证券代码：601636证券简称：旗滨集团公示序号：2023-015

可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

株洲市旗滨集团有限责任公司（下称“企业”）职工监事于2023年2月26日以电子邮件、电话等方法向全体公司监事传出第五届职工监事第十一次大会（下称“此次会议”）通告，此次会议于2023年3月3日（星期五）在下午16:00以当场融合通信方式举办。例会应参加公司监事三名，具体到会公司监事三名。会议由监事长郑钢老先生组织，董事长助理出席了大会，会议的举办合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议状况

经全体出席会议的公司监事决议和表决,大会已通过下列决定：

(一)决议并通过了《关于公司投资建设高性能电子玻璃生产线项目的议案》；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃，根据。

职工监事觉得：企业在四川省泸州市泸县经济开发区投建2条性能卓越电子器件玻璃生产线目，符合公司中远期战略发展规划，有益于进一步加快企业电子玻璃产业链产品布局，提升企业人才吸引力，一起有益于提升企地结合，完成共同进步。本事宜已依法履行必须的决策制定。允许本提案。

(二)决议并通过了《关于公司投资建设中性硼硅药用素管玻璃项目的议案》；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃，根据。

职工监事觉得：自主开发和实现国产替代是中国科技兴国的必然选择。再次加大力度对公司发展中性化硼硅药用玻璃产业链具有重要促进作用。企业在四川省泸州市泸县经济开发区投建两根中性化硼硅药用玻璃素管生产流水线，加速提高药玻产能规模，提升产业链产品布局，可进一步扩大商品市场占有率和影响力，符合公司中远期战略发展规划；一起有益于提升企地结合，完成共同进步。本事宜已依法履行必须的决策制定。允许本提案。

(三)决议并通过了《关于控股子公司股权转让的议案》；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃，根据。

职工监事觉得：

1、此次执行投股服务平台公司股权转让，进一步明确企业创新业务电子玻璃和药用玻璃板块投股服务平台持仓及投股工作人员利益市场份额，避免影响旗滨电子器件资本运营过程，符合公司整体利益，非常符合投股职工的诉求。

2、本买卖定价依据资产报告评估结论为载体共同商定，合乎公平公正、公正的原则，也不会对财务状况及经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事会监事会在讨论以上提案时，履行决策制定合理合法、合规管理，合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

愿意企业子公司公司股权转让事项。

(四)决议并通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；

决议结论：2票允许、0票抵制、0票放弃，根据。公司监事王立勇老先生逃避此项决议。

职工监事觉得：

1、企业决议本提案的决策合理合法、合理，关联董事在股东会决议本提案时已经展开了逃避。关联交易定价有效、公布、公平、全透明，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

2、企业对福建省药玻执行此次增资扩股，有助于药玻版块产业化，加速市场化运营，符合公司运营和发展的需求，本次交易有利于福建省药玻新项目得到合理资金扶持，确保工程建设和企业经营的有序进行，有助于推动企业中远期发展战略规划贯彻执行，保证企业长期稳定发展趋势，符合公司和公司股东利益。

3、允许本提案。本事宜将提交公司股东大会审议，关系公司股东应回避表决。

(五)决议并通过了《关于对控股孙公司增资的议案》；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃，根据。

职工监事觉得：此次福建省药玻对湖南省药玻开展增资扩股，有益于提升湖南省药玻资产负债结构，增强其本身资金实力，有益于湖南省药玻生产运营和相关业务的正常开展。此次增资扩股在企业合并报表范围中进行，对公司财务情况和经营业绩无深远影响，不存在损害公司及股东利益情况。董事会对此次增资扩股事宜决议程序合法。允许本提案。

特此公告。

株洲市旗滨集团有限责任公司

二二三年三月四日

证券代码：601636证券简称：旗滨集团公示序号：2023-021

可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债

株洲市旗滨集团有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月20日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月20日14点00分

举办地址：公司会议室（详细地址：深圳南山区桃源街道七龙珠四路2号方大城T1栋36楼）

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月20日

至2023年3月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上各类提案具体内容详细公司在2023年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的有关公示。有关股东会会议资料将刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：关系公司股东张柏忠老先生、姚培武先生、张国明老先生、候英兰女性、王立勇老先生等关系公司股东在股东大会上须回避表决。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、公司股东持企业营业执照（需盖公章）、法人代表股东账户卡、法人授权委托书（需盖上法人代表图章）、列席会议人身份证证件，申请办理登记；

2、自然人股东持身份证、股东账户卡，申请办理登记；

3、委托委托代理人需凭法人授权书、身份证原件、受托人股东账户卡登记信息；

4、外地公司股东能通过发传真方法于以下时长备案，发传真以到达本公司的为准，企业拒绝接受手机备案；

5、备案地址：深圳南山区桃源街道七龙珠四路2号方大城T1栋36楼；

6、列席会议备案时长：2023年3月16日9点至16时；

7、备案手机联系人：文俊宇

8、联系方式（发传真）：0755-86360638

六、其他事宜

1、大会手机联系人：文俊宇

2、联系方式：0755—86353588

3、大会预估历时大半天，参会公司股东住宿费及差旅费自立。

特此公告。

株洲市旗滨集团有限责任公司股东会

2023年3月4日

配件1：法人授权书

?上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

株洲市旗滨集团有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：601636证券简称：旗滨集团公示序号：2023-020

可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债

株洲市旗滨集团有限责任公司

关于控股孙公司增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

重要提醒：

●增资扩股标的名称：湖南省旗滨药业原材料科技公司（下称“湖南省药玻”），系企业子公司福建省旗滨药业原材料科技公司（下称“福建省药玻”）全资子公司。

●增资扩股行为主体：福建省旗滨药业原材料科技公司。

●增资方式及额度：自筹资金增资扩股10,000万人民币。增资扩股后湖南省药玻的注册资金由20,200万余元增加至30,200万余元。

●此次增资扩股事宜不用提交公司股东大会审议。

一、增资扩股环境

企业控股孙公司湖南省药玻已注资完工2期中性化硼硅药用玻璃素管新项目。为确保湖南省药玻生产运营和公司发展的融资需求，改进其资产负债结构，提升资金实力，企业子公司福建省药玻拟以自筹资金10,000万余元对湖南省药玻执行增资扩股。

