证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-016

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月20日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月20日14点20分

举办地址：深圳龙华区民治街道北站社区汇德商务大厦1栋楼43层电力工程会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月20日

至2023年3月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年3月3日举行的第三届股东会第十次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年3月4日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的有关公示。公司将在股东大会决议举办前，于上海交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、4

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：深圳天地万物发展股份投资合伙企业（有限合伙企业）、魏琼

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

1、备案时长：2023年3月16日早上9:30-11:30；在下午14:00-16:00。

2、备案地址：深圳龙华区民治街道北站社区汇德商务大厦1栋楼43层

3、备案方法：拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理或者通过信件、电子邮件的形式办理登记：

（1）公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持企业营业执照（盖上公司印章）、身份证原件和法人代表股东账户卡至企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持企业营业执照（盖公章）、身份证原件、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡至企业办理登记；

（2）法人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡至企业办理登记。

（3）公司股东可按照之上规定以信件和电子邮件的形式进行备案，信件抵达或电子邮件抵达日应不迟于2023年3月16日17:30，信件、电子邮件中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼，并和公司座机电话确定后才视作取得成功。根据信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。

六、其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：深圳龙华区民治街道北站社区汇德商务大厦1栋楼43层

联络邮政编码：518131

联系方式：0755-33692165

电子邮箱：nw@neoway.com

手机联系人：黄雷

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司股东会

2023年3月4日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

深圳有策科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：

证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-012

深圳有策科技发展有限公司有关

预期2023年日常化关联方交易金额的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次关联方交易属企业日常关联交易，要以正常生产生产经营活动为载体，以市场价为定价依据，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及股东利益的情形，不容易对关联人产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月3日举办第三届股东会第十次大会，审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易额度的议案》，此次预估2023年日常关联交易额度不得超过6,500万人民币，关联董事对于该提案展开了回避表决，列席会议非关联董事一致同意该提案。

公司独立董事已就该提案展开了事先认同，并且在股东会上发布了确立赞同的单独建议，觉得：公司及分公司预估2023本年度与关联企业之间产生的日常化关联方交易，均根据公司业务发展及生产运营的需求，买卖定价方式及定价依据按定价开展，具有必要性和合理化，不存在损害公司及股东利益的情形，不受影响企业的自觉性，企业的主营业务不会因为以上关联方交易但对关联企业产生很大依靠。股东会对其该提案开展决议时，企业关联董事给予回避表决，董事会的决议和表决流程合乎法律法规、法规和《公司章程》等管理制度的相关规定。

企业董事会审计委员会表决通过该提案，表达意见觉得：公司及分公司预估2023年和关联企业所发生的日常化关联方交易都是基于企业业务发展与生产运营的需求，将遵照诚实信用原则、等价有偿、公平公正自行、有效公允价值的原则商议买卖，不存在损害公司及股东利益的情形。

此次日常关联交易信用额度预估事宜要递交股东大会审议，关系公司股东将回避表决。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

注：1、之上数据信息没经财务审计；2、类似业务流程是指公司出售的物联网技术无线通讯产品或者购置的原料，在其中今年的数量以今年主营业务收入总体目标；

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

注：之上数据信息没经财务审计。

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联人的相关情况。

1、深圳万睿智能科技有限公司

2、西安市迅腾科技有限责任公司

3、深圳有策百为科技公司

4、山东省有策物联网科技有限责任公司

（二）与上市公司关联性

（三）履约情况剖析

以上关联企业依规长期运营，往日所发生的买卖可以正常执行，具有良好的履约情况。企业凑合2023本年度预估所发生的日常关联交易和相关关联企业签订合同、协议和订单信息并严格按照合同约定实行，履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司及分公司和相关关联企业2023年度的预估日常关联交易主要包含向有关关联企业市场销售物联网技术无线通信模块、智能终端、云服务平台、电子元件等商品和提供物联平台开发服务，及其向有关关联企业采购管理系统和智能终端、软件信息服务项目。关联方交易价钱遵照公平公正、个人意愿，根据具体新产品的规格技术参数及其客户定制要求、价格行情明确。

