证券代码：688779 证券简称:长期锂科 公告编号：2023-011
转债代码：118022 转债简称:锂科转债
湖南长期锂科有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月2日
（2）股东大会地点：长沙高新开发区谷苑路820号公司四楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长胡柳泉先生主持股东大会，会议现场投票和网上投票，会议召开、召开和投票符合中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则、湖南长锂有限公司章程等法律、法规和规范性文件。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书曾科出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司2023年日常关联交易预期提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，出席会议的股东和代理人持有有效表决权的一半以上表决通过。
2、提案1对中小投资者单独计票。
3、提案1涉及相关交易。中国五矿有限公司、长沙矿业冶炼研究院有限公司、宁波创元建和投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司应避免表决。长沙矿业冶炼研究院有限公司、五矿金鼎投资有限公司未出席股东大会，中国五矿有限公司、宁波创元建和投资管理有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：陈帅，周亚洲
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意的本法律意见应当与本公司股东大会其他信息披露材料一起报告和公告，未经本公司同意，不得用于任何其他目的。
特此公告。
湖南长锂有限公司董事会
2023年3月3日
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