证券代码：601828证券简称：美凯龙序号：2023-044

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒

●红心美凯龙家居家具集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月3日举办第四届董事会第六十二次临时会议表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟应用闲置募集资金不超过人民币35,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至募集资金专户日止）。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2017]2373号）审批，并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股31,500亿港元（下称“首次公开发行股票”），发行价为10.23元/股，募资总额为rmb322,245.00万余元，扣减本次发行花费rmb17,244.22万余元后，募资净收益为305,000.78万余元，以上账款已经在2018年1月9日所有及时。德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）对上述情况事项进行了检审，并提交了德师报（验）字（18）第00038号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的相关情况

（一）募集资金使用方案

经公司第二届股东会第二十六次临时会议及2016年第二次股东大会决议、第三届股东会第三十五次临时会议及2018年第二次股东大会决议准许，首次公开发行股票的募资扣减发行费后投向下列新项目（涉及更换募资及时前已经事先资金投入该等项目的自筹资金或自筹经费）：

企业：万余元

（二）募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

企业：万余元

注：西宁市上海世博大型商场新项目截止到期终总计资金投入额度超过拟采用募资额度，系以募集资金专户所产生的利息费用资金投入而致。

三、上次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的现象

1、2018年2月7日，公司召开第三届股东会第二十三次临时会议和第三届职工监事第三次临时会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分闲置募集资金（不得超过50,000万余元）用以临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至募集资金专户日止）。

公司在2018年2月12日、2018年8月16日、2018年12月5日从募资专用账户分次转走47,242.01万余元、2,757.90万余元、0.09万余元。截止到2019年8月17日，企业已经将以上临时用以补充流动资金的50,000.00万余元闲置募集资金全额分次偿还至募资专用账户。

以上事宜主要内容详细公司在2018年2月8日、2019年2月13日、2019年8月17日上海证券交易所官网及特定新闻媒体公布的有关公示文档。

2、2019年3月5日，公司召开第三届股东会第四十五次临时会议和第三届职工监事第八次临时会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分闲置募集资金（不得超过40,000万余元）用以临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至募集资金专户日止）。

公司在2019年3月6日从募资专用账户转走40,000.00万余元。截止到2020年3月5日，企业已经将以上临时用以补充流动资金的40,000.00万余元闲置募集资金全额偿还至募资专用账户。

以上事宜主要内容详细公司在2019年3月6日、2020年3月6日为上海交易所官网及特定新闻媒体公布的有关公示文档。

3、2020年3月6日，公司召开第四届董事会第六次临时会议和第四届职工监事第三次临时会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分闲置募集资金（不得超过40,000万余元）用以临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至募集资金专户日止）。

公司在2020年3月9日从募资专用账户转走40,000.00万余元，截止到2021年3月4日，企业已经将以上临时用以补充流动资金的40,000.00万余元闲置募集资金全额偿还至募资专用账户。

以上事宜主要内容详细公司在2020年3月7日、2021年3月5日上海证券交易所官网及特定新闻媒体公布的有关公示文档。

4、2021年3月5日，公司召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届职工监事第七次临时会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分闲置募集资金（不得超过35,000.00万余元）用以临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至募集资金专户日止）。

公司在2021年3月5日从募资专用账户转走35,000.00万余元，截止到2022年3月2日，企业已经将以上临时用以补充流动资金的35,000.00万余元闲置募集资金全额偿还至募资专用账户。

以上事宜主要内容详细公司在2021年3月6日、2022年3月3日上海证券交易所官网及特定新闻媒体公布的有关公示文档。

5、2021年10月22日，公司召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届职工监事第十次临时会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分闲置募集资金（不得超过150,000.00万余元）用以临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至募集资金专户日止）。

公司在2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募资专用账户转走26,000.00万余元、20,000.00万余元、57,000.00万元和47,000.00万余元。截止到2022年10月20日，企业已经将以上临时用以补充流动资金的150,000.00万余元闲置募集资金全额偿还至募资专用账户。

