证券代码：600728证券简称：佳都科技公示序号：2023-021

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

佳都科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会2023年第三次临时性会议报告于2023年2月28日以电子邮箱、短消息等形式通知到诸位执行董事。大会于2023年3月3日以通讯表决的形式举办，企业一共有执行董事8人，参加决议8人。参加此次会议的执行董事超出整体执行董事的过半数，合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。大会经审议通过了下列提案：

一、有关可转换债券募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案

由于企业2018年可转换公司债券募集资金投资项目已基本建设结束以达到预订可使用状态，为提升募集资金使用高效率，公司拟对所有募投项目开展结项，并把结余募资21,264.96万元用于永久性补充流动资金（现实额度以资产转走当天募集资金专户账户余额为标准）。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《佳都科技关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-023）。

二、关于公司及子公司预估2023本年度申请办理综合授信额度及公司担保的议案

（一）2023本年度向银行借款综合授信额度及公司担保状况

为了实现公司运营和发展需求，提升企业运营效率，董事会允许公司及子公司拟向银行借款总计不得超过96亿人民币的综合授信额度（含已生效没到期额度），融资模式包含但是不限于银行汇票、票据、固定资产贷款、银行承兑汇票贴现、供应链融资等，并且对在其中73亿人民币授信额度给予连带责任担保（含已生效没到期信用额度），担保形式包含：我们公司为子公司提供担保（子公司按并对占股比例担负连带担保责任）、分公司间彼此贷款担保，及其分公司以质押贷款商品给自己贷款担保，实际股权融资和担保期限、执行时间等按和相关金融机构最后商谈的具体内容方法实行。

（二）企业为分公司给予生产商融资担保

董事会允许控股子公司广州市佳都科技有限公司、重庆市新的佳都科技有限责任公司向浙江省宇视科技有限责任公司（下称“宇视科技”）申请办理rmb共6,500万余元固定循环授信额度，企业对于此事给予连带责任保证。

董事会允许控股子公司广州市新的佳都科技有限责任公司向新华三集团有限公司申请办理rmb8,000万余元固定循环授信额度，允许控股子公司重庆市新的佳都科技有限责任公司向新华三集团有限公司申请办理rmb22,000万余元固定循环授信额度，以上授信额度在新华三集团有限责任公司以及直接和间接子公司通用性，回款45天，企业对于此事给予连带责任保证。

公司授权老总或李奕老先生在相关信用额度内，可以对各公司的授信额度和担保额度开展调济应用，如果在年含有新增加子公司，对新增加子公司的贷款担保，还可在以上贷款担保总金额度范围之内应用担保额度。与此同时受权各公司法定代表人或李奕老先生审核各公司具体授信额度和贷款担保事项，并代表各公司和银行签定以上授信额度和贷款担保事项项下的相关法律条文。

以上授信额度和贷款担保事宜及授权有效期为，自股东大会审议根据生效日12个月签署的授信额度和贷款担保均视作合理，而且贷款担保和信贷合同书的有效期遵照已签订的公司担保和信贷合同书相关条款要求。在相关授信额度和担保额度范围之内，各公司将按照实际生产经营情况，一次或逐单签署实际授信额度和担保协议。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《佳都科技关于公司及控股子公司预计2023年度申请综合授信额度及提供担保的的公告》（公示序号：2023-024）。

三、有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《佳都科技关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-025）。

佳都科技集团股份有限公司股东会

2023年3月3日

证券代码：600728证券简称：佳都科技公示序号：2023-022

佳都科技集团股份有限公司第十届

职工监事2023年第三次临时会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

佳都科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十届职工监事2023年第三次临时性会议报告于2023年2月28日以电子邮箱、短消息等形式通知到诸位公司监事。大会于2023年3月3日以通讯表决方法举办。企业一共有公司监事3人，参加决议3人，参加此次会议的公司监事超出整体公司监事的过半数，合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》的相关规定。大会经审议通过了下列提案：