二、此次增资扩股利益相关方的相关情况

1、公司名字：福建省旗滨药业原材料科技公司（下称“福建省药玻”）；

居所：福建省东山县康美镇城垵路；

法人代表：周军

注册资金：10,000万余元（拟增加到40,000万余元）

业务范围：一般项目：玻璃器皿生产制造；技术性玻璃钢制品生产制造（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

截至2023年1月31日，福建省药玻合并财务报表总资产55,007万余元，总负债为51,016万余元，资产总额为3,991万余元；母公司资产总额20,012.88万余元，总负债为10,332.58万余元，资产总额为9,680.30万余元（之上财务报表经审计）。

福建省药玻是本公司的子公司，企业拥有其67.8431%的股权。

2、湖南省旗滨药业原材料科技公司（下称“湖南省药玻”）

居所：湖南省资兴市唐洞街道社区资五产业基地江高路8号

法人代表：周军

注册资金：20,200万余元

业务范围：中性化硼硅药用玻璃素管组夹层玻璃素管制瓶的开发、生产销售；药用玻璃包装食品及其它玻璃钢制品的开发、生产销售；硅商品零售；国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年1月31日，湖南省药玻总资产为55,009万余元，总负债为40,693万余元，资产总额为14,316万余元（之上财务报表经审计）。

企业子公司福建省旗滨药业原材料科技公司拥有其100%的股权，湖南省药玻是本公司的控股孙公司。

三、增资方案

此次增资扩股，由企业子公司福建省药玻以自筹资金10,000万余元,并对控股子公司湖南省药玻开展增资扩股。增资价格为1元/1元注册资金。增资扩股后湖南省药玻的注册资金由20,200万余元增加至30,200万余元。具体情况如下表：

企业：rmb万余元

四、买卖履行决策制定

1、股东会决议状况

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本提案早已企业2023年3月3日举行的第五届股东会第十一次会议审议根据。

2、独董建议状况

公司独立董事允许公司本次增资扩股事项，觉得：

（1）此次增资扩股事宜符合公司推动药玻版块生产运作与业务发展的战略必须，有益于确保并满足湖南省药玻的融资需求，减少销售费用，提高竞争力，和提高其资产负债结构，推动融资担保业务的正常开展。

（2）董事会监事会在讨论以上提案时，履行决策制定合理合法、合规管理，合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

（3）本事宜买卖归属于集团公司内部交易，对企业年度的经营业绩无深远影响，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

3、此次增资扩股事宜不用提交公司股东大会审议。

四、此次增资扩股的效果和对企业的危害

此次增资扩股的目的是为了确保湖南省药玻生产运营周转资金及其市场拓展资产，改进其资产负债结构，提升资金实力，从而加速推进企业药用玻璃业务的发展。此次增资扩股不会导致企业合并报表范围的变化，也不会对财务状况及经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东权益的状况。

五、配件

1、增资扩股及被增资目标企业营业执照；

2、增资扩股及被增资目标财务报告；

3、福建省药玻分析报告。

特此公告。

株洲市旗滨集团有限责任公司

二二三年三月四日

证券代码：601636证券简称：旗滨集团公示序号：2023-014

可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债

株洲市旗滨集团有限责任公司

第五届股东会第十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

株洲市旗滨集团有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十一次大会于2023年3月3日（星期五）在下午14：00点在公司会议室以当场融合通信方式举办。企业一共有执行董事9名,此次会议具体参与决议的董事长9名。此次会议由公司董事长何文进老先生集结和组织。企业整体公司监事、高管人员列席，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会用心思考和审议了此次会议方案事宜，并且对相关提案展开了书面形式记名投票决议。经整体执行董事决议和表决,大会已通过如下所示提案：

(一)决议并通过了《关于公司投资建设高性能电子玻璃生产线项目的议案》；

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃，根据。

为推进高档电子玻璃产品布局，快速升级经营规模和营运能力，持续增强品牌知名度，企业允许子公司湖南省旗滨电子玻璃有限责任公司（下称“旗滨电子器件”）在四川省泸州市泸县开发区投建性能卓越电子器件玻璃生产线新项目。具体内容为：

投资主体：湖南省旗滨电子玻璃有限责任公司

项目选址：四川省泸州市泸县开发区

本项目选用企业已有技术性，在分析目前性能卓越电子器件玻璃生产线运营及基本建设管理心得的前提下，汲取国内外先进技术和创新理念，采用先进的生产设备，达到性能卓越电子玻璃的生产需要。本项目筹建规模为2条性能卓越电子器件玻璃生产线,其中一条为65吨/天性能卓越电子器件玻璃生产线，另一条为150吨/天性能卓越电子器件玻璃生产线。

项目实施计划项目总投资：约9.7亿人民币。

投资方式：新项目注资由旗滨电子器件自筹资金及股权融资处理。项目由旗滨电子器件在项目执行地开设控股子公司承担基本建设与运营。新开设主体名称为“四川旗滨电子器件玻璃有限公司”（暂定名，以工商登记机关最后核准为标准）。新开设行为主体第一期注册资金1亿人民币，后面将依据行业发展及项目实施进度状况立即提升项目投资。

项目建设周期：18月。

愿意受权企业经营管理层承担并办理此次性能卓越电子器件玻璃生产线投资的相关事宜（包含但不限于签定有关合同书、申请办理新设公司备案、实施投资等相关事宜）。

本提案不用提交公司股东大会审议。

(二)决议并通过了《关于公司投资建设中性硼硅药用素管玻璃项目的议案》；

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃，根据。

结合公司战略发展规划和药用玻璃新项目具体运营状况，为把握销售市场发展契机，扩大产能经营规模，愿意企业子公司福建省旗滨药业原材料科技公司（下称“福建省药玻”）在四川省泸州市泸县开发区投建两根中性化硼硅药用玻璃素管生产流水线。具体内容为：

