资额、投资总额、实施进度等）应当按照后面签订的项目投资约定书的各种具体内容、项目备案及其承包方股东大会审议根据的事宜为标准。

6.2本协议实施后，发生任何可能导致违反本协议书、不符本协议的承诺或者需要对本协议所作出的任何方式的变动的相关事宜或情况，或按本协议书要求发生任何需由彼此以及利益相关方行使权力的相关事宜或情况，一方应当该等事项或情况产生生效日五日内以书面形式向通告别的彼此。

6.3如出现不可抗力事件（不可抗力事件实际仅限：洪涝灾害、相关的法律法规重大变更），彼此在协议书项下的责任在不可抗拒所引起的耽误期限内可给予中止履行，可自动增加履行期限，增加的时间与该中断时限相同。遭到不可抗拒的一方应尽早以书面形式向通告相关别的彼此，并且在十五日内给予产生不可抗力事件及开始时间的高效证明材料。遭到不可抗拒的一方要采取全部有效对策尽早缓解不可抗拒的代价。产生不可抗力事件时，相关彼此应该马上协商解决，以探寻一项公平公正的解决方案，并竭尽全力缓解不可抗拒的代价。如不可抗拒不断严重危害本协议关键义务的执行达三个月，则任何一方有权向另一方以书面形式向提早十五日通告另一方停止本协议。

四、协议书对企业的危害

本协议的签署根据公司战略规划及业务发展的持续必须，有利于企业健全市场布局，完成主营的进一步拓宽与发展，大力支持并满足市场的需求。因为工程建设需要一定的时间，预估本项目短时间不会对公司会计及生产经营情况产生重大影响。但是若项目成功落地执行并建成投产经营，长远来看，对企业市场布局和经营效益具备积极作用。

五、风险防范

1、此次签署的《战略合作协议》系公司和湖州莫干山高新技术产业开发区管委会经友善协商一致达到的框架性项目投资意愿，实际协作实施细则由实际项目投资约定书，因而该事项具有一定的可变性，烦请广大投资者注意投资风险；

2、企业有待根据“挂牌出让”程序流程得到《战略合作协议》合同约定的新项目土地，可能出现竞拍失败而难以在拟订地域获得合同约定的土地风险。除此之外，本工程建设涉及到项目立项、环境保护、整体规划、工程建设等相关审批事宜，有待得到有关主管部门审批；

3、本协议里的新项目投资额、开发周期、投资强度、税收贡献等标值均是预计数；由于土地交货进展与交房时长、有关审批事宜结束时间存在一定的可变性，新项目建设中也会面临各种各样不可控因素，可能会导致工程竣工及正式投产能不能依照约定书期限进行，存在较大的可变性；预计短期内此项目不会对公司经营效益产生重大影响；

4、本协议预计的投资额比较高，关键资金来源为企业自筹资金或自筹经费，资产能不能按时及时存在不确定性，若投资及建设中的资金筹集、贷款政策、融资方式、市场利率等事宜产生变化，将使得企业担负一定的交易风险；

六、别的表明

1、企业最近三年未签署和公布重大框架合同或合作框架协议。

2、公司在2022年11月30日在巨潮资讯网公布了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公示序号：2022-057），董事、高级副总裁陈立鹏老先生，执行董事、高级副总裁牟家海先生，执行董事相华先生，高级副总裁、董事长助理郑林坤老先生，高级副总裁徐壮志老先生，高级副总裁李旭老先生，以上公司股东方案自以上公示公布生效日15个交易日内后6个月（潜伏期不高管增持），以集中竞价交易方法总计高管增持公司股权不得超过99,200股，占公司总股本的0.121%。截止到本公告公布日，企业高级副总裁、董事长助理郑林坤老先生，高级副总裁徐壮志老先生，高级副总裁李旭老先生、执行董事相华先生减持计划已执行结束。详细公司在2023年1月12日、2023年1月13日公布的《关于公司关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展公告》（公示序号：2023-002，2023-003）。执行董事、高级副总裁陈立鹏老先生，执行董事、高级副总裁牟家海先生，减持计划都未执行结束。企业将持续关注以上工作人员减持计划开展的工作进展，严格遵守最新法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。除了上述情况外，本协议签订前三个月内，公司控股股东及其一致行动人、持仓5%之上公司股东、别的董监高持仓未出现变化。