（二）关联方交易协议签署状况

该日常关联交易信用额度预估事宜经股东大会审议成功后，公司及分公司将依据业务开展情况和相关关联企业签定具体合同协议、协议和订单信息。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

（一）关联交易的重要性

公司和关联企业的日常关联交易均是公司开展日常经营主题活动需要，企业合作的关联企业具有优良企业信誉和经营情况，且公司和关联企业存有较好的战略伙伴关系，运营风险比较低，也有利于公司正常的业务深入开展。在公司的生产运营稳步发展的情形下，在一定时间内与上述关联企业之间的关联买卖将持续存在。

（二）关联交易定价的公允性、合理化

公司和关联企业间的买卖将遵照诚实信用原则、等价有偿、公平公正自行、有效公允价值等标准，关联交易定价以市场化原则明确，若买卖交易产品或者劳务公司未明确市场价格，由买卖双方依据成本费再加上科学合理的盈利商议标价，不存在损害公司与公司股东特别是中小股东权益的举动。以上关联方交易对公司财务情况、经营业绩不容易产生不利影响，企业的主营业务不容易因而类买卖对关联企业产生很大依靠。

五、承销商审查建议

经核实，华创证券觉得：

企业2023本年度日常关联交易信用额度预估事宜早已董事会、职工监事表决通过，关联董事给予回避表决，独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，职工监事已发布同意意见，此次事宜有待股东大会审议。目前为止，以上关联方交易预估事项决策制定符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

企业以上预估日常关联交易事宜均是公司开展日常经营主题活动需要，关联方交易遵照公允价值科学合理的定价原则，符合公司和公司股东利益，不存在损害中小股东权益的状况，关联方交易对公司财务情况、经营业绩不容易产生不利影响。

综上所述，承销商允许以上有方科技2023本年度日常关联交易信用额度预估事宜。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司股东会

2023年3月4日

证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-015

深圳有策科技发展有限公司有关

预期2023年外汇衍生品买卖金额的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）及合并报表范围里的分公司（下称“分公司”）预期2023年实施的外汇衍生品买卖总金额度不得超过2,000万美金（或等价其他货币），在信用额度范围之内重复利用，信用额度期限为自企业2023年第二次股东大会决议表决通过生效日12个月。

●企业的外汇衍生品买卖以正常的生产运营为载体，以避免和预防汇率风险为主要目的，没有进行纯粹以以营利为目的的投机性和期货套利。

●本事宜尚要递交企业股东大会审议。

公司在2023年3月3日举办第三届股东会第十次大会，审议通过了《关于预计公司2023年外汇衍生品交易额度的议案》，公司及分公司预估2023年实施的外汇衍生品买卖总金额度不得超过2,000万美金（或等价其他货币），信用额度期限为自2023年第二次股东大会决议表决通过生效日12个月，在信用额度和有效期限范围之内循环再生翻转应用。公司独立董事已经在股东会上就得提案事宜发布了赞同的单独建议，本提案事宜要递交股东大会审议。

一、进行外汇衍生品买卖业务流程的效果

公司及分公司伴随着国际业务的快速发展，为全面避开利率风险，预防费率大幅波动对企业经营效益造成不利影响，提升外汇交易资金使用效益，有效减少销售费用，公司及分公司拟与金融机构进行外汇衍生品买卖业务流程。企业的外汇衍生品买卖以正常的生产运营为载体，以避免和预防汇率风险为主要目的，没有进行纯粹以以营利为目的的投机性和期货套利。

二、进行外汇衍生品买卖业务流程品种

公司及分公司拟实施的外汇衍生品期货品种均是与企业核心业务或银行信贷息息相关的外汇衍生产品或组成，包含外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、年利率掉期交易、货币互换等服务，涉及到的货币包含美金、欧、印度卢比等。企业不容易开展纯粹以以营利为目的的投机性和期货套利。

三、进行外汇衍生品买卖业务买卖信用额度、时限及受权

公司及分公司预估2023年实施的外汇衍生品买卖总金额度不得超过2,000万美金（或等价其他货币），信用额度期限为自2023年第二次股东大会决议表决通过生效日12个月，在信用额度和有效期限范围之内循环再生翻转应用。与此同时受权高管和相关负责人在相关信用额度和有效期限范围之内落实措施相关的事宜，包含但不限于签定有关买卖文档及其它有关文件，申请办理与交易文档有关的一切必需事项。

