证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-008

安徽元辰环保科技有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议是否有被否决议案：没有

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年3月2日

（2）股东大会地点：安徽元晨环保科技有限公司三楼会议室，安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧

(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，董事长徐辉先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《安徽元辰环保科技有限公司章程》的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书的出席；其他高管的出席。

董事会秘书快云先生出席了会议；公司高管出席了会议。

二、提案审议情况

(一)累计投票议案表决

1、第三届董事会非独立董事候选人的变更选举和提名提案

■

2、第三届董事会独立董事候选人的变更选举和提名提案

■

3、第三届监事会非职工代表监事候选人的变更选举和提名提案

■

(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

■

(三)关于议案表决的相关说明

1.议案1、2、3.对于普通决议，采用累积投票制度，已获得出席股东大会的股东和股东代理人表决权的一半以上批准。

2.议案 1、2、三对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、张永

2、律师见证结论：

本所律师认为，元晨科技股东大会召集人的资格、召集、召集程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽元辰环保科技有限公司董事会

2023年3月3日

● 报备文件

(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-009

安徽元辰环保科技有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录和误导性陈 或者重大遗漏。并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年2月24日，安徽元辰环保科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“会议”)以电子邮件形式发出会议通知，2023年3月2日以现场和通讯形式召开。会议由监事会主席张丽丽女士主持，公司应出席5名监事，实际出席5名监事。本次会议的召开和召开符合《公司法》的要求、《公司章程》和《监事会议事规则》。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议通过以下决议：

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司第三届监事会成员同意选举张丽丽女士为公司第三届监事会主席，主持监事会工作。任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

投票结果:5票同意，0票反对，0票弃权；所有投票权监事都同意通过。

特此公告。

安徽元辰环保科技有限公司监事会

2023年3月2日

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-010

安徽元辰环保科技有限公司

公司完成董事会和监事会的选举

公告聘请高级管理人员和证券事务代表

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年2月14日，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件和《安徽元辰环保科技有限公司章程》，张丽丽女士、凌敏女士、王法庭先生、高恒兵先生是公司召开职工代表大会的第三届监事会职工代表监事。2023年3月2日，安徽元晨环保科技有限公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举了第三届董事会、非职工代表监事会成员。2023年3月2日，安徽元晨环保科技有限公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举了第三届董事会和非职工代表监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举了董事长、专门委员会成员和监事会主席，并聘请了高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举

公司2022年第三次临时股东大会选举徐辉先生、梁燕女士、陈志先生、郑文贤女士、冉涛先生、江平女士为第三届董事会非独立董事，选举罗守生先生、杨立成先生、赵小丽女士为第三届董事会独立董事。股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2023年2月15日，董事简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽元晨环保科技有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-003)

(二)董事长选举

经公司第三届董事会第一次会议审议，全体董事同意选举徐辉先生

任公司第三届董事会董事长。

（3）董事会专门委员会的任命

公司第三届董事会第一次会议审议同意设立专门的董事会委员会。分别是战略。

具体情况如下：

1.战略委员会委员:徐辉先生、罗守生先生、赵小丽女士，其中徐辉先生为主席(召集人)；

2.审计委员会委员：杨利成先生、梁燕女士、赵小丽女士，其中杨利成先生为主席（召集人）；

3.提名委员会委员：罗守生先生、徐辉先生、杨利成先生，其中罗守生先生为主席（召集人）；

4.工资考核委员会委员:罗守生先生、杨利成先生、陈志先生，其中罗守生先生为主席(召集人)；

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会独立董事占一半以上，审计委员会召集人杨立成先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举

2023年2月14日，公司召开职工代表大会，选举张丽丽女士、凌敏女士、王法庭先生、高恒兵先生为第三届监事会职工代表监事。2023年3月2日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举朱涛先生为第三届监事会非职工代表监事。公司第三届监事会由张丽丽女士、凌敏女士、王法庭先生、高恒兵先生和朱涛先生共同组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。2023年2月15日，公司在上海证券交易所网站上详见简历（www.sse.com.cn）《安徽元琛环保科技有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2023-003)。

（2）监事会主席的选举

2023年3月2日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事同意选举张丽丽女士为公司第三届监事会主席，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年3月2日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。任命王若玲女士为公司财务总监，任命快云先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(简历见附件)

上述高级管理人员具备适合其行使职权的条件，其资格符合要求

《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不受中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的处罚。其中，董事会秘书快云先生已取得上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书，其资格已通过上海证券交易所备案。

公司独立董事对董事会聘请高级管理人员发表独立意见，认可

上述人员符合中国证监会和上海证券交易所规定的上市公司高级管理人员的资格和条件，不被中国证监会认定为市场禁止，尚未解除，中国证监会和证券交易所未受到任何处罚和处罚；聘任和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、证券事务代表的聘任

2023年3月2日，公司召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》，同意聘请张晓宇先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书与第三届董事会一致。张晓宇先生持有上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书。（简历见附件）