一、有关可转换债券募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案

职工监事觉得，企业2018年可转换公司债券募集资金投资项目结项并把结余募资用以永久补充流动资金，是公司根据募投项目具体建设进度与公司本身生产经营情况所做出的合理调整，有利于提高募集资金使用高效率，不存在损害公司及公司股东权益的状况，合乎《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及企业《募集资金管理制度》的相关规定。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《佳都科技关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-023）。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司

2023年3月3日

证券代码：600728证券简称：佳都科技公示序号：2023-023

佳都科技集团股份有限公司

有关可转换债券募投项目结项并把结余

募资永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●佳都科技集团股份有限公司（下称“企业”）2018年可转换公司债券募投项目都已基本建设结束以达到预订可使用状态，为提升募集资金使用高效率，经第十届股东会2023年第三次临时会议和第十届职工监事2023年第三次临时会议表决通过，公司拟对所有募投项目开展结项，并把结余募资21,264.96万元用于永久性补充流动资金（现实额度以资产转走当天募集资金专户账户余额为标准）；

●此次结余募资永久性补充流动资金事宜尚要递交股东大会审议。

公司在2023年3月3日举办第十届股东会2023年第三次临时会议和第十届职工监事2023年第三次临时会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将可转换债券募投项目“大城市多传感器融合系统及移动智能终端新项目”和“城市轨道交通数据管理平台及精密机械制造新项目”结项，并把以上募投项目结余募资总计21,264.96万余元（含理财产品收益、利息费用等，最后额度以资产转走当天银行结息账户余额为标准）永久性补充流动资金，用以与公司主要业务有关的经营活动。独董对该事宜发布了确立赞同的单独建议，承销商对该事宜出具了很明确的审查建议。现就相关情况表明如下所示：

一、2018年可转换公司债券募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位状况

经中国保险监督管理委员会于2018年11月27日开具的《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2018]1970号）审批，企业发行可转换公司债券募资总额为rmb874,723,000.00元，扣减本次发行花费价税合计总计rmb13,433,730.00元，具体募资净收益为人民币861,289,270.00元。以上募资及时状况业经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2018年12月26日出具了“天岗位字[2018]23496号”汇算清缴报告认证。

为加强企业募资的管理和应用，公司和募集资金专户各开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上募资已全部存放于募集资金专户进行监管。

（二）募集资金投资项目基本概况

结合公司2018年3月30日第八届股东会2018年第三次临时会议和2018年4月9日2017年年度股东大会一致通过的发行可转换公司债券的议案，并且经过企业2018年9月7日第八届股东会第十二次临时会议及2018年10月16日第八届股东会第十四次临时会议表决通过的可转债发行的有关修定提案，企业2018年可转换债券募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

募集资金投资项目推迟主要是因为募投项目执行载体建筑工程项目投资进展迟于预估而致。因执行地址的地块工程建筑航空公司高度限制调节，造成建筑施工许可证书获得时长比较晚，及其疫情冲击，募投项目建筑工程项目投资进展略微增加，导致整个施工进度较方案推迟。

为保证此次募投项目平稳执行，确保募资有效合理应用，企业融合募集资金投资项目的具体产品研发情况及项目投资进展，经第九届股东会2021年第十七次临时会议和第九届职工监事2021年第六次临时会议、第十届股东会第二次会议和第十届职工监事第二次会议审议根据，在项目实施主体、新项目投资额和工程规模均保持一致前提下，将“大城市多传感器融合系统及移动智能终端新项目”和“城市轨道交通数据管理平台及精密机械制造新项目”做到预订可使用状态的延期至2023年8月30日。

二、募资管理和存放状况

（一）募资资金管理制度状况

为加强企业募资的管理和应用，保障股民权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其它相关规定，根据企业具体，建立了《募集资金管理制度》，对募资推行资金存放规章制度。

