证券代码：688095证券简称：福昕软件公示序号：2023-005

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

福建省福昕软件开发设计有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二次会议报告于2023年2月27日以邮件方法传出，于2023年3月2日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5栋楼公司会议室以当场融合通信的形式举办。此次会议由监事长邱添英女性组织，应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，此次会议以记名投票表决方式决议产生下列决定：

（一）审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

公司监事会觉得：公司本次预估2023本年度与关联企业所发生的日常关联交易系正常的管理行为，符合公司业务发展必须，符合公司及股东权益；该等关联方交易遵循了公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，标价有效、公允价值，不会对公司及财务状况、经营业绩产生不利影响，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东权益，也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。之上事宜的具体内容决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《公司章程》等有关规定。公司监事会允许预估企业2023本年度日常关联交易的事宜。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，一致通过。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公示序号：2023-004）。

特此公告。

福建省福昕软件开发设计有限责任公司职工监事

2023年3月3日

证券代码：688095证券简称：福昕软件公示序号：2023-003

福建省福昕软件开发设计有限责任公司

关于变更企业董事长助理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、有关董事长助理离职的状况

前不久，福建省福昕软件开发设计有限责任公司（下称“企业”）董事长助理李有铭老先生因已届法定退休年龄且融合他个人退休计划的主要原因辞掉企业董事长助理职位，其离职后辞去企业别的职位。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李有铭老爷子的离职报告自送到董事会生效日起效。公司及董事会对李有铭老先生任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢。

截止到本公告公布日，李有铭老先生持有公司股份149,775股，占公司股本总量的0.2262%，它与董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东中间不会有关联性。李有铭老先生还将继续遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定以及公司首次公开发行股票时所作出的有关服务承诺。

二、有关聘用董事长助理的现象

为确保股东会日常运作以及公司信息公开等相关工作有序进行，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长候选人，股东会提名委员会资质审查，公司在2023年3月2日举办第四届董事会第二次大会，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，允许聘用企业财务主管李蔚岚女性担任企业董事长助理（个人简历详见附件），任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日止。

截止到本公告公布日，李蔚岚女性持有公司股份1,400股，占公司股本总量的0.0021%，它与公司控股股东、控股股东、持有公司股份5%之上股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。李蔚岚女性取得了上海交易所授予的科创板上市股东会秘书资格证书，其董事长助理任职要求早已上海交易所办理备案情况属实，合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的董事长助理任职要求。

三、独董建议

公司独立董事觉得：李蔚岚女性具有技能知识和工作经历，具有执行有关岗位职责能力与任职要求，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况，亦没有被证监会定为市场禁入或禁止进入时限并未期满等情况。此次候选人和决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。综上所述，大家允许聘用李蔚岚女性为公司发展董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、董事长助理联系电话

手机：0591-38509866

发传真：0591-38509869

电子邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn

通讯地址：福建福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5栋楼

特此公告。

福建省福昕软件开发设计有限责任公司股东会

2022年3月3日

配件：李蔚岚女性个人简历

李蔚岚，女，1983年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校人民大学国际商学院会计系财务管理专业，注册会计、保荐代表人。2005年7月至2007年11月，就职于德勤华永会计事务所北京分所，出任高级审计师；2007年11月至2011年1月，就职于柯莱特信息管理系统有限责任公司财务部门，出任财务报表分析主管，关键参加该企业纳斯达克IPO及财务会计和分析工作中；2011年1月到2022年4月，就职于兴业银行证券股份有限公司投资银行业务总公司，出任董事副总经理，承担或参加了福昕软件科创板上市IPO，合兴包装可转换债券，星网锐捷、象屿股份并购，金龙汽车、福能股份公开增发，厦工股份资产整合，金牌厨柜电脑主板IPO等特色，曾荣获第十四届新财富最好保荐代表人。2022年5月添加福昕软件任财务主管。

证券代码：688095证券简称：福昕软件公示序号：2023-004

福建省福昕软件开发设计有限责任公司有关

预估企业2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

是不是需要提供股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司产生的影响：此次关联方交易属企业日常关联交易，要以正常生产生产经营活动为载体，以市场价为定价依据，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及股东利益的情形，不容易对关联人产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