在预估信用额度范围之内所发生的每笔外汇衍生品买卖，不需要再递交股东会决议。超过此次预估信用额度区域范围，将按照《公司章程》要求执行必须的决议程序流程。

四、外汇衍生品买卖业务风险评估及风险管控措施

（一）外汇衍生品买卖业务风险评估

企业不容易开展纯粹以以营利为目的的投机性和期货套利，在开展外汇衍生品买卖业务流程的时候也遵照合理合法、慎重、安全性、合理的基本原则，但外汇衍生品买卖实际操作仍然存在包含但是不限于下列风险性：

1、经营风险：世界各国经济环境转变可能会导致汇率的大幅波动，进而引起外汇衍生品价格波动，从而可能导致亏本引起经营风险。

2、风险管控：外汇衍生品买卖业务专业性很强，繁杂程度高，如作业人员无法按有关规定实际操作，或未及时、全面地了解衍生产品信息内容，可能会引起风险管控。

3、履约风险：交易对手方毁约造成外汇衍生品业务流程合同到期却难以执行而导致的杠杆比率不能及时、合理对冲交易风险。

4、其他风险性：在开展交易过程中，如买卖合同文本不具体，将将面临法律纠纷和其它风险性。

（二）进行外汇衍生品买卖交易风险管控措施

1、公司开展外汇衍生品买卖遵照合理合法、慎重、安全与合理的基本原则，没有进行纯粹以以营利为目的的投机性和期货套利，全部外汇衍生品买卖都以正常的生产运营为载体，并且以操纵外贸业务杠杆比率和银行信贷杠杆比率为基本着力点，以避免和预防汇率风险为主要目的。

2、企业财务部关心世界各国经济环境转变，关心汇率市场环境破坏，持续跟进外汇衍生品公开市场操作价格或公允价值变动，立即评定外汇衍生品买卖交易杠杆比率变化趋势，产生定期报告和重大异常报告体制，最大程度避开经营风险。

3、企业建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度对买卖的基本原则、审批权、内部结构操作步骤等多个方面要求，公司及分公司高管和相关负责人将严格按照规章制度的相关规定来操作，并通过提升操作人员的专业技能和确立操作人员的义务，预防风险管控；

4、公司开展外汇衍生品买卖，将会对交易对手方开展严格筛选，仅与经监管部门准许、具备外汇衍生品买卖业务运营资质和别的合理合法资格的大型商业金融机构买卖交易，避开可能出现的履约风险。

5、企业将谨慎核查与金融企业签署的合同条文，严格遵守风险管理制度，以防范法律风险和其它风险性。

5、企业内审部门对外汇衍生品买卖决策、管理方法、实行等相关工作合规开展监督管理。

五、履行决议程序流程

2023年3月3日，公司召开了第三届股东会第十次大会、第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于预计公司2023年外汇衍生品交易额度的议案》。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议，公司监事会就得事宜发布了赞同的建议，该事项尚要递交股东大会审议。

六、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司开展外汇衍生品买卖，要以正常运营为载体，以避免和预防汇率风险为主要目的，没有进行纯粹以以营利为目的的投机性和期货套利，符合公司市场拓展要求。董事会决议该事项程序依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。所以我们允许公司及分公司进行折算不得超过2,000万美金或等价其他货币金额的外汇衍生品买卖业务流程，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司开展外汇衍生品买卖系根据操纵外贸业务杠杆比率和银行信贷杠杆比率的需求开展买卖交易，可以减少外汇交易大幅变化对公司运营产生的不良影响，企业建立了和业务有关审核和内控制度，不存在损害公司及整体股东利益的情形。所以我们允许公司及分公司进行不得超过2,000万美金或等价其他货币金额的外汇衍生品买卖业务流程。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：

公司开展外汇衍生品买卖就是为了合理避开外汇交易市场风险，预防费率大幅波动对业绩造成影响，提升外汇交易资金使用效益，有效降低管理费用。公司已经根据法律法规的需求建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必须的风险管控措施。该事项早已董事会和职工监事表决通过，独董、职工监事已发布确立同意意见，依法履行必需的结构审批流程，符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定要求。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司股东会