（二）募资三方监管协议状况

2019年1月2日，我们公司及广发证券股份有限责任公司就2018年可转换公司债券募资分别向工行广州市白云区路分行、招行北京国安中心支行、中行广州东山分行、广州银行吉祥如意分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年7月30日，我们公司及广发证券股份有限责任公司就2018年可转换公司债券募资与工行广州市白云区路分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年5月9日，我们公司及中信建投证券有限责任公司就2018年可转换公司债券募资与工行广州白云路分行、招行北京国安中心支行、广州银行吉祥如意分行、中行广州东山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年7月1日，我们公司及广发证券股份有限责任公司就2018年可转换公司债券募资分别向工行广州市白云区路分行、招行北京国安中心支行、广州银行吉祥如意分行、中行广州东山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，募资的使用和募集资金监管协议的执行都未产生违反规定难题。

（三）募集资金专户存放状况

董事会为本次募资准许开设了工行广州市白云区路分行、招行北京国安中心支行、中行广州东山分行、广州银行吉祥如意分行五个重点帐户，对募资推行资金存放规章制度。

截至2023年2月28日，募资储放账户存款总额如下所示：

企业：人民币元

三、募集资金使用及结余状况

截止2023年2月28日，企业2018年可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

企业：万余元

注：之上数据为截止到2023年2月28日结余募资额度，现实额度以资产转走当天募集资金专户额度为标准。

四、募资结余的重要原因

企业在执行募投项目环节中，秉着有效、高效率、节省的基本原则，同时结合募投项目的实际情况谨慎使用募资，在确保工程质量和规避风险前提下，合理配置资源，强化对募投项目费用操纵、监管和管理方法，促使募投项目主要是在硬件软件设备购置费层面获得了合理节省。

企业在大数据中心、试验室、验证中心等产品研发基本环境中的建设中，运用与上下游ICT设备厂家的合作优势，对一部分研发设备采用使用并非购置方式，降低了募投项目硬件软件开支；次之，企业积极寻求与地铁站顾客、高等学校的合作发展，根据共创联合实验室进行研发项目，灵活运用外部资源进行联合研发，在符合募投项目研发需求的情形下节省了资产；除此之外，伴随着核心技术的攻破，在终端产品用户设备配套提升的要求下，存有研发立项和项目认证结合的研发项目方式，这部分研发项目一般同样以自筹资金担负。综合以上缘故，此次募投项目投入资金发生结余。

除此之外，在保证不受影响募投项目建设与募资安全的情况下，企业按相关规定对闲置不用募资开展现金管理业务，提升了闲置募集资金的使用效率，获得一定的盈利，另外在募资储放期内形成了一定的利息费用。

五、结余募集资金使用方案

由于企业2018年可转换公司债券募投项目已基本建设结束以达到预订可使用状态，为提升募集资金使用高效率，公司拟对所有募投项目开展结项，并把结余募资21,264.96万余元（现实额度以资产转走当天募集资金专户账户余额为标准）永久性补充流动资金，用以企业平时生产运营。

公司将在股东大会审议成功后，将结余募资账户余额转到已有资金帐户。结余募资转走后，企业将申请办理募集资金专户注销登记。销户结束后，公司和承销商、储存募资的银行业签订的有关募资资金监管协议随着停止。

六、结余募资永久性补充流动资金对企业的危害

企业拟向结项后结余募资永久性补充流动资金是依据募投项目具体执行情况与公司本身生产经营情况所做出的科学安排，有利于提高企业募集资金使用高效率，推动企业持续发展，符合公司和公司股东利益。

七、执行决议程序及重点建议表明

（一）决议程序流程

公司在2023年3月3日各自举办第十届股东会2023年第三次临时会议和第十届职工监事2023年第三次临时会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于企业2018年可转换公司债券募集资金投资项目都已基本建设结束以达到预订可使用状态，为提升募集资金使用高效率，公司拟对所有募投项目开展结项，并把结余募资21,264.96万元用于永久性补充流动资金（现实额度以资产转走当天募集资金专户账户余额为标准）。

