证券代码：300700证券简称：岱勒新材公示序号：2023-022

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展规划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已出席决议本报告的董事会会议。

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为天职国际会计事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以2022年12月31日的总市值121,532,581股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.00元（价税合计），派股0.00股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增8股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用□不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）主营业务、主营产品以及主要用途

企业是中国主要从事金刚石线产品研发、生产销售高新技术企业。企业致力于打造全世界一流的硬脆材料热处理耗品系统服务商。企业产品为金刚石线，主要运用于晶体硅、蓝色宝石等硬脆原材料的激光切割。单晶硅片广泛应用于太阳能光伏产业；蓝色宝石片状主要用作LED照明机器设备基板、消费电子产品等领域。公司自开设至今，主营和产品都未产生变化。报告期，企业碳不锈钢丝金刚石线商品小批量生产经营规模运用的较细规格型号为33um，整体用户需求规格型号主要以38um、40um为主流，灯丝金刚石线产品型号小批量生产供货最细丝径为27um，经营规模供给的通常是30um-32um。

伴随着光伏发电和蓝色宝石应用商店的持续增长和产品升级升级更新的转变，金刚石线切割工艺因其切割速度快、尺寸精度高、激光切割消耗低、工作效率高且环境保护等各项优势，已经基本替代了传统里外圆及水泥砂浆切割工艺，变成硬脆原材料激光切割行业的主力技术性。经过多年技术革新和市场拓展，公司已经发展为国内领先的金刚石线技术专业生产制造企业。金刚石线加工制造业不存在明显的规律性和周期性特点。

（二）关键运营模式

1、采购模式

公司生产所需要的原料包含金钢石、胚线、镍饼等。企业设立了供应商评价管理方案，对原料采购经销商综合考评，首先从质量、供货周期、价钱、服务等方面对经销商得分，并制定动态变化《合格供方名录》。针对基本原料采购和一般材料及长期性必须的物料，采购部门从最新《合格供方名录》中选择品质、价钱、供货周期最理想的供货方并且对有关生产厂家进行实地考察后确定供应商。现阶段，企业已经与关键供应商设立了长期稳定的合作关系。

2、生产方式

企业产品均按照销售订单的需求设计与生产制造，企业推行供应链一体化的生产方式，即订单驱动式生产方式。顾客激光切割原材料、应用设备型号及其切割技术的差异，对企业金刚石线产品型号的需要也不尽相同，因而，企业产品具备半定制化生产的特征。企业生产技术部根据市场趋势明确生产制造节奏感，依照销售部订单信息销售工作计划开展编写本年度、一季度、月度总结生产规划，随后组织各生产线进行加工。企业主要采取“供应链一体化”的生产方式，一方面确保了顾客个性化的需求，另一方面有益于促进生产量能更快地融入市场需求发展变迁。除此之外，近年来企业借鉴学习优秀企业的生产管理心得积极推动精益生产，单位成本的人力成本不断下降。

3、营销模式

对于市场特点与产品的独特性，公司采用销售为主导、代理商辅助的销售模式，在其中地区顾客以销售为重，海外顾客以经销商为重。直接销售模式根据客户需求分成一般销售和托运两大类。一般销售下，企业产品发货运送至用户处，经顾客验（签）收完确认收入。托运模式中，企业将商品送至顾客指定库房，月末按照实际损耗量，彼此核查一致后确认收入。

企业销售订单展现小批量生产、多生产批次特性，针对签署了合作框架协议的用户，也就是在合作框架协议下，根据客户需求采用小批量生产、多生产批次方法下单。企业设立了与终端客户按时协调机制，例如审厂、核查等，从而确保企业在终端客户的位置不会造成转变。

（三）企业产品市场占有率

企业是国内最早从业金刚石线的开发、生产销售的企业之一，作为国内比较早把握金刚石线关键技术并规模性投入生产的企业和中国最主要的金刚石线生产商，是我国电镀金刚石线国家标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》（JB/T12543-2015）的带头起草单位，具备我国产业创新的代表性。经过多年技术革新和市场拓展，公司已经发展为中国最主要的金刚石线技术专业生产制造企业，企业产品已发展与延伸至永磁材料、半导体材料、瓷器、高纯石墨、石料等更广阔的主要用途并保持一定的先发优势。企业是中国在光伏电池切成片用电镀金刚石线有经营规模供应能力与应用工作实绩的品牌，并且拥有在国际范围内与世界知名品牌市场竞争的实力，领域名气大。将来，随着公司技术创新商品的不断发布以及企业产能规模的不断提升，企业产品销售经营规模及市场占有率有望持续、平稳扩张。

