证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公示序号：2023-011

可转换债券编码：113065可转换债券通称：山东齐鲁可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月7日9点30分

举办地址：济南市历下区经十路10817号总公司商务大厦四楼一会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月7日至2023年3月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不适合。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第八届股东会第二十九次会议审议根据，详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》发表的有关公示。提案主要内容详细公布的股东会会议资料。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(五)依据《银行保险机构公司治理准则》（银保监局发〔2021〕14号）《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及企业章程等相关规定，在企业授信额度逾期公司股东及质押贷款企业股份总数达到或超过其持有公司股份50%股东，其投票权将相对应受限制。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案方法

1.合乎参加标准股东需持下列文档办理登记：

（1）法人股东持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件、股东账户卡；

（2）由委托代理人意味着法人股东出席本次会议的，应提供受托人有效身份证（影印件）、受托人亲笔写签订的法人授权书、股东账户卡和委托代理人有效身份证；

（3）由法人代表意味着公司股东出席本次会议的，应提供盖上法人代表单位印章的个人有效身份证影印件、法人代表身份证明书、企业企业营业执照、股东账户卡；

（4）由法人代表委托委托代理人意味着公司股东出席本次会议的，应提供盖上法人代表单位印章的个人有效身份证影印件、由法人代表签订的法人授权书、企业企业营业执照、股东账户卡。

2.公司股东能够邮递、发传真及现场方法备案。公司股东请细心填好出席会议申请表，便于备案确定。信件请注明“股东会”字眼，邮递、发传真注册登记的请于宣布出席会议时递交以上材料本来。

（二）备案时长

2023年3月3日（星期五）

早上8:30-11:30，在下午13:30-17:00

（三）备案地址

济南市历下区经十路10817号双金商务大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

六、其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人：王女士

联系方式：0531-86075850

发传真：0531-81915514

电子邮件：ir@qlbchina.com

通讯地址：济南市历下区经十路10817号双金商务大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

邮编：250014

（二）大会花费状况

参会人员住宿费、差旅费及其它相关费用自理。

特此公告。

山东齐鲁银行股份有限公司股东会

2023年2月16日

配件1：法人授权书

配件2：法人代表身份证明书

配件3：公司股东出席会议申请表

配件1：

法人授权书

山东齐鲁银行股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月7日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人股东账户号：

受委托人对很有可能列入公司股东大会议程的暂时提议履行投票权时：

□可以按照自己的意愿决议

□应履行投票权：□允许□抵制□放弃

受托人签字/盖公章：

（公司股东加盖公章然后由法人代表盖章，法人股东签字）

受托人身份证号码/统一社会信用代码：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：年　　月　　日

备注名称：

1、受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”。

2、针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

3、本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至此次股东会完毕时止。

配件2：

法人代表身份证明书

山东齐鲁银行股份有限公司：

兹证明，老先生/女性（身份证号：）系本公司的法人代表，我们公司委任其授权代表我们公司参加2023年3月7日在济南举行的山东齐鲁银行股份有限公司2023年第二次股东大会决议。

专此确定。

股东名称：

（公司章）

年　　月　　日

配件3：

山东齐鲁银行股份有限公司

2023年第二次股东大会决议公司股东出席会议申请表

山东齐鲁银行股份有限公司：

自己（或受委托人）（身份证号：）将准时参加2023年3月7日（星期二）9:30在济南市历下区经十路10817号总公司商务大厦四楼一会议室召开的山东齐鲁银行股份有限公司2023年第二次股东大会决议，专此书面通知贵行。

自己（或我们公司）证券账号：

自己（或我们公司）股票数：

自己（或受委托人）联系方式：

公司股东：

（公司股东标明公司名称并加盖公章，法人股东签名）

年　　月　　日

证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公示序号：2023-009

可转换债券编码：113065可转换债券通称：山东齐鲁可转债

山东齐鲁银行股份有限公司

有关老总卸任的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

山东齐鲁银行股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月15日接到马家栋老爷子的辞职申请。因年纪缘故，马家栋老先生申请办理辞掉企业第八届股东会老总、监事会主席、股东会战略委员会负责人及委员会职位。依据《公司法》及企业章程等相关规定，马家栋老先生辞职申请自送到董事会时有效。离职后，马家栋老先生辞去企业一切职位。在投票选举新一任老总并且其任职要求获监督机构审批前，由副董张华老先生代为履行公司董事长及法人代表岗位职责。企业对马家栋先生在任职期所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东齐鲁银行股份有限公司股东会

2023年2月16日

证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公示序号：2023-010

可转换债券编码：113065可转换债券通称：山东齐鲁可转债

山东齐鲁银行股份有限公司

第八届股东会第二十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

山东齐鲁银行股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第二十九次会议报告于2023年2月15日以邮件方法传出，大会于2023年2月16日在济南市历下区经十路10817号总公司商务大厦四楼二会议厅以实地方法举办。大会应参加决议执行董事12名，具体决议执行董事12名。会议由副董张华组织，公司监事出席了大会。会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及企业章程的相关规定。

大会审议通过了下列提案：

（一）有关候选人郑祖刚先生为山东齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事（监事会主席）侯选人的议案

因年纪缘故，马家栋老先生已辞掉企业第八届股东会老总、监事会主席职位，允许候选人郑祖刚先生为第八届董事会董事（监事会主席）侯选人，待股东会竞选根据且任职要求获监督机构核准后宣布履行职责，任职期至此届股东会期满才行。

郑祖刚老爷子的个人简历详细如下：

郑祖刚老先生，1972年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，研究生学位，正高级会计师，在职行内领导班子。列任农业银行山东支行信贷处公务员、公司办公室部长，农业银行泰安市支行纪委委员、行长，农业银行山东支行办公室副主任、负责人，农业银行山东支行纪委委员、行长助理，农业银行山东支行纪委委员、行长助理兼德州市支行领导班子、银行行长，农业银行山东支行纪委委员、行长，农业银行天津分公司领导班子、银行行长。

决议结论：允许12票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案要递交股东大会审议。

（二）有关举办2023年第二次股东大会决议的议案

详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许12票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

山东齐鲁银行股份有限公司股东会

2023年2月16日