本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年3月10日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

宁波市博威合金原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业特定信息公开媒体发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-008），定为2023年3月10日举办企业2023年第一次股东大会决议，现公布此次股东会提示性公告如下所示：

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票紧密结合 的形式

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月10日 14点 00分

举办地址：宁波市鄞州区鄞州大道北环路1777号

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月10日

至2023年3月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

不属于。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上事宜经公司2023年2月22日第五届股东会第九次会议审议根据，有关提案具体内容于2023年2月23日在企业特定公布新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）开展公布。有关股东会会议资料将再行刊登于上海交易所网址。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：第1项提案

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三) 同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案时长：2023年3月7日（星期二）9:30-11:30，12:30-16:30。

2、备案地址：浙江宁波市鄞州区鄞州大道北环路1777号博威商务大厦6楼董事会办公室。

3、备案方法：

（1）自然人股东登记时应持本人身份证和上海交易所个股账户；自然人股东由他人列席会议的，委托人应提供身份证原件、受托人身份证扫描件、委托授权书和上海交易所个股账户。

（2）公司股东登记时应持企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证号码和上海交易所个股账户影印件（盖公章）；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、法人代表身份证扫描件（盖公章）、法人代表开具的法人授权书、公司股东部门的企业营业执照（盖公章）和公司股东部门的上海交易所个股账户影印件（盖公章）。

（3）自然人股东能够信件或发传真方法备案，企业拒绝接受手机方法备案。

六、 其他事宜

1、列席会议工作人员请在会议开始前半小时内抵达会议地点。

2、开会时间大半天，出席会议公司股东交通和吃住费用自理。

3、联系电话

通讯地址：浙江宁波市鄞州区鄞州大道北环路1777号博威商务大厦6楼董事会办公室。

手机联系人：孙丽娟、胡雪青

联系方式：0574-82829375、82829232

电子邮箱：IR@bowayalloy.com

联络发传真：0574-82829378

邮编：315137

特此公告。

宁波市博威合金原材料有限责任公司股东会

2023年3月2日

配件1：法人授权书

● 上报文档

企业第五届股东会第九次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

宁波市博威合金原材料有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月10日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公示序号：临2023-012

宁波市博威合金原材料有限责任公司

对于为控股子公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：

宁波市康奈特进出口贸易有限责任公司（下称“康奈特”），为公司全资子公司。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

此次为控股子公司康奈特所提供的担保额度为人民币20,000万余元，为原贷款担保合同期满后续期。

截止到本公告日，没有此次，企业为康奈特已具体公司担保金额为人民币37,000万余元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：无

● 对外担保逾期总计总数：截至本公告日，无贷款逾期对外担保。

一、贷款担保状况简述

1、这次贷款担保事宜基本概况

根据宁波市博威合金原材料有限责任公司（下称“企业”）集团旗下控股子公司康奈特日常运营的实际需求，公司本次为康奈特所提供的担保额度为人民币20,000万余元,为原贷款担保合同期满后续期。主要运用于康奈特向银行借款综合性信贷业务；保证方式为连带责任保证。

截至本公告日，企业已经与工商银行有限责任公司宁波市东门外分行签署了《最高额保证合同》。

2、这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

公司在2022年4月16日举行的第五届股东会第五次大会及其2022年5月13日举行的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》，为保证企业生产运营稳定、持续不断的发展趋势，达到子公司融资担保公司要求，2022本年度，企业计划拟为控股子公司公司担保额度为30亿人民币，控股子公司对企业及其控股子公司中间公司担保额度为15亿人民币，包括现在正在履行贷款担保合同期满后续期及其预估新增加贷款担保，受权老总在信用额度范围之内签署担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会举办日止。

独董对于该提案展开了决议并做出了完全同意自主的建议，觉得企业为集团旗下控股子公司所提供的贷款担保，是依据公司运营的实际情况及以上企业的信用状况所做出的，能够满足公司的经营发展需求；公司提供担保的对象是企业全资子公司，企业能有效的控制和预防担保风险；以上贷款担保事宜合乎《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的相关规定。

相关知识见公司在2022年4月19日及2022年5月14日在企业特定信息公开新闻媒体及其上海交易所网址www.sse.com.cn上公布的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公示序号：临2022-021）、《公司2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：临2022-029）。

此次为康奈特所提供的20,000万余元担保额度在已经表决通过额度范围之内。

二、被担保人基本概况

1、公司提供担保全资子公司基本概况：

公司名字：宁波市康奈特进出口贸易有限责任公司

注册资金：55,000万余元

公司注册地址：湖州市鄞州区云龙镇前后陈村

法人代表：谢朝春

创立日期：2015年1月21日

业务范围：直营或是代理商货物和科技的进出口贸易，但我国限定运营或严禁进出口贸易的货物和技术性以外；五金交电、金属复合材料、包装制品、玻璃钢制品、塑胶制品、化工原材料、电子设备、电器零件、太阳能硅片及部件、五金模具、机械设备的批发价。

2、公司提供担保全资子公司主要财务指标状况：

企业：万余元 rmb

之上财务报表均是控股子公司单个数据信息。

三、担保协议主要内容

1、债务人：工商银行有限责任公司宁波市东门外分行

担保人：宁波市博威合金原材料有限责任公司

2、担保额度：不超过人民币20,000万余元；

3、合同类型：连带责任保证；

4、担保期限：三年；

5、适用范围：主要运用于康奈特申请金融机构综合性信贷业务。

四、担保的必要性和合理化

这次贷款担保事宜为对公司全资子公司的贷款担保，康奈特负债率不得超过70%，运营稳步增长，严控风险。

五、股东会建议

股东会觉得此次贷款担保事宜合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等有关规定，充分考虑了公司及子公司日常业务发展的实际需求，被担保方为公司全资子公司，企业对它具有本质管控权，且经营效益平稳，资信情况优良，贷款担保严控风险，企业并对公司担保不容易危害企业利益。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截至本公告日，此次对外开放担保额度为人民币20,000万余元；我们公司具体对外开放给予担保额度（没有此次）为人民币312,763.47万余元(主要包含6,301.77万美金依照2023年3月1日美金兑人民币汇率1:6.94换算，人民币金额为43,734.28万余元；3,130万欧依照2023年3月1日欧兑人民币汇率1:7.3416换算，人民币金额为22,979.21万余元)，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的57.72%，均是对控股子公司公司担保，无贷款逾期贷款担保状况。

截至本公告日，控股子公司具体对外开放给予担保额度为人民币32,550万余元，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的6.01%，均是控股子公司为公司发展及其控股子公司间的贷款担保。

七、备查簿文档

1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、《公司2021年年度股东大会决议》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

宁波市博威合金原材料有限责任公司

董 事 会

2023年3月2日