证券代码：000952证券简称：广济药业公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、会议报告时间和方法：会议报告于2023年2月26日以专人送达、书面形式发传真和电子邮件形式传出；

2、大会时间和方法：2023年3月3日在下午3点在湖北省广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“企业”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议厅以当场融合通信的形式举办；

3、此次会议需到执行董事9人（含独董3人），实到股东9人，阮澍老先生、郭韶智老先生、郑彬老先生为现场决议，赵海涛老先生、李勇老先生、胡明峰老先生、李青原老先生、洪葵女性、梅建明先生为通讯表决；

4、此次会议由老总阮澍老先生组织，公司监事出席此次会议；

5、此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

广济药业拟将大股东湘江产业链投资集团有限公司申请办理2亿人民币信用额度，贷款期限为3年，贷款年化利率为4.8%。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公示序号：2023-007）。

独董就得事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

因涉及关联方交易，关联董事赵海涛老先生对该提案回避表决。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

允许企业依照法规和《公司章程》的有关规定于2023年3月21日举办2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-008）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十九次（临时性）会议决议；

2、独董有关第十届股东会第二十九次（临时性）大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第十届股东会第二十九次（临时性）大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司股东会

2023年3月3日

证券代码：000952证券简称：广济药业公示序号：2023-006

湖北省广济药业股份有限公司

第十届职工监事第二十七次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、会议报告时间和方法：会议报告于2023年2月26日以专人送达、书面形式发传真和电子邮件形式传出；

2、大会时间和方法：2023年3月3日在下午3点30分别在湖北省广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“企业”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议厅以当场融合通信的形式举办；

3、此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，孙茂万老先生、张莎莎女性为现场决议，蒋涛先生为通讯表决；

4、此次会议由监事长孙茂万老先生组织；

5、此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

职工监事觉得：此次关联方交易遵循了公平公正、公布、科学合理的标准，决策制定严格执行法律法规、法规和企业的管理制度开展，关联交易定价公允价值，合乎销售市场标准。关系公司监事遵循了回避表决规章制度。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公示序号：2023-007）。

因涉及关联方交易，关系公司监事蒋涛老先生对该提案回避表决。

决议结论：2票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第二十七次（临时性）会议决议。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司职工监事

2023年3月3日

证券代码：000952证券简称：广济药业公示序号：2023-007

湖北省广济药业股份有限公司

有关拟将控投股东借款暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、关联方交易事宜

湖北省广济药业股份有限公司（下称“企业”）按照目前股权融资情况及最近的融资需求，拟将公司控股股东湘江产业链投资集团有限公司（下称“湘江产业链”）申请办理2亿人民币信用额度，贷款期限为3年（实际贷款时间按实际到帐之日起算），贷款年化利率为4.8%。企业以子公司广济药业（孟州）有限责任公司相匹配使用价值的股权开展抵押担保。

2、关联性表明

截止本公告日，湘江产业链为公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，湘江产业链为公司发展关联法人，此次贷款事宜组成关联方交易。

3、决议状况

2023年3月3日，公司召开第十届股东会第二十九次（临时性）大会、第十届职工监事第二十七次（临时性）大会，表决通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事赵海涛、关系公司监事蒋涛都已回避表决，公司独立董事已对此次关联方交易事宜发布了事先认同建议和允许单独建议。

以上贷款暨关联交易事宜有待得到股东会的批准，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。以上贷款暨关联交易事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况，不用通过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

（一）基本概况

名字：湘江产业链投资集团有限公司

法人代表：谢高波

注册资金：叁佰叁拾陆亿叁仟玖佰伍拾陆万贰仟伍佰有光泽

成立日期：2010年11月03日

营业期限：长期性

居所：武汉市武昌区民主路782号洪广王位11-12楼

业务范围：对湖北长江经济带新型产业和基础设施建设、车辆、石油化工设备、信息技术产业的投入；风投、投资咨询与投资管理；高新科技工业园区建设；土地规划及梳理；房产开发；机械设备及房产租赁（之上新项目有关法律法规需许可经营的除外）

（二）公司股权结构

湖北国有资产经营管委会拥有湘江产业链100%的股权。

（三）关键财务报表

（四）关联性

湘江产业链为公司控股股东，依据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，湘江产业链为公司的关联法人。

