证券代码：002076证券简称：*ST雪莱公示序号：2023-023

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省雪莱特光电科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十四次大会审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，现就此次股东会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、股东会召集人：董事会。经公司第六届股东会第十四次会议审议根据，允许举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议的招集程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、其他规范性文件和企业章程的相关规定。

4、会议召开时间、时长：

①现场会议举办时长：2023年3月20日（星期一）在下午14:30。

②网上投票的准确时间为：

利用深圳交易所交易软件网络投票的准确时间为：2023年3月20日早上9:15至9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月20日早上9:15至15:00阶段的随意时长。

5、现场会议地址：广东佛山南海狮山工业生产科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。

6、会议召开方法：此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

参与股东会的形式：自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）或网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理投票结果为标准。

7、除权日：2023年3月13日

8、大会参加目标：

①截至除权日2023年3月13日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议；不可以亲身参加股东会现场会议股东可书面形式委托授权别人委托参加，或者在网上投票期限内参与网上投票，被授权人无须是自然人股东。

②董事、公司监事、董事长助理和高管人员。

③企业聘用的记录侓师。

④依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

二、会议审议事宜

1、提案名称和提议编码表：

以上提案早已企业第六届股东会第十四次会议审议根据。主要内容详细企业在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表的有关公示。

2、以上提案归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对以上提案的中小股东决议独立记票并公布独立记票结论。以上提案均是特别决议提案，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

3、根据有关要求，独董理应就员工持股计划为所有公司股东征选委托投票权。公司独立董事张丹丹女性做为征选人凑合此次股东会提议公开征集投票权。此次征选选举权详细情况详细2023年3月3日发表于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事公开征集委托投票权的公告》。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：公司股东可当场备案，还可通过信件或发传真备案，企业拒绝接受手机方法办理登记。

2、当场备案时长：2023年3月17日早上9:00-12:00，在下午13:30-17:00。

3、备案地址：广东佛山南海狮山工业生产科技工业园A区科技大道东4号（董事会秘书办公室）

4、公司股东备案：公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持法人代表身份证件、法人代表股东账户卡、企业营业执照（须盖公章）申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、公司股东部门的法人代表开具的法人授权书（须盖公章然后由法人代表签名）、法人代表股东账户卡、企业营业执照（须盖公章）申请办理登记。

5、法人股东备案：法人股东亲身列席会议的，应提供股东账户卡和身份证原件；由他人备案或列席会议的，应提供自然人股东签订的法人授权书、公司股东身份证原件及股东账户卡，委托代理人自己身份证补办登记。

6、代理投票法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证的授权证书或者其它授权文件，和网络投票委托授权书都应一并递交。

7、外地公司股东可持之上相关有效证件选用信件或发传真的形式备案（备案时间按接到发传真或信件为准），发传真备案请发送传真后手机确定。信件或发传真方法需在2023年3月17日17:00前送到或发传真至企业。如采用信件方法注册登记的，信件请注明“2023年第二次股东大会决议”字眼。参加会议签到系统时，出席人身份证号码和法人授权书务必提供正本。

四、参与网上投票的实际操作步骤

自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

手机联系人：董事长助理张桃华

联系方式：0757-86695590

发传真：0757-86695642

邮编：528225

通信地址：广东佛山南海狮山工业生产科技工业园A区科技大道东4号

2、开会时间预估大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

3、网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次会议的进程届时。

六、备查簿文档

1、《第六届董事会第十四次会议决议》

2、《第六届监事会第十次会议决议》

特此公告。

配件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东大会参会回执》

广东省雪莱特光电科技发展有限公司股东会

2023年3月2日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362076”，网络投票称之为“雪莱网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月20日的股票交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月20日9:15至15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

致：广东省雪莱特光电科技发展有限公司

兹委托老先生/女性意味着自己/本公司参加广东省雪莱特光电科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己/本公司对会议审议的各种提案按本法人授权书指示履行选举权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。实际决议建议如下所示：

