股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023-003

深圳金证科技有限公司

2023年第七届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月2日，深圳市金证科技有限公司第七届董事会第一次会议以通讯表决的形式召开。会议应由8名董事和8名董事组成。经过充分沟通，表决权应通过传真行使。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳金证科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》；

根据公司章程的规定，公司董事会聘请钟桂泉先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期与董事会相同。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的投票结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》；

由于业务发展的需要，公司向银行申请了7.8万元的综合授信，具体如下：

根据公司业务发展需要，公司向渤海银行股份有限公司深圳前海分行申请金额不超过2万元(含)、期限不超过一年的综合信用额度(实际货币、金额、期限、用途以银行最终审批结果为准)，担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰分行申请金额不超过1万元(含)、期限不超过一年的综合信用额度(实际货币、金额、期限、用途以银行最终审批结果为准)，担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司向中国邮政储蓄银行深圳分行申请的金额不得超过1.2万元(含)、期限不超过一年的综合信用额度(实际货币、金额、期限、用途以银行最终审批结果为准)，担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区分行申请金额不超过6000万元(含)、期限不超过一年的综合信用额度（实际货币、金额、期限、用途以银行最终审批结果为准），由全资子公司深圳齐普生科技有限公司提供担保，上述信用额度单笔融资不再由董事会另行决定。

根据公司业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过2万元(含)、期限不超过一年的综合信用额度(实际货币、金额、期限、用途以银行最终审批结果为准)，担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过1万元(含)、期限不超过一年的综合信用额度(实际货币、金额、期限、用途以银行最终审批结果为准)，担保方式为信用。

第三，会议以8票同意，0票弃权，0票反对的投票结果审议通过了《关于对外担保的议案》；

具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《上海证券交易所》网站（www.sse.com.cn）《深圳金证科技有限公司关于对外担保的公告》(公告号:2023-004)。

本议案仍需提交股东大会审议。

4.会议以8票同意，0票弃权，0票反对的投票结果审议通过了《关于修改公司章程条款的议案》；

具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《上海证券交易所》网站（www.sse.com.cn）《深圳市金证科技有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》(公告号:2023-005)。

本议案仍需提交股东大会审议。

五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《上海证券交易所》网站（www.sse.com.cn）《深圳金证科技有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-006)。

特此公告。

深圳金证科技有限公司

董事会

二〇二三年三月二日

附件

钟桂全先生简历

钟桂泉先生，49岁，毕业于武夷大学计算机与应用专业。自1998年以来，钟桂泉先生一直在公司工作。曾任公司研发中心总经理、总裁助理、证券软件总部联合总经理、副总裁，现任公司高级副总裁。

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-006

关于深圳金证科技有限公司

召开2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 2023年3月21日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月21日 14时00分

地点：深圳市南山区高新南五金证科技大楼9楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月21日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月21日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等有关规定，涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者投票。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年第七届董事会第一次会议审议通过。详见《中国证券报》2023年3月3日公司披露。、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议：2

3、对于中小投资者单独计票的议案：

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人应于2023年3月17日（上午9111点，下午1517点）向董事会办公室办理会议登记手续。外国股东可以通过传真或信件登记（以邮戳为准）。

2、请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续的，还应当提供法定代表人的授权委托书和被委托人的身份证。

3、个人股东应当提供身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续。授权的，还应当提供股东授权委托书和被委托人身份证。

六、其他事项

会期半天，与会人员自行支付交通、住宿费

公司地址：深圳市南山区高新南五金证科技大楼9楼会议室

邮政编码：518057

联系人：陈志生

联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

特此公告。

深圳金证科技有限公司

董事会

2023年3月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳金证科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月21日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-004

深圳金证科技有限公司

关于对外担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示重要内容

●担保人名称:深圳市齐普生科技有限公司(以下简称“齐普生科技”)、珠海齐普生科技有限公司(以下简称“珠海齐普生”)

●齐普生科技(含珠海齐普生)提供的担保金额不超过7.4万元(人民币元，下同)，公司提供的担保余额为109850万元。

●逾期对外担保累计数量：无；

●上述担保无反担保。

一、担保概述

2023年3月2日，深圳市金证科技有限公司(以下简称“公司”或“金证股份”)第七届董事会第一次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。

公司全资子公司齐普生科技及全资孙公司珠海齐普生综合信用即将到期，拟向银行重新申请综合信用额度；同时，由于业务需要，公司计划向银行申请日常业务活动的综合信用。具体担保如下：

1、公司计划向北京银行有限公司深圳分行申请6万元的综合信用担保。担保信用期限为12个月，信用目的为支付货款等日常营业周转。

2、公司计划向上海浦东发展银行深圳分行申请综合信用额度不超过1.5万元，提供连带责任担保，担保期24个月，企业日常经营担保金额、实际信用金额、期限、货币、具体用途以银行最终审批结果为准。

3、公司计划向招商银行有限公司深圳分行申请综合信用额度不超过5万元，提供连带责任担保，信用期限不超过12个月，贷款用于企业日常经营费用，实际金额、期限、货币、贷款用途以银行最终审批结果为准。

4、公司计划为齐普生科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过9500万元的综合信用额度提供连带责任担保，担保期为12个月，用于企业采购和支付。