以上事宜尚要递交股东大会审议。

（二）独董建议

企业2018年可转换公司债券募集资金投资项目结项并把结余募资用以永久补充流动资金，是公司根据募投项目具体建设进度与公司本身生产经营情况所做出的合理调整，有利于提高募集资金使用高效率，不存在损害公司及公司股东权益的状况，合乎《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及企业《募集资金管理制度》的相关规定，且依法履行必须的决议程序流程。

公司独立董事一致同意企业将2018年可转换公司债券募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金。

（三）职工监事建议

职工监事觉得，企业2018年可转换公司债券募集资金投资项目结项并把结余募资用以永久补充流动资金，是公司根据募投项目具体建设进度与公司本身生产经营情况所做出的合理调整，有利于提高募集资金使用高效率，不存在损害公司及公司股东权益的状况，合乎《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及企业《募集资金管理制度》的相关规定。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：

1、公司本次可转换债券募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜早已企业第十届股东会2023年第三次临时会议及第十届职工监事2023年第三次临时会议表决通过，独董已发布了确立赞同的建议，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定；

2、佳都科技公布发行可转债结余募资21,264.96万余元，高过募资净收益的10%，依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，该事项尚要递交企业股东大会审议；

3、佳都科技可转换债券募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，有利于提高募资的使用效率，合乎公司股东权益，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上所述，承销商对公司本次可转换债券募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。

八、备查簿文档

1.《佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2023年第三次临时会议决议》；

2.《佳都科技集团股份有限公司第十届监事会2023年第三次临时会议决议》；

3.《佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见》；

4.《广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司

股东会

2023年3月3日

证券代码：600728证券简称：佳都科技公示序号：2023-024

佳都科技集团股份有限公司

关于公司及子公司预估2023本年度

申请办理综合授信额度及公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

●被担保人：佳都科技集团股份有限公司（下称“企业”）合并报表范围内分公司

●担保额度：此次为本年度预估贷款担保，额度不得超过76.65亿人民币，无具体新增加贷款担保。截止到本报告公布日，公司及子公司已具体所提供的担保余额为34.16亿人民币。

●此次贷款担保无质押担保，无贷款逾期对外担保。

●尤其风险防范：此次被担保人广州市新的佳都科技有限责任公司、重庆市新的佳都科技有限责任公司、广州市佳众联科技有限责任公司、广州市佳都电子器件科技有限公司的负债率超70%。截至公告日，公司及子公司所发生的担保余额为34.16亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额的比例为60.28%。烦请投资人留意相关风险。

一、2023本年度预估贷款担保状况简述

（一）2023本年度向银行借款综合授信额度及公司担保状况

为了实现公司运营和发展需求，提升企业运营效率，公司及子公司拟向银行借款总计不得超过96亿人民币的综合授信额度（含已生效没到期额度），融资模式包含但是不限于银行汇票、票据、固定资产贷款、银行承兑汇票贴现、供应链融资等，并且对在其中73亿人民币授信额度给予连带责任担保（含已生效没到期信用额度）。在其中公司向负债率70%之上（含）的分公司所提供的担保额度不得超过50.22亿人民币，向负债率70%以内的分公司所提供的担保额度不得超过20.78亿人民币。担保形式包含：企业为子公司提供担保（子公司按并对占股比例担负连带担保责任）、分公司间彼此贷款担保，及其分公司以质押贷款商品给自己贷款担保，实际股权融资和担保期限、执行时间等按和相关金融机构最后商谈的具体内容方法实行。