湘江产业链并不是失信执行人。

三、本次交易的相关情况

企业拟以广济药业（孟州）有限责任公司（下称“孟州企业”）相匹配使用价值的股权为湘江产业链给予关系抵押担保。孟州企业有关情况如下：

1、公司名字：广济药业（孟州）有限责任公司

2、统一社会信用代码：91410883661855663T

3、企业类型：别的有限公司

4、法人代表：胡勇干

5、注册资金：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分

6、业务范围：饲料添加物生产和销售（依照生产许可核定产品名字和有效期运营）；从业货物和技术性外贸业务（中国法律、相关法规必须经审核即可运营和严禁进出口贸易的货物和技术性以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、公司股权结构：在其中广济药业注资379,534,883.72元，占其注册资金的97.43%；孟州市金玉米有限责任公司公司出资10,000,000元，占其注册资金的2.57%。

8、2021年12月31日经审计的孟州公司总资产为546,791,356.51元，资产总额为473,226,298.60元。

四、关联交易的协议书主要内容

1、招标方（借款方）：湘江产业链投资集团有限公司

2、承包方（贷款人）：湖北省广济药业股份有限公司

3、借款额度：rmb2亿人民币

4、贷款期限：贷款期限为三十六个月，自贷款具体到账日测算。

5、贷款年化利率：4.8%

6、合同类型：承包方以持有的子公司广济药业（孟州）有限责任公司相匹配使用价值的股权做为抵押担保。

7、贷款还款方式：按季还息，期满一次性到期还本，可提前还贷。

8、合同规定自彼此法人代表签字盖章并加盖公章生效日起效。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易为关联企业湘江产业向企业提供贷款，该贷款将用于填补企业生产运营所需要的周转资金，此次贷款年利率参考中央人民银行受权全国各地银行间同业拆借核心发布贷款市场报价利率（LPR）以及公司同时期银行房贷利率明确，此次关联交易的标价遵照公平公正、有效、公允价值的基本原则，合乎价格行情，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

六、关联交易的目标和对企业的危害

（一）关联交易的目地

1、此次关联方交易是企业按照目前的股权融资情况及融资需求来定，以适应企业业务持续发展的实际需求，充分体现了湘江产业链做为公司大股东适用公司发展的自信心。

2、此次关联方交易遵循了公平公正、公布、公允价值、科学合理的标准，本次交易贷款年利率参考中央人民银行受权全国各地银行间同业拆借核心发布贷款市场报价利率（LPR）以及公司同时期银行房贷利率明确，标价公允价值，合乎销售市场标准，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。

（二）对企业的危害

此次关联方交易事宜对企业持续经营能力、损益表及资产情况无负面影响，不受影响企业的自觉性，没有根据关联方交易危害公司及企业非关系股东利益的情形。

七、曾经今年初至公布日与该关联人总计已经发生各种关联交易的总额

今年今年初至本公示公布日，企业并未与本关联人产生关联方交易。

八、独董建议

（一）独董公开发表事先认同建议

我们已经对此次关联方交易涉及到的相关事宜进行了详细掌握，此次关联方交易能够满足企业营运资金需求，对企业持续经营能力、损益表及资产情况无负面影响，不受影响企业的自觉性，并没有违背最新法律法规的相关规定，公平公正，有利于公司的稳定发展，不存在损害企业、公司股东特别是中小型股东利益的情形，我们同意将此次关联方交易递交第十届股东会第二十九次（临时性）会议审议。

（二）独董公开发表单独建议

对于我们来说此次关联方交易遵循了公平公正、公布、科学合理的标准，决策制定严格执行法律法规、法规和企业的管理制度开展，关联交易定价公允价值，合乎销售市场标准。不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。股东会对此次关联交易的决议程序流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，关联董事遵循了回避表决规章制度。综上所述，大家允许之上贷款事项。

九、备查簿文档

1、第十届股东会第二十九次（临时性）会议决议。

2、独董有关第十届股东会第二十九次（临时性）大会相关事宜公开发表事先认同建议和独立意见。

3、第十届职工监事第二十七次（临时性）会议决议。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司

股东会

2023年3月3日

证券代码：000952证券简称：广济药业公示序号：2023-008

湖北省广济药业股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广济药业股份有限公司（下称“企业”或“广济药业”）于2023年3月3日举行的第十届股东会第二十九次（临时性）大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，允许举办此次股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议

