证券代码：600655证券简称：豫园股份公示序号：临2023-015

债卷编码：155045债卷通称：18上海豫园01

债卷编码：163038债卷通称：19上海豫园01

债卷编码：163172债卷通称：20上海豫园01

债卷编码：188429债卷通称：21上海豫园01

债卷编码：185456债卷通称：22上海豫园01

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司（通称“企业”）第十一届职工监事第二次大会于2023年3月3日以通信方式举办，职工监事整体公司监事出席大会，大会作出决议如下所示：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，公司监事会通过逐一自纠自查论述后，觉得企业合乎向特定对象发行新股的各种标准。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、逐一审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

融合我们公司的实际情况，经充足探讨，公司本次向特定对象发行新股（下称“本次发行”）的具体实施方案如下所示：

（1）发行新股的类型和颜值

本次发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（2）发行方式及发行日期

本次发行选用向特定对象公开发行的方法，公司将在得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定后期限内挑选适度机会向特定对象发行新股。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（3）发售目标及申购方法

本次发行发行对象是不得超过35名合乎证监会规定条件的特定对象，包含证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人（含以上投资人的直营帐户或管理的投资理财产品帐户）、别的符合要求的地区法人投资者和普通合伙人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的二只之上商品申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标将于本次发行得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定后，按相关规定，由董事会与承销商（主承销商）依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得的基本原则明确。

全部发售目标均支付现金方法申购本次发行的个股。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（4）定价基准日、发行价及定价原则

本次发行的定价基准日为公司发展本次发行的发行期首日，发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%。定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总产量。

若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则上述情况发售成本价会进行适当调整。调节方法如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P1为调整发行价，P0为更改前发行价，每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N。

此次发行新股最后的发行价将于本次发行得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定后，依照法规和中国证监会等有权部门的相关规定，依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得等标准，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（5）发行数量

本次发行股票数不得超过1,169,979,274股（含本数），与此同时不得超过本次发行前企业总股本的30%，并且以证监会允许登记注册的批复为标准。

若股票在本次发行上有资本公积转增股本、配送股票红利、股权激励计划、股票回购注销等事宜及其它原因造成本次发行前企业总市值产生变化，则本次发行股票数应进行适当调整。

最后发行数量将于本次发行得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定后，由董事会结合公司股东会受权及发售时的实际情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若本次发行的股权数量因监管措施转变也可根据发售批准文件的需求给予调节，则本次发行的股票数将适当调整。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（6）限售期

本次发行目标所申购的股权自发售完毕生效日六个月内不得转让。本次发行目标所取得上市企业定向发行的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期完成后按证监会及上海交易所的规定执行。

本次发行的对象根据本次发行所取得的公司股权在限售期期满之后进行高管增持，还需要遵循到时候合理法律、政策法规、行政规章、上海交易所有关标准及其《公司章程》的有关规定。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（7）募资规模及主要用途

企业本次发行拟募资总额不超过800,000.00万余元（含本数），扣减发行费后，募资拟投资于下列新项目：

企业：万余元

募资及时前，企业也可以根据募集资金投资项目的实际情况以自有资金优先资金投入，本次发行募资到位后企业根据最新法律法规要求和程序流程对前期资金投入给予更换。

募资到位后，若具体募资净收益低于拟采用募资额度，董事会或股东会受权人员可以根据募集资金投资项目进展及其融资需求等具体情况，在相关募集资金投资项目范围之内调节募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额等，不够一部分企业能通过自筹经费处理。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（8）本次发行前企业期值盈余公积分配

本次发行进行前上市公司期值盈余公积会由本次发行结束后的新旧公司股东依照发行后的占股比例一同具有。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（9）上市地点

限售期期满后，本次发行的个股将于上海交易所创业板上市买卖。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（10）此次向特定对象发行新股决定有效期限

此次发行新股计划方案的有效期为自企业股东大会审议根据本次发行发行计划方案生效日12月。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。本次发行计划方案有待得到上海交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册后才可执行，且最后以证监会允许登记注册的批复为标准。

三、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业的实际情况，董事会制订了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业的实际情况，董事会制订了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的论证分析报告》。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，股东会对此次发行新股募集资金使用可行性分析展开了深入分析探讨，并制订了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