（表明：请对其提案网络投票选择的时候打“√”，“允许”“抵制”“放弃”三个选项下都不打“√”视作放弃，另外在2个及以上选项中打“√”按废票解决）

受托人签名（盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人持股数：

受托人股东账号：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

委托期限：自签署日至此次股东会完毕

配件3：

股东会参会回执

截止到此次股东会除权日，自己/本公司拥有广东省雪莱特光电科技发展有限公司个股，拟参加企业2023年第二次股东大会决议。

时间：时间日期

证券代码：002076证券简称：*ST雪莱公示序号：2023-024

广东省雪莱特光电科技发展有限公司

独董公开征集委托投票权的通知

独董张丹丹女性确保向本公司提供的信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

特别声明：

1、此次征选投票权为依规公开征集，征选人张丹丹女性合乎《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条所规定的征选标准；

2、截止到本公告公布日，征选人张丹丹女性未持有公司股份。

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定，并依据广东省雪莱特光电科技发展有限公司（下称“企业”）别的独董委托，独董张丹丹女性做为征选人便企业2023年第二次股东大会决议决议的2023年股票期权激励计划（下称“激励计划”）有关提案向领导公司股东征选选举权。

证监会、深圳交易所及其它政府机构未对《独立董事公开征集委托投票权的公告》上述具体内容真实有效、准确性完好性发布一切建议，对该汇报书籍内容不辜负有任何责任，一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。

一、征选人申明

自己张丹丹女性做为征选人，确保本公告不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性担负独立和连同的法律依据；确保不容易运用此次征选选举权从业内线交易、操纵股价等证券欺诈主题活动。

此次征选委托投票权行为以免费方法公布开展，本公告在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。此次征选行为彻底根据征选人做为独董的工作职责，所发布消息没有虚报、误导性陈述。此次征集活动的执行不容易违法违规、《公司章程》或者公司内部管理制度中的任何条文或与其产生矛盾。

二、公司概况及此次征选事宜

（一）公司概况

中文名字：广东省雪莱特光电科技发展有限公司

英文名字：CNLIGHTCO.,LTD

开设时间：1992年10月22日

公司注册地址：广东佛山南海狮山工业生产科技工业园A区

上市日期：2006年10月25日

企业股票上市交易所：深圳交易所

股票简称：*ST雪莱

股票号：002076

公司法定代表人：李振江

企业董事长助理：张桃华

企业通讯地址：广东佛山南海狮山工业生产科技工业园A区

企业邮编：528225

公司座机电话：0757-86695209

公司传真：0757-86695642

互联网技术网站地址：http://www.cnlight.com

邮箱：info@cnlight.com

（二）征选事宜

由征选人对于2023年第二次股东大会决议决议的下列提案向领导公司股东公开征集委托投票权：

提案1、《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》

提案2、《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》

提案3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

三、此次股东会基本概况

有关此次股东会举办实际情况，详细企业同一天在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

四、征选人基本概况

（一）此次征选选举权的征选人为因素企业在职独董张丹丹女性，其基本情况如下：

中国籍，女，1992年生，已经取得申请注册会计师资格证、税收师资格证，广东工业大学工商管理学研究生在读。2015年5月至2019年11月，在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山市分所任工程项目经理；2019年12月迄今，在中审众环会计事务所（特殊普通合伙）佛山市分所任工程项目经理。在职公司独立董事。

截止到本公告公布日，张丹丹女性未持有公司股份。

（二）征选人现阶段已因证劵违纪行为遭受惩罚，未涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或诉讼。

（三）征收人和关键直系血亲未对我们公司股份相关事项达到一切协议和分配；它作为公司独立董事，和本董事、公司监事、高管人员、主要股东以及关系人和人之间及与此次征选事宜中间不存在什么利益关系。

五、征选人对于征选事项决议建议

征选人做为公司独立董事，出席公司在2023年3月2日举行的第六届股东会第十四次大会，同时对《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投进去反对票。

六、征集方案

征选人根据我国法律体系政策法规、行政规章及其《公司章程》要求建立了此次征选选举权计划方案，其具体内容如下：

（一）征选目标：截至2023年3月13日股票交易完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册并办理了列席会议登记的企业公司股东。

（二）征选时长：2023年3月14日至2023年3月16日期内的每一个工作日内的（早上9:00-11:30、在下午13:30-17:00）

（三）征选方法：选用公开方式在证监会特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布消息开展委托投票权征选行为。