预估担保额度清单如下表：

注：被担保方最近一年负债率为经审计的2021年财务年报测算得到。

公司授权老总或李奕老先生在相关信用额度内，可以对各公司的授信额度和担保额度开展调济应用，如果在年含有新增加子公司，对新增加子公司的贷款担保，还可在以上贷款担保总金额度范围之内应用担保额度。与此同时受权各公司法定代表人或李奕老先生审核各公司具体授信额度和贷款担保事项，并代表各公司和银行签定以上授信额度和贷款担保事项项下的相关法律条文。

（二）企业为分公司给予生产商融资担保

公司全资子公司广州市佳都科技有限公司、重庆市新的佳都科技有限责任公司因业务发展应当向浙江省宇视科技有限责任公司（下称“宇视科技”）申请办理rmb共6,500万余元固定循环授信额度，企业对于此事给予连带责任保证。

因业务发展要，公司全资子公司广州市新的佳都科技有限责任公司向新华三集团有限公司申请办理rmb8,000万余元固定循环授信额度，控股子公司重庆市新的佳都科技有限责任公司向新华三集团有限公司申请办理rmb22,000万余元固定循环授信额度，以上授信额度在新华三集团有限责任公司以及直接和间接子公司通用性，回款45天，企业对于此事给予连带责任保证。

以上授信额度和贷款担保事宜及授权有效期为，自企业股东大会审议根据生效日12个月签署的授信额度和贷款担保均视作合理，而且贷款担保和信贷合同书的有效期遵照已签订的公司担保和信贷合同书相关条款要求。在相关授信额度和担保额度范围之内，各公司将按照实际生产经营情况，一次或逐单签署实际授信额度和担保协议。

以上提案尚要递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

广州市新的佳都科技有限责任公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101755594580F，成立日期：2004年1月7日，法人代表：林超，公司注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房，注册资金：40,000万余元。新的佳都是国内领先的智能化系统产品和解决方案服务提供商，业务流程涉及到城市轨道智能化系统、智能产品集成化。在城市轨道智能化系统行业拥有多项专利权及一线城市的取得成功应用案例，主要产品包括城市轨道自动售检票系统、屏蔽门系统、中间视频监控系统。截至2021年12月31日资产总额为242,835.37万余元、负债总额176,049.13万余元，在其中营业利润173,614.99万余元，固定资产贷款895.77万余元，归母资产总额66,786.90万余元；2021年度主营业务收入145,488.52万余元、利润总额4,280.16万余元、归母净利3,008.17万余元。截至2022年9月30日资产总额为252,312.86万余元、负债总额178,389.12万余元，在其中营业利润177,156.71万余元、无固定资产贷款，归母资产总额73,931.19万余元；2022年前三季度主营业务收入90,012.39万余元、利润总额6,224.17万余元、归母净利7,033.45万余元。

广东省华之源电子信息工程有限责任公司（下称“华之源”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440000754523254G，成立日期：2003年9月26日，法人代表：林超，公司注册地址：广州黄埔区开泰大道30号之一1701房，通讯地址：广东广州黄埔区喜来路1号B1009房，注册资金：25,100万余元。华之源主要是针对城市公共交通公安机关通讯系统、专用通信系统软件、视频监控系统子整体解决方案等。截至2021年12月31日资产总额为192,510.92万余元、负债总额115,665.65万余元，在其中营业利润113,959.66万余元，无固定资产贷款，归母资产总额61,241.96万余元；2021年度主营业务收入199,206.11万余元、利润总额33,016.95万余元、归母净利28,230.48万余元。截至2022年9月30日资产总额为223,789.31万余元、负债总额132,371.84万余元，在其中营业利润132,296.06万余元、无固定资产贷款，归母资产总额68,894.94万余元；2022年前三季度主营业务收入79,227.73万余元、利润总额13,097.30万余元、归母净利7,671.87万余元。

