证券代码：002495证券简称：佳隆股份公示序号：2023-002

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广东省佳隆食品类有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第九次会议报告已经在2023年2月27日以专人送达、电子邮箱或发传真等形式送到整体执行董事。2023年3月3日，大会以当场融合通信的形式按期在企业会议室召开，会议由老总林平涛老先生组织，大会需到执行董事5人，实到执行董事5人，企业监事会成员和高管人员出席了大会。会议的集结、举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）以5票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》。

为加强国有制土地资产管理，充分发挥存量土地功效，提升土地利用效率，夏津县市人民政府和夏津县自然资源局拟有偿服务取回公司全资子公司佳隆食品类夏津有限责任公司（下称“佳隆夏津”）拥有的坐落于山东省夏津县北外环南端、银山路西边的未运行项目建设的91,525.26平米国有土地使用权，赔偿总金额佳隆夏津具体获得土地成本rmb1,743.55万余元。与此同时，佳隆夏津应退回夏津县市财政局已拨款的那一部分基础建设配套设施帮扶和技术研发资产rmb1,468.98万余元，该账款将会在取回地块的赔偿额度中扣，不用实际性退回。

企业《关于政府有偿收回土地使用权的公告》详细特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

经与会董事签字的第七届股东会第九次会议决议。

特此公告。

广东省佳隆食品类有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：002495证券简称：佳隆股份公示序号：2023-003

广东省佳隆食品类有限责任公司

第七届职工监事第九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

广东省佳隆食品类有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第九次例会于2023年3月3日以当场融合通信的形式按期在企业会议室召开。举办此次会议工作的通知及相关信息已经在2023年2月27日以当场送到、电子邮箱等形式通告整体公司监事。会议由监事长赖东鸿老先生组织，例会应参加的公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人。会议的集结、举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》。

为加强国有制土地资产管理，充分发挥存量土地功效，提升土地利用效率，夏津县市人民政府和夏津县自然资源局拟有偿服务取回公司全资子公司佳隆食品类夏津有限责任公司（下称“佳隆夏津”）拥有的坐落于山东省夏津县北外环南端、银山路西边的未运行项目建设的91,525.26平米国有土地使用权，赔偿总金额佳隆夏津具体获得土地成本rmb1,743.55万余元。与此同时，佳隆夏津应退回夏津县市财政局已拨款的那一部分基础建设配套设施帮扶和技术研发资产rmb1,468.98万余元，该账款将会在取回地块的赔偿额度中扣，不用实际性退回。

企业《关于政府有偿收回土地使用权的公告》详细特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第七届职工监事第九次会议决议。

特此公告。

广东省佳隆食品类有限责任公司职工监事

2023年3月3日

证券代码：002495证券简称：佳隆股份公示序号：2023-004

广东省佳隆食品类有限责任公司

有关政府部门有偿服务取回土地使用权证的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

2、本次交易还涉及到财产产权过户等行政部门审批手续，能否顺利立即产权过户仍存可变性。

3、如在交易中发生现阶段未预知的深远影响事宜，将可能造成本次交易计划方案的变化，有关调节可能造成本次交易被中止、停止或终止。

4、本次交易预计2023年度进行，对企业2023年度本期纯利润产生的影响需融合后面看涨期权工商变更、收付款等各项状况而明确，因而，本次交易对企业2023年度当期利润产生的影响尚存在不确定性。

一、买卖简述

广东省佳隆食品类有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月3日举行的第七届股东会第九次会议和第七届职工监事第九次大会审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》，允许夏津县市人民政府和夏津县自然资源局有偿服务取回公司全资子公司佳隆食品类夏津有限责任公司（下称“佳隆夏津”）拥有的坐落于山东省夏津县北外环南端、银山路西边的未运行项目建设的91,525.26平米国有土地使用权，赔偿总金额佳隆夏津具体获得土地成本rmb1,743.55万余元。与此同时，佳隆夏津应退回夏津县市财政局已拨款的那一部分基础建设配套设施帮扶和技术研发资产rmb1,468.98万余元，该账款将会在取回地块的赔偿额度中扣，不用实际性退回。

董事会受权公司及佳隆夏津高管解决涉及到本次交易的一切事务管理，包含但是不限于签定相关协议及申请办理财产更改的手续。

公司和夏津县市人民政府、夏津县自然资源局不会有关联性，该项买卖不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

依据《公司章程》、《股票上市规则》等有关规定，本次交易在股东会准许管理权限内，不需要提供企业股东大会审议。

二、交易对方基本概况

本次交易另一方为夏津县市人民政府和夏津县自然资源局。截止到本公告公布日，本次交易另一方没被列入失信执行人。

以上交易对方与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有关联性以及其它很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

三、交易标的基本概况

佳隆夏津有着坐落于夏津县北外环南端、银山路西边的土地使用权证，用地性质为工业土地，《中华人民共和国不动产权证书》房权证第0000344号，国有土地使用权面积为186,667平米。此次夏津县市人民政府和夏津县自然资源局拟取回该国有土地使用权面积91,525.26平米。

截止到2023年2月28日，拟收回国有土地使用权账面原值为1,830.96万余元，总计折旧及摊销275.10万余元，账面净值为1,555.86万余元。

以上财产不会有质押、质押贷款或者其它第三人支配权状况，不会有涉及到重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被采用被查封、冻洁等司法部门对策。