（四）征选流程和流程：

1、征选目标确定授权委托征选人网络投票的，其应按本公示配件明确的格式与内容逐一填好《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（下称“法人授权书”）。

2、向征选人委托企业证券投资部提交本人签订的法人授权书及其它有关文件；此次征选委托投票权由企业证券投资部查收法人授权书及其它有关文件：

（1）授权委托网络投票公司股东为法人股东的，其应当提交法人代表企业营业执照、法人代表身份证件影印件、受权委托书原件；公司股东按此条要求递交的所有文件夹应当由公司股东法人代表逐页签名加盖公司股东公司公章；

（2）授权委托网络投票公司股东为法人股东的，其应提交本人身份证扫描件、受权委托书原件；

（3）法人授权书为公司股东受权别人签订的，该法人授权书应当经公证处公正，并把公证委托书连着受权委托书原件一并递交；由公司股东本人及公司股东企业法人代表签订的法人授权书不用公正。

3、授权委托网络投票公司股东按照上述第2点规定准备好有关文件后，需在征选期限内将法人授权书及有关文件采用专人送达、预约挂号信件或加急快递的形式并按本公示特定详细地址送到；采用预约挂号信件或加急快递方法的，接到时间按企业证券投资部接到为准。

授权委托网络投票公司股东送到法人授权书以及有关文件的特定地址信息收货人如下所示：

详细地址：广东佛山南海狮山工业生产科技工业园A区科技大道东4号

收货人：广东省雪莱特光电科技发展有限公司证券投资部

邮编：528225

公司座机电话：0757-86695209

公司传真：0757-86695642

请把递交的全部文件给予妥当密封性，标明授权委托网络投票股东联系方式和手机联系人，并且在醒目位置标出“独董公开征集投票权法人授权书”。

4、由企业2023年第二次股东大会决议开展印证的法律事务所印证侓师对公司股东和法人股东递交的上述情况所列出来的文件进行方式审批。经审核后高效的委托会由印证侓师递交征选人。

（五）授权委托网络投票公司股东递交文档送到后，审核确认，所有达到以下要求的委托要被确定为合理：

1、已按本公示征选程序流程要求对法人授权书及有关文件送到指定位置；

2、在征选期限内递交法人授权书及有关文件；

3、公司股东已按本公示配件要求文件格式填好并签署法人授权书，且受权具体内容确立，递交有关文件详细、合理；

4、递交法人授权书及有关文件与股份公司章程记述具体内容相符合。

（六）公司股东将对于征选事宜选举权反复委托征选人，但是其受权具体内容有所不同的，公司股东最后一次签订的法人授权书为全面，无法断定签定时间，以最终接收到的法人授权书为全面。对同一事宜不可以数次进行投票。发生数次网络投票的（含当场网络投票、网上投票），以最后一次投票结果为标准。

（七）公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，公司股东能够亲身或授权委托人列席会议。

（八）经核实高效的委托发生以下情形的，征选人能依照下列方式解决：

1、公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

2、公司股东亲身参加也将征选事宜选举权委托给征收人之外的人备案并列席会议，并且在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

3、公司股东需在递交的法人授权书中要求对于征选事项网络投票标示，并且在允许、抵制、放弃选出其一项，挑选一项之上或未指定的，则征选人把认定其委托失效。

征选人：张丹丹

2023年3月2日

配件：

广东省雪莱特光电科技发展有限公司

独董公开征集投票权法人授权书

自己/我们公司做为受托人确定，在签订本法人授权书前已经仔细阅读了征选人为因素此次征选选举权制做并公示的《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》全篇、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》及其它有关文件，对此次征选选举权等相关情况已深入了解。

在现场会议签到备案以前，自己/我们公司有权利随时随地按独董征选选举权的通知确立的程序流程撤销本法人授权书项下对征选人委托，或对该法人授权书信息进行改动。

兹授权授权委托广东省雪莱特光电科技发展有限公司独董张丹丹女性意味着我们公司/自己参加于2023年3月20日举行的广东省雪莱特光电科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。