投资主体：福建省旗滨药业原材料科技公司

项目选址：四川省泸州市泸县开发区

项目建设内容：筹建规模为两根50t/d一窑四线中性化硼硅药用玻璃管生产流水线。

项目实施计划项目总投资：约7.8亿人民币。

投资方式：新项目注资由福建省药玻自筹资金及股权融资处理。项目由福建省药玻在项目执行地开设控股子公司承担基本建设与运营。新开设主体名称为“四川旗滨药业原材料科技公司”（暂定名，以工商登记机关最后核准为标准）。新开设行为主体第一期注册资金1亿人民币，后面将依据行业发展及项目实施进度状况立即提升项目投资。

项目建设周期：18月。

愿意受权企业经营管理层承担并办理此次性能卓越电子器件玻璃生产线投资的相关事宜（包含但不限于签定有关合同书、申请办理新设公司备案、实施投资等相关事宜）。

本提案不用提交公司股东大会审议。

(三)决议并通过了《关于控股子公司股权转让的议案》；

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃，根据。

为进一步清楚旗滨电子器件及福建省药玻投股服务平台持仓及一同工作人员利益市场份额，允许天津市旗滨聚鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市聚鑫”）、天津市旗滨泰鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市泰鑫”）、天津市旗滨恒鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市恒鑫”）、天津市旗滨东鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市东鑫”）将持有的福建省药玻的所有公司股权转让（移动）至投股工作人员相匹配新开设的四家投股服务平台。原投股服务平台（出让方）与新开设投股服务平台（购买方）中各有限合伙(投股职工）拥有福建省药玻的权益保持一致。公司股权转让后，天津市聚鑫、天津市泰鑫、天津市恒鑫、天津市东鑫不会再拥有福建省药玻股份。

1、此次公司股权转让（移动）的成交价由买卖多方以资产报告评估结论为载体，在自行、公平公正、公正的原则下一同共同商定。多方允许，此次股权转让价格参照经分析报告确定的目标公司净资产评估值10,161.25万余元，依照1.02元/1元注册资金开展转让定价。即：

（1）允许天津市聚鑫将持有福建省药玻20.4412%的公司股权转让给慈溪钜鑫高新科技合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，以工商局组织审批名字为标准，下称“慈溪钜鑫”），转卖合同款为20,850,000元。

（2）允许天津市泰鑫将持有福建省药玻8.4510%的公司股权转让给慈溪台鑫高新科技合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，以工商局组织审批名字为标准，下称“慈溪台鑫”），转卖合同款为8,620,000元。

（3）允许天津市恒鑫将持有福建省药玻1.2941%的公司股权转让给慈溪珩鑫高新科技合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，以工商局组织审批名字为标准，下称“慈溪珩鑫”），转卖合同款为1,320,000元。

（4）允许天津市东鑫将持有福建省药玻1.5784%的公司股权转让给慈溪冬鑫高新科技合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，以工商局组织审批名字为标准，下称“慈溪冬鑫”），转卖合同款为1,610,000元。

2、此次公司股权转让后福建省药玻的股权结构

本提案不用提交公司股东大会审议。

(四)决议并通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃，根据。关联董事张柏忠老先生、姚培武先生、张国明老先生、候英兰女性逃避此项决议。

福建省药玻将于四川省泸州市泸县开发区投建两根中性化硼硅药用价值玻璃生产线，为确保药玻业务流程工程建设和生产运作的融资需求，企业允许以自筹资金对福建省药玻执行增资扩股。

1、企业以自筹资金向福建药玻增资扩股总额30,600万余元，增加注册资本30,000万余元，其他公司股东（企业员工跟投服务平台）允许舍弃优先权，不参加福建省药玻的此次增资扩股。此次增资扩股结束后，福建省药玻注册资金由10,000万余元增加至40,000.00万余元，企业拥有福建省药玻的股份比例由67.8431%升至91.9608%，五家投股服务平台拥有福建省药玻的股份比例由32.1569%降到8.0391%。此次增资价格将参照公司股东投股服务平台公司股权转让价1.02元/股。

2、此次增资扩股情况和增资扩股前后左右公司股权结构变化情况如下所示：

3、此次增资扩股事项（合作投资）组成关联方交易，允许此次增资扩股事项（合作投资）关联方交易额度30,600万余元。

本事宜尚要递交企业股东会开展决议，与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东需回避表决。

(五)决议并通过了《关于对控股孙公司增资的议案》；

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃，根据。

为确保湖南省旗滨药业原材料科技公司（下称“湖南省药玻”）生产运营和公司发展的融资需求，改进其资产负债结构，提升资金实力，企业子公司福建省药玻允许以自筹资金10,000万余元对湖南省药玻执行增资扩股。

此次增资扩股，由企业子公司福建省药玻以自筹资金10,000万余元,并对控股子公司湖南省药玻执行增资扩股。增资价格为1元/1元注册资金。增资扩股后湖南省药玻的注册资金由20,200万余元增加至30,200万余元。具体情况如下表：

企业：rmb万余元

本提案不用提交公司股东大会审议。

(六)决议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃，根据。

允许公司在2023年3月20日（星期一）在下午14:00在公司会议室（深圳南山区桃源街道七龙珠四路2号方大城T1栋36楼）举办2023年第一次股东大会决议，决议此次股东会表决通过并要递交股东大会审议的议案。

特此公告。

株洲市旗滨集团有限责任公司

二二三年三月四日

证券代码：601636证券简称：旗滨集团公示序号：2023-016

可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债

株洲市旗滨集团有限责任公司

有关投建性能卓越电子器件玻璃生产线

新项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

重要提醒：

●加盟项目：性能卓越电子器件玻璃生产线新项目；

●投资额：项目实施计划总投资约9.7亿人民币，专项资金由企业子公司湖南省旗滨电子玻璃有限责任公司（下称“旗滨电子器件”）自筹资金及股权融资处理；该投资额为预算金额，实际投资额按实际资金投入为标准。

