证券代码：001330证券简称：博纳影业集团公示序号：2023-007号
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无被否定的议案；
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、举办时长：
现场会议举办时长：2023年2月15日（星期三）在下午15:00；
网上投票期为：2023年2月15日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月15日早上9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年2月15日9:15至15:00的随意时长。
2、现场会议举办地址：北京朝阳区三丰北里1号悠唐国际性A座18层公司会议室。
3、会议召开方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：经公司过半数执行董事一同举荐，此次会议由董事齐志老先生组织。
6、除权日：2023年2月9日。
此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）大会参加状况
1、通过视频决议和网上投票股东及公司股东委托意味着总数29人，意味着股权200,630,716股，占上市企业有投票权股权总量的14.5964%。在其中：通过视频决议股东及公司股东委托意味着2人，意味着股权22,749,602股，占上市企业有投票权股权总量的1.6551%。根据网上投票股东27人，意味着股权177,881,114股，占上市企业有投票权股权总量的12.9413%。
通过视频决议和网络投票的中小股东及公司股东委托意味着总数27人，意味着股权64,158,172股，占上市企业有投票权股权总量的4.6677%。在其中：通过视频决议的中小股东及公司股东委托意味着2人，意味着股权22,749,602股，占上市企业有投票权股权总量的1.6551%。利用网上投票的中小股东25人，意味着股权41,408,570股，占上市企业有投票权股权总量的3.0126%。
2、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员、集团公司聘用的记录侓师及承销商意味着参加或出席此次会议。
二、提案的决议表决状况
此次会议采用当场决议与网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：
表决通过《关于变更部分募投项目内容的议案》
总决议状况：允许200,520,116股，占出席本次大会全部公司股东所持有效决议股权总量的99.9449%；抵制110,600股，占出席本次大会全部公司股东所持有效决议股权总量的0.0551%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次大会全部公司股东所持有效决议股权总量的0.0000%。
中小股东决议状况：允许64,047,572股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的99.8276%；抵制110,600股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.1724%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：此项提案得到根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京贸通法律事务所
2、侓师名字：刘向育、薄启鸣
3、总结性建议：此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，列席会议人员及召集人资格合法有效，此次股东会的决议程序流程及决议结论合法有效。
四、备查簿文档
1、2023年第一次股东大会决议决定；
2、法律意见书。
特此公告。
博纳影业集团有限责任公司
股东会
二二三年二月十五日
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