四、买卖协议书具体内容

招标方：夏津县市人民政府

承包方：夏津县自然资源局

丙方：佳隆食品类夏津有限责任公司

丁方：广东省佳隆食品类有限责任公司

1、丙方有着坐落于夏津县北外环南端、银山路西边土地使用权证，用地性质为工业土地，《中华人民共和国不动产权证书》房权证第0000344号，国有建设用地使用权宗地面积为186,667平米（下称“土地”）。本协议将取回该土地没有基本建设国有土地使用权面积91,525.26平米（下称“取回土地”）。面积以第三方机构实测面积为标准，四方根据大会科学研究聘用第三方机构，由四方安排专人与第三方机构确定观测数据。

2、经协议书多方协商一致，“取回土地”的赔偿总金额丙方具体获得土地成本rmb1,743.55万余元（英文大写：贰仟柒佰肆拾叁万伍仟伍佰元）。

依据山东省夏津县市财政局下达的《关于拨付配套扶持资金支持的通知》（夏财字【2015】9号）和丙方新项目投资情况，丙方应退回夏津县市财政局已发放的“取回土地”基础建设配套设施帮扶和技术研发资产rmb1,468.98万余元（英文大写：贰仟肆佰陆拾捌万玖仟捌佰元）。该账款将会在“取回土地”的赔偿额度中扣，不用实际性退回。

综上所述，甲方和乙方因取回土地，需向丙方具体付款赔偿金额的账户余额为人民币274.57万余元（英文大写：贰佰柒拾肆万伍仟柒佰元）。

3、本协议签订后，多方需及时申请办理不动产权、转交和变动相关手续。自以上证件办理结束后30日内，甲方和乙方需一次性付清赔偿款账户余额，赔偿款账户余额付至丙方银行账户。

4、取回本协议项下国有土地使用权时所所产生的或与其说有关的各种各样官费和税金，由甲乙丙丁按法律法规分别担负和交纳。

5、对该土地中丙方已基本建设并建成投产所使用的95,141.74平米国有土地使用权，由丙方再次合理合法应用。依照以前签署的《国有建设用地使用权出让合同》、与本宗地相关的项目协议书、补充协议书及协议书执行。

6、对该土地中丙方目前完工生产项目合乎山东省夏津县市财政局下达的《关于拨付配套扶持资金支持的通知》（夏财字【2015】9号）条件及规定，始行协议签订后针对丙、丁方之前享有的配套设施扶持资金现行政策依照相对应占比仍然合理。

7、始行协议书生效之日起，甲乙丙丁签署的《国有建设用地使用权出让合同》以及与取回土地相关的项目协议书、补充协议书、协议书，与本协议相关条文还有不一致之处的，以本协议为标准。

8、本协议的成立、法律效力、解释说明执行及所产生的争议的解决应受中国法律法规、法规及规章所管。若因本协议的签定、执行及表述而发生任何异议的，多方要以友善、互利的心态协商处理。拒绝调解，依法办理。

9、本协议壹式肆份，甲乙丙丁各执壹份，自甲乙丙丁四方签名盖章生效日起效。

五、涉及到售卖资产别的分配

这次售卖财产不属于人员安置、土地租赁等状况，交易完成后不会产生关联方交易。本次交易不会有发售公司股份转让或是高层住宅人事调整方案等其它分配。本次交易后所得的账款将用于补充流动资金及公司主要业务资金投入。

依据山东省夏津县市财政局下达的《关于拨付配套扶持资金支持的通知》（夏财字【2015】9号）和佳隆夏津新项目投资情况，佳隆夏津应退回夏津县市财政局已拨款的那一部分基础建设配套设施帮扶和技术研发资产rmb1,468.98万余元。该账款将会在取回地块的赔偿额度中扣，不用实际性退回。

六、售卖资产目标和对企业的危害

本次交易通常是政府部门为了加强国有制土地资产管理，充分发挥存量土地功效，提升土地利用效率。本次交易所涉及到的土地使用权证，佳隆夏津并未开展基本建设运用，无房屋建筑和附属物，也不会影响其现阶段的产能，也不会对佳隆夏津以及公司的稳定生产运营产生重大不良影响。本次交易有利于公司盘活存量资产，提升企业现金流量，提高企业资产的流动性，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

依据《企业会计准则第6号——无形资产》的相关规定，公司出售无形资产，应该将所取得的合同款与本无形中账面净值的差值计入，经初步计算，以上土地收回结束后预计提升企业本期纯利润140.77万余元。依据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，已确定的政府补贴必须退还的，存有有关递延收益的，抵减有关递延收益账面净值，超过一部分计入。因公司收到此项目政府补贴时，把它确定为与财产有关的政府补贴，并确定为递延收益，经初步计算，此项目补助资金退还预计降低企业本期纯利润150.87万余元。由于本次交易存有后面履行合同不可控因素，本次交易对公司净利润产生的影响及实际账务处理以后面会计事务所审计报告意见为标准。

企业将继续催促有关部门付款土地收回赔偿款，紧密配合政府部门搞好土地收回事项，并依据该事项进度立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

七、风险防范

1、本次交易还涉及到财产产权过户等行政部门审批手续，能否顺利立即产权过户仍存可变性。

2、如在交易中发生现阶段未预知的深远影响事宜，将可能造成本次交易计划方案的变化，有关调节可能造成本次交易被中止、停止或终止。

3、本次交易预计2023年度进行，对企业2023年度本期纯利润产生的影响需融合后面看涨期权工商变更、收付款等各项状况而明确，因而，本次交易对企业2023年度当期利润产生的影响尚存在不确定性。

请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。企业将依据后面工作进展，依规履行信息披露义务。

八、备查簿文档

1、企业第七届股东会第九次会议决议；

2、企业第七届职工监事第九次会议决议；

3、上市企业买卖状况简述表。

特此公告。

广东省佳隆食品类有限责任公司股东会

2023年3月3日