证券代码：002949证券简称：华阳国际公示序号：2023-009

债卷编码：128125债卷通称：成都华阳可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、有关独董任期届满卸任的现象

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司（下称“企业”）股东会前不久接到公司独立董事陈登坤老先生递交书面离职报告。陈登坤老先生自2017年3月3日起持续六年出任公司独立董事，依据证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定，独董续任时长不能超过六年。陈登坤老先生任职期将要期满，故向董事会申请办理辞掉独董及股东会内设各联合会有关职位，离职后没有在企业出任一切职位。

依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陈登坤老先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员总数的三分之一，且独董里没有会计学专业人员，故该申报将自企业股东会投票选举新一任独董生效日起效。在股东会竞选出新一任独董以前，陈登坤老先生将按照相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事及股东会各专业委员会的工作职责。

陈登坤老先生在担任公司独立董事期内，秉持客观性、单独、谨慎的工作方针，积极开展公司治理结构，充分运用独董监督的作用，切实保障公司及中小股东合法权利，应用扎扎实实理论知识和完善的工作经历为公司发展出谋划策。董事会对陈登坤先生在任职期为公司发展规范运作、持续发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、有关改选独董的现象

公司在2023年3月2日举办第三届股东会第九次大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，允许候选人黎直前先生为企业第三届股东会独董侯选人，并出任企业第三届董事会审计委员会主委、薪酬与考核委员会委员会、提名委员会委员会，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。黎直前老先生个人简历详见附件。

公司独立董事就得事宜发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

独董侯选人黎直前老先生尚未取得独立董事资格资格证书，其本人承诺将参加最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。此次独董考生的任职要求和自觉性有待报请深圳交易所备案审核情况属实后才可提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1、陈登坤老先生离职报告；

2、第三届股东会第九次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司股东会

2023年3月2日

配件：独董候选人简历

黎直前，男，1978年10月出世，中国国籍，无海外居留权。2002年毕业院校中央财大，本科文凭，中国注册会计师非执业会员。2002年至2011年，就职于金蝶国际手机软件集团公司财务部门；2011年至2014年，任阿里集团淘宝财务经理；2014年至2016年，任阿里集团挪动事业群CFO；2016年至2020年，任阿里文化艺术集团公司（筹）CFO、阿里文学CEO；2020年迄今，任灵羽互动娱乐首席总裁。

截止本公告日，黎直前老先生未持有公司股份，与公司股东、执行董事、公司监事、高管人员无关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；并不属于“失信执行人”。

证券代码：002949证券简称：华阳国际公示序号：2023-010

债卷编码：128125债卷通称：成都华阳可转债

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月2日召开第三届股东会第九次大会，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。大会取决于2023年3月20日（星期一）14:30举办企业2023年第一次股东大会决议，此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、大会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、会议召开时长：

现场会议时长：2023年3月20日（星期一）14:30

网上投票时长：2023年3月20日，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月20日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月20日早上9:15—2023年3月20日在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的

（1）当场决议：包含自己参加并通过填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东可以从网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

股东会除权日在册的所有公司股东，均有权利根据对应的投票方式履行投票权，公司股东应选用当场网络投票、网上投票的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月15日

7、大会参加目标

（1）截至2023年3月15日在下午15:00，在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的本自然人股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）企业整体执行董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：广东深圳市福田区福田保税区城市市花路盈福商务大厦4楼会议厅

二、会议审议事宜

1、此次股东会提案编号如下表：

2、特别提醒和表明

（1）以上提案早已企业第三届股东会第九次会议审议根据，决定主要内容详细公司在2023年3月3日发表在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》

（2）依据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并给予公布。

三、现场会议备案方式

1、备案方法：当场备案、根据信件或电子邮件方法备案。

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持加盖公章企业营业执照、法人代表身份证号码和法人代表证券账户卡登记信息；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、法人代表身份证扫描件、加盖公章企业营业执照、法人代表开具的法人授权书、法人代表证券账户卡申请办理登记；