●本项目有待获得政府部门的有关批复。

湖南省旗滨电子玻璃有限责任公司（下称“旗滨电子器件”）为株洲市旗滨集团有限责任公司（下称“企业”）的子公司。旗滨电子器件第一条65载重吨性能卓越电子器件玻璃生产线于2020年4月进到商业化运营，生产运作平稳，商品合格率不断提升，性能卓越电子器件玻璃生产线新项目（二期）于2023年1月已经进入商业化运营，电子器件玻璃制品的市场占有率和品牌知名度稳步增长，产业化优点持续呈现。结合公司战略发展规划和电子玻璃业务流程现阶段的具体运营状况，为推进高档电子玻璃产品布局，快速升级经营规模和营运能力，公司拟在四川省泸州市泸县经济发展开发区建设两根性能卓越电子器件玻璃生产线，项目实施计划总投资约9.7亿人民币。关键情况如下：

一、项目投资简述

（一）境外投资的相关情况

1、项目概况

本项目商品性能卓越电子玻璃是一种高韧性触碰、盖板玻璃，是电容触摸屏的关键所在材料之一，都是维护盖板玻璃。广泛运用在智能机、平板、笔记本、智能手环、车载应用、公共性查询网站、ATM机、点唱点餐系统、工业控制系统、诊疗等各个领域。近些年，因为智能化手机和平板电脑等电子器件产品的销量提升、显示屏扩大、非金属材料后盖板行业的发展，现阶段触摸屏及盖板玻璃需要量充沛并呈持续增长。与此同时，也因为性能卓越电子器件玻璃强度高、重量较轻、透过率高等特点逐渐被新能源电动汽车、轨道列车等大规格行业接受和得到运用，将来性能卓越电子器件玻璃制品将有更高的隐性需求，行业前景持续看中。

企业借助本身的技术研发创新能力和优秀的管理理念，选用国际先进的能耗控制技术理念，在分析目前性能卓越电子器件玻璃生产线运营基本建设管理心得的前提下，拟在四川省泸州市泸县开发区投建两根性能卓越电子器件玻璃生产线，商品不但将于柔韧度、抗刻画、耐冲击等各项重要指标层面领跑中国生产厂家目前商品，并并列国际性商品，并且在能源消耗程度上亦好于中国别的生产厂家，市场竞争力大幅度提高。项目建成后不但能够带来比较好的经济收益，同时能够培育出一批高档电子玻璃制造的复合型人才，从而进一步提升企业人才吸引力。

2、项目投资基本概况

项目规划：性能卓越电子器件玻璃生产线新项目

投资主体：湖南省旗滨电子玻璃有限责任公司

项目选址：四川省泸州市泸县开发区

本项目选用企业已有技术性，在分析目前性能卓越电子器件玻璃生产线运营及基本建设管理心得的前提下，汲取国内外先进技术和创新理念，采用先进的生产设备，达到性能卓越电子玻璃的生产需要。本项目筹建规模为2条性能卓越电子器件玻璃生产线，其中一条为65吨/天性能卓越电子器件玻璃生产线，另一条为150吨/天性能卓越电子器件玻璃生产线。

项目实施计划项目总投资：约9.7亿人民币。

投资方式：新项目注资由旗滨电子器件自筹资金及股权融资处理。项目由旗滨电子器件在项目执行地开设控股子公司承担基本建设与运营。新开设主体名称为“四川旗滨电子器件玻璃有限公司”（暂定名，以工商登记机关最后核准为标准）。新开设行为主体第一期注册资金1亿人民币，后面将依据行业发展及项目实施进度状况立即提升项目投资。

项目建设周期：18月。

二、项目投资利益相关方基本情况介绍

公司名字：湖南省旗滨电子玻璃有限责任公司

居所：醴陵市开发区东富工业园区

法人代表：周军

注册资金：60,000万余元

业务范围：光电玻璃、高铝夹层玻璃、电子器件玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子技术用原材料基材生产制造、市场销售;和相关生产制造设备的研发、设计方案、制造和销售、安装和有关技术服务及服务;运营以上商品、设备和技术服务与提供服务的外贸业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年1月31日，旗滨电子器件总资产为121,988.84万余元，总负债为43,674.16万余元，资产总额为78,314.68万余元，2023年1月份主营业务收入3,786.68万余元，纯利润475.57万余元（之上财务报表没经财务审计）。

旗滨电子是本公司的子公司，我们公司拥有其59.7462%的股权。

三、项目投资对上市公司产生的影响

该项目的市场定位于性能卓越电子玻璃，根据强有力技术水平，及其高质量的生产工艺控制力，融合公司现有生产地的高性能电子器件玻璃生产线经营管理工作经验，并通过科技进步、产品开发，及其严格控制经营成本等各项管控方式，争取扩张企业在电子玻璃行业市场占比，提高规模效益，进一步增强企业人才吸引力。

通过此次项目投资，企业将进一步完善电子器件玻璃制品结构与产业链延伸，扩张经营规模，优化产业布局，进一步增强企业的人才吸引力。此次项目投资合乎公司战略规划，亦符合公司及公司股东利益。依照项目可行性剖析，项目建成后有较强的营运能力和偿债能力指标，有益于增强企业的获利能力和抗风险。

四、买卖履行决策制定

1、股东会决议状况

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本提案早已企业2023年3月3日举行的第五届股东会第十一次会议审议根据。

2、独董建议状况

公司独立董事允许公司本次投建性能卓越电子器件玻璃生产线新项目，觉得：

（1）公司本次项目投资事宜早已企业第五届股东会第十一次会议审议根据，会议的集结和举办程序流程合乎法律法规和行政规章、《公司章程》等有关规定，会议的表决方式、决议流程和决议结论合理合法、合理。本事宜已依法履行必须的决策制定。

（2）公司本次在宜宾市项目投资新创建性能卓越电子器件玻璃生产线新项目，符合公司确立的“做强做大、高质量发展的”目标，合乎公司战略规划及整体利益；有益于旗滨电子器件加速销售市场区域布局，掌握发展契机，充分发挥协同作用；有利于公司推动电子玻璃业务产业化和专业发展，加强企业产品传动链条和优化产品构造，推进打造出一体化经营优点，持续增强品牌知名度和提升企业人才吸引力。

（3）不存在损害公司及公司股东尤其是中、小股东利益的情形。

3、此次项目投资事宜不用提交公司股东大会审议。

4、本项目经股东会审批后有待申请办理项目立项、规划与环保审批相关手续。

五、投资风险分析和应对策略

性能卓越电子玻璃生产存有资金分配大、技术水平高等特点，中国性能卓越电子器件盖板玻璃销售市场大部分仍然以进口的为主导，长时间被美国康宁、日本国旭硝子等生产厂家垄断性，目前我国只有少许公司可以生产，其产品质量和国外高端品牌还有一定的差别。企业投资本项目很有可能面临的风险为：

