证券代码：002975证券简称：博杰股份公示序号：2023-017
债卷编码：127051债卷通称：博杰可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年3月3日在下午14:50；
（2）网上投票时长：根据深圳交易所系统实现网上投票的时间为2023年3月3日早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的时间为2023年3月3日9:15至15:00的随意时长；
2、会议召开地址：珠海市香洲区福田路10号珠海市博杰电子器件有限责任公司1号工业厂房2楼培训室；
3、会议召开方法：选用当场决议与网上投票相结合的；
4、会议召集人：董事会；
5、会议主持：董事长王兆春老先生；
6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、列席会议整体情况
出席本次大会股东及公司股东委托意味着10人，意味着股权85,684,073股，占公司有投票权股权数量1
1复购专用账户里的股权不具有股东会投票权；
的62.0314%。
在其中，通过视频网络投票股东6人2
2包含公司股东或股东委托意味着；
，意味着股权85,505,000股，占公司有投票权股权总量的61.9018%。根据网上投票股东4人，意味着股权179,073股，占公司有投票权股权总量的0.1296%。
2、中小股东参加状况
出席本次会议的中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）及中小股东委托意味着5人，意味着股权184,073股，占公司有投票权股权总量的0.1333%。
在其中，通过视频网络投票的中小股东1人3
3包含公司股东或股东委托意味着。
，意味着股权5,000股，占公司有投票权股权总量的0.0036%。利用网上投票的中小股东4人，意味着股权179,073股，占公司有投票权股权总量的0.1296%。
3、董事、公司监事、高管人员参加/出席了此次会议，北京德恒（深圳市）律师事务所律师出席此次会议，为本次股东会开展印证，并提交法律意见。
三、提案决议表决状况
此次会议以当场决议与网上投票相结合的对会议议案展开了投票选举，决议并通过如下所示提案：
1、表决通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。
决议结论：允许85,682,773股，占列席会议合理投票权股票数的99.9985%；抵制1,300股，占列席会议合理投票权股票数的0.0015%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股票数的0%。
在其中中小股东决议状况：允许182,773股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的99.2938%；抵制1,300股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.7062%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0%。
四、侓师开具的法律意见
北京德恒（深圳市）法律事务所欧阳婧娴侓师、邓舒怡律师见证了此次股东会，并提交了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》，其总结性建议为：公司本次会议的集结、举办程序流程、当场出席本次大会工作的人员及其此次会议召集人的法律主体、此次会议的提案及其决议程序流程、决议结论均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议决议合法有效。
五、备查簿文档
1、《珠海博杰电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
珠海市博杰电子器件有限责任公司
股东会
2023年3月4日
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