福建省福昕软件开发设计有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日举办第四届董事会第二次会议和第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，此次日常关联交易预估额度总计为人民币1,900万余元，关联董事翟浦江、GeorgeZhendongGao回避表决，列席会议非关联董事一致同意该提案。

公司独立董事已就该提案发布了事先认同建议，并做出了确立赞同的单独建议，独董觉得：公司本次预估2023本年度与关联企业所发生的日常关联交易系正常的管理行为，符合公司业务发展必须，符合公司及股东权益；该等关联方交易遵循了公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，标价有效、公允价值，不会对公司及财务状况、经营业绩产生不利影响，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东权益，也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。董事会监事会在讨论该提案时，关联董事给予回避表决，决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《公司章程》等有关规定。大家一致同意有关预估企业2023本年度日常关联交易的事宜。

此次日常关联交易预估金额为董事会决策管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。（二）2023本年度日常关联交易的种类和预估额度

企业：万余元

备注名称：1、2022年度关联方交易产生额度及统计数据比例是财务部基本计算数据信息，并未经审计，实际发生交易额以公布的定期报告为标准；相同。

2、企业2023本年度日常关联交易预估状况可能和具体情况有所差异，企业将结合实际情况在同一控制下的差异关联企业之间信用额度调济（包含不一样关联方交易种类之间调济），总额不超过预估额度。实际交易额及内容以签的合同为标准。

福昕鸿鹄（北京市）信息科技有限公司主营根据OFD标准化的版式文档产品类别，与企业根据PDF标准化的商品不一样。企业预估同时使用关联销售和联系购置的情况可能是由于在市场推广环节中，公司以及福昕鸿鹄（北京市）信息科技有限公司的用户可能出现不一样规范版式文档产品的需求，为满足客户的需求而向关联人开展购置和销售。

（三）2022年日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联人的相关情况

1、福昕鸿鹄（北京市）信息科技有限公司

统一社会信用代码：911101083067505330

注册资金：6,653.3690万人民币

公司类型：别的有限公司

企业住所：北京海淀区学清路8号(科技财富中心)B座8层B803

法人代表：许承滨

成立日期：2014年09月12日

业务范围：科研开发、技术咨询、技术服务、专利技术转让；计算机软件服务项目；计算机系统集成；数据处理方法；基本软件技术服务；系统软件服务项目；设计方案、制做、代理商、投放广告；市场销售电子设备、通信设备、电子计算机、软件及附属设备、工业设备；电脑整个设备生产制造；计算机外围设备生产制造；信息安全设备生产制造；通讯系统设备生产；工业控制计算机及系统生产制造；程序开发；通用机械维修；专业设备维修；翻译公司；互联网信息服务。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；互联网信息服务及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2、湖南省文盾信息科技有限公司

统一社会信用代码：91430105687403876F

注册资金：1,060万人民币

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

企业住所：湖南长沙市开福区芙蓉北路街道社区金马路377号福天兴业银行大厦办公楼301房

法人代表：张妲

成立日期：2009年04月01日

业务范围：系统软件、计算机系统的研发；电子计算机互联网平台的开发及基本建设；软件技术服务；程序开发系统集成服务；系统集成服务项目；信息资源管理和存储服务与支持；信息技术咨询服务项目；互联网技术信息技术咨询；给予档案咨询、梳理、维护、寄放、智能化；档案保管技术咨询；信息安全设备生产制造；电子计算机零配件、手机软件、办公设备耗材的零售；电子计算机零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、北京市鸿文时期科技公司

统一社会信用代码：91110108MA01L2L95G

注册资金：125万人民币

公司类型：别的有限公司

企业住所：北京海淀区白家疃尚水园4栋楼3层2模块308B

法人代表：谢丹

创立日期：2019年6月27日

业务范围：科研开发、专利技术转让、推广应用、技术咨询、技术服务；设计方案、制做、代理商、投放广告；经济贸易咨询；计算机软件服务项目；基本软件技术服务；系统软件服务项目；程序开发；软件咨询；产品外观设计；市场销售自主开发的商品；数据处理方法（数据处理方法里的储蓄卡核心、PUE值在1.4以上云计算数据中心以外）；企业管理咨询；市场销售电子设备、通信设备、电子计算机、软件及附属设备。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