广州市华佳软件有限公司（下称“华佳手机软件”）为公司发展全资孙公司，统一社会信用代码：91440101MA5AWX5018，成立日期：2018年6月4日，法人代表：陈卫国，公司注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1511房，通讯地址：广州市南沙区成汇街3号1009房(仅限于办公室)，注册资金：3921.57万人民币。华佳手机软件业务范围为集成电路；电子计算机科研开发、技术咨询；数据电子信息技术服务项目；程序开发；电子器件、通讯与智能控制技术科学研究、开发设计；市场销售我们公司加工产品。截至2021年12月31日资产总额为41,176.74万余元、负债总额10,776.57万余元，在其中营业利润9,422.27万余元，无固定资产贷款，资产总额30,400.17万余元；2021年度主营业务收入23,268.08万余元、利润总额12,633.59万余元、纯利润10,982.97万余元。截至2022年9月30日资产总额为541,07.02万余元、负债总额9,624.53万余元，在其中营业利润9,564.53万余元、无固定资产贷款，资产总额44,482.49万余元，2022年前三季度主营业务收入17,695.79万余元、利润总额126,25.13万余元、纯利润14,082.32万余元。

重庆市新的佳都科技有限责任公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91500107MA5UATHL7B，成立日期：2017年1月13日，法人代表：熊剑峰，公司注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号（谢家湾正街55号世茂广场新项目）华润大厦第33层第8号，注册资金：10,000万余元。重庆市新的主营业务为从业互联网及云计算产品集成化与服务业务。截至2021年12月31日资产总额为106,975.43万余元、负债总额90,497.70万余元，在其中营业利润90,495.49万余元，无固定资产贷款，资产总额16,477.74万余元；2021年度主营业务收入211,421.73万余元、利润总额2,688.29万余元、纯利润2,226.87万余元。截至2022年9月30日资产总额为129,474.19万余元、负债总额112,987.63万余元，在其中营业利润112,688.07万余元、无固定资产贷款，资产总额16,486.57万余元；2022年前三季度度主营业务收入125,686.57万余元、利润总额180.75万余元、纯利润155.56万余元。

广州市佳都科技有限公司为公司发展全资孙公司，统一社会信用代码：914401017955065498，成立日期：2006年10月31日，法人代表：肖钧，公司注册地址：广州黄埔区凤湖四路穗科街1号广州知识城国际性高层次人才产业区A01栋5楼511，注册资金：15,000万人民币。佳都技术性主要是针对互联网及云计算产品集成化及服务等服务。截至2021年12月31日资产总额为41,197.15万余元、负债总额25,810.81万余元，在其中营业利润25,810.81万余元，无固定资产贷款，资产总额15,386.34万余元；2021年度主营业务收入103,333.40万余元、利润总额545.52万余元、纯利润180.11万余元。截至2022年9月30日资产总额为51,658.88万余元、负债总额37,180.81万余元，在其中营业利润37,180.81万余元、无固定资产贷款，资产总额14,478.07万余元；2022年前三季度主营业务收入43,670.03万余元、利润总额-956.78万余元、纯利润-908.27万余元。

广州市佳众联科技有限责任公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101718132264U，成立日期：1999年11月8日，法人代表：李奕，公司注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房（仅限于办公室）（不能作工业厂房应用），注册资金：10,000万余元。佳众联主营业务为IT运维服务项目，主营业务包含系统架构业务外包和营业网点经营业务流程，涉及到软件维护、IT系统运维服务、原制造商受权服务业务、技术专业服务业务、升值产品销售等多个版块。截至2021年12月31日资产总额为33,306.75万余元、负债总额24,788.32万余元，在其中营业利润24,788.32万余元，无固定资产贷款，资产总额8,518.43万余元；2021年度主营业务收入43,086.32万余元、利润总额636.63万余元、纯利润335.57万余元。截至2022年9月30日资产总额为41,044.26万余元、负债总额27,094.07万余元，在其中营业利润27,094.07万余元、无固定资产贷款，归母资产总额139,501.95万余元；2022年前三季度主营业务收入25,970.81万余元、利润总额1,015.30万余元、归母净利573.66万余元。

