证券代码：601816证券简称：宁杭高铁公示序号：2023-009

本公司监事会及全部公司监事确保公示不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

京沪高速铁路有限责任公司（下称企业）第四届职工监事第十五次例会于2023年2月22日以通信方式下达通知，于2023年3月3日以通信方式举办。此次会议应参与决议公司监事5人，具体参与决议公司监事5人。关系公司监事王海霞回避表决。会议召开合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

企业第四届职工监事第十五次例会根据下列提案：

一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事会主席的议案》

竞选王海霞女性出任企业第四届监事长，任职期至企业第四届职工监事任职期完毕之日止。

决议状况：有权利决议投票数5票，允许5票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

京沪高速铁路有限责任公司职工监事

2023年3月4日

配件：

王海霞女性个人简历

王海霞女性，研究生文凭。1999年添加中行，2011年至2015年，出任中行（中国香港）企业网银、金融企业及产品经营副总；2015年5月至2020年11月，任中国银行总行网络金融部副总、本人数字金融部数字化平台核心副总。2020年12月迄今，出任中银集团集团有限公司副董事局主席。

证券代码：601816证券简称：宁杭高铁公示序号：2023-008

京沪高速铁路有限责任公司

第四届董事会第九次临时会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公示不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

京沪高速铁路有限责任公司（下称企业）第四届董事会第九次临时会议于2023年2月22日下达通知，于2023年3月3日以通信方式举办。此次会议应参与决议执行董事11人，具体参与决议执行董事11人。此次会议的举行合乎《公司法》等法规和《公司章程》相关规定，合法有效。

企业第四届董事会第九次临时会议根据下列提案：

一、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司2023年第一次临时股东大会》

决议状况：有权利决议投票数11票，允许11票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

京沪高速铁路有限责任公司股东会

2023年3月4日

证券代码：601816证券简称：宁杭高铁公示序号：2023-010

京沪高速铁路有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月31日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月31日14点30分

举办地址：北京海淀区北蜂窝状路5号楼1号办公楼315会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月31日

至2023年3月31日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1.各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第八次临时会议表决通过，有关公示于2023年1月14日公布上海证券交易所网址www.sse.com.cn。

2.特别决议提案：无

3.对中小股东独立记票的议案：提案1

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5.涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、议参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）公司股东持上海股票帐户卡、法人代表企业营业执照、法人授权书（详见附件1）和出席人身份证件登记信息。

（二）自然人股东持上海股票帐户卡和身份证原件登记信息。

（三）公司股东委托代理人持身份证、法人授权书及受权人上海股票帐户卡登记信息。

（四）参与现场会议报考备案时长：2023年3月24日9:00--17:00。拟参加现场会议股东或公司股东委托代理人，请于出席会议备案期限内将上述备案材料以电子邮件（crjhgt@vip.163.com）的形式送到我们公司，并且在大会进场审批时提供以上备案材料的正本。

六、其他事宜

（一）出席会议公司股东须遵循疫情防控工作的标准及规定。股东会现场会议举办地址将会对与会人员开展卫生防疫监管，与会人员本人行程安排及身体状况等信息必须符合卫生防疫的相关规定方可进到会议现场。参与现场会议股东应采取有效的预防措施，相互配合有关疫情防控工作。

（二）此次股东会开会时间大半天，列席会议公司股东及代理人住宿费及差旅费自立。

（三）大会联系电话：

手机联系人：刘谦奇

联系方式：010-51896399

传真号码：010-51896309

电子邮件：crjhgt@vip.163.com

特此公告。

京沪高速铁路有限责任公司股东会

2023年3月4日

配件1：法人授权书

法人授权书

京沪高速铁路有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月31日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期