（四）关键的盈利动力因素

当年度，企业实现营业收入64,269.97万余元，较上年同期提高137.42%；完成归属于上市公司股东的纯利润9,095.85万余元，较上年同期提高216.43%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润8,854.86万余元，较上年同期提高208.83%。报告期，公司实现销售业绩大幅上升的重要动力因素如下所示：

1、报告期，企业积极进行生产能力扩大，二期提产按照计划圆满完成，生产能力大幅度提高，从2022年1月的80万多公里/月增加至12月的300万多公里/月，产能提升接近4倍；与此同时在全球范围内光伏装机快速增长的环境下，电镀金刚石线市场需求旺盛，企业的在手订单充足，扩大的产能也获得了平稳释放出来，关键产品的销量较上一期完成大幅度提高。伴随着产能的进一步扩大高效释放出来，产能规模经济效益逐渐呈现，企业的总体营运能力将进一步提升。

2、报告期，企业的研发支出3,801.67万余元，较上年同期增加了119.62%。企业通过自主开发和设备技术改造，金刚石线产品制造设备工艺不断提升，全新生产设备“20线机”于2022年7月逐渐投入生产，且2022年新增加200万多公里/月份生产能力资金投入大多为“20线机”机器设备，完成了行业领先的“20线机”机器设备全方位全面推广。企业新机器“20线机”投入大幅提升了人机对战高效率、生产率。在产品质量领域，企业产品质量不断稳步增长，市场竞争力进一步增强。

3、报告期，企业产品报价伴随着型号的升级迭代维持比较稳定；除此之外，企业通过与供应商初期开展价钱锁价或通过提高关键原料自做占比减少了材料成本，提高了企业产品营运能力。

2022年企业关键组织开展了下列工作中：

1、加速生产能力极速扩张

2022年度，得益于中下游光伏产业始终保持高景气度，金刚石线的需要快速增加，根据客户需求情况及其已经提产、将来提产的计划状况，同时结合光伏产业将来很长一段时期已经非常确立迅速发展前途及发展趋势，企业积极进行生产能力扩大。公司在2022年6月份逐渐资金投入第一批生产线设备“15线机”并认证“20线机”，7月份“20线机”验证通过并迅速“20线机”机器的全方位全面推广，次之归功于“20线机”的全方位资金投入，企业提产速率获得进一步提升，第一期提产计划于2022年11月完成新增加200万多公里/月份机器设备资金投入，总体进展预估较计划如期完成。2022年11月企业打开了新一轮的产能提升方案，根据设备技术改造、加工工艺提高及购买一部分生产线的形式进一步提升金刚石线生产能力至600万多公里/月，投资额约1.5亿人民币，预估2023年上半年度进行产能提升。

2、加强各类项目研发，提高人才吸引力

2022年度，企业共资金投入研发支出3,801.67万余元，较上年提高119.62%，占主营业务收入的比例为5.92%。为了保证专业能力、销售市场市场竞争力不断提升，企业不断提高在产品研发方面的投入，为公司的稳定发展给予澎湃动力。融合市场的需求及发展趋向，企业最先集中资源处理目前新产品的技术难题，与此同时加强项目研发、生产工艺管理的规范化，完成了为顾客规模性给予长期稳定质量商品能力。报告期，根据市场对产品质量“细丝化”的需求，企业碳不锈钢丝金刚石线商品小批量生产经营规模运用的较细规格型号已超33um，整体用户需求规格型号主要以38um、40um为主流，灯丝金刚石线产品型号小批量生产供货最细丝径为27um，经营规模供给的通常是30um-32um。与此同时，企业通过技术革新、加工工艺提高，企业产品质量进一步提升，在下游企业的应用获得了更强的肯定。次之在生产线设备层面，报告期公司已经开始正式资金投入“15线机”并认证“20线机”，2022年7月“20线机”验证通过并迅速全方位建成投产运用，完成了行业领先的“20线机”机器设备全方位全面推广，人机对战高效率获得大幅度提高，商品产品成本合理降低。在新产品开发层面，2022年企业再次紧紧围绕下游行业即光伏发电、蓝色宝石、永磁材料、特种陶瓷等硬脆材料热处理来提供综合型耗品这一方向进行新新产品研发，进一步扩大企业的产品应用领域，提升产品的市场竞争力。截止到2022年12月31日，公司已经得到授权专利48项。