广东省方纬科技公司（下称“方纬高新科技”），为公司发展子公司，企业持股比例为90%。法人代表：周志文，公司注册地址：广州海珠新港西路135号大院里大蒲产业园区628栋里面大科技园区楼A座自编号411B房（仅限于办公室主要用途应用），注册资金：2175.3825万人民币。方纬高新科技业务范围为信息内容电子信息技术服务项目；信息技术咨询服务项目；互联网技术的研究、开发设计；电子计算机科研开发、技术咨询等。截至2021年12月31日资产总额为9,885.46万余元、负债总额2,871.70万余元，在其中营业利润1,147.89万余元，无固定资产贷款，资产总额7,013.77万余元；2021年度主营业务收入5,322.70万余元、利润总额-1,762.13万余元、纯利润-1,764.70万余元。截至2022年9月30日资产总额为7,880.19万余元、负债总额3,512.90万余元，在其中营业利润807.15万余元，无固定资产贷款，资产总额4,367.29万余元；2022年前三季度主营业务收入283.27万余元、利润总额-2,645.40万余元、纯利润-2,646.48万余元。

广州市方纬智慧大脑科学研究开发有限公司（下称“方纬智慧大脑”），为公司发展控股孙公司，法人代表：周志文，公司注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1501房(仅限于办公室)，注册资金：5000万人民币。方纬智慧大脑业务范围为互联网技术的研究、开发设计；数据电子信息技术服务项目；信息技术咨询服务项目；电子计算机科研开发、技术咨询；程序开发等。截至2021年12月31日资产总额为6,668.85万余元、负债总额1,243.67万余元，在其中营业利润664.78万余元，无固定资产贷款，资产总额5,425.18万余元；2021年度主营业务收入3,342.55万余元、利润总额107.05万余元、纯利润100.17万余元。截至2022年9月30日资产总额为6,059.77万余元、负债总额1,939.42万余元，在其中营业利润340.77万余元，无固定资产贷款，资产总额4,120.35万余元；2022年前三季度主营业务收入247.79万余元、利润总额-1,303.75万余元、纯利润-1,304.83万余元。

山东省佳都恒新智能科技有限公司（下称“山东省恒新”），为公司发展子公司，法人代表：李奕，公司注册地址：山东潍坊高新区新城街道清爽社区金融城市广场商业中心11座12层1205、1208号，注册资金：5000万人民币。方纬智慧大脑业务范围为程序开发；智能化系统设备安装工程服务项目；系统集成服务项目；物联网服务项目；信息技术咨询服务项目；大数据服务；道路运输技术咨询；广播电视台及数据信号设备的安装；通信网络和设备的安装等。截至2021年12月31日资产总额为1,692.60万余元、负债总额728.25万余元，在其中营业利润694.33万余元，固定资产贷款280万余元，资产总额964.36万余元；2021年度主营业务收入1,314.26万余元、利润总额164.72万余元、纯利润155.52万余元。截至2022年9月30日资产总额为2,088.34万余元、负债总额1,081.70万余元，在其中营业利润1,030.75万余元，固定资产贷款280.00万余元，资产总额1,006.64万余元；2022年前三季度主营业务收入365.56万余元、利润总额47.66万余元、纯利润42.29万余元。

广州市佳都电子器件科技有限公司（下称“佳都电子器件”）为公司全资子公司，法人代表：吕咏梅，公司注册地址：广州黄埔区开泰大道30号之一1702房，通讯地址：广州黄埔区凤湖四路穗科街1号广州知识城国际性高层次人才产业区A01栋5楼510，注册资金：6000万人民币。佳都电子系公司在2021年8月11日设立的集中采购平台，担负企业各种新项目的机器物资采购等。截至2021年12月31日资产总额为32,906.32万余元、负债总额26,785.83万余元，在其中营业利润26,458.34万余元，无固定资产贷款，资产总额6,120.49万余元；2021年度主营业务收入32,092.11万余元、利润总额18.06万余元、纯利润18.06万余元。截至2022年9月30日资产总额为39,743.25万余元、负债总额34,580.26万余元，在其中营业利润34,580.26万余元，无固定资产贷款，资产总额5,162.99万余元；2022年前三季度主营业务收入43,845.01万余元、利润总额-909.67万余元、纯利润-957.50万余元。