以上事宜主要内容详细公司在2021年10月23日、2022年10月21日上海证券交易所官网及特定新闻媒体公布的有关公示文档。

6、2022年3月3日，公司召开第四届董事会第三十九次临时会议和第四届职工监事第十一次临时会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分闲置募集资金（不得超过35,000.00万余元）用以临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至募集资金专户日止）。

公司在2022年3月3日从募资专用账户转走35,000.00万余元。截止到2023年3月2日，企业已经将以上临时用以补充流动资金的35,000.00万余元闲置募集资金全额偿还至募资专用账户。

以上事宜主要内容详细公司在2022年3月4日、2023年3月3日上海证券交易所官网及特定新闻媒体公布的有关公示文档。

7、2022年10月21日，公司召开第四届董事会第五十一次临时会议和第四届职工监事第十四次临时会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分闲置募集资金（不得超过185,000.00万余元）用以临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至募集资金专户日止）。

以上事宜主要内容详细公司在2022年10月25日上海证券交易所官网及特定新闻媒体公布的有关公示文档。

公司在2022年10月21日从募资专用账户转走180,000.00万余元，目前为止，以上补充流动资金并未期满，有关资产并未偿还。

8、2022年10月24日，公司召开第四届董事会第五十二次临时会议和第四届职工监事第十五次临时会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分闲置募集资金（不得超过4,000.00万余元）用以临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至募集资金专户日止）。

以上事宜主要内容详细公司在2022年10月25日上海证券交易所官网及特定新闻媒体公布的有关公示文档。

公司在2022年10月25日从募资专用账户转走4,000.00万余元，目前为止，以上补充流动资金并未期满，有关资产并未偿还。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

为提升企业募集资金使用高效率，进一步降低财务成本，公司拟应用闲置募集资金不得超过35,000.00万余元临时补充流动资金1

1临时补充流动资金包括企业临时闲置不用募资以及部分没有进行更换、仍存放于募集资金专户的发行费。后面若募集资金投资项目因投建需要使用这部分补充流动资金的募资的，企业将及时归还有关资产以保证达到募集资金投资项目资金使用需求

，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至募集资金专户日止）。

企业确保在此次补充流动资金到期还款日以前，将这个部分资金偿还至募集资金专户，并且在资产所有偿还后两个交易日公示。此次临时补充流动资金把不危害企业募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募集资金用途的举动，将仅限与公司主要业务有关的生产经营，未通过直接和间接分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易。届满或募集资金投资项目因投建需要使用这部分补充流动资金的募资，企业将及时归还临时用以补充流动资金的这部分募资，保证不受影响募集资金投资项目的稳定执行。

五、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金规划的决议程序流程

2023年3月3日，企业各自举办第四届董事会第六十二次临时会议及第四届职工监事第十八次临时会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分闲置募集资金（不得超过35,000.00万余元）用以临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自资产划到企业募集资金专户日至资产划回至募集资金专户日止）。

公司独立董事确立发布了建议，允许公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，承销商中国国际金融有限责任公司出具了重点审查建议。

公司本次以一部分闲置募集资金用以临时补充流动资金的相关程序，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的监管政策。

六、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事对于该募集资金使用个人行为表达意见如下所示：公司使用闲置募集资金不得超过35,000.00万余元临时补充流动资金的举动，有利于提高募资的使用效率，减少企业财务成本，进而为公司与自然人股东创造更大的经济效益；依据募投项目现阶段的实际产能必须，企业募投项目的稳定执行不会受到影响，企业不会有变向更改募资看向和危害中小型股东利益的情形。因而，全体人员独董一致同意公司使用闲置募集资金不得超过35,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限不得超过12个月（自资产划到企业募集资金专户日起止资产划回至募集资金专户日止）。

（二）职工监事建议

公司本次应用不得超过35,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金，要在保证不受影响公司正常运营、企业募资融资计划正常进行和募资安全的情况下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的建立，不存在更改或者变相更改募集资金用途、危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。允许公司使用这部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）承销商建议