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，委托人需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；

（3）外地公司股东可采取信件或电子邮件的形式备案，外地公司股东请细心填好《参会股东登记表》（文件格式见附件三），连着身份证原件、股东账户卡影印件根据信件等形式送到企业证券部，然后进行手机确定；

（4）此次股东会拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年3月16日至2023年3月19日（9:30-11:30,14:00-18:00）。

3、备案及信件邮递地址：

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司证券部，信件上请注明“股东会”字眼，通信地址：深圳市福田区福田保税区城市市花路盈福商务大厦四楼，深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司证券部。

4、大会联系电话：

手机联系人：卞晓彤

联系方式：0755-82739188

电子邮箱：hygj@capol.cn

通讯地址：深圳市福田区福田保税区城市市花路盈福商务大厦四楼

（1）参加现场会议股东和公司股东委托代理人请尽快带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

（2）开会时间预估大半天，参加现场会议公司股东吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能通过网络投票平台参与网上投票。参与网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第九次会议决议。

六、配件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：《授权委托书》；

配件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司股东会

2023年3月2日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362949

2、网络投票通称：成都华阳网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数：

此次决议提案均属于非累积投票提案，对提案填写决议建议：允许、抵制、放弃；

4、此次股东会设定“总提案”，相对应的提案编号为100，公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月20日的股票交易时间，即早上9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月20日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月20日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托　　　老先生/女性意味着自己参加深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司于2023年3月20日举行的2023年第一次股东大会决议，并按照下列标示对已经纳入此次股东会会议报告的议案履行投票权：

注：1、本法人授权书贴报、影印件或者按之上文件格式自做均是合理，经受托人盖章后有效的。受托人为个人，应签字；受托人为企业法人，应盖法人公章。

2、本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定生效日，至该次股东会会议结束之日止。

3、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。

4、如受托人对于任何以上提案的决议未做实际标示，受委托人是不是有权利按自己的意愿对于该等提案投票选举：□是□否。

5、对纳入此次股东大会审议程序事宜，包含但是不限于竞选监票人，核查出席会议公司股东及股东代理人资质等，受委托人是不是有权利按自己的意愿具有投票权：□是□否。

6、受托人和委托平均完全民事行为能力。

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证号（工商注册号）：

受托人股东账号：

受托人持股数：股

授权委托时间：时间日期

受委托人签字：

受委托人身份证号：

受委托人委托决议的持股数：股

委托时间：时间日期

配件三：

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

证券代码：002949证券简称：华阳国际公示序号：2023-011

债卷编码：128125债卷通称：成都华阳可转债

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司

第三届股东会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司(下称“企业”)第三届股东会第九次例会于2023年2月20日以手机、发传真、电子邮箱等形式传出会议报告，并且于2023年3月2日以当场及通讯表决方法举办。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，会议由公司董事长唐崇武老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》要求。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会建议，董事会决议允许候选人黎直前先生为公司独立董事，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。

公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议：审核确认黎直前老爷子的教育经历、工作经验、专业素养等各项状况，对于我们来说黎直前老先生具有出任公司独立董事资格与能力；没有发现其存在《公司法》所规定的不可出任公司独立董事的情况和被证监会定性为销售市场禁入者而且并未消除的现象，任职要求依法依规。此次独董侯选人聘用程序流程遵循了公平公正、公平、公开发布标准，其候选人、决议、决议程序流程符合我国法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及别的股东利益的现象。因而，大家允许改选黎直前先生为企业第三届股东会独董候选人，并把《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的企业《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》

决议结论：9名赞同，0名放弃，0名抵制。

本提案要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经董事会决议，一致同意报请举办2023年第一次股东大会决议。主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：9名赞同，0名放弃，0名抵制。

三、备查簿文档

1、第三届股东会第九次会议决议；

2、独董关于公司第三届股东会第九次大会相关事宜自主的建议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司

股东会

2023年3月2日