依据中国保险监督管理委员会公布的《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定的需求，公司编制了《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。本报告早已上面会计事务所（特殊普通合伙）审批，并提交了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（上大会师报字（2023）第1131号）。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）要求和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国保险监督管理委员会公示[2015]31号）等的有关规定，为确保中小股东权益，董事会依据发售计划方案就此次向特定对象发行新股对掉期收益摊低产生的影响展开了谨慎剖析并给出应对策略。公司控股股东、控股股东、董事、高管人员出具了有关向特定对象发行新股摊薄即期回报及弥补对策的承诺。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公示序号：临2023-017）。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

为完善和完善企业科学合理、不断、平稳分红决策和监督制度，主动收益投资人，帮助投资人塑造长线投资和股票投资的发展理念，依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定，董事会在充分考虑公司的经营发展趋势具体、公司股东要求及意向、社会发展资本成本、外部融资环境及要素前提下，经充足论述，建立了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（公示序号：临2023-018）。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

2023年3月4日

证券代码：600655证券简称：豫园股份公示序号：临2023-018

债卷编码：155045债卷通称：18上海豫园01

债卷编码：163038债卷通称：19上海豫园01

债卷编码：163172债卷通称：20上海豫园01

债卷编码：188429债卷通称：21上海豫园01

债卷编码：185456债卷通称：22上海豫园01

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

未来三年（2023-2025年）股东回报整体规划

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

为完善和完善上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）科学合理、不断、平稳分红决策和监督制度，切实保护投资人的合法权利，依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证监会公示[2022]3号）等相关法律法规、政策法规、行政规章，及其《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，企业建立了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（下称“本整体规划”），具体内容如下：

一、本整体规划制订参考标准

企业紧紧围绕长久和可持续发展观，在充分考虑企业盈利能力、业务发展整体规划、公司股东要求及意向、社会发展资本成本、外部融资环境及要素的前提下，创建对投资者不断、平稳、科学合理的收益规划和体制，进而对股东分红作出制度设计分配，以维持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本整体规划制定原则

企业股东回报布局的制订必须符合最新法律法规和《公司章程》中股东分红协议条款的相关规定，高度重视对投资者的有效回报率且兼具企业真实生产经营情况和可持续发展观，在综合考虑股东利益的前提下明确科学合理的利润分配方案，维持企业利润分配政策的连续性和稳定性。企业在利润分配政策的探索论述和管理过程中，应综合考虑独董和公众投资者的建议。

三、自然人股东将来收益整体规划

（一）股东分红标准

企业推行持续、相对稳定的利润分配政策，企业的股东分红高度重视对投资者的有效回报率并兼具企业的可持续发展观。企业的股东分红不能超过总计可分配利润。

（二）股东分红的方式和期内间距

企业可以采用现钱、个股或是现钱与个股相结合的分配利润；具有股票分红要求的，理应优先选择选用股票分红开展股东分红。

企业正常情况下每一年进行一次股东分红，股东会也可以根据企业情况建议在中后期开展股票分红。

（三）股票分红的条件、占比

在当时赢利且总计盈余公积为正的情形下，企业如果没有重要融资计划或重要资产开支等事宜产生，正常情况下企业每一年股票分红不得少于当初达到的可分配利润的10%。实际分配原则会由股东会结合公司年度的具体生产经营情况确定。

董事会理应充分考虑企业所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力以及是否有重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，明确提出个性化的股票分红现行政策：

1、公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

2、公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

3、公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%。

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。

（四）发放股票股利的条件

企业主要采取股票分红的利润分配政策，若企业营收增长迅速，而且股东会觉得企业股价与公司股本经营规模不一致、发放股票股利有利于公司公司股东共同利益时，能够在符合以上现钱股东分红环境下，明确提出并执行股利分配原则。

（五）股东分红的运行机制与程序流程

股东会应根据企业经营情况、融资需求和股东回报整体规划明确提出有效分红意见和计划方案，企业利润分配方案由股东会拟订并表决通过后报请股东会准许，独董理应发布很明确的单独建议。

股东会在拟订股利支付率计划方案时要综合考虑独董、职工监事和公众投资者的建议。独董能够征选中小股东的建议，明确提出年底分红提议，并直接递交股东会决议。

在水平开展股票分红的情形下，董事会未作出股票分红策略的，理应表明未股票分红的主要原因、有关缘故与真实情况是不是相一致、未用以分红资产保留企业的用处及盈利状况，独董理应对于此事发布很明确的单独建议。