公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜已依法履行必须的决策制定，并且经过企业第四届董事会第六十二次临时会议及第四届职工监事第十八次临时会议各自表决通过，独董发布了赞同的单独建议。

公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的需求，找不到变向更改募集资金使用看向、危害股东利益的情形。

综上所述，承销商对公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。

特此公告。

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司股东会

2023年3月4日

证券代码：601828证券简称：美凯龙序号：2023-043

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司

第四届职工监事第十八次临时会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十八次临时会议以邮件方法于2023年2月28日下达通知和会议材料，并且于2023年3月3日以通信方式举办。例会应参加公司监事4人，具体参加公司监事4人，会议由监事长潘宁组织，此次会议的举办及决议合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的相关规定。大会构成了如下所示决定：

一、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经决议，职工监事觉得，公司本次应用不得超过35,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金，要在保证不受影响公司正常运营、企业募资融资计划正常进行和募资安全的情况下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的建立，不存在更改或者变相更改募集资金用途、危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。允许公司使用这部分闲置募集资金临时补充流动资金。

决议结论:允许4票、抵制0票、放弃0票。

承销商出具了《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

详情敬请见企业同日在规定新闻媒体公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-044）。

特此公告。

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司职工监事

2023年3月4日

证券代码：601828证券简称：美凯龙序号：2023-045

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司

有关以集中竞价交易方法回购股份的

进度公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、公司回购股份的相关情况

2022年4月24日，红心美凯龙家居家具集团股份有限公司(下称“企业”)第四届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于审议回购公司股份的议案》，允许公司使用不少于rmb1.5亿人民币且不超过人民币3亿元（均包括本数）的自己或自筹经费，以不超过人民币11.04元/股的回购价格复购企业A股股权（下称“此次复购”）。此次回购的股权将全部用于企业股权激励计划或员工持股计划。此次复购时限为自此次复购计划方案经董事会表决通过之日起不得超过12个月。主要内容请见企业分别于2022年4月25日和2022年5月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司HYPERLINK“javascript:void(0);“关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（序号：2022-037）和《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》（序号：2022-045）。

2022年6月29日，企业公布了《红星美凯龙家居集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（序号：2022-054），企业2021年年度权益分派以方案实施前企业总市值4,354,732,673股为基准，每一股派发现金红利0.1元（价税合计）。截止到本公告公布日，此次权益分派已执行结束。

依据公司回购股份计划方案，若企业在此次复购期限内产生分红派息、派股、转增股本等总股本除权除息、除权除息事宜，企业将根据中国保险监督管理委员会及上海交易所的有关规定适当调整此次回购的价格定位。

由于企业2021年年度权益分派已执行结束，依据回购股份计划方案，公司本次回购股份价格上限由11.04元/股调整至10.94元/股。

二、公司回购股份的工作进展

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，企业必须在每一个月的前三个买卖日内公示截止到上月末复购工作进展，现就公司回购股份工作进展公告如下：

2023年2月，企业未回购股份。截止到2023年2月28日，企业通过集中竞价交易方法累计复购A股股权1,044,800股，已回购股份占公司总总股本比例是0.0240%，选购的最高成交价为5.21元/股，最低价位为4.42元/股，已收取的总额为5,003,480.17元（没有交易手续费）。

企业后面将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，依据市场状况在复购时间内继续执行复购方案，并依据相关法律法规、法规及行政规章的需求立即履行信息披露义务,烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司股东会