我们公司/自己对此次征选选举权事项决议建议如下所示：

受托人（盖章或盖公章）：受委托人（签字）：

受托人身份证号（营业执照号码）：受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数：股

授权委托时间：时间日期

该项授权有效期：自签署日至公司本次股东会完毕。

附表：

1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：002076证券简称：*ST雪莱公示序号：2023-022

广东省雪莱特光电科技发展有限公司

第六届职工监事第十次会议决议

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

广东省雪莱特光电科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第十次大会于2023年3月2日以当场表决方式在企业会议室召开。此次会议工作的通知于2023年2月27日以书面形式向传出。此次会议由监事长戴文组织，大会需到决议公司监事3人，具体参加决议公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序流程及列席会议的监事人数合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》。本提案尚要递交企业股东大会审议。

经核实，职工监事觉得：此次《公司2023年股票期权激励计划（草案）》以及引言内容合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，依法履行有关的法定条件，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

2、以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。本提案尚要递交企业股东大会审议。

经审查，职工监事觉得：此次《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、法规的规定以及企业的实际情况，能确保企业股票期权激励计划的顺利推进，有利于公司的稳定发展，不容易危害公司及公司股东利益。

3、以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于核查公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

经核实，职工监事觉得：纳入公司本次股票期权激励计划初次授于一部分激励对象名单的工作人员均具有《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章和《公司章程》所规定的任职要求，不会有近期12个月内被证交所定性为不恰当人选的情况；不会有近期12个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当人选的情况；不会有近期12个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策的情况；不会有具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的情况；不会有具备有关法律法规不得参加上市公司股权激励的情况，合乎《上市公司股权激励管理办法》所规定的激励对象标准，符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》以及引言所规定的激励对象范畴，它作为公司本次股票期权激励计划初次授于一部分激励对象的法律主体合理合法、合理。

公司将在召开股东大会前，根据企业官网或者其它方式，在公司内部公示公告激励对象的姓名工作职务，公告期不得少于10天。职工监事将在股东大会审议员工持股计划5日前公布对鼓励名单的审查意见以及公示情况的解释。

三、备查簿文档

《第六届监事会第十次会议决议》

特此公告。

广东省雪莱特光电科技发展有限公司职工监事

2023年3月2日

证券代码：002076证券简称：*ST雪莱公示序号：2023-021

广东省雪莱特光电科技发展有限公司

第六届股东会第十四次会议决议

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广东省雪莱特光电科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十四次例会于2023年3月2日以当场融合通讯表决方式为企业会议室召开，此次会议工作的通知于2023年2月27日以邮件形式传出。此次会议由老总戴俊威老先生组织，理应出席会议的董事长9人，具体出席会议的董事长9人。此次会议的集结、举行和决议程序流程及列席会议的董事人数合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。监事、管理层出席此次会议。

二、董事会会议决议状况

1、以7票允许、1票抵制、0票放弃，关联董事张桃华回避表决，审议通过了《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》。本提案尚要递交企业股东大会审议。

为进一步完善公司治理构造，推动公司建立、完善企业长效激励机制，吸引和吸引杰出人才，不断加强企业核心骨干的积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，拟定了《公司2023年股票期权激励计划（草案）》以及引言，拟授于激励对象个股期权。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年股票期权激励计划（草案）》以及引言。

独董对该事项发布赞同的单独建议，主要内容详细发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

2、以7票允许、1票抵制、0票放弃，关联董事张桃华回避表决，审议通过了《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。本提案尚要递交企业股东大会审议。

为确保企业2023年股票期权激励计划的顺利推进，进一步完善公司治理构造，产生优良平衡的价值分配管理体系，鼓励对企业未来运营和发展趋势起到重要作用的核心骨干，使之诚实守信勤恳地做好工作，确保业绩稳步增长，根据法律法规与公司具体情况，特制定《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

独董对该事项发布赞同的单独建议，主要内容详细发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

3、以7票允许、1票抵制、0票放弃，关联董事张桃华回避表决，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。本提案尚要递交企业股东大会审议。