3、进行企业可转债赎出及挂牌

2022年3月7日，由于企业股价自2022年2月15日至2022年3月7日已经有十五个交易日收盘价不少于“岱勒可转债”本期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股）。已开启企业《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）含有标准赎回条款的有关规定，公司在2022年3月7日举办《第三届董事会第二十二次会议》、《第三届监事会第十五次会议》，审议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》，依照可转换债券颜值加本期应计利息的价钱赎出在赎回登记日在册的所有“岱勒可转债”，赎出日是2022年3月22日。2022年3月30日企业实现对“岱勒可转债”的赎出及挂牌，并且于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了有关公示，企业公开发行的“岱勒可转债”（债卷编码：123024）已经在深圳交易所挂牌。

4、进行2021员工持股计划的授于

2022年1月13日公司召开第三届股东会第二十次大会、第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，允许明确以2022年1月13日为初次授予日，向对符合条件的29名激励对象授于870亿港元员工持股计划，授于价格是11.36元/股。2022年12月9日公司召开第三届股东会第三十三次会议和第三届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，允许以2022年12月9日为预埋授予日，以11.36元/股的价钱向对符合条件的4名激励对象授于200.00亿港元第二类员工持股计划。

5、向特定对象发行新股

报告期，公司在2022年1月12日公司召开第三届股东会第十九次大会、第三届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等有关提案。本次发行对象是湖南省诚熙颐科技公司，湖南省诚熙颐科技公司系公司实际控制人段志明先生操纵的企业；发售目标支付现金方法申购此次向特定对象公开发行的个股；此次向特定对象发行新股的募资总额不超过36,576.00万余元（含36,576.00万余元），扣减发行费后用以补充流动资金及还款有息负债。2022年8月25日公司召开第三届股东会第二十八次会议、第三届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等有关提案，对该表决通过的向特定对象发行新股计划方案作出调整，发行新股总数由不得超过?32,000,000?股调整至不得超过29,890,000?股，募资总金额由不得超过36,576.00万余元（含36,576.00万余元）调整至不得超过34,164.27万余元（含34,164.27万余元）；2022年10月26日，公司向特定对象发行新股得到深圳交易所发售审批核心审批通过。公司本次向特定对象发行新股事宜有待得到证监会做出允许登记注册的确定后才可执行。

6、改进内部结构运营管理，全面提高运营效率。

因为市场竞争的日趋激烈和全产业链成本降低压力传送，报告期，企业更加注重产能提升、产品质量、费用和平稳供货来开展相关经营工作。最先，企业对管理制度进行了梳理和改进，提升了公司运营执行效率和管理规范化水准；次之，企业以项目业务模块为主导设立了以盈利总体目标为主体的考核制度，加强了产能提升和降低成本对策的实施。

7、加强市场拓展，推进顾客合作伙伴关系和扩宽产品应用领域。

2022年度营销市场不断紧紧围绕以客户需求为导向这一目标不断拓宽市场占有率，执行多元化销售市场推动及管理，为用户提供技术专业产品和详细解决方法。发展战略关键大顾客采用工作组制团队营销法，融合企业技术性、质量、营销资源多方位以客户为中心；顾客产业发展规划转变采用市场经理跨地区营销模式。报告期，切成片线“细丝化”深入推进，报告期，碳不锈钢丝金刚石线流行规格型号已发展至38um，较细批量规格型号已超33um，而灯丝金刚石线较细规格型号达已27um；次之不断提升开根号线商品工艺优化改善，进一步加强产品质量可靠性，与此同时积极推动硅开根号、蓝色宝石线“细丝化”，进而提升企业产品在市场上核心竞争力；此外，报告期企业再次紧紧围绕硬脆材料热处理来提供综合型耗品这一方向进行新新产品研发，特别是对传统式行业加工方法的取代提升的市场拓展，如石材加工厂等，进一步扩大企业的产品应用领域，提升产品的市场竞争力。