2、召集人：董事会，经公司第十届股东会第二十九次（临时性）会议审议，确定举办企业2023年第一次股东大会决议。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东会会议的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议举办日期和时间：2023年3月21日（星期二）在下午3:30

（2）网上投票时长：2023年3月21日（星期二）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的日期与时间：2023年3月21日早上9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的日期与时间：2023年3月21日早上9:15至当日下午15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过委托方法由他人参加现场会议或参加决议；

网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种。假如同一股权通过视频、交易软件与互联网反复网络投票，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月16日（星期四）。

7、列席会议目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日（2023年3月16日）在下午收盘在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书见附件二），该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师；

（3）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：湖北武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编码表

2、提案公布状况

以上提案早已企业第十届股东会第二十九次（临时性）大会、企业第十届职工监事第二十七次（临时性）会议审议根据，相关知识详细企业2023年3月4日发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》(公示序号：2023-005）、《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》(公示序号：2023-007）和相关公示。

3、相关表明

提案1为特别决议事宜，需经出席本次大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据，关系公司股东湘江产业链投资集团有限公司需回避表决，而且不能授权委托公司股东委托决议。

依据《上市公司股东大会规则》等条件，此次股东会的议案需要对中小股东的决议独立记票（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）。

三、大会备案等事宜

1、大会备案时长

2023年3月17日早上9:00—11：00，在下午14：00—17:00

2、备案地址

湖北武汉市光谷企业天地二号楼二楼企业证券部

3、备案方法

出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理登记：

（1）法人股东：自己有效身份证、个股账户、股东账户卡；

（2）意味着法人股东出席本次会议的委托代理人：委托代理人自己有效身份证、法人股东身份证证件影印件、法人授权书及受托人个股账户、股东账户卡；

（3）意味着公司股东出席本次会议的法人代表：自己有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书、个股账户、股东账户卡；

（4）法人代表之外意味着公司股东出席本次会议的委托代理人：委托代理人有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表签订的法人授权书（盖公章）、个股账户、股东账户卡。

拟列席会议股东可以直接到企业进行证券登记，还可以信件（信封袋上须标明“2023年第一次股东大会决议”字眼）或发传真方法备案。尤其以发传真形式进行注册登记的公司股东，请于出席会议时将这些身份证件、法人授权书等正本交会务人员。信件或发传真需在2023年3月17日17:00以前以专职人员寄送、邮递、快递公司或发传真方法送到企业证券部，拒绝接受手机备案。

4、常见问题：

请拟参加现场会议股东及股东代表于会议开始前一个小时之内抵达会议地点，搞好参加登记工作。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网上投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。（网上投票的实际操作步骤见附件一）

五、其他事宜

1、联系电话

手机联系人：吴爱珍、吕简

联络单位：企业证券部

联系方式：17371575571（固话）

邮箱：gjyystock@163.com

2、大会花费

开会时间大半天，参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、第十届股东会第二十九次（临时性）会议决议；

2、第十届职工监事第二十七次（临时性）会议决议。

七、配件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司股东会

2023年3月3日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360952，网络投票通称：“广济网络投票”。

2、填写决议建议：此次会议所有提案均属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月21日的股票交易时间，即早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月21日早上9:15，截止时间为2023年3月21日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由老先生（女性），意味着本公司（自己）参加湖北省广济药业股份有限公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对此次股东大会审议的各种提案开展投票选举；如未明确网络投票标示的，受权由委托人按自己的观点网络投票，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。此次授权有效期自签定之日到此次股东会完毕时止。

受托人签字（盖公章）：受托人身份证号码：

受托人股东账号：受托人授权委托股票数：

受托人持有股权特性：授权委托时间：

受委托人签字：受委托人身份证号：

注：1、挑选允许、抵制或放弃，并且在决议观点的相对应栏中全部打“√”；

2、每一项均是单选题，选取失效；

3、法人授权书打印合理；

4、受托人为企业法人，理应盖上单位印章。