经营风险：本项目部分产品的应用领域为旗滨电子玻璃新进入的行业，该等产品的市场接受程度和认同度存在一定的可变性；与此同时，工程完工经营后，市场供需具体情况转变、商品竞争能力和市场拓展工作进展仍存在不确定性。

研发风险：新项目所需要的机器设备关键从中国的专业公司购置，但一些重要材料及机器设备它的价格存在不确定性，对项目的运营成本、营运能力均也会产生一定影响；中国纤薄电子器件玻璃生产线不断增加，市场竞争激烈可能导致产品报价遭遇减少风险。

因此，在股东会表决通过后新项目实际执行过程中，企业一是将进一步完善计划方案、提升项目投资、优化计算，提升工程建设管理，用心提升工程项目的成本控制水平，早日完工投产；二在商业化运营早期搞好品牌推广的计划和营销团队基本建设，紧随行业资讯，适当调整营销策略，为应对经营风险；三是企业提升产质量控制制造工艺优化完善，提高成本费用率和开展降成本对策，最大程度的降低成本，同时加强品牌推广和用户开发，提升公司品牌，为应对价钱很有可能下降的风险性。

六、配件

1、项目可行性分析汇报；

2、有关行为主体企业营业执照；

3、有关行为主体财务报告。

特此公告。

株洲市旗滨集团有限责任公司

二二三年三月四日

证券代码：601636证券简称：旗滨集团公示序号：2023-018

可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债

株洲市旗滨集团有限责任公司

有关子公司公司股权转让的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

重要提醒：

●公司股权转让标的名称：福建省旗滨药业原材料科技公司（下称“福建省药玻”）投股服务平台拥有福建省药玻总共31.7647%的股权。

●本事宜不用提交公司股东大会审议。

一、公司股权转让环境

为扩展中性化硼硅药用玻璃业务流程，依据《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》规定，株洲市旗滨集团股权有限责任公司（下称“企业”）与员工跟投服务平台【天津市旗滨聚鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市聚鑫”）、天津市旗滨泰鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市泰鑫”）、天津市旗滨恒鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市恒鑫”）、天津市旗滨东鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市东鑫”）、天津市旗滨盛鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市盛鑫”）】于2019年12月6日一同签订了《中性硼硅药用玻璃素管项目（一期）共同投资协议》，项目投资建立了湖南省旗滨药业原材料科技公司（下称“湖南省药玻”），初始注册资产1亿人民币，以上公司股东各自拥有湖南省药玻67.8431%、20.4412%、8.4510%、1.2941%、1.5784%、0.3922%的股权。2020年，为有效整合发展资源，推动中性化硼硅药用玻璃业务领域的加快建设，以上多方允许以自己拥有湖南省药玻的股权依照资产报告评估结论作价出资开设福建省旗滨药业原材料科技公司（下称“福建省药玻”），做为中性化硼硅药用玻璃业务领域经营管理及其成长平台，福建省药玻注册资金1亿人民币。以上公司股东拥有福建省药玻股份比例依然保持以上占比不会改变，湖南省药玻变成了福建省药玻全资子公司。

现阶段，因为之上五家员工跟投服务平台与此同时持有公司子公司湖南省旗滨电子器件玻璃有限公司（下称“旗滨电子器件”）的股权，为清楚投股服务平台持仓及投股工作人员的权益市场份额，天津市聚鑫、天津市泰鑫、天津市恒鑫、天津市东鑫拟向持有的福建省药玻的所有公司股权转让（移动）至投股工作人员相匹配新开设的四家投股服务平台。原投股服务平台（出让方）与新开设投股服务平台（购买方）中各有限合伙(投股职工）拥有福建省药玻的权益保持一致。公司股权转让后，天津市聚鑫、天津市泰鑫、天津市恒鑫、天津市东鑫不会再拥有福建省药玻股份。

二、标底公司概况及公司股权结构

（一）标的公司状况

1、标的公司名字：福建省旗滨药业原材料科技公司

2、企业类型：有限公司

3、法人代表：周军

4、公司注册地址：福建省东山县

5、注册资金：rmb10,000万余元

6、公司股权结构及投资方式、占股比例：

7、业务范围：中性化硼硅药用玻璃素管产品研发、生产销售；药用玻璃包装食品及其它玻璃钢制品的开发、生产销售。

8、经营期限：30年而长期

（二）标底股份状况

此次拟转让股份为天津市聚鑫、天津市泰鑫、天津市恒鑫、天津市东鑫各自所持有的福建省药玻20.4412%、8.4510%、1.2941%、1.5784%的股权，总计31.7647%的股权。

三、公司股权转让多方基本概况

（一）此次股份出让方状况

1、天津市旗滨聚鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）

居所：天津市武清区津冀科技谷产业基地祥园道160号121室-1

普通合伙：深圳旗滨裕鑫集团有限公司

注册资金：8,963万余元

成立日期：2019年12月17日

营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日

业务范围：玻璃钢制品、新材料的科研开发、资询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、津旗滨泰鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）

居所：天津市武清区津冀科技谷产业基地祥园道160号121室-3

普通合伙：深圳旗滨裕鑫集团有限公司

注册资金：4,314.75万余元

成立日期：2019年12月17日

营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日

业务范围：玻璃钢制品、新材料的科研开发、资询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、天津市旗滨恒鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）

居所：天津市武清区津冀科技谷产业基地祥园道160号122室-14

普通合伙：深圳旗滨裕鑫集团有限公司

注册资金：2,578万余元

成立日期：2019年12月17日

营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日

业务范围：玻璃钢制品、新材料的科研开发、资询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、天津市旗滨东鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）

居所：天津市武清区津冀科技谷产业基地祥园道160号122室-10

普通合伙：深圳旗滨裕鑫集团有限公司

注册资金：508.5万余元

成立日期：2019年12月17日

营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日

业务范围：玻璃钢制品、新材料的科研开发、资询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）此次股份购买方的相关情况

