证券代码：603330 证券简称：天阳新材料 公告编号：2023-018

天阳新材料(上海)科技有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月1日上午10时00分，天阳新材(上海)科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议在公司二楼会议室举行。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。公司监事等高级管理人员出席会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、会议合法有效，包括《天阳新材料(上海)科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关法律法规。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司董事会秘书聘任议案》

提案内容：根据《中华人民共和国公司法》，为完善公司法人治理结构，规范公司组织行为、公司拟聘请副总经理、财务负责人耿文亮先生担任公司董事会秘书，《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《天阳新材料（上海）科技有限公司章程》的相关规定，任期自董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

耿文良先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有董事会秘书所需的专业知识、工作经验和相关素质，能够胜任相关职务，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

独立董事就此事发表了独立意见。

投票结果:7人同意，占董事总数的100%；0弃权，0反对。

(二)审议通过了《关于2023年子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

提案内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，昆山天阳光伏材料有限公司、海安天阳新材料技术有限公司、南通天阳光伏材料技术有限公司计划使用不超过5.3亿元（资本金额：5亿300万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、资本保全承诺好的金融机构金融产品，其中单一金融产品的投资期限不超过12个月，自董事会批准之日起12个月内有效。在上述金额和期限内，资金可以滚动使用。各子公司预计理财金额如下：

■

同时，授权公司管理层负责处理单笔金额和总金额不超过上述范围的相关事宜。闲置募集资金的现金管理将在到期后及时返还到募集资金的专项账户。

独立董事就此事发表了独立意见。

投票结果:7人同意，占董事总数的100%；0弃权，0反对。

特此决议。

天阳新材料(上海)科技有限公司

董 事 会

2023年03月01日

证券代码：603330 证券简称：天阳新材料 公告编号：2023-019

天阳新材料(上海)科技有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年第四届监事会第四次会议(以下简称“公司”) 2003年3月11日上午11时，公司二楼会议室现场召开。会议应由3名监事出席，3名监事实际出席。高级管理人员耿文亮先生和证券事务代表出席了会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、会议合法有效地规定了天阳新材料(上海)科技有限公司章程(以下简称“公司章程”)。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2023年子公司利用闲置募集资金管理现金的议案》

提案内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，昆山天阳光伏材料有限公司、海安天阳新材料技术有限公司、南通天阳光伏材料技术有限公司计划使用不超过5.3亿元（资本金额：5亿300万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、资本保全承诺好的金融机构金融产品，其中单一金融产品的投资期限不超过12个月，自董事会批准之日起12个月内有效。在上述金额和期限内，资金可以滚动使用。各子公司预计理财金额如下：

■

同时，授权公司管理层负责处理单笔金额和总金额不超过上述范围的相关事宜。闲置募集资金的现金管理将在到期后及时返还到募集资金的专项账户。

投票结果:三人同意，占监事总数的100%；0弃权，0反对。

特此决议。

天阳新材料(上海)科技有限公司

监 事 会

2023年03月01日

证券代码：603330 证券简称：天阳新材料 公告编号：2023-020

天阳新材料(上海)科技有限公司

聘请公司董事会秘书的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

天阳新材料(上海)科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任耿文亮先生(简历附后)为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，耿文亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联关系，未受到中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚。耿文良先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证书，具有董事会秘书必要的专业知识、工作经验和相关素质，能够胜任相关岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

电话：021-69122665

传真：021-69122663

邮箱：wenliang.geng@hotmelt.com.cn

特此公告。

天阳新材料(上海)科技有限公司

董 事 会

2023年03月01日

附：耿文亮先生简历

耿文亮，男，1982年2月出生，学士学位。曾任海尔集团DPG集团信息技术总监、青岛西易信息技术有限公司咨询总监/营销总经理、双星集团战略总监、青岛西易信息技术有限公司副总经理。现任天阳新材料（上海）科技有限公司运营副总裁、副总经理、财务总监、代理董事会秘书，不持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人无关。