在水平年底分红的情形下，董事会未做一切利润分配方案的，理应参考上述情况程序流程执行信息公开。

（六）利润分配政策的变化或变更

企业应该严格遵守企业章程所规定的股票分红现行政策及其股东大会审议核准的股票分红具体实施方案。

若因企业外界市场环境或是本身经营情况发生重大变化而需要对利润分配政策作出调整，理应作详尽论述，并且经过董事会决议后报请股东会特别决议根据，独董解决利润分配政策的修改发布单独建议。

有关股票分红政策变化的议案由股东会拟订，独董发布理应发布很明确的单独建议；变更后的股票分红现行政策经股东会决议后，递交股东大会审议，并且经过参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据后才可执行。

四、附录

1、本整体规划由董事会负责解释，自企业股东大会审议根据生效日起效。

2、本整体规划解释权，按照最新法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定执行。

特此公告。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

2023年3月4日

证券代码：600655证券简称：豫园股份公示序号：2023-021

债卷编码：155045债卷通称：18上海豫园01

债卷编码：163038债卷通称：19上海豫园01

债卷编码：163172债卷通称：20上海豫园01

债卷编码：188429债卷通称：21上海豫园01

债卷编码：185456债卷通称：22上海豫园01

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

有关举办2023年第二次股东会

（临时会议）工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月21日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东会（临时会议）

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月21日13点30分

举办地址：上海市银星皇冠假日酒店2楼金爵1厅（番禺路400号）

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月21日

至2023年3月21日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第三次会议表决通过，详细企业发表于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的通知。公司将在股东会举行前5天于上交所网站公布股东会材料。

2、特别决议提案：提案1至议案9

3、对中小股东独立记票的议案：提案1至议案9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）公司股东持公司证明、法人授权委托书、公司股东帐户卡和出席人身份证补办登记；

（二）社会发展自然人股东持身份证、公司股东帐户卡申请办理登记，授权委托参加的须持有受托人签订的法人授权书与受托人有效身份证影印件；

（三）备案地址：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发商务大厦）；

（四）备案时长：2023年3月16日

早上9：00—11：30在下午1：00—4：00

六、其他事宜

1.开会时间大半天，出席会议者吃住、差旅费自立

2.企业地址：上海复兴东路2号

3.联系方式：（021）23029999转董事会办公室

特此公告。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

2023年3月4日

配件1：法人授权书

上报文档

企业第十一届股东会第三次会议决定

配件1：法人授权书

法人授权书

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月21日举行的贵司2023年第二次股东会（临时会议），并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600655证券简称：豫园股份公示序号：临2023-014

债卷编码：155045债卷通称：18上海豫园01

债卷编码：163038债卷通称：19上海豫园01

债卷编码：163172债卷通称：20上海豫园01

债卷编码：188429债卷通称：21上海豫园01

债卷编码：185456债卷通称：22上海豫园01

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

第十一届股东会第三次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第三次会议于2023年2月28日下达通知，并且于2023年3月3日以通信方式举办，大会需到执行董事12人，实到执行董事12人。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议的集结、举行和决议程序合法、合理。大会经决议审议并通过了下列提案：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，董事会通过逐一自纠自查论述后，觉得企业合乎向特定对象发行新股的各种标准。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、逐一审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

融合我们公司的实际情况，经充足探讨，公司本次向特定对象发行新股（下称“本次发行”）的具体实施方案如下所示：

（1）发行新股的类型和颜值

本次发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（2）发行方式及发行日期

本次发行选用向特定对象公开发行的方法，公司将在得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定后期限内挑选适度机会向特定对象发行新股。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（3）发售目标及申购方法

本次发行发行对象是不得超过35名合乎证监会规定条件的特定对象，包含证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人（含以上投资人的直营帐户或管理的投资理财产品帐户）、别的符合要求的地区法人投资者和普通合伙人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的二只之上商品申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标将于本次发行得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定后，按相关规定，由董事会与承销商（主承销商）依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得的基本原则明确。

全部发售目标均支付现金方法申购本次发行的个股。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（4）定价基准日、发行价及定价原则

本次发行的定价基准日为公司发展本次发行的发行期首日，发行价不少于定价基准日前20个交易日公司股票交易平均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日企业A股股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日企业A股股票买卖交易总产量。

若股票在定价基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则上述情况发售成本价会进行适当调整。调节方法如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P1为调整发行价，P0为更改前发行价，每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N。