4、江苏省敏行信息科技有限公司

统一社会信用代码：91320114567206659J

注册资金：8,000万人民币

公司类型：有限公司

企业住所：南京市雨花台区宁两路19号云密城1栋楼1402室

法人代表：周庆军

创立日期：2011年1月6日

业务范围：信息科技开发设计、计算机技术产品研发、文化教育软件开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询、推广应用；基本软件技术服务；系统软件服务项目；计算机系统集成服务项目；计算机软件及附属设备、日用具、电子设备、工业设备、通信设备销售业务及售后服务；数据处理服务；多媒体系统产品外观设计、开发设计、市场销售；摄影摄像服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：第二类电信增值（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

5、南京市海泰医疗信息系统有限责任公司

统一社会信用代码：91320100686725013Y

注册资金：3,679.41万人民币

公司类型：有限公司(自然人投资或控投)

企业住所：南京市玄武区玄武大道699-22号江苏软件园徐庄卵化研发基地国际性产品研发区1号院3-4层

法人代表：卢苗

创立日期：2009年5月4日

业务范围：医疗器械行业的电脑软、硬件配置研发、开发设计、市场销售、应用及有关技术服务和技术服务；通讯设备（没有通讯卫星路面接受设备）研发、开发设计、生产制造、销售及有关技术服务和技术服务；物联网、大数据处理技术、人工智能技术的开发设计、专业咨询服务项目；直营和代理各种产品和科技的进出口贸易（我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：系统集成服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

（二）与上市公司关联性

（三）履约情况剖析

以上关系平均依规存续期且正常运营，具有优良履约情况。企业凑合以上买卖与利益相关方签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司本次预计的日常关联方交易大多为授权委托关联人销售产品、接纳关联人授权委托委托市场销售其产品、给予和理解劳务公司及其技术授权，成交价遵照公允价值标准，同时结合价格行情开展共同商定。

（二）关联方交易协议签署状况

该日常关联方交易预估金额为董事会决策管理权限范围之内，不用递交股东大会审议，经股东会表决通过后，企业将依据业务开展情况和相关关联人签定具体合同协议或协议书。

四、日常关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司和关联人的日常关联方交易能够满足企业业务发展及生产运营的需求，在公平公正的前提下按市场规则买卖交易。企业与上述关联人存有长期性、较好的战略伙伴关系，在企业生产运营稳步发展的情形下，在一定的时间内与上述关联人之间的关联买卖将持续存在。公司和关联人间的买卖均遵照协商一致、正当竞争、互利共赢的基本原则，不存在损害公司与公司股东特别是中小股东权益的举动。企业挑选的协作关系平均具有良好的企业信誉，能降低公司的经营风险性，有利于公司正常的业务深入开展，并且存在的关联方交易在同类买卖中占有非常低，公司主要业务不容易因而产生对关联人的依赖性，不受影响企业的自觉性。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：

企业以上预估2023年度日常关联方交易事宜早已企业第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次会议审议根据，关联董事给予回避表决，独董已发布了赞同的事先认同建议和独立意见，此次日常关联方交易预估金额为董事会决策管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。以上关联方交易预估事项决策制定符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

企业以上预估日常关联方交易事宜均是公司开展日常生产经营需要，未影响上市企业与非关系股东权益，不容易对上市公司自觉性造成影响，上市企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依赖。

综上所述，承销商允许以上有关预估企业2023年度日常关联方交易事宜。六、手机上网公示配件

（一）福建省福昕软件开发设计股份有限公司公司独立董事有关第四届董事会第二次会议审议相关事宜的事先认同建议；

（二）福建省福昕软件开发设计股份有限公司公司独立董事有关第四届董事会第二次会议审议相关事宜自主的建议；

（三）兴业银行证券股份有限公司有关福建省福昕软件开发设计有限责任公司预估2023年度日常关联方交易事项审查建议。

特此公告。

福建省福昕软件开发设计有限责任公司

股东会

2023年3月3日