8、加强人才引进和团队文化建设，提高鼓励正确引导。

报告期，企业依照制订的财务战略持续推进公司人才和团建工作中。报告期，一方面企业通过校园招聘塑造很多管培优秀人才，另一方面根据内部推荐奖励政策扩大人才团队，并通过公司薪酬及考核机制的适当调整，提升团队融合及相辅相成，为公司发展持续发展打下优秀人才基本。人力资源管理依据机构业态升级和优化组织结构，不断强化机构人才队伍，进一步扩大项目研发、企业生产管理、储备管理优秀人才；为持续激励专业技术人员自主创新，企业建立了一套完备的人才培养机制，灵活运用薪资福利、业绩考核与任职要求鉴定、公司文化和经营管理理念正确引导等方式，勤奋发挥特长吸引住、培育和吸引人才；在员工、中高管的绩效管理机制上然后再进行创新，确保上下对齐商业目标，加快优秀人才迭代更新和造血功能过程。

9、安全性、环境整治工作中

报告期，企业对安全和环境整治工作中持续保持十分重视趋势，全年度比较大工作人员安全事故为0，消防安全、自然环境安全生产事故为0。在环境污染治理层面，公司持续确保并增加有关设施设备资金投入，切实履行环保社会义务，与此同时，公司持续通过技术提高提升污水处理工艺，大幅度降低污水的处理造成及污水处理成本费不断下降。

3、关键会计数据和财务指标分析

（1）近三年关键会计数据和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度会计数据

□是R否

元

（2）分一季度关键会计数据

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在重大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用R不适合

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

1、向特定对象发行新股

2022年1月12日公司召开第三届股东会第十九次大会、第三届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等有关提案。本次发行对象是湖南省诚熙颐科技公司，湖南省诚熙颐科技公司系公司实际控制人段志明先生操纵的企业；发售目标支付现金方法申购此次向特定对象公开发行的个股；此次向特定对象发行新股的募资总额不超过36,576.00万余元（含36,576.00万余元），扣减发行费后用以补充流动资金及还款有息负债。详细情况详细公司在2022年1月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

2022年8月25日公司召开第三届股东会第二十八次会议、第三届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等有关提案，对该表决通过的向特定对象发行新股计划方案作出调整，发行新股总数由不得超过?32,000,000?股调整至不得超过?29,890,000?股，募资总金额由不得超过36,576.00万余元（含36,576.00万余元）调整至不得超过34,164.27万余元（含34,164.27万余元），详细情况详细公司在2022年8月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》等有关公示。

2022年10月26日公司收到深圳交易所发售审批核心开具的《关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，觉得企业合乎发行条件、企业上市条件和披露规定。详细情况详细公司在2022年10月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。

2、2021年限制性股票激励计划

2022年1月5日公司召开2022年第一次股东大会决议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同一天企业公布《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详细情况详细公司在2022年1月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

2022年1月13日公司召开第三届股东会第二十次大会、第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，允许明确以2022年1月13日为初次授予日，向对符合条件的29名激励对象授于870亿港元员工持股计划，授于价格是11.36元/股。详细情况详细公司在2022年1月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）》等有关公示。

2022年12月9日公司召开第三届股东会第三十三次会议和第三届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，允许以2022年12月9日为预埋授予日，以11.36元/股的价钱向对符合条件的4名激励对象授于200.00亿港元第二类员工持股计划。详细情况详细公司在2022年12月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》等有关公示。

3、“岱勒可转债”赎出及挂牌

2022年3月7日公司召开《第三届董事会第二十二次会议》、《第三届监事会第十五次会议》，审议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》，依照可转换债券颜值加本期应计利息的价钱赎出在赎回登记日在册的所有“岱勒可转债”，赎出日是2022年3月22日。主要内容详细公司在巨潮资讯网公布的《关于“岱勒转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公示序号：2022-027）。2022年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布《关于“岱勒转债”摘牌的公告》（公示序号：2022-048）及《关于“岱勒转债”赎回结果的公告》（公示序号：2022-049）。依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2022年3月21日收盘后，“岱勒可转债”还有67,087张未股权转让。此次赎出企业总共付款赎出款6,708,968.28元。此次赎出为所有赎出，赎出结束后，将无“岱勒可转债”再次商品流通或买卖，“岱勒可转债”不会再具有企业上市条件而需挂牌。自2022年3月30日起，企业公开发行的“岱勒可转债”（债卷编码：123024）已经在深圳交易所挂牌。