特此公告。

安徽元辰环保科技有限公司董事会

2023年3月3日

附件：

1、徐辉，男，1965年出生，中国国籍，无海外永久居留权，机械制造技术及设备专业本科学历，九三学会会员。1988年9月至1997年5月在合肥农药厂担任技术工程师，2003年3月至2015年7月担任上海元辰环保设备配件有限公司总经理，2005年5月至2012年12月担任元辰有限公司执行董事、经理、技术负责人，2012年12月至2016年2月担任元辰有限公司董事长、技术负责人，2016年2月在公司担任董事长兼技术负责人。

2、梁燕，女，1974年出生，中国国籍，无海外永久居留权，人力资源管理学士学位。1996年1月至2003年2月在合肥元琛环保设备配件厂担任总经理，2003年3月至2015年7月担任上海元琛环保设备配件有限公司执行董事，2005年5月至2012年12月担任元琛有限公司执行总裁，2012年12月至2016年2月担任元琛有限公司总经理。

3、陈志，男，1977年出生，中国国籍，无海外永久居留权，安徽工贸学校经济贸易专业学院学历。1997年11月至1998年3月在合肥家电公司担任销售人员，1998年4月至2001年5月在安徽文旺酒厂担任葡萄酒销售经理，2001年6月至2003年3月在金六福安徽公司担任安徽地区销售经理，2003年3月至2015年7月担任上海元辰环保设备配件有限公司监事，2005年5月至2016年2月，元晨有限公司担任业务经理、区域经理、营销总监，2016年2月至今担任董事、副总经理、营销总监。

4、郑文贤，女，1979年出生，中国国籍，无海外永久居留权，西南财经大学金融管理专业，安徽大学法学本科。2004年10月4日至今，郑文贤女士先后担任安徽元晨环保科技有限公司财务、生产总监、采购经理、行政总监、营销总监，现任公司副总经理。同时，郑文贤女士于2020年担任安徽康菲尔检测科技有限公司总经理。

5、冉涛，男，1977年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。自2001年以来，冉涛先生曾任徐继集团大客户销售、华为全球招聘负责人、复星集团高级总监、易天使合作伙伴（天使投资者）、广州粤科(易孵网络)董事长兼CEO、百森智投(深圳)科技有限公司董事长、百森咨询创始人。

6、江平，女，1993年出生，中国国籍，无境永久居留权，安徽建筑大学机械制造及其自动化专业学士，南京工业大学工商管理硕士。2019年6月至今，江平女士曾任安徽元辰环保科技有限公司工程师、主管、公司总裁办公室主任。

7、罗守生，男，1957年出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外永久居留权。多年来，主要担任东华工程科技有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所董事会秘书手册的编制，荣获《证券时报》“百强董事会秘书”、“优秀董事会秘书”、《中国证券报》、《金牛座最佳董事会秘书》、《新财富》、《金牌董事会秘书》、《中国董事会秘书奖章》等荣誉。现任安徽合力股份有限公司独立董事。

8、杨丽成，男，1976年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，会计职称，中国注册会计师协会非执业会员。杨立成先生自2001年7月起担任浙江天健会计师事务所项目经理、万向金融有限公司审计专员、浙江华瑞投资管理有限公司投资经理。现任上海荣西风险投资管理有限公司合伙人、浙江金鹰有限公司独立董事（SH：600232）、盈盈微电子有限公司监事（SZ：浙江德斯泰新材料有限公司董事、天津铸金科技发展有限公司董事、西安兴航航空科技有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事。

9、赵晓丽，女，1978年出生，中国国籍，无海外永久居留权。2001年7月至2017年2月，中国宝安集团有限公司投资公司业务负责人、集团公司投资业务负责人；2017年2月至深圳雄涛电力技术有限公司董事、战略投资副总裁。

10、王若邻，女，1970年1月出生，中国国籍，无海外永久居留权，桂林电子科技大学工商硕士，中级管理会计师。1992年10月至1997年12月，安徽安凯股份有限公司担任第二财务供应，1997年12月至2006年5月担任香港华昌公司驻尼日利亚财务部经理，2007年2月至2008年2月担任元琛有限公司财务经理，2008年2月至2012年2月担任元琛有限公司财务部长，2012年2月至2016年2月担任元琛有限公司财务总监，2016年2月至2021年10月担任公司董事会秘书，2016年2月至今担任公司财务总监。

11、童翠香，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，池州学院机械设计与制造专业大专学历。2008年1月至2008年9月在安徽宇光机械制造有限公司担任技术员，2009年1月至2013年12月担任元琛有限公司技术部长，2014年1月至2016年2月担任元琛有限公司生产总监，2016年2月至2019年2月担任公司信息中心总监、副总经理，2020年3月至今在公司担任销售经理，2016年2月至今在公司担任副总经理。

12、男，1991年出生，汉族，中国国籍，无海外永久居留权。复旦大学管理学院EMBA在柏林工业大学可再生能源硕士学位学习。取得上海证券交易所科技创新板董事会秘书资格。上海申能创能源发展有限公司投资经理2018-2019年。上海元琛碳科技有限公司业务经理，自2019年起担任元琛科技证券部部长兼证券事务代表。自2021年10月起担任公司董事会秘书。

13、张晓宇，男，1993年8月出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，已获得上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书。曾在安徽安瑞盛新能源有限公司证券部工作，自2020年7月起在公司证券部工作。自2022年4月以来，他一直是公司证券事务的代表。