证券代码：600537证券简称：亿晶光电公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒

●被担保人名字：常州市亿晶光电科技公司（下称“常州市亿晶”）、常州市亿晶下级国有独资/子公司、孙公司。

●此次担保额度总计rmb5.3亿人民币，亿晶光电科技发展有限公司已具体为常州市亿晶以及子公司提供担保的账户余额为人民币23.48亿人民币。

●此次贷款担保无质押担保。

●对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

亿晶光电科技发展有限公司（下称“企业”、“亿晶光电”）第七届股东会第二十次大会、2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》，允许公司及下属企业（含授权期限内新增加合并财务报表内企业）2023本年度拟将金融机构、金融租赁公司、融资担保公司、供应链融资组织、企业集团财务公司及银行等金融机构、非银行审批单日最大账户余额不得超过75亿人民币的信用额度，并且为以上信用额度给予单日最大账户余额不得超过80亿人民币的新增担保额度（包含原来贷款担保贷款展期或续险）。在其中，对负债率70%以上下属企业的新增担保额度为48亿人民币，对负债率70%以内的下属企业的新增担保额度为32亿人民币。与此同时，受权公司董事长或经理签定与股权融资和履行合同类贷款担保有关的协议、信件等其他资料；并可根据实际需求，在实际发生贷款担保时，对常州市亿晶下级国有独资/子公司彼此调济应用信用额度（含新设立下级国有独资/子公司）；授权期限自股东会根据之日起止2023年12月31日。（详细企业公布的有关公示，公示序号：2023-003、2023-006、2023-008）。

2023年3月1日，公司和江苏省银行股份有限公司常州市支行（下称“江苏银行常州市支行”）签署最高额保证合同书，为常州市亿晶自2023年3月1日起止2023年10月31日止在江苏银行常州市支行申请贷款、商业承兑汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、保理融资、银行保函及其它信贷业务对应的单项工程信贷业务合同书，以及修定或填补，在最大债务本钱为人民币30,000万余元下给予最高额连带责任保证。

2023年3月2日，公司和中国民生银行股份有限责任公司常州市分行（下称“平安银行常州市分行”）签署最高额保证合同书，为常州市亿晶交于日与平安银行常州市分行签署的《综合授信合同》中有关信贷业务所产生的负债给予最大债务本钱为15,000万余元锈与骨连带责任保证。

2023年3月2日，公司和海尔融资租赁有限责任公司（下称“美的租用”）签署担保合同，为常州市亿晶交于日与美的租用签署的《售后回租合同》所产生的负债给予连带责任保证，担保额度总计rmb3,000万余元。

2023年3月2日，公司和苏银金融融资有限责任公司（下称“苏银金租”）签署担保合同，为常州市亿晶下级国有独资/子公司、孙公司与苏银金租签署的《融资租赁合同》所产生的负债，在不超过人民币5,000万余元的范围内给予连带责任保证。

此次担保额度总计rmb53,000万余元。这次贷款担保事宜在相关贷款担保受权范围之内，不用执行别的审批流程。

二、被担保人基本概况

1、被担保人名字：常州市亿晶光电科技公司

2、申请注册地址：常州市金坛区尧塘镇金武路18号

3、法人代表：杨庆忠

4、注册资金：212,946.1116万余元整

5、业务范围：光伏电池（单晶硅棒、单晶硅）、光伏电池、石英制品、太阳能电池片及元件的研发生产；单晶炉、电控设备生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、芯片生产、生产加工；售卖自产自销商品；太阳能光伏发电系统软件，太阳能发电、风力、柴油机发电机相辅相成发电量工程项目设计、组装、工程施工、承揽、分包新项目；有关设备的研发与国内批发价业务流程以及配套方案；太阳能发电站、售卖自产自销商品；国内采购光伏材料的出口业务（不属于国营贸易管理产品，涉及到配额制、许可证管理产品的，按国家有关规定申请办理申请）；渔业养殖、市场销售；产品质量检验、技术服务、技术咨询；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、被担保人最近一年又一期的财务报表：

