证券代码：002480证券简称：新筑股份公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月3日以通讯表决方式召开第七届股东会第三十九次会议，会议报告已经在2023年2月28日以电话和邮件形式传出。此次会议由公司董事长肖辉煌老先生集结和组织，需到执行董事9名，实到股东9名。董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议通过了如下所示提案：

1、表决通过《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的议案》

1.01公司向民生银行申请办理授信额度

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

1.02公司向中行申请办理授信额度

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案具体内容详细2023年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公布的《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的公告》（公示序号：2023-008）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

2.01晟天新能源向中行申请办理授信额度

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

2.02大同公司向中国农业银行申请办理授信额度

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

2.03长客新筑向民生银行申请办理授信额度

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案具体内容详细2023年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公布的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公示序号：2023-009）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

3、表决通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公示序号：2023-010）详细2023年3月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第三十九次会议决议。

特此公告。

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：002480证券简称：新筑股份公示序号：2023-008

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司有关

公司向民生银行与中行申请办理授信额度的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请办理授信额度的相关情况

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司（下称“企业”）拟将兴业银行银行股份有限公司成都分行（下称“民生银行”）与中国银行股份有限公司成都市开发设计城东区分行（下称“中行”）申请办理授信额度，具体情况如下：

（一）公司向民生银行申请办理授信额度的相关情况

1、信用额度：不得超过7,000万余元。

2、授信期限：不得超过1年。

3、授信额度种类：固定资产贷款。

4、银行贷款利率：货款利率不得超过4.8%。

5、合同类型：个人信用。

6、贷款目地：用以平时经营周转应用。

7、授信额度行为主体：兴业银行银行股份有限公司成都分行。

（二）公司向中行申请办理授信额度的相关情况

1、信用额度：不得超过6,000万余元。

2、授信期限：不得超过1年。

3、授信额度种类：固定资产贷款。

4、银行贷款利率：货款利率不得超过4.2%。

5、合同类型：已有土地使用权证、房地产业作抵押，做为信用额度内债务贷款担保，借款时间为三年。此次授信额度期满，企业可以向中行申请办理续授信额度。质押物具体情况如下：

企业已有土地使用权证【国土证号：新津国用（2010）第5538号，面积108701.98平米】，及地面房屋建筑【房屋所有权证号：津房权证监证字第0187544号、第0187545号、第0187546号、第0187547号、第0187548号、第0187549号，总建筑面积36598.57平米】。依照四川大德房地产业土地资源评估有限公司开具的预评意向书【四川大德预（2022）字第0675号】，以上质押物评定总价格9,858.05万余元。

6、贷款目地：用以平时经营周转应用。

7、授信额度行为主体：我国银行股份有限公司成都市开发设计城东区分行。

以上几笔融资担保业务具体看公司和各大银行签订的协议书为标准。

2023年3月3日，企业第七届股东会第三十九次会议以允许9票、放弃0票、抵制0票的决议结论审议通过了《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的议案》，依据《公司章程》的相关规定，公司本次向银行借款授信额度尚要递交企业股东大会审议。

二、申请办理授信额度对企业的危害

此次企业向银行借款授信额度，有利于提高资产流动性，网络优化公司融资结构，符合公司的共同利益。

三、备查簿文档

（一）第七届股东会第三十九次会议决议。

特此公告。

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：002480证券简称：新筑股份公示序号：2023-009

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司

有关分公司向银行借款授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、分公司向银行借款授信额度的相关情况

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司（下称“企业”）的子公司四川晟天新能源发展有限公司（下称“晟天新能源”）以及控股子公司大同市晟能新能源有限公司（下称“大同公司”）、企业子公司成都市长客新筑轨道交通装备有限责任公司（下称“长客新筑”）拟分别往我国银行股份有限公司成都市开发设计城东区分行（下称“中行”）、农业银行有限责任公司成都光华分行（下称“农行”）和兴业银行银行股份有限公司成都分行（下称“民生银行”）申请办理授信额度，具体情况如下：

