本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2023年2月18日以通讯方式发出通知，于2023年3月1日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，与会董事一致推选高永岗先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　公司第八届董事会董事一致选举高永岗先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　1、战略投资委员会委员：高永岗、郑力、罗宏伟、于江、Tieer Gu（顾铁）

　　召集人：高永岗

　　2、审计委员会委员：李建新、石瑛、Tieer Gu（顾铁）、张春生、彭进

　　召集人：李建新

　　3、提名委员会委员：Tieer Gu（顾铁）、李建新、石瑛、高永岗、于江

　　召集人：Tieer Gu（顾铁）

　　4、薪酬与考核委员会：李建新、石瑛、Tieer Gu（顾铁）、张春生、彭进

　　召集人：李建新

　　上述专门委员会委员，任期与其在本公司第八届董事会担任董事的任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司首席执行长（CEO）的议案》

　　根据公司董事长高永岗先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任郑力先生为公司首席执行长（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1、根据公司董事长高永岗先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任吴宏鲲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、根据公司首席执行长（CEO）郑力先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任罗宏伟先生为公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、根据公司首席执行长（CEO）郑力先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生为公司首席技术长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据公司董事长高永岗先生提名，经董事会审议，一致同意聘任袁燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于公司2023年度固定资产投资事项的议案》

　　基于公司中长期发展战略及持续提升核心竞争力，公司将继续聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用领域，优化各业务比重，加大对先进技术的投入，计划2023年固定资产投资人民币65亿元。投资主要包括：战略投资20亿元人民币，产能扩充18.8亿元人民币，研发投入8.2亿元人民币，基础设施建设8亿元人民币，日常运营6.3亿元人民币，工厂自动化与重大技改等3.7亿人民币。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2023年度经营管理层绩效考核目标的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月一日

　　附：新任人员简历

　　高永岗，男，高级会计师，南开大学管理学博士。现任本公司董事，中芯国际集成电路制造有限公司董事长兼执行董事，上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事，并兼任中芯国际集成电路制造有限公司若干子公司及关联公司之董事、董事长。高博士拥有逾30年企业管理经验，曾担任过多个企业或机构的财务或企业负责人。高博士曾任电信科学技术研究院总会计师、大唐电信集团财务有限公司董事长。高博士现任中国会计学会常务理事，上海证券交易所科创板上市委员会委员，亦是香港独立非执行董事协会创会理事，中国电子信息行业联合会副会长等。

　　郑力，男，东京大学经济学硕士，天津大学工业管理工程专业工学士。现任本公司董事、首席执行长（CEO），并兼任本公司若干附属公司之董事。郑力先生是集成电路产业领域的资深专业人士，在美国、日本、欧洲和中国的集成电路产业拥有近30年的工作经验。曾担任中芯国际资深副总裁，恩智浦全球高级副总裁兼大中华区总裁，瑞萨电子大中华区CEO等高级管理职务。郑力先生目前同时担中国半导体行业协会副理事长、中国集成电路创新联盟副理事长、中国半导体行业协会封测分会轮值理事长、上海市集成电路行业协会副会长、中关村融信金融信息化产业联盟副理事长等职务。

　　吴宏鲲，男，硕士研究生学历。现任本公司董事会秘书。历任展讯通信有限公司商务经理，中芯国际集成电路制造有限公司董事长助理、投资者关系部经理、高级经理、助理总监。在半导体领域有近二十年的工作经验，对国内外资本市场与投资者关系管理有着深刻的了解和丰富的经验，曾获《机构投资者》评选的2022年度中国大陆最佳投资者关系专业人士（硬件/半导体类）第一名。

　　罗宏伟，男，高级经济师，本科学历。现任本公司董事、执行副总裁，并兼任本公司若干附属公司之董事。历任江阴晶体管厂设备科长、江苏长电科技股份有限公司IC厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理、执行总经理、执行副总裁兼本部总经理，至今任长电科技总部执行副总裁。