企业：rmb万余元

三、担保协议主要内容

（一）公司和江苏银行常州市支行签署的担保协议

担保方：亿晶光电

被担保方：常州市亿晶

债务人：江苏银行常州市支行

担保额度：rmb30,000万余元

合同类型：连带责任保证

担保类型：借款及其它方式的融资担保业务

担保期限：自保证合同起效之日起止主合同项下负债履行期（包含贷款展期、推迟）期满之日后满三年之日止

（二）公司和平安银行常州市分行签署的担保协议

担保方：亿晶光电

被担保方：常州市亿晶

债务人：平安银行常州市分行

担保额度：rmb15,000万余元

合同类型：连带责任保证

担保类型：票据等融资担保业务

担保期限：每笔具体业务项下的债务履行期限期满日起三年

（三）公司和美的租用签署的担保协议

担保方：亿晶光电

被担保方：常州市亿晶

债务人：美的租用

担保额度：rmb3,000万余元

合同类型：连带责任保证

担保类型：融资租赁

担保期限：租用合同约定的债务履行期限期满之日起2年

（四）公司和苏银金租签署的担保协议

担保方：亿晶光电

被担保方：常州市亿晶下级国有独资/子公司、孙公司

债务人：苏银金租

担保额度：不得超过5,000万人民币

合同类型：连带责任保证

担保类型：融资租赁

担保期限：租用合同约定的债务履行期限期满之日起2年

四、股东会及独董建议

为提升公司决策高效率，公司在2023年1月12日举办第七届股东会第二十次大会，审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》。

董事会觉得：2023本年度贷款担保预估及受权事宜是为了达到企业下属子公司运营必须，符合公司共同利益和发展战略规划；并被担保方为公司发展合并报表范围里的下属子公司，企业并对日常生产经营风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。董事会监事会允许企业以上贷款担保预估事宜。

企业拥有常州市亿晶85.71%股份，为常州市亿晶大股东，常州市紫云科技投资有限责任公司（下称“紫云高新科技”，为政府持股平台，非公司关联方）拥有14.29%股份，归属于对公司的战投，不具有操纵影响力，都不参加公司经营，另外在具体融资担保业务中，金融企业要求的是发售公司提供担保，未规定紫云高新科技公司担保。除此之外，紫云高新科技做为政府部门持股平台，为常州市亿晶公司担保存在一定的程序流程艰难。综合以上要素，根据具体业务流程便捷，且考虑到紫云高新科技没有明显的公司担保的重要性，此次贷款担保由企业提供超占比贷款担保，紫云高新科技不提供同比例贷款担保。

独董觉得：进行对外担保业务流程都是基于企业下属子公司业务需要，有助于确保企业稳步发展、提升企业运营效率，被担保方均是企业合并报表范围内分公司，贷款担保严控风险。企业关于做好对外担保预估及受权的事宜决议程序合法、合理，合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不容易危害公司及中小股东利益。综上所述，允许公司本次为下属子公司公司担保。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

目前为止，公司对外担保均是公司或者子公司对控股子公司或控股孙公司的贷款担保，贷款担保总额为rmb41.31亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的154.64%。企业无贷款逾期贷款担保状况。

特此公告。

亿晶光电科技发展有限公司

股东会

2023年3月3日

证券代码：600537证券简称：亿晶光电公示序号：2023-018

亿晶光电科技发展有限公司

第七届职工监事第十六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

亿晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第十六次大会工作的通知各种材料，于2023年3月2日以口头上方法传出。该次大会于2023年3月2日在常州市亿晶光电科技公司会议厅以当场融合通信的形式举办，例会应参加公司监事3人，具体参加3人。会议由监事长栾永明老先生组织，合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，大会合法有效。会议审议并通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关文件的书面审核意见的议案》

依据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、行政规章的相关规定，公司监事会为了维护公司及股东利益、执行相关法律法规给予的权力，对企业2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）有关股票发行文档出示书面形式审查意见。

审核确认，职工监事觉得，本次发行不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，公司编制的募集说明书等股票发行文档合乎法律法规及中国保险监督管理委员会、上海交易所的有关规定，募集说明书等股票发行文件信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

亿晶光电科技发展有限公司

职工监事

2023年3月3日