广东省光明科技发展有限公司 有关独立董事辞职的通知
数字化报
2023-03-04
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证券代码：002741证券简称：光华科技公示序号：2023-007
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省光明科技发展有限公司（下称“企业”）于近日接到独董梁振锋老先生书面离职报告。梁振锋老先生个人原因申请办理辞掉公司独立董事、股东会候选人委员会主任委员、薪酬委员会委员会职位。离职后梁振锋老先生辞去企业一切职位。
因为梁振锋老先生离职可能导致企业独立董事人数小于监事会成员的三分之一，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，梁振锋老爷子的离职申请将于企业股东会投票选举新一任独董后起效，在离职报告并未起效前，梁振锋老先生仍将根据法规和《公司章程》要求继续履行独董、股东会专门委员会有关岗位职责。董事会将根据法定条件尽快完成新一任独董的改选工作中。
梁振锋老先生在担任公司独立董事期内单独公平、勤勉尽责，董事会对梁振锋先生为企业规范运作和稳步发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东省光明科技发展有限公司股东会
2023年3月4日
——【编辑：欧阳恒宇】
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