为切实做好以上四家投股服务平台持有福建省药玻的股权承揽，企业投股工作人员拟在宁波市宁海县相匹配新开设四家投股服务平台（每一家新开设合伙制企业中合作伙伴为相匹配原合伙制企业的所有合作伙伴，合伙制企业中有限合伙和普通合伙不会改变；公司股权转让后，该合伙制企业承揽以及透过后每一位合作伙伴拥有福建省药玻的权益不会改变）。拟新开设行为主体情况如下：

1.慈溪钜鑫高新科技合伙制企业（有限合伙企业）（以工商局组织审批名字为标准，下称“慈溪钜鑫”）

居住地：宁波市宁海县

注册资金：20,860,000元

2.慈溪台鑫高新科技合伙制企业（有限合伙企业）（以工商局组织审批名字为标准，下称“慈溪台鑫”）

居住地：宁波市宁海县

注册资金：8,630,000元

3.慈溪珩鑫高新科技合伙制企业（有限合伙企业）（以工商局组织审批名字为标准，下称“慈溪珩鑫”）

居住地：宁波市宁海县

注册资金：1,325,000元

4.慈溪冬鑫高新科技合伙制企业（有限合伙企业）（以工商局组织审批名字为标准，下称“慈溪冬鑫”）

居住地：宁波市宁海县

注册资金：1,615,000元

之上各转让行为主体的相关信息以工商局组织最后审批和登记信息为标准。

四、此次公司股权转让具体内容和定价依据

1、目标公司价值分析状况

审计状况。企业聘用中审华会计事务所（特殊普通合伙）以2023年1月31日为基准日对福建省药玻财务报告展开了财务审计，并提交了《福建旗滨医药材料科技有限公司审计报告》（中审华审字[2023]0010号）。截至财务审计基准日，福建省药玻合并财务报表总资产55,007万余元，总负债为51,016万余元，资产总额为3,991万余元；母公司资产总额20,012.88万余元，总负债为10,332.58万余元，资产总额为9,680.30万余元。

资产报告评估状况。企业聘用具备证劵期货从业的资产评估机构同写信给德（北京市）资产报告评估有限责任公司，以2023年1月31日为评估基准日对福建省药玻股东所有权益价值进行评价，资产评估机构出具了《资产评估报告》（同写信给德评报字(2023)第100006号）。此次评估中，资产评估机构用了资产基础法评价方法。

依照资产基础法评价结果，福建省药玻于评估基准日2023年1月31日的财产账面值为20,012.88万余元，评估值为20,493.85万余元，升值480.95万余元，投入产出率为2.4%；债务账面值为10,332.58万余元，评估值为10,332.58万余元；公司股东所有利益账面值为9,680.30万余元，评估值为10,161.25万余元，升值480.95万余元，投入产出率为4.97%。实际结论见下表：

2、公司股权转让做价状况

此次公司股权转让（移动）的成交价由买卖多方以资产报告评估结论为载体，在自行、公平公正、公正的原则下一同共同商定。多方允许，此次股权转让价格参照经分析报告确定的目标公司净资产评估值10,161.25万余元，依照1.02元/1元注册资金开展转让定价。即：

（1）天津市聚鑫将持有福建省药玻20.4412%的公司股权转让给慈溪钜鑫，转卖合同款为20,850,000元。

（2）天津市泰鑫将持有福建省药玻8.4510%的公司股权转让给慈溪台鑫，转卖合同款为8,620,000元。

（3）天津市恒鑫将持有福建省药玻1.2941%的公司股权转让给慈溪珩鑫，转卖合同款为1,320,000元。

（4）天津市东鑫将持有福建省药玻1.5784%的公司股权转让给慈溪冬鑫，转卖合同款为1,610,000元。

3、此次公司股权转让后福建省药玻的股权结构

五、此次公司股权转让履行决策制定

1、股东会决议状况

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本事情早已企业2023年3月3日举行的第五届股东会第十一次会议审议根据。

2、独董建议状况

公司独立董事允许企业投股服务平台此次出让拥有福建省药玻的股权事项，觉得：

（1）此次投股服务平台公司股权转让事项实际上就是为了进一步清楚企业创新业务电子玻璃和药用价值金属板板块投股服务平台持仓及投股工作人员利益市场份额，避免影响旗滨电子器件分拆上市的进程，本事项执行合乎公司战略规划及整体利益。

（2）董事会监事会在讨论以上提案时，履行决策制定合理合法、合规管理，合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

（3）本事宜成交价由买卖多方以资产报告评估结论为载体一同共同商定，合乎公平公正、公正的原则。此次公司股权转让，不属于企业对福建省药玻管控权转变，都不涉及到企业持有股份比例的改变，不会导致企业合并报表范围的变化，也不会对财务状况及经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。

3、本事宜不用提交公司股东大会审议

六、此次公司股权转让的效果和对企业的危害

此次公司股权转让目地是为了进一步明确和理清投股平台对旗滨电子器件和福建药玻的股权结构、投股员工权益市场份额，不会导致企业合并报表范围的变化，也不会对财务状况及经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东权益的状况。

此次公司股权转让，不属于企业对福建省药玻管控权转变，都不涉及到企业持有股份比例的改变，并不属于关联方交易。不需要递交股东会开展决议。

七、配件

1、标的公司及利益相关方企业营业执照；

2、标底公司审计报告；

3、标的公司分析报告。

特此公告。

株洲市旗滨集团有限责任公司

二二三年三月四日

证券代码：601636证券简称：旗滨集团公示序号：2023-019

可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债

株洲市旗滨集团有限责任公司

关于子公司增资扩股暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

重要提醒：

●增资扩股标的名称：福建省旗滨药业原材料科技公司（下称“福建省药玻”）

●增资扩股额度：株洲市旗滨集团有限责任公司（下称“企业”）将对子公司福建省药玻增资扩股30,600.00万余元，增加注册资本30,000.00万余元。其他公司股东（员工跟投服务平台）允许舍弃优先权，不参加福建省药玻的此次增资扩股。