5、公司计划为齐普生科技向江苏银行有限公司深圳分行申请不超过1万元的综合信用额度提供连带责任担保，担保期为24个月，用于企业采购支付。

6、公司计划向回族商业银行有限公司深圳分行申请综合信贷业务提供连带责任担保，担保最高债权6500万元，担保期24个月，企业日常经营担保金额、实际金额、期限、货币、具体用途以银行最终审批结果为准。

7、公司计划向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用额度不超过1.5万元，担保期为24个月，其中配额与珠海齐普生共享，珠海齐普生也为企业日常经营提供连带责任担保，实际信用额度、期限、货币、具体用途以银行最终审批结果为准。

8、公司计划为中国光大银行有限公司深圳分行申请的不超过7000万元的信贷余额本金、利息及相关费用提供连带责任担保。担保的具体信用形式（包括但不限于贷款、账单、信用证、贵金属租赁等银行可办理的各种信用业务）、货币、金额、利率、期限、还款方式以债务人与银行签订的相关合同为准。上述担保金额不包括公司股东大会或董事会批准的可向银行提供的担保金额。本决议经股东大会批准后生效，有效期为两年。

本事项已于2023年第七届董事会第一次会议审议通过。截至本公告披露之日，公司累计有效对外担保总额为168400万元，占公司最近一期经审计净资产的47.67%。本次对外担保议案审议通过后，公司累计有效对外担保总额为159900万元。

截至2022年第三季度末，由于齐普生科技和珠海齐普生财务报表的资产负债率超过70%，本议案仍需提交公司临时股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

1、齐普生科技基本情况

公司名称：深圳市齐普生科技有限公司

统一社会信用代码:9144030075832909

类型：非上市股份有限公司

法定代表人：李结义

注册资本：25000万元

成立日期:2004年3月1日

住所:深圳市福田区侨香路一冶广场B座1705房

业务范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售和上门维护服务；信息咨询（不包括人才中介、证券、保险、基金、金融业务等限制性项目）；建筑智能产品的技术开发和销售(不包括限制项目和特许经营、专项控制和专项商品)；购销电子产品、通信设备、机械设备等国内贸易（法律、行政法规、国务院决定注册前必须批准的项目除外）；市政工程设计与施工(凭资质证书经营)；计算机技术服务；计算机信息系统集成。许可经营项目为:职业技能培训；劳务派遣(不含人才中介)。

股权结构：

■

截至2022年9月30日，齐普生科技资产总额为211、562.08万元，负债总额为156、223.85万元，资产净额为55、338.23万元，营业收入为258、757.16万元，净利润为2、269.97万元。

2、珠海齐普生基本情况

公司名称：珠海齐普生科技有限公司

统一社会信用代码：91440400MA5X8L14U

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：乔东斌

注册资本：18000万元

成立日期：2021年1月28日

住所：珠海横琴新区环岛东路1889号横琴澳门青年创业谷18栋201室

业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、网络技术服务、信息系统集成服务、软件开发、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；信息系统运行维护服务、信息安全设备销售、网络设备销售、计算机软硬件及辅助设备批发、通信设备销售、软件销售、互联网设备销售、数字视频监控系统销售、电子产品销售、国内贸易代理、工程管理服务、安全技术预防系统设计施工服务、业务培训（不包括教育培训、职业技能培训）；劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法需要批准的项目外，经营活动应当凭营业执照独立开展)许可项目:建筑工程设计。（除依法需要批准的项目外，还应当依法独立开展营业执照）许可项目：建设工程设计。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目经有关部门批准，以文件或许可证为准）。

股权结构：珠海齐普生是齐普生科技的全资子公司。

截至2022年9月30日，珠海齐普生资产总额86,413.72万元，负债总额69,951.20万元，净资产16,462.52万元，营业收入100,110.99万元，净利润1,489.15万元。

三、董事会意见

齐普生科技是公司的全资子公司，珠海齐普生是公司的全资孙公司。本担保是基于两家企业经营发展的需要。公司董事会认为，齐普生科技和珠海齐普生经营正常，信誉良好，公司为两家企业提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司产生不利影响。董事会同意提供担保。由于2022年第三季度末齐普生科技和珠海齐普生财务报表的资产负债率超过70%，本议案仍需提交公司临时股东大会审议。

四、对外担保累计金额和逾期担保累计金额

截至2023年3月2日，公司对外担保(含反担保)总额为168400万元，占公司最近一期经审计净资产的47.67%。其中，公司对齐普生科技(含珠海齐普生)的担保总额为168400万元，担保余额为109850万元，占公司最新一期经审计净资产的31.10%。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

2023年深圳金证科技有限公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

深圳金证科技有限公司

董事会

二〇二三年三月二日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-005

深圳金证科技有限公司

修改公司章程部分条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

由于深圳市金证科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月回购取消了2019年限制性股票激励对象中离职员工和个人绩效考核结果不合格员工的限制性股票，导致公司总股本发生变化。鉴于公司总股本变更为940、815、005股，公司注册资本变更为940、815、005元，为保证公司章程与实际情况的一致性，结合公司章程第一百九十三条的规定，修订公司章程的有关规定。具体修订意见如下：

■

公司章程部分条款的修订仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳金证科技有限公司

董事会

二〇二三年三月二日