3、本协议签订将来三个月内企业不会有大股东、持仓5%之上公司股东、董监高持有限售股份解除限售的现象。

4、截止到本公告公布日，除了上述减持计划外，企业没有收到大股东及其一致行动人、持仓5%之上公司股东、别的董监高拟不久的将来三个月内高管增持公司股权计划。

企业将依据项目进展情况立即履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

七、备查簿文档

1.青岛市征和工业生产有限责任公司第四届董事会第二次会议决议；

2.拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管委会签订的《战略合作协议》。

特此公告。

青岛市征和工业生产有限责任公司股东会

2023年3月2日

证券代码：003033 证券简称：征和工业生产 公示序号：2023-012

青岛市征和工业生产有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛市征和工业生产有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月1日举办第四届董事会第二次大会，取决于2023年3月17日（星期五）举办2023年第一次股东大会决议。现就会议的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：

经公司第四届董事会第二次会议审议根据，确定举办2023年第一次股东大会决议，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议：2023年3月17日（星期五）在下午14:00

（2）网上投票时长：2023年3月17日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票期为2023年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月17日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月13日（星期一）

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

截止到除权日2023年3月13日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：山东青岛市平度市香港路112号公司会议室。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

此次股东会提议名称和编码表如下所示：

2、特别提醒和表明

（1）以上提案早已企业第四届董事会第二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月2日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

（2）以上提案将会对中小股东的决议开展独立记票，独立记票结论将及时公布披露。中小股东就是指除直接或总计持有公司5%之上股权股东及其董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

三、大会备案事宜

1、备案方法：

（1）法人股东须持身份证和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持委托代理人身份证原件、法人授权书（盖上图章或手写签名）、受托人股东账户卡和受托人身份证扫描件登记信息。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持委托代理人身份证原件、企业营业执照（盖公章）、法人授权书（盖上图章或手写签名）、股东账户卡登记信息。

（3）外地公司股东可以采取书面形式信件、电子邮箱或发传真办理登记，拒绝接受手机备案。信件、电子邮箱或发传真方法以2023年3月15日在下午16:00时前抵达我们公司为标准。

2、备案时长：2023年3月15日9:00-11:30及14:00-16:00；

3、备案地址：企业董事会办公室（山东青岛市平度市香港路112号）

4、大会联系电话

手机联系人：郑林坤、张妮娜

手机：0532-88306381

发传真：0532-83303777

电子邮件：choho@chohogroup.com

5、大会预估大半天，列席会议工作人员交通出行、吃住费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、青岛市征和工业生产有限责任公司第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

青岛市征和工业生产有限责任公司股东会

2023年3月2日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为：“363033”，网络投票称之为“征和网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月17日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年3月17日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由_________________（老先生/女性）意味着本公司（自己）参加青岛市征和工业生产有限责任公司2023年3月17日举行的2023年第一次股东大会决议，并代表本公司（自己）根据下列标示对下述提案网络投票。

注：1、、每一项提案只有有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”；

2、、在委托授权书中，公司股东能够只对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。股 东对总提议与实际提议反复网络投票时，以实际提议网络投票为标准；

3、企业授权委托须加盖公章，法人代表需签名；

4、法人授权书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

受托人名称和盖章（法人单位授权委托须加盖公章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托人拥有股份的特性数量：

受托人股东账号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托书有效期限：始行法人授权书签署日至此次股东会完毕。

签署日期： 年 月 日

证券代码：003033 证券简称：征和工业生产 公示序号：2023-011

青岛市征和工业生产有限责任公司有关

开设控股子公司投建链条式智能物流装备及车辆关键零部件生产制造基地项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛市征和工业生产有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月1日举办第四届董事会第二次大会，审议通过了《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、境外投资简述

为进一步完善产业发展规划、提升产量经济效益，达到企业的战略发展规划及其市场的需求，公司拟在浙江省德清县（湖州莫干山高新技术产业开发区）投建链条式智能物流装备及车辆关键零部件生产地，与湖州莫干山高新技术产业开发区管委会签定一期项目合作协议并设立控股子公司“征和工业生产（浙江省）有限责任公司”（暂定名，以工商注册登记为标准），主要是针对产品研发、生产制造、市场销售高档工业工程专业链系统软件、链条式智能物流装备、车辆链系统软件、车辆发动机关键零部件、变速自行车链装置等链系统软件商品。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及境外投资的有关规定，此次境外投资事宜尚要递交企业股东大会审议。

