证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-010
债券代码：111000 债券简称:起帆转债
上海起帆电缆有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月2日
（2）股东大会地点：上海起帆电缆，上海市金山区张堰镇振康路238号 股份有限公司6号楼二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，现场会议由董事长周桂华先生主持。 投票与网上投票相结合。股东大会的召集、召开、表决方式和 程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所上市公司股东大会网上投资 《公司章程》等法律、法规及其他有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，公司全体董事出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席会议；
3、董事会秘书陈永达先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
上述提案1为普通提案，本提案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分公司
律师：徐涛、闫聪
2、律师见证结论：
股东大会召集程序、召开程序、出席股东大会人员资格、 股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《股东大会规则》的规定 有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会决议 合法有效。
特此公告。
上海帆船电缆有限公司董事会
2023年3月3日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