三、担保协议主要内容

自股东大会审议根据生效日12个月签署的授信额度和贷款担保均视作合理，在相关授信额度和担保额度范围之内，各公司将按照实际生产经营情况，一次或逐单签署实际授信额度和担保协议。如以上担保额度或范畴产生调节的，企业将及时公布工作进展。受权各公司法定代表人或李奕老先生审核各公司具体授信额度和贷款担保事项，并代表各公司和银行、生产商签定以上授信额度和贷款担保事项项下的相关法律条文。担保协议内容以具体签订的合同书为标准。

四、股东会决议状况

此次本年度申请办理综合授信及公司担保的事宜经公司第十届股东会2023年第三次临时会议于2023年3月3日表决通过，并受权各公司法定代表人或李奕老先生审核各公司具体授信额度和贷款担保事项，及其意味着各公司和银行签定以上授信额度和贷款担保事项项下的相关法律条文。以上贷款担保事宜尚要递交股东大会审议。

公司独立董事发布关于公司及子公司预估2023年度申请办理综合授信额度及公司担保自主的建议。

五、企业总计对外担保金额及贷款逾期贷款担保金额

截止本公告日，公司及子公司贷款担保总额为76.65亿人民币（包含此次早已股东会批准的金融机构授信担保73亿人民币及其生产商融资担保3.65亿人民币），占公司最近一期经审计资产总额的比例为135.26%，所发生的担保余额为34.16亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额的比例为60.28%。以上贷款担保均是企业对子公司贷款担保及分公司间的贷款担保。除了上述贷款担保外，公司及分公司不会有对合并财务报表范围以外行为主体公司担保，无贷款逾期对外担保及涉及到起诉贷款担保。

六、备查簿文件名称

1、佳都科技集团股份有限公司第十届股东会2023年第三次临时会议决定；

2、佳都科技集团股份有限公司独董有关第十届股东会2023年第三次临时会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司

股东会

2023年3月3日

证券代码：600728证券简称：佳都科技公示序号：2023-025

佳都科技集团股份有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月20日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月20日14点30分

举办地址：广州市天河区新岑四路2号企业三楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月20日

至2023年3月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

详细公司在2023年3月4日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《佳都科技第十届董事会2023年第三次临时会议决议公告》（公示序号：2023-021）、《佳都科技关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-023）、《佳都科技关于公司及控股子公司预计2023年度申请综合授信额度及提供担保的的公告》（公示序号：2023-024）。

2、特别决议提案：2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

企业A股公司股东参加现场会议的备案方法如下：

（一）备案时长：2023年3月17日09：00-12：00，13：30-17：30。

（二）备案地址：企业董事会办公室

（三）备案方法：

1、法人股东持身份证、股东账户卡或股东账户卡等申请办理登记。

2、公司股东凭企业营业执照（盖公章）、公司股东帐户卡和单位股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证户口本申请办理登记。

3、授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人身份证扫描件、证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记。

4、外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年3月17日17：30时前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。

六、其他事宜

（一）现场会议开会时间大半天，列席会议者住宿费、差旅费自立。

（二）手机联系人：王文捷、梁文清

（三）联系方式：020-85550260发传真：020-85577907

（四）通讯地址：广东广州市天河区新岑四路2号

（五）邮编：510660

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司股东会

2023年3月4日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

佳都科技集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（公司股东盖公章,法人代表盖章）：受委托人签字：

受托人身份证号码或营业执照号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。