2023年3月4日

证券代码：601828证券简称：美凯龙公示序号：2023-046

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司有关

大股东及其一致行动人中间股权转让

进行暨减持股份方案提前结束的通知

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●减持计划主要内容

2022年12月26日，红心美凯龙家居家具集团股份有限公司（下称“企业”）公布了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划的公告》（公示序号：2022-106），大股东红心美凯龙控股有限公司（下称“新华控投”）拟自2023年1月17日起6个月内经过集中竞价、大宗交易方式高管增持公司股权总共不得超过130,641,980股，减持占比不得超过企业总股本的3%。在其中，根据集中竞价交易高管增持总数不得超过43,547,326股，根据大宗交易方式高管增持总数不得超过87,094,653股。藏区奕盈企业管理有限公司（下称“藏区奕盈”）拟自2023年1月17日起6个月内经过集中竞价、大宗交易方式高管增持公司股权不得超过18,000,000股，减持占比不得超过企业总股本的0.41%。

●减持计划的执行情况

公司在2023年3月3日收到新华控投、藏区奕盈通告，新华控投、藏区奕盈确定提前结束以上减持计划。

自2023年1月17日至2023年3月3日期内，新华控投、藏区奕盈均未与销售市场高管增持公司股权。

●大股东及其一致行动人中间股权转让与持仓状况

2023年2月27日至2023年3月3日，新华控投已经将其持有的68,023,000股企业无尽售标准流通股本根据大宗交易方式出售给其一致行动人常州市美开信息科技有限公司（下称“常州市美开”），占公司总股本的1.56%，出让平均价为5.17元/股。以上股份过户登记早已申请办理进行。常州市美开为新华控投全资子公司，常州市美开转让此一部分股权之后将锁住6个月，即2023年3月3日至2023年9月2日。

截止到本公告公布日，新华控投及其一致行动人总计持有公司2,388,468,743股股权（均为无尽售标准流通股本），约占公司总股本的54.85%。在其中，新华控投持有公司2,301,838,103股，约占公司总股本的52.86%；其一致行动人藏区奕盈持有公司18,000,000股，约占公司总股本的0.41%；其一致行动人常州市美开持有公司68,023,000股，约占公司总股本的1.56%。

一、高管增持行为主体高管增持前基本概况

以上高管增持行为主体存有一致行动人：

二、减持计划的实行结论

(一)控股股东因以下事项公布减持计划执行结论：

其他情形：大股东及其一致行动人提前结束减持计划

注：1、以上高管增持期内，新华控投、藏区奕盈均未与销售市场高管增持公司股权。

2、新华控投2019年公开增发可交换公司债券（第一期）的持有者于2023年1月18日至2023年1月19日以可交债转股的形式总计转股248,219,904股企业A股个股，造成新华控投持有公司股权处于被动变化至2,369,861,103股，占公司股权总量的54.42%。

3、2023年2月27日至2023年3月3日，新华控投已经将其持有的68,023,000股企业无尽售标准流通股本根据大宗交易方式出售给其一致行动人常州市美开，占公司总股本的1.56%，出让平均价为5.17元/股。常州市美开为新华控投全资子公司，常州市美开转让此一部分股权之后将锁住6个月，即2023年3月3日至2023年9月2日。截止到本公告公布日，新华控投及一致行动人总计持有公司2,388,468,743股股权（均为无尽售标准流通股本），约占公司总股本的54.85%。

(二)此次具体大股东减持状况与此前公布的减持计划、服务承诺是否一致√是□否

(三)高管增持时间范围期满，是不是未实行高管增持√未执行□已实施

自2023年1月17日至2023年3月3日期内，新华控投、藏区奕盈均未与销售市场高管增持公司股权，减持计划提前结束。

(四)具体高管增持是不是没有达到减持计划最少高管增持总数（占比）□没有达到√已经达到

新华控投、藏区奕盈都未对于此次减持计划设定最少高管增持总数（占比）。

(五)是不是提前结束减持计划√是□否

新华控投、藏区奕盈确定提前结束减持计划。

三、此次股权变动前后左右，大股东及其一致行动人有着上市企业权利的股权状况

此次出让归属于大股东及其一致行动人中间股权变动，新华控投及其一致行动人未与销售市场高管增持公司股权，不会导致公司控制权及控股股东产生变化，也不会对公司治理及持续运营造成影响。

特此公告。

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司股东会

2023/3/4