证券代码:002967证券简称：广电计量公示序号：2023-007
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
广电计量检测集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十一次大会于2023年3月3日以通信方式举办。会议报告于2023年2月28日以书面形式及电子邮箱、电话等方法传出。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，合乎《公司法》等有关法律法规和企业章程的相关规定，合法有效。
二、董事会会议决议状况
表决通过《关于2023年技术改造计划的议案》
允许企业2023年技术创新方案38,170万余元，在其中20,037万余元方案归属于2020年度公开增发A股个股募集资金投资项目，根据2020年度公开增发A股个股募资执行；其他资金分配通过一些自筹经费执行。
2023年技术创新方案由企业统一组织，依据实验室布局及水平整体规划由企业和各分公司各自执行。公司授权经理在相关本年度技改项目资金分配信用额度内，按照实际生产经营情况，对实验仪器购买、场所装修改造、信息化规划等特色作出调整。该受权不太适合根据发行新股募资开展的新项目，募资实施工程调节根据国家监管规定以及公司募资资金管理制度执行相关程序。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
详细企业发表于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2023年技术改造计划的公告》（公示序号：2023-008）。
三、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广电计量检测集团股份有限公司
股东会
2023年3月4日
证券代码:002967证券简称：广电计量公示序号：2023-008
广电计量检测集团股份有限公司
有关2023年技术创新方案的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、技改项目简述
广电计量检测集团股份有限公司（下称“企业”）为进一步提升和优化各业务领域的专业能力，确保企业2023本年度经营指标的完成，及其“十四五”建设规划目标实现，企业2023年拟开展技术创新计划投资38,170万余元，在其中34,846万元用于实验仪器购买，1,958万元用于试验室场所装修和更新改造，1,366万元用于信息化规划。
企业第四届董事会第二十一次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃表决通过《关于2023年技术改造计划的议案》，此次技术创新打算在董事会的审批权内，不用递交股东大会审议，不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、技术创新方案的相关情况
此次技术创新方案由企业统一组织，依据实验室布局及水平整体规划由企业和各分公司各自执行，详细如下：
企业：万余元
注：
东北区域实验室规划为沈阳市、长春市2个试验室产业基地；
华北区域实验室规划包含北京市、天津市、石家庄市、青岛市4个试验室产业基地；
华东区域实验室规划包含上海市、无锡市、杭州市、合肥市4个试验室产业基地；
华中区域实验室规划包含武汉市、长沙市、郑州市、南昌市4个试验室产业基地；
华南区域实验室规划包含广州市、深圳市、东莞市、南宁市、福州市、海口市6个试验室产业基地；
西南区域实验室规划包含重庆市、成都市、昆明市3个试验室产业基地；
西北区域实验室规划为西安市试验室产业基地。
以上技术创新计划投资38,170万余元，在其中20,037万余元方案归属于2020年度公开增发A股个股募集资金投资项目，根据2020年度公开增发A股个股募资执行；其他资金分配通过一些自筹经费执行。
公司授权经理在相关本年度技改项目资金分配信用额度内，按照实际生产经营情况，对实验仪器购买、场所装修改造、信息化规划等特色作出调整。该受权不太适合根据发行新股募资开展的新项目，募资实施工程调节根据国家监管规定以及公司募资资金管理制度执行相关程序。
三、技术创新的效果、对企业的影响存有的风险性
此次技术创新将进一步优化企业全国各地业务试验室战略部署，健全全国各地技术性服务体系，系统软件提升技术应急保障能力，填补提高生产能力。此次技术创新也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响。
此次技术创新的重要风险性为：
1、竞争风险：在我国检验检测服务组织数量庞大，市场份额较低；伴随着国家对检验检测服务市场逐渐放宽，私营组织面临不错的发展机会，外资企业组织也凭借强大的资本实力和丰富运行工作经验进到在我国检验检测服务销售市场，业内行业竞争将日益加剧。应对猛烈行业竞争，企业可能出现技改项目市场占比被竞争者占用风险。
2、经营风险：企业技改项目可能出现无法获得充足订单信息，造成盈利不达预想的风险性。
3、研发风险：企业技改项目里的实验仪器购置涉及到一部分新技术应用或新式实验仪器，可能出现关于新技术或新式实验仪器评定不够，造成实验仪器购置后无法满足试验室应用必须，存在一定研发风险。
四、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广电计量检测集团股份有限公司
股东会
2023年3月4日
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