证券代码：600810证券简称：神马股份公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
神马实业有限责任公司第十一届股东会第十二次例会于2023年2月27日以书面形式或电子邮件的形式下达通知，于2023年3月2日在企业东配楼二楼会议室召开，大会需到执行董事9人，实到6人，独董武俊安先生、刘民英老先生僧人贤女性以通信方式参加决议，企业5名公司监事以及部分高管人员出席了大会，大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会审议通过了如下所示决定：
一、表决通过有关公司财务总监暂代股东会秘书职责的议案。
根据实际情况，董事会特定财务经理路伟老先生（个人简历附后）暂代股东会秘书职责，刘臻老先生因工作调动辞去董事会秘书职位。企业将按相关规定尽快完成董事长助理的遴选工作任务。
刘臻老先生在担任企业董事长助理期内尽职尽责，勤勉尽责，公司及股东会对刘臻先生在任职期为公司发展规范运作、公司治理结构、内控制度、信息公开、投资者关系管理、资本运营等多个方面所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
神马实业有限责任公司股东会
2023年3月2日
附：个人简历
路伟老先生，1970年生，会计硕士，正高级会计师，列任平顶山市天安煤矿有限责任公司财务部副部长（组织全方位工作中）、计财处副主任会计师、朝川矿财务主管、平顶山市瑞平煤化有限责任公司财务经理、我国平煤神马集团许昌市首山化工有限公司财务经理、平煤神马机械制造投资有限公司财务主管，在职神马股份财务经理。
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