此次发行新股最后的发行价将于本次发行得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定后，依照法规和中国证监会等有权部门的相关规定，依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得等标准，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（5）发行数量

本次发行股票数不得超过1,169,979,274股（含本数），与此同时不得超过本次发行前企业总股本的30%，并且以证监会允许登记注册的批复为标准。

若股票在本次发行上有资本公积转增股本、配送股票红利、股权激励计划、股票回购注销等事宜及其它原因造成本次发行前企业总市值产生变化，则本次发行股票数应进行适当调整。

最后发行数量将于本次发行得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定后，由董事会结合公司股东会受权及发售时的实际情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若本次发行的股权数量因监管措施转变也可根据发售批准文件的需求给予调节，则本次发行的股票数将适当调整。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（6）限售期

本次发行目标所申购的股权自发售完毕之日起六个月内不得转让。本次发行目标所取得上市企业定向发行的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期完成后按证监会及上海交易所的规定执行。

本次发行的对象根据本次发行所取得的公司股权在限售期期满之后进行高管增持，还需要遵循到时候合理法律、政策法规、行政规章、上海交易所有关标准及其《公司章程》的有关规定。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（7）募资规模及主要用途

企业本次发行拟募资总额不超过800,000.00万余元（含本数），扣减发行费后，募资拟投资于下列新项目：

企业：万余元

募资及时前，企业也可以根据募集资金投资项目的实际情况以自有资金优先资金投入，本次发行募资到位后企业根据最新法律法规要求和程序流程对前期资金投入给予更换。

募资到位后，若具体募资净收益低于拟采用募资额度，董事会或股东会受权人员可以根据募集资金投资项目进展及其融资需求等具体情况，在相关募集资金投资项目范围之内调节募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额等，不够一部分企业能通过自筹经费处理。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（8）本次发行前企业期值盈余公积分配

本次发行进行前上市公司期值盈余公积会由本次发行结束后的新旧公司股东依照发行后的占股比例一同具有。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（9）上市地点

限售期期满后，本次发行的个股将于上海交易所创业板上市买卖。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

（10）此次向特定对象发行新股决定有效期限

此次发行新股计划方案的有效期为自企业股东大会审议根据本次发行发行计划方案之日起12月。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。本次发行计划方案有待得到上海交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册后才可执行，且最后以证监会允许登记注册的批复为标准。

三、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业的实际情况，董事会制订了《上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司2023本年度向特定对象发行新股应急预案》。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业的实际情况，董事会制订了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的论证分析报告》。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，股东会对此次发行新股募集资金使用可行性分析展开了深入分析探讨，并制订了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

依据中国保险监督管理委员会公布的《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定的需求，公司编制了《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。本报告早已上面会计事务所（特殊普通合伙）审批，并提交了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（上大会师报字（2023）第1131号）。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）要求和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国保险监督管理委员会公示[2015]31号）等的有关规定，为确保中小股东权益，董事会依据发售计划方案就此次向特定对象发行新股对掉期收益摊低产生的影响展开了谨慎剖析并给出应对策略。公司控股股东、控股股东、执行董事、高管人员出具了有关向特定对象发行新股摊薄即期回报及弥补对策的承诺。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公示序号：临2023-017）。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

为完善和完善企业科学合理、不断、平稳分红决策和监督制度，主动收益投资人，帮助投资人塑造长线投资和股票投资的发展理念，依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定，董事会在充分考虑公司的经营发展趋势具体、公司股东要求及意向、社会发展资本成本、外部融资环境及要素前提下，经充足论述，建立了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（公示序号：临2023-018）。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

为高效率、有条不紊地进行本次发行工作中，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法规和《公司章程》的相关规定，拟报请股东会受权股东会及/或股东会受权工作人员在股东大会审议根据的框架遵循原则下，全权负责办理公司此次向特定对象发行新股（下称“本次发行”）的事宜，包含但是不限于：

1、在相关法律法规、法规及《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业的实际情况，对本次发行策略和发售条文进行适当修定、调节和补充，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，包含但是不限于明确或改变发行规模、发行方式及目标、发售标价、确定本次发行机会、加设募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议以及其它与发售计划方案有关的一切事项；

