证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2023-011
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗有限公司
预计将触发可转债转股价格向下修正条件
提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：002382，证券简称：蓝帆医疗
2、债券代码：128108，债券简称：蓝帆转债
3、转股价格：18.24元/股
4、转股时间：2020年12月3日至2026年5月27日
5、截至2023年3月1日，蓝帆医疗有限公司（以下简称“公司”）股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发“蓝帆转债”转股价格向下修正的条件。如果触发条件，公司将召开董事会审议，决定是否在触发条件当天修改转股价格，并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行上市基本情况
(1)发行可转换债券
中国证券监督管理委员会“证监会”〔2020〕经710号文件批准，公司于2020年5月28日公开发行了34.04万张可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)，每张面值100元，总发行额3144.04万元。
(二)可转债上市情况
深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)“深圳证券交易所”〔2020〕2020年6月19日，公司314、404万元可转债在深交所上市，债券简称“蓝帆可转债”，债券代码为“128108”。
(三)可转债转股期限
根据《蓝帆医疗有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的规定，本次发行的可转换债券转股期自可转换债券发行结束之日(2020年6月3日)第一个交易日(2020年12月3日)起至可转换债券到期日(2026年5月27日)。
(四)可转换债转股价格调整
1、公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议，2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组目标绩效补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组目标绩效补偿后续事项的议案》。淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23、361、227股，业绩承诺方北京鑫宇投资中心(有限合伙)持有的公司24、787、109股，同意以1元总价回购注销业绩承诺方。2021年6月23日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述48、148、336股业绩补偿股回购注销手续。因此，公司将“蓝帆转债”的转股价格从17.79元/股调整为18.64元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。
2、公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年利润分配的计划》，每10股向全体股东发放4.0万元现金(含税)，不发放红股，不增加公积金股本。因此，公司将“蓝帆转债”的转股价格从18.64元/股调整为18.24元/股。调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。
二、二。可转换债转股价格向下修正条款
1、修正权限和修正范围
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日至少15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权提出股票转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。该计划只能在出席会议的股东持有表决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，持有公司发行可转换债券的股东应当避免；修订后的转换价格不得低于股东大会前20个交易日与前一个交易日之间的平均交易价格，不得低于最新审计的每股净资产值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
2、修正程序
公司向下修正股权转让价格时，必须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修正范围、股权登记日和暂停股权转让期（如有必要）。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）起，恢复股权转让申请并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或者转股登记日之前，应当按照修正后的转股价格执行。
三、关于预期触发股价向下修正条件的具体说明
2023年2月16日至2023年3月1日，公司股票10个交易日的收盘价低于当前股价18.24元/股的85%，即15.504元/股的情况，预计将触发股价向下修正的条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号可转换公司债券等相关规定，如果触发股价修正条件，公司将在股价修正条件当天召开董事会审议决定是否修正股价，并在下一个交易日开盘前披露修正或不修正可转换债券股价的提示性公告，同时，后续审查程序和信息披露义务应按照《募集说明书》的约定及时履行。请注意投资风险。
四、其他事项
如果投资者需要了解“蓝帆转债”的其他相关内容，请咨询公司于2020年5月26日在巨潮信息网发布的公司（www.cninfo.com.cn）募集说明书全文或致电公司投资者联系电话0533-7871008进行咨询。
特此公告。
蓝帆医疗有限公司
董事会
二〇二三年三月二日
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