此次境外投资事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、拟设立子公司的相关情况

1、新项目公司名字：征和工业生产（浙江省）有限责任公司（暂定名）。

2、注册资金：rmb5,000万余元。

3、法人代表：明珠谟

4、股权比例：公司持股100%。

5、业务范围：金属链条及其它金属制造生产制造；金属链条及其它金属制造市场销售；汽车零部件产品研发；汽车零部件五金交电生产制造；汽车零配件批发价；汽车零配件零售；滚动轴承、传动齿轮和机械部件生产；滚动轴承、传动齿轮和机械部件市场销售；摩托及零部件产品研发；摩托车零配件生产制造；摩托及零配件零售；工业设备产品研发；机械设备销售；通用设备制造（没有特种设备制造）；通用性零部件生产制造；机械零件、零部件加工；模具加工；模具销售；润滑油销售。网络销售（除市场销售必须批准的产品）；货物进出口；技术进出口；工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经准许项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

注：以上设立子公司的名字、业务范围等相关信息以注册地址工商登记机关最后审批具体内容为标准。

三、项目基本情况

1、项目规划：链条式智能物流装备及车辆关键零部件生产制造基地项目

2、项目实施主体：征和工业生产（浙江省）有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为标准）

3、项目用地：拟开店选址于湖州德清城市北部工业园区砂村区土地

4、投资：大约为22亿人民币

5、项目建设周期：土地摘牌后24个月内完工建成投产，投产后24个月内投产（投产时长根据项目具体情况可以申请适当推迟）。

6、项目建设内容：固资拟投资约22亿人民币（包括土地交易款、具体看项目备案为标准），商业用地约300亩（具体看土地摘牌为标准），基本建设约40万平方米工业厂房、写字楼、及相关服务设施，以新创建10条链条式智能工业工程项目物流装备生产线、5条发动机关键零部件生产线及5条单车链条传动生产线（具体看项目备案为标准）。

7、项目资金来源：企业自筹资金或自筹经费（包含但是不限于根据银行借款、股权质押融资等形式）

8、项目可行性分析：

（1）工程建设合乎行业发展趋势和产业政策，企业要以车子链系统软件、农用机械链系统和机械设备链系统为主打产品的大量、专业化制造企业。高档链系统及智能物流装备发展前景广阔，应用领域较为丰富，包含传动系统运输构件、自动搬运武器装备、起升武器装备、全自动筛分武器装备以及系统软件总程等，伴随着工业机械化、自动化水平的要求越来越高，链条传动领域的市场空间不断发展。为适应市场的需求，企业推动了商品自主研发和转型发展，持续加大技术含量与高效益链系统软件新产品研发幅度。非常大的全世界机动车保有量及新能源技术油电混合汽车的需求增长为链条传动气门全面的发展提供了广阔的市场室内空间。汽车制造业对高质量发动机链系统软件仍然有硬性需求，为更好的与市场相符合，企业逐步向给予完整的车辆链系统能力看齐。

（2）集团公司具有技术性、生产制造、质量控制等基本，做为链条传动行业龙头企业，企业在链条传动行业不断深化技术革新、加工工艺更新，提升本身技术难题，已经成为加工制造业单项冠军示范单位、专精特新企业“孵化器”公司、国家高新技术企业、我国技术革新示范单位、我国链条传动领域关键出入口产业基地、具有我国评定企业技术中心、山东博士研究生创新实践产业基地、山东链条传动工程研究中心等多个科技创新平台。公司拥有20多年来的传动和运输研发及行业经验，与国内外多所高校和科研单位建立合作关系，并已经通过多种国际性质量管理体系认证。企业全面实施精益生产管理方式，设置权限细致的生产管理制度和周密的质量管理流程。

（3）公司具有扎实的客户基础更加成熟的营销模式，企业既为多家知名生产商给予配套设备，另外在售后市场设立了健全、完善的售后维修服务经销商互联网，和众多顾客建立了良好的合作伙伴关系，为不同领域的用户提供多品类、系列产品的高品质链系统软件产品与服务，具有了广泛品牌形象，有利于推销产品、赢得客户，为公司产品的市场开拓打下基础。此次项目建设投产后，企业将为用户提供从传动链条到链系统软件再从运输武器装备专业化解决方法。