2、根据有关机构对具体项目审核、相关市场标准转变、募资项目执行标准转变等多种因素综合考量并且在股东会受权范围之内对此次募集资金使用及计划方案作出调整或确定；在股东大会审议核准的募资看向范围之内，依据本次发行募集资金投资项目具体进展及具体融资需求，调节或确定募资的实际应用分配；根据项目的具体进展及经营必须，在募资及时前，企业可自筹经费优先执行本次发行募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；根据法律法规的相关规定、监管部门的标准及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

3、就本次发行向有关政府部门、监管部门和证交所、证券登记结算机构申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续，签定、改动、填补、提交、呈送、实行与本次发行相关的一切协议和申报文件并办理申请审批办理手续等有关发售申请事项，回应上海交易所、证监会以及相关政府部门的反馈建议；

4、聘用中介服务申请办理本次发行及发售的相关工作；包含但是不限于依照监管机构规定制做、改动、申报文件等，后决定向相匹配中介服务付款酬劳等相关的事宜；

5、依据本次发行适度改动《公司章程》里的协议条款，并办理工商办理备案、注册资本变更备案、发行新股上市、募集资金专户调节等事项；

6、如监督机构针对发行新股的相关政策、审批规定产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，对本次发行的具体实施方案等相关事宜进行一定的调节；

7、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或发行新股现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行；

8、在相关法律法规、法规和监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，到时候依据相关法律法规、法规和监管部门的全新规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在最新法律法规允许的范围内，申请办理与本次发行相关的、必不可少的、适当或适宜的全部其他事宜；

所述受权事宜中，除开第5项授权有效期为自企业股东大会审议根据之日起止相关事宜持有期内合理，其他事宜受权自企业股东大会审议根据该项提案之日起12个月内合理。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开2023年第二次股东大会（临时会议）的议案》

根据有关要求，此次股东会决议的相关提案有待提交企业2023年第二次股东会（临时会议）决议，董事会决定举办2023年第二次股东会（临时会议）。

决议状况：12票允许、0票抵制、0票放弃，根据了这一提案。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次股东大会（临时会议）的通知》（公示序号：临2023-021）。

特此公告。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

2023年3月4日

证券代码：600655证券简称：豫园股份公示序号：临2023-017

债卷编码：155045债卷通称：18上海豫园01

债卷编码：163038债卷通称：19上海豫园01

债卷编码：163172债卷通称：20上海豫园01

债卷编码：188429债卷通称：21上海豫园01

债卷编码：185456债卷通称：22上海豫园01

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司有关向特定对象发行新股摊薄即期回报与企业采用弥补对策以及相关行为主体约定的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

1、以下关于上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司（下称“豫园股份”或“企业”）2023本年度向特定对象发行新股后其主要财务指标的假定剖析、叙述都不组成企业的财务预测，投资人不可仅根据该等剖析、叙述开展决策，如投资人由此开展决策而造成任何亏损的，企业不承担任何责任。我们公司提醒投资人，制订弥补对策并不等于对企业未来盈利作出确保。

2、公司在2023年3月3日举行的第十一届股东会第三次会议审议通过了企业有关2023本年度向特定对象发行新股的有关提案。依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）及其《有关先发及并购重组、重大资产重新组合摊薄即期回报相关事项的实施意见》（中国证监会公示[2015]31号）的需求，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，公司就本次发行对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析，并根据实际情况给出了具体弥补收益对策，与此同时有关行为主体对向来车特定对象发售摊薄即期回报弥补对策能够获得认真履行作出了承诺。现就相关事宜公告如下：

一、本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）关键假定和必要条件

1、企业所处宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假定公司在2023年6月底进行本次发行。该时长仅限于测算此次发行新股摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，最后以上海交易所审批通过和证监会允许注册认证具体发售进行为准。

3、本次发行募资总金额上限为800,000万余元，不顾及发行费产生的影响。本次发行具体到帐的募资经营规模将依据监督机构审批及申请注册、发售申购情况及发行费等状况最终决定。发行股份总数上限为1,169,979,274股（含本数）。

4、由于企业并未公布2022年年报，此次计算以企业2021年度运营数据为载体开展计算。企业2021年度归属于母公司所有者的纯利润为386,059.20万余元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润为279,899.51万余元。假定企业2023本年度归属于母公司所有者的纯利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润较2021年度各自按差不多、提高20%、降低20%来计算。以上获利能力假定仅是计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对生产经营情况及行情的分辨，亦不组成企业财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

5、不顾及本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况等（如主营业务收入、销售费用、长期投资等）产生的影响。