证券代码：603330 证券简称：天阳新材料 公告编号：2023-021

天阳新材料(上海)科技有限公司

2023年子公司使用闲置募集资金

公告现金管理

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 昆山天洋光伏材料有限公司(以下简称“昆山天洋光伏”)、南通天洋光伏材料科技有限公司(以下简称“南通天洋光伏”)、海安天阳新材料科技有限公司(以下简称“海安天阳新材料”)计划在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过5.3万元。现金管理闲置募集资金000元（资本金额：5亿300万元）。投资品种为安全性高、流动性好、资本保全承诺好的金融机构金融产品。使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。在上述金额和期限内，资金可以滚动使用。

● 公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金管理子公司2023年现金的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、筹集资金的基本情况

经中国证监会《关于批准天阳新材料(上海)科技有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2022]2836号)，天阳新材料以非公开发行方式发行人民币普通股99、847、765股，每股面值1.00元，发行价9.88元/股，募集资金总额986、495、918.20元。实际募集资金净额为967、392、144.62元，扣除与募集资金相关的发行费用19、103、773.58元(不含税)。

上述募集资金已于2023年1月10日全部到达，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到达情况进行了审核，并出具了《验资报告》(会计报告[2023]ZA10020号)。

扣除发行费用后，募集资金总额将全部投入以下项目：

■

注：扣除发行相关费用后，公司实际募集资金净额为96739.21万元，少于公司2022年非公开发行a股计划（二次修订）116061.88万元，因此，根据2022年非公开发行a股计划（二次修订），公司根据募集资金净额，相应调整募集资金承诺投资金额，募集资金不足由公司自筹解决。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，募集资金已存入董事会批准的募集资金专项账户，公司、子公司负责实施发起人、商业银行签署了募集资金四方监管协议，公司对募集资金进行专项账户存储。

二、暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况

为提高募集资金的使用效率，创造最大的经济效益，昆山天阳光伏、南通天阳光伏、海安天阳新材料拟使用部分临时闲置募集资金进行现金管理。即在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用安全性高、流动性好、保本约定的存款或理财产品，暂时闲置募集资金购买期限不超过5.3万元，不超过12个月。内容如下：

1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东寻求更好的投资回报。闲置募集资金的使用不影响公司主营业务的发展，也不改变募集资金的使用。

2、投资金额：公司子公司计划使用不超过5.3万元的闲置募集资金投资低风险资本保全约定的存款或金融产品。在上述金额内，资金可以滚动使用。各子公司预计的财务管理金额如下：

■

3、投资品种：为控制风险，投资品种为保本约定的存款或金融产品，风险低，期限不超过12个月。投资产品必须符合：安全性高，符合资本保护要求，产品发行人可以提供资本保护承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行；不得质押。

4、投资期限：自公司董事会批准之日起12个月内有效，公司可在上述限额和期限内滚动使用。

5、实施方法：公司董事会授权公司管理层行使投资决策权，签订相关合同，负责具体实施，包括但不限于：选择合理的专业金融机构，明确投资金融金额、期限、金融产品品种选择、合同签订和协议。

三、风险控制措施

(一)公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年(含一年)的保本投资产品。

（2）公司将对产品净值的变化进行实时分析和跟踪。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

(3)公司财务必须建立台账，管理短期金融产品，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的会计工作。

(4)公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

(五)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

子公司利用闲置募集资金购买金融产品，在保证募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行，不影响公司募集资金项目的正常建设，也不影响公司募集资金的正常使用。通过适度、及时的现金管理临时闲置募集资金，可以减少闲置资金，获得一定的投资回报，有利于提高公司整体业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。