●此次对福建省药玻增资扩股因涉及公司和关联企业合作投资，组成关联方交易，此次关联交易的总金额30,600万余元。买卖尚要递交企业股东会开展决议，与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东将回避表决，

●此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的资产重组。

一、增资扩股环境及基本概况

企业子公司福建省药玻已注资完工2期中性化硼硅药用玻璃素管新项目，在其中一期于2021年10月进到商业化运营，二期于2022年11月打火试生产。为推进在高端药用玻璃产品布局，快速升级经营规模，充足掌握发展契机，提高总体竞争优势，福建省药玻拟在四川省泸州市泸县开发区投建两根中性化硼硅药用价值玻璃生产线。为确保项目建设资金，企业拟以自筹资金对福建省药玻执行增资扩股。

由于福建省药玻公司股东投股服务平台公司股权转让，公司已经聘用中审华会计事务所（特殊普通合伙）以2023年1月31日为基准日对福建省药玻财务报告展开了财务审计，并聘用同写信给德（北京市）资产报告评估有限责任公司以以上基准日对福建省药玻股东所有权益价值展开了评定。此次增资扩股，由企业对福建省药玻增资扩股总金额30,600.00万余元，增资价格以以上分析报告结论为载体，参照此次公司股东投股服务平台公司股权转让价1.02元/1元注册资金，此次企业增资，提升福建省药玻注册资金30,000万余元。福建省药玻公司股东【天津市旗滨聚鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市聚鑫”）、天津市旗滨泰鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市泰鑫”）、天津市旗滨恒鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市恒鑫”）、天津市旗滨东鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市东鑫”）、天津市旗滨盛鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）（下称“天津市盛鑫”），均是企业员工跟投服务平台】允许舍弃优先权，不参加福建省药玻的此次增资扩股。增资扩股结束后，福建省药玻的注册资金由rmb10,000万人民币增加至40,000万人民币。增资扩股后企业拥有福建省药玻91.9608%股份。

此次对福建省药玻增资扩股因涉及公司和关联企业合作投资，组成关联方交易，但是不组成资产重组，买卖执行不会有重要法律法规阻碍。本次交易有关提案经公司第五届股东会第十一次会议审议根据，关联董事回避表决。独董对于该事项进行了事先认同，并做出了赞同的单独建议。该项买卖尚要递交企业股东会开展决议。

二、此次交易标的及增资扩股方的相关情况

（一）交易标的企业

公司名字：福建省旗滨药业原材料科技公司（下称“福建省药玻”）；

居所：福建省东山县康美镇城垵路；

法人代表：周军

注册资金：10,000万余元

业务范围：一般项目：玻璃器皿生产制造；技术性玻璃钢制品生产制造（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

截至2023年1月31日，福建省药玻合并财务报表总资产55,007万余元，总负债为51,016万余元，资产总额为3,991万余元；母公司资产总额20,012.88万余元，总负债为10,332.58万余元，资产总额为9,680.30万余元（之上财务报表经审计）。

福建省药玻现阶段公司股权结构及投资方式、占股比例：

1、业务范围：中性化硼硅药用玻璃素管产品研发、生产销售；药用玻璃包装食品及其它玻璃钢制品的开发、生产销售。

2、经营期限：30年而长期

福建省药玻是本公司的子公司，企业拥有其67.8431%的股权。

（二）增资扩股方：株洲市旗滨集团有限责任公司。其他公司股东（员工跟投服务平台）允许舍弃优先权，不参加福建省药玻的此次增资扩股。

（三）关联企业

1、深圳旗滨裕鑫集团有限公司

居所：深圳南山区

注册资金：10万余元

法人代表：秦军，2022年10月9日前应公司财务总监张国明老先生。

关联性表明：2022年10月9日前，深圳旗滨裕鑫集团有限公司系董事高管团队掌控的法人代表。该情况合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“上市公司关联人包含关联法人（或者其它机构）和关联自然人”之“在过去的12个月或是相关协议或者分配实施后的12个月，存有此条第二款、第三款上述情形之一的法人代表（或者其它机构）、普通合伙人，为上市公司关联人”。

2、天津市旗滨聚鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）

居所：天津市武清区津冀科技谷产业基地祥园道160号121室-1

普通合伙：深圳旗滨裕鑫集团有限公司

注册资金：8,963万余元

成立日期：2019年12月17日

营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日

业务范围：玻璃钢制品、新材料的科研开发、资询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津市聚鑫由深圳市旗滨裕鑫集团有限公司出任普通合伙。

3、天津市旗滨泰鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）

居所：天津市武清区津冀科技谷产业基地祥园道160号121室-3

普通合伙：深圳旗滨裕鑫集团有限公司

注册资金：4,314.75万余元

成立日期：2019年12月17日

营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日

业务范围：玻璃钢制品、新材料的科研开发、资询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津市泰鑫由深圳市旗滨裕鑫集团有限公司出任普通合伙。

4、天津市旗滨恒鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）

居所：天津市武清区津冀科技谷产业基地祥园道160号122室-14

普通合伙：深圳旗滨裕鑫集团有限公司

注册资金：2,578万余元

成立日期：2019年12月17日

营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日

业务范围：玻璃钢制品、新材料的科研开发、资询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津市恒鑫由深圳市旗滨裕鑫集团有限公司出任普通合伙。

5、天津市旗滨东鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）

居所：天津市武清区津冀科技谷产业基地祥园道160号122室-10

普通合伙：深圳旗滨裕鑫集团有限公司

注册资金：508.5万余元

成立日期：2019年12月17日

营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日

业务范围：玻璃钢制品、新材料的科研开发、资询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津市东鑫由深圳市旗滨裕鑫集团有限公司出任普通合伙。

6、天津市旗滨盛鑫科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）

居所：天津市武清区津冀科技谷产业基地祥园道164号109室

普通合伙：深圳旗滨裕鑫集团有限公司

注册资金：121万余元

成立日期：2019年12月27日

营业期限：2019年12月27日至2049年12月26日

业务范围：玻璃钢制品、新材料的科研开发、资询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津市盛鑫由深圳市旗滨裕鑫集团有限公司出任普通合伙。