6、不顾及企业股票分红产生的影响。

7、假定企业本次发行前总市值为2022年12月31日总股本389,993.09亿港元，受限制性股票激励计划、合作伙伴期权激励计划、约束性股票回购注销等因素，与2021年12月31日总市值389,038.30亿港元有所差异。除本次发行外，暂时不考虑到别的会让企业总市值产生危害或潜在性危害的举动。

以上假定仅是计算本次发行对企业掉期收益主要财务指标的摊薄直接影响，并不代表企业对于未来本年度生产经营情况及经营情况的分析，亦不组成财务预测。企业利润的完成在于我国国家经济政策、市场发展情况、行业竞争情况及企业业务发展情况等多种因素，存在一定可变性。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

（二）本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标影响深入分析

根据以上假定，本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响比照如下所示：

注：基本每股收益、稀释每股收益依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）测算。

二、有关本次发行摊低掉期股东收益的风险防范

本次发行结束后，企业的总股本经营规模净资产规模即将迎来较大幅度增加，但公司本次募集资金投资项目需要一定的开发周期，募资造成经济收益需要一定的时间，造成纯利润增速将会小于资产总额增速，从而使企业每股净资产及净资产回报率等数据将短时间发生一定程度的降低，掉期收益存有被摊低风险。企业特此提醒投资者关注本次发行很有可能摊薄即期回报风险。

与此同时，我们公司在研究本次发行对掉期回报摊低危害环节中，对2023年属于企业优先股公司股东纯利润及扣除非经常性损益后属于企业优先股公司股东纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

三、本次发行的重要性、合理化及募投项目与公司现有业务流程关联性的解读

（一）本次发行的重要性与合理性分析

本次发行募集资金用途的必要性和合理化详细《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》之“第二节股东会有关本次发行募集资金使用的可行性研究”。

（二）募投项目与公司现有业务流程关联性的解读

企业本次发行募资扣减发行费之后将用以珠宝首饰时尚潮流线下销售渠道及品牌拓展新项目、珠宝首饰时尚潮流电商销售数据平台和供应链平台更新新项目、文化艺术商业零售扩建项目、集团公司智能化工程项目、补充流动资金及归还银行贷款新项目，有利于企业扩张企业规模，提升市场份额，进而进一步提高企业的获利能力，合乎公司股东利益。本次发行不会导致企业的主营业务产生变化。

（三）企业执行募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

企业本次发行募资扣减发行费之后将用以珠宝首饰时尚潮流线下销售渠道及品牌拓展新项目、珠宝首饰时尚潮流电商销售数据平台和供应链平台更新新项目、文化艺术商业零售扩建项目、集团公司智能化工程项目、补充流动资金及归还银行贷款新项目。现阶段，企业在人员、技术性、市场等层面已经具备了执行募集资金投资项目的各种标准，预估募集资金投资项目的实行不会有重要阻碍。

四、本次发行摊薄即期回报的弥补具体措施

充分考虑此次向特定对象发行新股可能造成股东的掉期收益被摊低，企业将采取多种对策以提高公司的经营销售业绩，所采取的具体办法如下所示：

（一）提升运营管理和内控制度

企业将严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，压实公司经营和内控制度的前提。不久将来，企业将进一步提高运营管理能力，提升公司的总体营运能力。与此同时，企业也将继续提升企业内控，进一步优化费用预算管理制度，加强成本管理并加强费用预算执行监督，全方位高效地操纵公司运营和防控风险。

（二）加强募资管理方法，确保募资有效正确使用

企业严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及其《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》和《募集资金管理制度》，管理方法此次募资资金，确保募资按照合同约定主要用途有效规范化的应用，预防募集资金使用的潜在性风险。依据《募集资金管理制度》和董事会的决议，此次募资将存放于股东会指定募资重点账户上；并制定募资三方监管规章制度，由承销商、监管银行、企业一同管控募集资金使用，承销商定期检查募集资金使用情况进行检查；与此同时，企业定期检查募资开展内部控制审计、审计工作组织公证，并协助监管银行和承销商对募集资金使用的定期检查监管。

（三）健全利润分配政策，加强投资人回报机制

公司已经依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其它相关法律法规、法规及行政规章的需求修定了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配特别是股票分红的条件、占比、分派方式和股利分派要求等，规范了公司利润分配的决策和运行机制及其利润分配政策的变化标准，加强了对中小股东的权益保障体系。本次发行结束后，公司将继续严格遵守现行标准分红政策，加强项目投资本次发行结束后，企业将根据相关的法律法规标准及《公司章程》的相关规定，在满足股东分红条件时，积极推进对股东股东分红，合理日常维护提高对公司股东的收益。

