证券代码：002555证券简称：三七互娱公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络技术集团股份有限公司（以下简称“企业”或“我们公司”）第六届股东会第七次会议报告于2023年2月22日以专人送达、电子邮箱、手机方法传出，大会于2023年3月3日在公司会议室以当场与通信结合的方式举办。此次会议需到执行董事9位，实到股东9位。会议由老总李卫伟组织。会议的集结和举办合乎法律法规、法规和《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。此次会议进行了如下所示决定：

一、表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2022年应用闲置募集资金开展现金管理业务期限已过期，为提升资金使用效益，提升存放盈利，维护投资人的利益，在保证不受影响募资项目实施与使用方案前提下，允许公司使用不得超过276,100万余元闲置募集资金开展现金管理业务。自董事会审议通过生效日12个月合理，在决定期限内企业可根据产品时限在流动资金信用额度内翻转应用。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许9票、放弃0票、抵制0票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》主要内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、表决通过《关于董事会授权公司管理层办理募集资金专户相关事宜的议案》

结合公司募投项目的执行情况，为提升募集资金使用高效率，依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，董事会批准成立募资重点帐户，用以企业募资的重点存储和应用，并和承销商、募资重点银行开户金融机构签署募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行监管。股东会受权公司管理人员承担落实措施相关的事宜，包含但是不限于设立募集资金专户签定募资资金监管协议等。

以上受权自股东会表决通过生效日十二个月内合理。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

三七互娱网络技术集团股份有限公司

股东会

二二三年三月三日

证券代码：002555证券简称：三七互娱公示序号：2023-010

三七互娱网络技术集团股份有限公司

第六届职工监事第六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络技术集团股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第六次会议报告于2023年2月22日以专人送达、电子邮箱、手机方法传出，大会于2023年3月3日在企业会议室召开，此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长何洋老先生组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程及列席会议的监事人数合乎法律法规、法规及企业章程等相关规定，经参会公司监事决议表决，建立如下所示决定：

一、表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2022年应用闲置募集资金开展现金管理业务期限已过期，公司目前运营情况良好，在确保企业正常运营运行和募集资金投资项目基本建设融资需求前提下，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提高闲置募集资金的储放盈利，且不会危害公司主要业务的稳定发展趋势，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。职工监事允许公司使用最大不超过人民币276,100万元临时闲置募集资金开展现金管理业务。

决议结论：允许3票、放弃0票、抵制0票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》主要内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三七互娱网络技术集团股份有限公司

职工监事

二二三年三月三日

证券代码：002555证券简称：三七互娱公示序号：2023-011

三七互娱网络技术集团股份有限公司

有关应用闲置募集资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络技术集团股份有限公司（下称“企业”、“三七互娱”）于2023年3月3日举办第六届股东会第七次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022年应用闲置募集资金开展现金管理业务期限已过期，为提升资金使用效益，提升存放盈利，维护投资人的利益，在保证不受影响募资项目实施与使用方案前提下，允许公司使用不得超过276,100万余元闲置募集资金开展现金管理业务。自董事会审议通过生效日12个月合理，在决定期限内企业可根据产品时限在流动资金信用额度内翻转应用。具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2021】16号）审批，公司本次公开增发人民币普通股(A股)个股105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，股价为每一股rmb27.77元，募资总额为rmb2,932,861,457.68元，扣减发行费（未税）31,309,777.95元后，此次募资净收益为人民币2,901,551,679.73元。截止到2021年2月10日，以上发售募资已存进企业募资重点账户上，并且经过精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）检审，会计已经在2021年2月10日出具了“精东塑机验字[2021]21000650029号”《验资报告》进行确认。

二、此次募集资金用途

结合公司《2020年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

因为此次非公开具体募资净收益低于拟资金投入募资，公司根据具体募资净收益状况，依照工程项目的分清主次等状况，对募集资金投资项目具体募资资金投入额度作出调整，具体内容如下：

企业：万余元

因为以上募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据项目建设方案及进展推动，一部分募资在一定时间内将处在临时闲置不用情况。为提升资金使用绩效、提升股东回报，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用，并有效规避风险前提下，公司拟应用临时闲置不用募资开展现金管理业务，以良好的完成企业现金资本增值，确保自然人股东利益。

