证券代码：002955证券简称：鸿合科技公示序号：2023-007
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月27日举办第二届股东会第十二次大会、2022年5月18日举办2021年年度股东大会审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，结合公司及分公司业务发展需要，预估企业为分公司给予新增加担保额度累计不超过人民币150,000万余元。授权期限自2021年年度股东大会表决通过日起至企业2022年年度股东大会举办之日止。贷款担保类型包含一般保证、连带责任保证、质押、质押贷款、留设、订金等，担保范围包含但是不限于借款、票据、商业保理、开立信用证、银行汇票、商业票据、信托融资、债务转让股权融资、融资租赁业务、商贸供应链业务等。
主要内容详细《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于公司给子公司提供担保的公告》（公示序号：2022-020）和《2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-039）。
一、贷款担保工作进展简述
企业旗下公司深圳鸿合自主创新信息科技有限公司（下称“鸿合自主创新”）向中国银行股份有限公司深圳坪山新区分行（下称“中行深圳坪山新区分行”）申办股权融资，为确保相对应业务顺利进行，公司和中行深圳坪山新区分行签订了《最高额保证合同》，企业为鸿合自主创新在10,000万人民币担保额度范围之内给予连带责任保证贷款担保。
以上担保额度在企业2021年年度股东大会表决通过的担保额度范围之内，不用再度提交公司股东会和股东大会审议。
二、被担保人基本概况
深圳鸿合自主创新信息科技有限公司
1、基本资料
2、关键财务报表
企业：万余元
注：以上中2021年财务报表早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年1-9月数据信息没经财务审计。
被融资担保公司鸿合创新不归属于失信执行人，其运营、会计及资信情况优良。
三、担保协议主要内容
《最高额保证合同》（下称“合同规定”）
1、合同书多方
债务人：我国银行股份有限公司深圳坪山新区分行
借款人：深圳鸿合自主创新信息科技有限公司
担保人：鸿合科技有限责任公司
2、保证方式：连带责任保证
3、担保期限：
本合同项下所贷款担保的债务逐单独立测算担保期限，各负债担保期限为此笔债务履行期限期满生效日三年。
在这个担保期限内，债务人有权利就涉及主债权的全部或部分、几笔或每笔，一并或各自规定担保人担负保证责任。
4、被贷款担保最高债权额：
（1）合同规定所担保债权之最大本金余额为100,000,000(壹亿元)元整。
（2）在合同规定所确立的主债权产生期内期满之时，被明确归属于合同规定之被贷款担保主债权的，则根据该主债权之本钱存在的贷款利息（包含贷款利息、利滚利、逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等）、因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用等，也是属于被担保债权，其具体额度则在被偿还时明确。
依据上述2款确立的债务额度总和，即是合同规定所担保的最高债权额。
四、股东会建议
公司在2022年4月27日召开第二届股东会第十二次大会，大会审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》。
董事会觉得：公司本次贷款担保事宜充分考虑了企业分公司2022年资金使用和实际需要状况，并对所提供的担保额度，有利于确保公司经营目标和发展方向的顺利完成。此次被担保对象均是企业国有独资或子公司，资信评估与经营稳步增长，具有良好的还款能力，企业有实力并对经营管理风险加以控制，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。因而，董事会允许此次贷款担保事宜。
五、独董建议
独董觉得，企业为下属子公司公司担保，是为了满足自己的日常经营融资需求，符合公司运营具体与整体发展战略规划，有利于公司的整体发展和主营稳定。有关提案的决议程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》的相关规定，决策制定合法有效。目前为止，企业不会有违反规定对外担保和贷款逾期对外担保的现象，也不存在损害广大投资者尤其是中小股东权益的状况。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
截止到本公告公布日，企业对外开放公司担保总额度为48,000万余元，占公司2021本年度经审计的资产总额15.29%，在其中，企业对子公司公司担保总额度为48,000万余元，占公司2021本年度经审计的资产总额15.29%；企业以及子公司未对合并财务报表外企业公司担保。截止到本公告公布日，公司及子公司无贷款逾期贷款担保、无涉及到起诉的对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损失的情况。
七、备查簿文档
《最高额保证合同》。
特此公告。
鸿合科技有限责任公司股东会
2023年3月3日
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