五、公司履行的内部决策程序

2023年3月1日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议《关于2023年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用昆山天阳光伏、南通天阳光伏、海安天阳新材料进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为，子公司昆山天阳光伏、南通天阳光伏、海安天阳新材料计划使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行。内容和审查程序符合《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《天阳新材料（上海）科技有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规章等规范性文件，子公司使用闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目建设内容不冲突，不影响募集资金投资项目的正常实施，没有变相改变募集资金的投资方向，损害公司股东特别是中小股东的利益，满足公司发展利益的需要，有利于提高公司的资本使用效率，获得良好的资本回报。因此，我们一致同意子公司使用不超过5.3万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为，昆山天阳光伏、南通天阳光伏、海安天阳新材料计划使用不超过53万元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常实施，不损害公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律、法规和公司募集资金使用管理制度的规定。同意子公司使用不超过5.3万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核实，发起人认为：公司使用部分闲置募集资金现金管理有利于提高资金使用效率，不与募集资金投资项目实施计划相冲突，不会影响募集资金投资项目建设的正常进展，不变相改变募集资金投资，损害股东利益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会批准，独立董事同意，履行必要的内部决策程序，符合上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求，天阳新材料（上海）科技有限公司募集资金管理制度等相关规定。

发起人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

特此公告。

天阳新材料(上海)科技有限公司

董 事 会

2023年03月01日

证券代码：603330 证券简称：天阳新材料 公告编号：2023-022

天阳新材料(上海)科技有限公司

关于解除控股股东部分股份质押的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

● 截至本公告披露之日，公司控股股东李哲龙先生持有公司股份114、248、393股，占公司总股本的26.41%。部分股份质押解除后，李哲龙先生累计质押公司股份22、523、840股，占公司股份的19.71%，占公司总股本的5.21%。

一、 股份质押终止

天阳新材料(上海)科技有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东李哲龙先生的通知。2023年2月27日，李哲龙先生将于2021年3月29日向交通银行股份有限公司上海嘉定支行担保质押的部分有限流通股5.758、480股提前解除。并已完成股份质押终止手续。具体情况如下:

■

二、股东股份累计质押

截至公告披露日，李哲龙先生及其一致行动人累计质押股份如下：

■

说明：1、2019年6月11日，公司进行了2018年年度权益分配，以资本公积金转股本，以公司总股本78000000股为基础，资本公积每10股转股4股，共3120000股。

2、2020年8月7日，公司进行2019年年度权益分配，以资本公积金转股本，以公司总股本109、200、000股为基础，资本公积每10股转股4股，共43、680、000股，转股后公司总股本增加至152、880、000股。

3、2021年3月17日，公司非公开发行16、929、124股，发行后公司总股本由152、880、000股增加至169、809、124股。

4、2021年7月19日，公司进行了2020年年度权益分配，以资本公积金转股本，以公司总股本169、809、124股为基础，资本公积转股为全体股东每10股，共67、923、650股，转股后，公司总股本增加至237、732、774股。

5、2022年6月6日，公司进行了2021年年度权益分配，以资本公积金转增股本，以公司总股本237、732、774股为基础，资本公积每10股转增4股，共95、093、110股，转增后公司总股本增加至332、825、884股。

6、2022年，公司非公开发行股份，本次发行的新股性质为有限销售条件的流通股。自发行结束之日起18个月内，李哲龙先生认购的6、072、875股新股不得转让。

2019年5月24日，李哲龙先生质押给中国工商银行股份有限公司海安支行公司4.9万股。2022年12月9日，李哲龙先生提前解除上述质押股份1万股，解除质押后上述剩余质押股份8.823股。840股；2021年3月29日，质押给交通银行股份有限公司上海嘉定支行的公司2.938、000股，被动增加至5.758、480股；2023年1月5日，李哲龙先生质押给安信证券股份有限公司13.7万股；解押前，李哲龙先生共质押28.282股。320股。

三、其他说明

控股股东、实际控制人李哲龙先生具有履行合同的能力。目前，无清算风险或强制清算，不会对公司的生产经营和公司治理产生不利影响。公司将继续关注股东的质押和质押风险，并按照规定及时披露相关信息。请注意投资风险。

特此公告。

天阳新材料(上海)科技有限公司

董 事 会

2023年3月01日