　　LEE CHOON HEUNG（李春兴），男，美国凯斯西储大学理论固体物理博士。现任本公司首席技术长，同时兼任本公司若干附属公司之董事、执行董事。在半导体领域拥有20多年的工作经验，曾任Amkor Technology首席技术官、全球制造业务执行副总裁和Amkor韩国总裁。李博士撰写有各种封装技术相关课题的研究论文，拥有韩国专利38项，美国专利21项。

　　袁燕，女，高级经济师，江苏大学会计专业。袁燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司副总裁、证券事务代表，历任江苏长电科技股份有限公司证券事务代表助理、投资管理部副经理、经理、证券事务代表、副总裁。有近二十年上市公司董办工作经验，具备扎实的会计、法律、经济理论基础和多年资本市场项目经验；在上市公司信息披露与沟通、公司法人治理与规范运作、重大资产并购重组、资本市场再融资等方面有着丰富的项目实践经验以及自己的独特理解。

　　证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2023-013

　　江苏长电科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2023年2月18日以通讯方式发出会议通知，于2023年3月1日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，与会监事一致推选林桂凤女士主持会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

　　审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　公司第八届监事会监事一致选举林桂凤女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月一日

　　附：新任公司监事会主席简历

　　林桂凤，女，北京师范大学经济学院世界经济专业毕业，研究生学历；现任本公司监事会主席；国家集成电路产业投资基金股份有限公司监事会主席；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司监事会主席；芯鑫融资租赁有限责任公司监事会主席；历任财政部预算管理司主任科员，财政部预算司综合处副处长，财政部预算司综合处处长，财政部预算司副司长，财政部预算司巡视员，财政部社会保障司司长。

　　证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2023-014

　　江苏长电科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员等的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年3月1日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会6名非独立董事、3名独立董事及第八届监事会2名非职工代表监事，完成董事会、监事会换届选举。同日公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及第八届监事会主席；同时，董事会聘任高级管理人员、证券事务代表。相关内容详见公司于2023年3月2日、2023年2月14日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2023-011、临2023-012、临2023-013、临2023-009）。

　　具体情况公告如下：

　　一、公司第八届董事会组成情况

　　（一）董事会

　　董事长：高永岗先生

　　非独立董事：高永岗先生、彭进先生、张春生先生、于江先生、郑力先生、罗宏伟先生

　　独立董事：石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生

　　（二）董事会专门委员会

　　1、战略投资委员会：高永岗先生、郑力先生、罗宏伟先生、于江先生、Tieer Gu（顾铁）先生

　　召集人：高永岗先生

　　2、审计委员会：李建新女士、石瑛女士、Tieer Gu（顾铁）、张春生先生、彭进先生

　　召集人：李建新女士

　　3、提名委员会：Tieer Gu（顾铁）先生、李建新女士、石瑛女士、高永岗先生、于江先生

　　召集人：Tieer Gu（顾铁）先生

　　4、薪酬与考核委员会：李建新女士、石瑛女士、Tieer Gu（顾铁）先生、张春生先生、彭进先生、

　　召集人：李建新女士

　　二、公司第八届监事会组成情况

　　监事会主席：林桂凤女士

　　非职工代表监事：林桂凤女士、王永先生

　　职工代表监事：徐玲红女士

　　三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　首席执行长（CEO）：郑力先生

　　执行副总裁：罗宏伟先生

　　首席技术长：LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生

　　董事会秘书：吴宏鲲先生

　　证券事务代表：袁燕女士

　　四、联系方式

　　董事会秘书吴宏鲲先生、证券事务代表袁燕女士的联系方式如下：

　　电话：0510-86856061

　　传真：0510-86199179

　　通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号

　　电子信箱：IR@jcetglobal.com

　　五、部分董事届满离任情况

　　公司第七届董事会董事长周子学先生、董事PAN QING（潘青）先生届满离任，他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对他们任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月一日

　　证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2023-011

　　江苏长电科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司会议楼Meeting Room7会议室（江阴市滨江中路275号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次现场会议，由董事长周子学先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人（其中1名以通讯方式参会）；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及董监事候选人列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举董事的议案

　　3、 关于选举独立董事的议案

　　4、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的累积投票表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过，其中第2、3、4项议案以累积投票的方式分项表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：阚赢、张若愚

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、江苏长电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　2023年3月1日