证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-006
本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月3日
（二）股东会举办地点：山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号9栋楼5楼公司会议室
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，由陈田安先生组织，以当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议。会议的集结、举办与决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，老总解海华老先生个人原因无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理于杰老先生出席此次会议；高管出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
提案1对中小股东展开了独立记票
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：黄彦宇、张孟阳
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，贵司此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、政策法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会的召集人和出席本次股东大会工作人员资格及其此次股东会的决议流程和决议结论均合法有效。
特此公告。
烟台市德邦科技有限责任公司
股东会
2023年3月4日
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