（一）晟天新能源向中行申请办理授信额度的相关情况

1、信用额度：不得超过4亿人民币。

2、授信期限：不得超过3年。

3、授信额度种类：固定资产贷款及保函业务。

4、银行贷款利率：货款利率不得超过3.5%。

5、合同类型：个人信用。

6、贷款目地：补充流动资金、更换其他银行固定资产贷款及保函业务。

7、授信额度行为主体：我国银行股份有限公司成都市开发设计城东区分行。

（二）大同公司向中国农业银行申请办理授信额度的相关情况

1、信用额度：不得超过1.9亿人民币。

2、授信期限：不得超过15年。

3、授信额度种类：固定资产贷款。

4、银行贷款利率：货款利率不得超过3.5%。

5、合同类型：电费收费权抵押担保。

6、贷款目地：用以大同市左云县李家场乡50MW光伏电站项目基本建设。

7、授信额度行为主体：农业银行有限责任公司成都光华分行。

（三）长客新筑向民生银行申请办理授信额度的相关情况

1、信用额度：不得超过1亿人民币。

2、授信期限：不得超过12月。

3、授信额度种类：固定资产贷款（每笔时限不得超过18月）、银行承兑商业承兑汇票。

4、银行贷款利率：货款利率不得超过3.95%。

5、合同类型：个人信用。

6、贷款目地：补充流动资金。

7、授信额度行为主体：兴业银行银行股份有限公司成都分行。

以上三笔融资担保业务具体看各分公司和银行签订的协议书为标准。

2023年3月3日，企业第七届股东会第三十九次会议以允许9票、放弃0票、抵制0票的决议结论审议通过了《关于子公司向银行申请授信的议案》，依据《公司章程》的相关规定，此次分公司向银行借款授信额度尚要递交企业股东大会审议。

二、子公司概况

（一）基本资料

（二）股份控制关系

晟天新能源为公司的子公司，公司目前拥有晟天新能源51.60%股份；大同公司为晟天新能源控股子公司；长客新筑为公司发展子公司，公司目前拥有长客新筑80%股份。

三、申请办理授信额度对企业的危害

此次分公司向银行借款授信额度，有益于确保平时经营活动正常进行，符合公司的共同利益。

四、备查簿文档

（一）第七届股东会第三十九次会议决议。

特此公告。

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：002480证券简称：新筑股份公示序号：2023-010

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议的

公告信息

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：成都新筑路桥区机械设备有限责任公司（下称“企业”）股东会。

企业第七届股东会第三十九次会议已表决通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规

此次股东会会议的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期、时长：

1、现场会议时长：2023年3月20日（星期一）在下午15:00。

2、网上投票的日期和时间为：2023年3月20日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月20日9:15-15:00。

3、除权日：2023年3月13日。

（五）会议的举办方法：当场网络投票融合网上投票方法。

（六）参加目标：

1、在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。于除权日2023年3月13日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

2、董事、监事会和高管人员；

3、集团公司聘用的记录侓师等相关负责人。

（七）现场会议举办地址：四川新津县工业区A区兴园三路99号企业324会议厅。

二、会议审议事宜

（一）此次股东大会审议提议名称和编号

（二）提议公布状况

递交此次股东大会审议的提案早已企业第七届股东会第三十九次会议审议根据（决定公示序号：2023-007），主要内容详细2023年3月4日企业在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的有关公示。

（三）特别提示

需逐一决议的提案：提议1.00、提议2.00。

三、大会备案等事宜

（一）大会备案方式

1、备案方法：当场备案或发传真方法备案；

2、备案时长：2023年3月16日8:30-17:30；

3、备案地址：四川新津工业区A区兴园3路99号，企业董事会办公室。

4、登记

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持有股东账户卡、盖上公司股东公章的企业营业执照，法定代表人证明书和身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有法人代表亲身签订的法人授权书（配件二）和委托代理人身份证件；

（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持有股东账户卡、股东账户卡及本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有法人股东亲身签订的法人授权书和委托代理人身份证件；

（3）外地公司股东可采取发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（配件三），便于备案确定。发传真需在2023年3月16日前发传真至企业董事会办公室。拒绝接受手机备案；

（4）常见问题：出席本次股东会股东或公司股东委托代理人请带上相关证明的正本在场。

（二）大会联系电话

1、手机联系人：简杰；

2、联系方式（发传真）：028-82550671；

3、详细地址：四川新津工业区A区兴园3路99号，企业董事会办公室；

4、电子邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、此次会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

（一）第七届股东会第三十九次会议决议。

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司股东会

2023年3月3日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362480

2、网络投票通称：“新筑网络投票”

3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月20日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为：2023年3月20日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn

在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着本公司（自己）参加成都新筑路桥区机械设备有限责任公司于2023年3月20日举行的2023年第二次股东大会决议，受委托人按照下列标示就以下提案网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。本公司（自己）对此次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

注：1、以上提案，受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”相匹配栏内打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项进行投票选举。

2、法人授权书的有效期为自法人授权书签定日起至此次会议结束时止。

3、公司股东由法人代表委托委托代理人参会的，法人授权书应当由法人代表签定加盖公司股东图章。

受托人/企业（签名盖章）：

受托人身份证号/企业营业执照号码：

受托人/企业股票账号：

受托人/企业股票数：

受托人/企业拥有股份的特性：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号码：

签发日期：

配件三

公司股东出席会议申请表