为高效率、有条不紊地执行企业2023年股票期权激励计划，董事会报请股东会受权股东会办理公司2023年股票期权激励计划的相关事项，包含但是不限于以下事项：

（1）受权股东会明确股票期权激励计划的授予日；

（2）受权股东会在企业发生资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资、分红派息等事项时，依照2023年股票期权激励计划所规定的方式对个股期权数量和所涉及到的标的股票总数、行权价格进行一定的调节；

（3）受权股东会在激励对象满足条件时往激励对象授于个股期权并办理授于个股期权所必须的所有事项；

（4）受权股东会对激励对象的行权资质与行权条件进行核查确定，并同意股东会将此项支配权授于薪酬与考核委员会履行；

（5）受权董事会决定激励对象能否行权；

（6）受权股东会申请办理激励对象行权所必须的所有事项，包含但是不限于向证交所明确提出行权申请办理、向登记结算公司申办相关登记结算业务流程、修改公司章程、办理公司注册资本工商变更，及其作出其觉得和本激励计划相关的务必、适当或适宜的全部个人行为；

（7）受权股东会申请办理并未行权的个股期权的行权事项；

（8）受权股东会结合公司2023年股票期权激励计划的相关规定申请办理预埋授于事宜所必须的所有事项；

（9）受权股东会依据此次员工持股计划申请办理股票期权激励计划的变动与停止，包含但是不限于撤销激励对象的行权资质，销户激励对象并未行权的期权激励，申请办理已死亡的激励对象并未行权的个股期权的赔偿和传承事项及其此次员工持股计划规定的其他对于激励对象个人基本情况发生变化解决事项，停止企业股票期权激励计划等；

（10）受权股东会对企业股票期权激励计划进行监管和优化，在和此次激励计划相关条款一致前提下经常性制订或修改这个计划的管理和执行要求。那如果法律法规、政策法规及相关监管部门规定该等改动需获得股东会或/和有关监管机构的准许，则股东会需等改动得到相应的准许后方能执行；

（11）受权股东会执行股票期权激励计划所需要的别的必需事项，包含但是不限于：签定、实行、改动、停止一切与此次激励计划相关的协议、为本次股票期权激励计划的实行委托律师、收款账户等中介服务等事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

所述受权事宜，除法律、行政规章、证监会规章制度、行政规章、此次员工持股计划或企业章程有明确规定应由股东会决议根据的事项外，其他事宜可以由老总或者其受权工作人员意味着股东会申请办理。

之上股东会向董事会授权期为2023年股票期权激励计划有效期限期内。

4、以8票允许、1票抵制、0票放弃，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

企业定为2023年3月20日14:30在公司召开2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-023）。

执行董事何昕佶对此次股东会有关提案投否决票理由为：“上市企业重要子公司负债贷款逾期，随时随地遭遇诉讼，在分公司负债并没有有效解决前提下，不确定给与董秘、财务经理等群体等在内的员工持股计划是否可行。”

公司就执行董事何昕佶对股权激励计划提案投发对票的意见回复表明如下所示：

一方面，企业已就分公司佛山市雪莱特照明有限公司自新疆省交相辉映文化发展有限公司的一笔约3660万余元贷款事项进行了核查，并针对有关债务联系了企业的律师顾问，现阶段新疆省交相辉映文化发展有限公司的债务人还在认为相应权益，根据慎重考虑到，在满足相关的法律法规前提下，分公司佛山市雪莱特照明有限公司现阶段不适合向新疆省交相辉映文化发展有限公司偿还欠款，不然可能会给企业产生风险性和损失。公司目前周转资金充足，有实力还款理应还款的账款。公司法律顾问还在持续跟进贯彻落实此笔贷款的相关工作，将严格按照相关法律法规来处理，不会有法律纠纷。

另一方面，此次股权激励计划事宜，早已多方面谨慎论述，符合公司现阶段具体情况和发展方向必须。此次股权激励计划事宜，企业请来了税务顾问和律师顾问出具意见，相关工作推动依法依规。企业在目前实行股权激励计划，有助于提升企业市场竞争力及其不断加强、提高、激励员工相关工作的主动性和激情，保证公司未来发展发展战略与经营目标实现，为公司股东产生更有效、更长久的收益，完成企业可健康发展。

三、备查簿文档

《第六届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东省雪莱特光电科技发展有限公司股东会

2023年3月2日