三、此次拟应用闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资产品及安全系数

公司拟应用闲置募集资金项目投资品种为安全系数高、流动性好、有保底承诺、单项工程商品时限一般不超过12个月投资理财产品，包含但是不限于智能化通知存款、协定存款、存定期、保本理财、可转让大额存款和收益凭证等商品，且投资理财产品不得进行质押贷款，利润分配选用现钱分配模式。

（二）项目投资信用额度及时限

闲置募集资金开展现金管理业务信用额度不超过人民币276,100万余元，自董事会审议通过生效日12个月合理，在决定期限内企业可根据产品时限在流动资金信用额度内翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。

（三）决策及执行

在董事会成功后，由股东会受权老总在受权信用额度范围之内履行决定权并签署有关合同文本或协议书材料，由公司管理人员机构有关部门落实措施。

（四）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求立即公布实际现金管理业务业务流程实际情况。

（五）关联性表明

企业拟将不会有关联性的金融企业投资理财产品，此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务不容易组成关联方交易。

四、经营风险及风险管控措施

（一）投资风险分析

虽然公司拟应用闲置募集资金项目投资品种为安全系数高、流动性好、有保底承诺、单项工程商品时限一般不超过12个月投资理财产品，包含但是不限于智能化通知存款、协定存款、存定期、保本理财、可转让大额存款和收益凭证等商品，且投资理财产品不得进行质押贷款，归属于高收益投资种类。但金融体系受宏观经济政策的影响较大，企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适当干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，而造成实际收益率不可预期风险。

（二）企业对于经营风险所采取的风险管控措施

企业进行现金管理业务购买的产品归属于高收益投资种类，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。对于可能出现的收益风险，企业拟订如下所示对策：

1、公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，只可以与具备诚信经营资质的金融企业买卖交易，只有选购银行和券商的投资理财产品，不得与不正规组织买卖交易。买卖需要以公司名义开设投资理财产品帐户，不得将别人帐户来操作投资理财产品。投资理财产品不可质押贷款，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业将及日报深圳交易所办理备案并公示。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析与追踪现金管理业务的投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险。

3、企业内部审计人员承担对此次现金管理业务的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，对可能出现的风险性作出评价。

4、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将依据深圳交易所的相关规定，立即执行公布责任。

五、此次现金管理业务事宜对企业的危害

公司本次拟应用闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保证募资安全的情况下开展的，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募资工程项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，对闲置募集资金适度开展现金管理业务，能最大限度的的实现资金升值、升值，提升公司总体销售业绩，并实现公司和公司股东利润最大化。

六、审核状况

1、股东会决议状况

2023年3月3日，公司召开第六届股东会第七次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022年应用闲置募集资金开展现金管理业务期限已过期，为提升资金使用效益，提升存放盈利，维护投资人的利益，在保证不受影响募资项目实施与使用方案前提下，允许公司使用不得超过276,100万余元闲置募集资金开展现金管理业务。自董事会审议通过生效日12个月合理，在决定期限内企业可根据产品时限在流动资金信用额度内翻转应用。

2、职工监事建议

2022年应用闲置募集资金进行现金管理业务期限已过期，公司目前运营情况良好，在确保企业正常运营运行和募集资金投资项目基本建设融资需求前提下，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提高闲置募集资金的储放盈利，且不会危害公司主要业务的稳定发展趋势，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。职工监事允许公司使用最大不超过人民币276,100万元临时闲置募集资金开展现金管理业务。

3、独董建议

经核实，公司本次应用贷款最高额度不超过人民币276,100万元闲置募集资金开展现金管理业务，内容包括程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高企业资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率，不存在损害公司股东权益的状况，独董允许公司使用最大不超过人民币276,100万元临时闲置募集资金开展现金管理业务。

4、承销商审查建议

经核实，东方证券承销保荐有限责任公司（下称“中国东方投资银行”）觉得：

1、公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜早已董事会和职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，该事项决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的需求；

2、公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，未违背募集资金投资项目的有关服务承诺，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募集资金投资项目和危害股东利益的情形；

3、在确保企业正常运营运行和融资需求，并且不危害募资融资计划正常进行前提下，企业通过项目投资保本型理财产品，能提高资金使用效益，获得一定的盈利，符合公司和公司股东利益。

综上所述，中国东方投资银行对公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第六届股东会第七次会议决议；

2、第六届职工监事第六次会议决议；

3、独董自主的建议；

4、东方证券承销保荐有限责任公司开具的审查建议。

特此公告。

三七互娱网络技术集团股份有限公司

股东会

二二三年三月三日