证券代码：003018 证券简称：金福科技 公告编号：2023-005
金福科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、召开时间：
(1)现场会议时间:2023年3月1日(星期三)下午15日:00。
(2)网上投票时间:
1)通过深圳证券交易所交易系统在线投票的时间为:2023年3月1日的交易时间，即9日:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年3月1日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年3月1日(现场股东大会结束日)下午15日结束:00。
2、会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金福科技有限公司会议室
3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长、总经理陈珊珊女士
6、符合《中华人民共和国公司法》的召开和召开会议、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金福科技有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
(1)股东总体出席情况
股东和股东代理人参加股东大会现场会议和网上投票 11人，代表有表决权的公司股份总数为184、678、100 股份占公司表决权股份总数 260,000,000 股的 71.0300％。
出席会议的中小股东和股东代理人 5人代表有表决权的公司股份数 1,012,300 股票占公司0.3893的总表决权％。
(2)股东现场出席情况
参加股东大会现场会议的股东和股东代理人 9 代表有表决权的公司股份总数为184、667、000 股份占公司表决权股份总数 71.0258％。
出席会议的中小股东和股东代理人 3 人，代表有表决权的公司股份1001、2000 股份占公司表决权股份总数 0.3851％。
(3)股东网上投票
股东和股东代理人通过网上投票表决 2人，代表有表决权的公司股份总数为11100股，占公司有表决权的总数 0.0043％。
共有2名中小股东通过网上投票表决，代表有表决权的公司股份11100 股份占公司表决权股份总数 0.0043％。
(4)公司部分董事、全体监事、见证律师出席会议，部分高级管理人员出席会议，部分董事通过视频会议出席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：
(一)审议通过了《关于拟与东莞市厚街镇人民政府签订协议》〈华南金福科技总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议〉的议案》
表决:同意184、667、100股，占出席会议所有股东持股份的99.940％；反对11000股，占出席会议所有股东持有的0.0060股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东表决：同意1001、300股，占出席会议的98.9134股份％；出席会议的中小股东持有的1.0866股反对1.000股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京康达(深圳)律师事务所
(二)见证律师姓名:侯其锋、张少云
（3）结论意见：律师认为召开程序、召集人和参与者资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议金福科技有限公司；
2、北京康达（深圳）律师事务所关于金福科技有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
金福科技有限公司
董事会
2023年3月2日
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