证券代码：300599证券简称：雄塑科技公示序号：2023-005
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会决议状况
广东省雄塑科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月15日举办第四届董事会第三次会议，表决通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。董事会允许聘用黎丹女性（个人简介详见附件）为公司副总经理兼董事长助理，其任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日止。黎丹女性董事长助理就职实施后，企业董事兼总经理彭晓伟老先生不会再暂代股东会秘书职责。
黎丹女性已经取得深圳交易所股东会秘书资格证书，其了解履行职责相关法律法规，具有与职位要求相匹配的职业道德与对应的专业胜任能力与从业经历，任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》等相关规定，不会有法规和其他规范性文件所规定的不可出任公司高级管理人员及董事长助理的情况。
二、董事长助理联系电话
通讯地址：广东省佛山南海区九江镇龙高路雄塑工业园区
联系方式：0757-81868066，传真电话：0757-81868063
电子邮件：XS300599@126.com
特此公告。
广东省雄塑科技集团股份有限公司股东会
二○二三年二月十六日
配件：黎丹个人简介
黎丹：女，生于1985年6月，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，华南理工法硕，拥有法律职业资格证、证券行业职业资格证，中级经济师、中级会计职称。曾担任佛山国星光电有限责任公司董事会办公室高级主管、一品红药业股权有公司证券事务主管、广东省雄塑科技控股集团有公司证券事务代表、佛山市水务环保有限责任公司证券事务代表。
黎丹女性未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、企业别的执行董事、公司监事及高管人员不会有关联性,未能大股东、控股股东、持仓5%之上公司股东等有关单位就职，近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员。黎丹女性已经在2015年11月参与深圳交易所股东会秘书资格考试并获得《董事会秘书资格证书》，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不曾因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，不会有法规和其他规范性文件所规定的不可出任公司高级管理人员及董事长助理的情况。
证券代码：300599证券简称：雄塑科技公示序号：2023-004
广东省雄塑科技集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
（一）广东省雄塑科技集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第三次会议于2023年2月10日发送电子邮件、专职人员派发及提前通知的方式向全体执行董事、公司监事以及部分高管人员下达通知，股东会会议报告中包括大会相关材料，与此同时注明了会议的举办时长、地址、具体内容和方法。
（二）此次会议于2023年2月15日早上10:00在企业四楼会议厅以实地方法举办。例会应参加董事人数9人，具体参加董事人数9人。会议由老总黄淦雄老先生组织，企业整体公司监事以及部分高管人员出席了此次会议。
（三）此次会议的举办符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
与会董事经仔细决议和表决，产生决定如下所示：
表决通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票
经决议，董事会允许聘用黎丹女性为公司副总经理兼董事长助理，其任职期自此次股东会表决通过日起至企业第四届董事会任期届满之日止。主要内容详细企业2023年2月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公示序号：2023-005）。
公司独立董事已对该提案发布单独建议，主要内容详细企业2023年2月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查簿文档
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东省雄塑科技集团股份有限公司
股东会
二二三年二月十六日
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