三、此次增资扩股暨关联交易内容与定价依据

（一）买卖具体内容

此次增资扩股，由企业以自筹资金向福建药玻增资扩股总金额30,600万余元，增加注册资本30,000万余元，其他公司股东（企业员工跟投服务平台）允许舍弃优先权，不参加福建省药玻的此次增资扩股。此次增资扩股结束后，福建省药玻注册资金由10,000万余元增加至40,000.00万余元，企业拥有福建省药玻的股份比例由67.8431%升至91.9608%，五家投股服务平台拥有福建省药玻的股份比例由32.1569%降到8.0391%。

（二）买卖定价依据状况

1、审计状况

企业聘用中审华会计事务所（特殊普通合伙）以2023年1月31日为基准日对福建省药玻财务报告展开了财务审计，并提交了《福建旗滨医药材料科技有限公司审计报告》（中审华审字[2023]0010号）。截至财务审计基准日，福建省药玻合并财务报表总资产55,007万余元，总负债为51,016万余元，资产总额为3,991万余元；母公司资产总额20,012.88万余元，总负债为10,332.58万余元，资产总额为9,680.30万余元。

2、资产报告评估状况

福建省药玻公司股东（投股服务平台）正在实施公司股权转让，公司已经聘用同写信给德（北京市）资产报告评估有限责任公司以以上基准日对福建省药玻股东所有权益价值展开了评定。资产评估机构出具了《资产评估报告》（同写信给德评报字(2023)100006号）。此次评估中，资产评估机构用了资产基础法评价方法。

依照资产基础法评价结果，福建省药玻于评估基准日2023年1月31日的财产账面值为20,012.88万余元，评估值为20,493.85万余元，升值480.95万余元，投入产出率为2.4%；债务账面值为10,332.58万余元，评估值为10,332.58万余元；公司股东所有利益账面值为9,680.30万余元，评估值为10,161.25万余元，升值480.95万余元，投入产出率为4.97%。

3、标价状况

因为此次企业对福建省药玻增资扩股与福建省药玻公司股东投股服务平台公司股权转让个人行为时长相仿，财务审计评估基准日一致，此次增资价格将参照公司股东投股服务平台公司股权转让价1.02元/股，企业具体增资扩股总额为30,600万余元，依照1.02元/1元注册资金的价钱增资扩股，此次企业增资，提升福建省药玻注册资金30,000万余元。增资扩股结束后，福建省药玻的注册资金由rmb10,000万余元增加至40,000万余元。

此次增资扩股情况和增资扩股前后左右公司股权结构变化情况如下所示：

注：企业正在实施四家投股服务平台持有福建省药玻的股权转让(移动)，以上事宜执行完成时间差异，会严重影响福建省药玻投股平台上的主体名称，但不会导致福建省药玻此次增资扩股前后公司股权结构实际性变化。

（三）关联方交易额度

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第十七条要求“上市企业与关联人合作投资，向合作投资的公司增资、公司减资时，应该以上市公司项目投资、增资扩股、减出资额做为测算规范，可用《股票上市规则》的有关规定。”

此次增资扩股事项（合作投资），企业对福建省药玻的投资总额30,600万余元。与此同时，此次增资扩股可能导致企业对福建省药玻的占股比例由67.8431%升至91.9608%。依据上述监管规定，此次增资扩股事项（合作投资）关联交易的总金额30,600万余元。

四、此次增资扩股及关联交易的目标和对企业的危害

此次增资扩股的目的在于确保福建省药玻新创建生产线建设融资需求，及其湖南省药玻目前生产线稳健发展，有益于改进福建省药玻资产负债结构、扩展资金实力，加速药用玻璃业务的发展。此次增资扩股不会导致企业合并报表范围的变化。此次增资扩股符合公司的总体发展战略规划，也不会对财务状况及经营业绩产生不利影响；与此同时，本次交易定价原则是参考行业和企业实际，在自行及公允价值的前提下商议制订，买卖标价公布、公平公正、公平，也不会影响企业的自觉性，不存在损害公司与股东利益的举动。

五、本次交易履行决策制定

1、股东会决议状况

2023年3月3日，此次企业对福建省药玻增资扩股事项早已企业第五届股东会第十一次会议审议根据。

2、独董事先认同和单独建议状况

公司独立董事对此次关联方交易事项进行了事前审批和信任，允许本增资扩股事宜，并把有关提案提交公司股东会、股东大会审议。独董对于此次关联方交易发布单独建议如下所示：

（1）此次企业增资福建省药玻的关联方交易符合公司业务流程具体和战略规划的真正必须，此次企业对福建省药玻执行增资扩股的目的在于确保福建省药玻新创建生产线建设的融资需求，及其湖南省药玻目前生产线稳健发展，此次增资扩股有益于改进药玻业务流程资产负债结构、扩展资金实力，推动药用玻璃业务可持续发展观，股权收购符合公司和公司股东利益。

（2）董事会监事会在讨论以上关系提案时，依法履行必须的审批流程，关联董事已回避表决，关联方交易决策制定合理合法、合规管理，合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

（3）此次关联方交易符合公司业务发展战略和投资目标；买卖标价有效、公平、公布、全透明，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。

3、审计委员会审查意见状况

企业审计委员会允许此次关联方交易事宜。审计委员会觉得：

（1）企业对福建省药玻增资扩股合乎药玻版块现阶段生产运营和项目建设的具体，此次增资扩股事项具体内容合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，关联交易定价有效、公布、公平、全透明，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

（2）企业对福建省药玻增资扩股有助于和加速企业西南地区药玻工程建设过程，能有效管理经营风险，合乎公司战略发展要求，助力公司价值增值。

4、本事宜尚要递交企业股东会开展决议，与本关联方交易有利益关系的关联人将舍弃履行在股东大会上对于该提案的选举权。

5、此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

六、风险评估

此次增资扩股分配，符合公司发展的需求及战略发展规划，但产业政策的变化、市场供需的改变及其新创建生产线能不能按期投入运营都对公司的经营结论造成影响，存有投资损失风险。

七、配件

1、增资扩股及被增资目标企业营业执照；

2、被增资扩股目标财务审计报告；

3、福建省药玻分析报告。

特此公告。

株洲市旗滨集团有限责任公司

二二三年三月四日