四、对外开放投资的目的和对企业的危害

根据公司战略规划及业务发展的持续必须，公司根据上中下游领域汇聚状况拟在浙江省德清县（湖州莫干山高新技术产业开发区）开设控股子公司基本建设链条式智能物流装备及车辆关键零部件生产制造基地项目，根据产业化资金投入以提高技术实力和自动化技术、自动化生产水准，为用户提供更完善的技术解决方案，有利于公司进一步提高工作效率与产品质量，完成主营的进一步拓宽与发展，有利于企业健全市场布局，大力支持并满足市场的需求。因为工程建设需要一定的时间，预估本项目短时间不会对公司会计及生产经营情况产生重大影响。

五、风险防范

1、项目执行风险

本项目有待股东会准许，企业有待根据“挂牌出让”程序流程得到新项目土地，可能出现竞拍失败而难以在拟订地区获得土地风险。除此之外，本工程建设有待向政府有关主管部门申请办理项目备案、环境评价、基本建设规划许可、施工许可等审批事项，新项目能不能执行、项目建设进度等都存在一定的可变性。企业将提早筹备，积极协调并推动项目的进展。

2、项目投资项目建设的风险性

项目过程中可能出现市场及政策调整、设备和原材料未及时供货等多种因素，项目建设周期很长，在系统交货期、设备安装调试及投产这个时间存在一定的可变性，在后期执行过程中也有可能存有因为公司具体发展状况或市场环境破坏等多种因素而调节整体规划内容等风险性。

3、资金筹集风险

此次境外投资的资金来源为自筹资金及自筹经费，自筹经费存在不确定性，此项目在运行过程中，会让企业现金流量造成一定的工作压力，且若在投资、建设中，资金筹集、贷款政策、融资方式、市场利率等事宜产生变化，企业可能会把存在一定的资产压力及风险性。企业将统筹资金分配，适时调整自有资金、付款方式、付款分配等，保证此项目顺利推进。

4、投资效益大跳水风险

在项目过程中，面临科研开发不确定性、技术性取代、经济环境转变、销售市场环境破坏、和客户的合作关系转变等众多相关因素。除此之外，假如市场情况基因突变或领域市场竞争激烈等现象发生，导致投资项目的实施进度被增加、不能达到新项目预期目标，都将会导致项目投资项目投产后无法达到预期效益风险。企业将密切关注相关领域发展趋势现行政策，不断进行技术革新，及时了解项目投资项目进度和市场状况，分辨项目发展前景和预期收益率。此外，企业都将整合优势资源，积极推进工程项目的顺利推进。

公司董事会将密切关注工程项目的工作进展，立即履行信息披露义务。

六、备查簿文档

1.青岛市征和工业生产有限责任公司第四届董事会第二次会议决议；

2. 拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管委会签署的《一期合作协议》。

特此公告。

青岛市征和工业生产有限责任公司股东会

2023年3月2日

证券代码：003033 证券简称：征和工业生产 公示序号：2023-009

青岛市征和工业生产有限责任公司

第四届董事会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

青岛市征和工业生产有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二次大会于2023年3月1日以当场与通信相结合的在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛市上实核心T3栋楼17层企业会议室召开，会议报告已经在2023年2月24日以电子邮箱、书面形式、电话等方法向全体执行董事传出。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。在其中，当场出席会议执行董事3名，执行董事相华先生、独董吴育辉先生、孙芳龙先生、许树新老先生以通信方式参与。会议由老总明珠谟老先生组织，企业一部分公司监事和高管人员出席了此次会议。会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的议案》

主要内容详细公司在2023年3月2日公布在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的公告》（公示序号：2023-010）

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。该提案尚须递交股东会开展决议。

（二）表决通过《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案》

主要内容详细公司在2023年3月2日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。该提案尚须递交股东会开展决议。

（三）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，企业第四届董事会第二次会议审议的那一部分提案涉及到股东会权力，要递交股东大会审议，故董事会建议举办企业2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细公司在2023年3月2日公布在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-012）

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

三、备查簿文档

1、青岛市征和工业生产有限责任公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛市征和工业生产有限责任公司股东会

2023年3月2日