证券代码：000895证券简称：双汇发展公示序号：2023-03
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年2月15日，河南双汇投资发展有限责任公司（下称企业）举办第八届股东会第十三次大会，大会以8票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。因公司经营必须，股东会允许对企业一部分高管人员的就职作出调整，何科老先生、赛俊选老先生、郑文体局老先生辞去企业高级副总裁，三人卸任后企业将另行安排。截止到本公告公布日，何科老先生拥有企业股票117,897股，赛俊选老先生和郑文体局老先生未持有公司股份，三平均不会有理应执行而未完全履行的承诺事项，三人卸任后还将继续严格执行相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市企业卸任高管人员高管增持公司股权的限制性要求。
经公司总经理选举、股东会提名委员会决议，股东会允许聘用张晓玲女性为公司发展高级副总裁，任职期自此次股东会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日止，其个人简历请见附件。
公司独立董事对《关于调整公司高级管理人员的议案》发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南双汇投资发展有限责任公司
股东会
2023年2月16日
配件：高管人员个人简历
张晓玲女性，1974年出世，本科文凭。曾担任重庆市余平米式畜牧业技术服务有限公司总经理、四川天兆猪业有限责任公司工程项目中心总经理。在职我们公司高级副总裁。
目前为止，张晓玲女性未能持有公司5%之上股权股东、控股股东等单位工作，除上述情况公布的任职经历外，近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员；未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，并且不存有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；（4）最近三年内受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；（5）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议；（6）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。经在最高法院网查询核查，张晓玲女性并不属于失信执行人，其任职要求符合相关法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定。
证券代码：000895证券简称：双汇发展公示序号：2023-02
河南双汇投资发展有限责任公司
第八届股东会第十三次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
(一)河南双汇投资发展有限责任公司（下称企业）于2023年2月12日以电子邮箱和电话名义向企业整体执行董事传出举办第八届股东会第十三次大会工作的通知。
(二)董事会会议于2023年2月15日在双汇集团商务大厦会议厅以通讯表决的形式举办。
(三)董事会会议需到执行董事8人，实到股东8人。
(四)董事会会议由老总万隆老先生组织，拟聘用的高管人员列席。
(五)董事会会议的集结、举办程序流程，决议程序流程及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
(一)大会以8票允许、0票抵制、0票放弃表决通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。
因公司经营必须，股东会允许对企业一部分高管人员的就职作出调整，何科老先生、赛俊选老先生、郑文体局老先生辞去企业高级副总裁，三人卸任后企业将另行安排。
经公司总经理选举、股东会提名委员会决议，股东会允许聘用张晓玲女性为公司发展高级副总裁，任职期自此次股东会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日止。
公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。
主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于调整公司高级管理人员的公告》《独立董事关于相关事项的独立意见》。
(二)大会以8票允许、0票抵制、0票放弃表决通过《关于公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。
依据领域情况及企业真实生产经营情况，考虑到高管人员岗位工作职责等多种因素，允许股东会薪酬与考核委员会制订的企业新一任高管人员薪资标准，有关高管人员本年度具体发放薪资额度将依据考核结果明确。
公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。
主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、备查簿文档
(一)第八届股东会第十三次会议决议；
(二)独董建议；
(三)深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
河南双汇投资发展有限责任公司股东会
2023年2月16日
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