企业制订的以上弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，专此提醒。

五、有关行为主体开具的服务承诺

（一）董事、高管人员服务承诺

此次向特定对象发行新股结束后，整体董事、高管人员依然会忠诚、勤恳地做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利，并依据证监会有关规定，对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

“1、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益。

2、本人承诺对职位消费者行为开展管束。

3、本人承诺不使用公司财产从事做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

4、本人承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

5、若企业后面发布员工持股计划，本人承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

6、始行服务承诺出示之日到本次发行执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

7、本人承诺认真履行本服务承诺，若违背该等服务承诺并为公司或其公司股东造成损失的，个人想要依规担负对公司或其股东补偿责任。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若自己若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照证监会和上海证券交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人进行处罚并采取有关管控措施。”

（二）公司控股股东、控股股东服务承诺

企业的大股东上海复星新科技（集团公司）有限公司和控股股东郭广昌对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

“我们公司/自己还将继续确保上市公司自觉性，不容易滥用权力干涉发售公司经营主题活动，不容易侵吞上市企业权益。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若本企业/自己违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，并为上市企业或者其公司股东造成损失的，我们公司/个人想要依规担负对上市公司或者其股东补偿责任。

始行服务承诺出示之日到本次发行执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，我们公司/本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。”

特此公告。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

2023年3月4日

证券代码：600655证券简称：豫园股份公示序号：临2023-019

债卷编码：155045债卷通称：18上海豫园01

债卷编码：163038债卷通称：19上海豫园01

债卷编码：163172债卷通称：20上海豫园01

债卷编码：188429债卷通称：21上海豫园01

债卷编码：185456债卷通称：22上海豫园01

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

有关近期五年被证劵监督机构和交易中心采用监管方案或惩罚情况和改进措施的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）自上市以来，严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及企业章程的需求，持续完善企业人事制度，不断提升企业的规范运作水准，推动公司持续、平稳、持续发展。

由于企业拟申请向特定对象发行新股事宜，依据中国保险监督管理委员会有关要求，现就企业近期五年被证劵监督机构和交易中心采用惩罚或监管方案及整治状况公告如下：

经自纠自查，近期五年内企业不会有被证劵监督机构和交易中心采用惩罚或监管方案的现象。

特此公告。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

2023年3月4日

证券代码：600655证券简称：豫园股份公示序号：临2023-016

债卷编码：155045债卷通称：18上海豫园01

债卷编码：163038债卷通称：19上海豫园01

债卷编码：163172债卷通称：20上海豫园01

债卷编码：188429债卷通称：21上海豫园01

债卷编码：185456债卷通称：22上海豫园01

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

有关向特定对象发行新股应急预案公布的

提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月3日举办第十一届股东会第三次会议、第十一届职工监事第二次大会，审议通过了企业2023本年度向特定对象发行新股的有关提案。《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》（下称“应急预案”）及有关文件已经在上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布，烦请广大投资者留意查看。

此次应急预案公布的事宜并不代表审批行政机关针对公司本次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定或准许。该应急预案上述此次向特定对象发行新股相关事宜的有效和进行有待企业股东大会审议根据、上海交易所审批通过并且经过中国保险监督管理委员会允许申请注册，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

2023年3月4日

证券代码：600655证券简称：豫园股份公示序号：临2023-020

债卷编码：155045债卷通称：18上海豫园01

债卷编码：163038债卷通称：19上海豫园01

债卷编码：163172债卷通称：20上海豫园01

债卷编码：188429债卷通称：21上海豫园01

债卷编码：185456债卷通称：22上海豫园01

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

有关向特定对象发行新股不会有立即

或者通过利益相关方向参加申购的投资人

给予财务资助或偿还的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月3日举办第十一届股东会第三次会议、第十一届职工监事第二次大会，审议通过了有关向特定对象发行新股的有关提案。现将公司本次向特定对象发行新股企业不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或赔偿事项服务承诺如下所示：

我们公司不会有向参加申购的投资人做出最低保盈利或变相最低保盈利约定的情况，亦不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供一切财务资助或是偿还的情况。

特此公告。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

2023年3月4日