证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-005
中天服务有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年2月28日，中天服务有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通过电子邮件发出会议通知，会议于2023年3月1日通讯召开。由于紧急情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知的期限要求。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》审议通过；关联董事顾时杰、王苏珍回避表决，提交股东大会审议；
表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
《中天服务有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》全文详见2023年3月2日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会及其授权人全权处理向特定对象发行股票的议案》；关联董事顾时杰、王苏珍回避表决，提交股东大会审议；
表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
根据《公司法》，为了提高本次发行的效率，确保本次发行相关事项的顺利进行、《证券法》等法律法规和公司章程规定，拟在股东大会审议通过的框架和原则下，提交股东大会授权董事会（或董事会授权人）办理本次发行相关事宜，包括但不限于：
（1）如《上市公司证券发行登记管理办法》或其他新颁布的法律法规与本次交易的相关安排不一致，授权公司董事会根据相关法律法规和规范性文件的规定制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行起止日期、设立募集资金专项账户等与本次发行相关的事项；
(二)授权董事会办理本次发行的所有申报、发行、上市文件及其他与本次发行有关的法律文件的制作、修改、修改、补充、修改、提交、报告、签收、签署；
(三)根据本次发行结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款、工商变更(备案)登记等相关手续；
（4）本次发行完成后，办理深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记、锁定和上市；
（5）法律、法规、证券监督管理部门对特定对象的发行政策有新规定，或者市场状况发生变化的，应当在法律、法规、公司章程和股东大会决议允许的范围内终止发行，或者按照国家有关规定、有关政府部门和证券监督管理部门的要求（包括发行申请的审计反馈）、市场情况和公司实际经营情况，调整本次发行的具体方案和募集资金的投资方向，继续办理本次发行事宜；
（6）根据中国证监会的有关规定、市场情况、发行结果和项目实施进度，调整募集资金使用项目的具体安排（但相关法律法规和公司章程除外）；
（7）签署、执行、修改和完成与本次发行相关的所有协议和文件（包括但不限于发起人协议、承销协议、中介雇佣协议、与投资者签订的认购协议、募集资金投资项目运营过程中的重大合同、公告、承诺书等）；
(八)处理与本次发行有关的其他事项。
上述授权的有效期为公司股东大会批准之日起12个月。公司在有效期内取得中国证监会批准文件的，上述授权涉及具体执行事项的，自股东大会批准之日起至具体执行事项完成之日止。董事会取得股东大会上述授权后，可以根据具体情况转让给董事会授权人。
公司独立董事对上述第二次提案提前发表了认可和独立意见。详见同日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事会的总体安排，公司董事会决定暂时不召开股东大会。公司董事会将另行发布股东大会通知，并要求股东大会审议相关事宜。
详见《证券时报》2023年3月2日刊登的内容、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)《关于暂不召开股东大会的公告》(公告号:2023-007)。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中天服务有限公司 董事会
二〇二三年三月二日
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-006
中天服务有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年2月28日，中天服务有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通过电子邮件发出会议通知，会议于2023年3月1日通讯召开。由于紧急情况，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知的期限要求。4名监事应出席会议，4名监事实际出席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司章程和监事会议事规则的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》审议通过；提交股东大会审议；
表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。
《中天服务有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》全文详见2023年3月2日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会及其授权人全权处理向特定对象发行股票的议案》；提交股东大会审议；
表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述第二次提案提前发表了认可和独立意见。详见同日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中天服务有限公司 监事会
二〇二三年三月二日
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-007
中天服务有限公司
暂不召开股东大会的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
中天服务有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》和《关于向特定对象发行股票的议案》。详见公司于2023年3月2日在《证券时报》上发布的具体内容、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上述相关公告。
鉴于公司董事会的总体安排，公司董事会决定暂时不召开股东大会。公司董事会将另行发布股东大会通知，并要求股东大会审议相关事宜。
特此公告。
中天服务有限公司 董事会
二〇二三年三月二日
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