2023年3月4日

证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-010

深圳有策科技发展有限公司

第三届股东会第十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月3日在公司会议室以当场融合通信的形式召开第三届股东会第十次大会（下称“此次会议”）。此次会议由董事长王慷组织，此次应列席会议的董事长9名，具体参加的董事长9名。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，充足探讨，谨慎决议，大会审议通过了下列提案：

（一）表决通过《关于预计公司2023年日常性关联交易额度的议案》

公司及企业之分公司对2023年和关联企业所发生的日常关联交易信用额度预估如下所示：

公司及分公司与关联企业深圳万睿智能科技有限公司（下称“万明智能”）2023本年度预估产生关联方交易不超过人民币1,200万余元，在其中向万睿智能销售智能物业有关的电子设备的关联方交易总金额1,000万余元，向万睿智能采购用以园区管理的视频监控系统及设备配件的关联方交易总金额200万余元。

公司及分公司与关联企业西安市迅腾科技有限责任公司（下称“迅腾高新科技”）2023本年度预估产生关联方交易不超过人民币2,500万余元，在其中向迅腾高新科技售卖的物联网技术无线通讯电子元件及软件的关联方交易总金额500万余元，向迅腾高新科技购置的水资源数字化平台和水源及自然灾害监控系统的关联方交易总金额2,000万余元。

公司及分公司与关联企业深圳有策百为科技公司（下称“有策百为”）2023本年度预估产生关联方交易不超过人民币2,500万余元，在其中向有策百为市场销售物联网终端机器设备、云服务平台和智慧教育物联平台开发服务的关联方交易总金额2,000万余元，向有策百为购置技术开发服务、定制化软件的关联方交易总金额500万余元。

公司及分公司与关联企业山东省有策物联科技有限责任公司（下称“山东省有策”）2023本年度预估产生关联方交易不超过人民币300万余元，关联方交易内容是向山东省有策销售与山东省城域物联感知管理体系新项目相关的商品，包含但是不限于物联网技术运管服服务平台、应急安全智能终端、无线网络通信模组等。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。执行董事魏琼、喻斌逃避本提案的决议。公司独立董事对该提案发布了单独建议。本提案有待报请企业2023年第二次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计2023年日常性关联交易额度的公告》。

（二）表决通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

企业融合现阶段募集资金投资项目的具体建设进度与投资进展，在募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化的情形下，对产品研发总公司新项目、4G及NB无线通信模块和解决方法研发与产业化项目、5G无线通信模块和解决方法研发与产业化项目的结构投资结构作出调整和推迟。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。公司独立董事对该提案发布了单独建议。本提案有待报请企业2023年第二次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

（三）表决通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

企业在职独董曾明老先生和陈会军老先生自2017年3月24日起出任公司独立董事。依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的相关规定，独董续任时长不能超过六年，因而曾明老先生和陈会军老爷子的任职期将要期满。

股东会依据《公司法》《公司章程》对董事长侯选人提名的要求，经股东会提名委员会对独董侯选人任职要求的核查，并征询了独董侯选人本人意见，股东会候选人罗珉先生和郭瑾女性为公司发展第三届股东会独董侯选人。经股东会允许竞选罗珉先生为独董后，其将与此同时出任董事会提名委员会委员会和战略委员会委员；经股东会允许竞选郭瑾女性为独董后，其将与此同时出任董事会候选人委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员会和审计委员会委员。

以上股东会独董侯选人经2023年第二次股东大会决议表决通过后，将和企业在职的许多执行董事构成企业第三届股东会，其任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。

列席会议的执行董事开展分项目决议，决议结论如下所示：

有关竞选罗珉先生为第三届股东会独董：决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制。

有关竞选郭瑾女性为第三届股东会独董：决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。本提案有待报请企业2023年第二次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

（四）表决通过《关于预计公司2023年外汇衍生品交易额度的议案》

伴随着国际业务的快速发展，为全面避开利率风险，预防费率大幅波动对企业经营效益造成不利影响，提升外汇交易资金使用效益，有效减少销售费用，公司及子公司拟与金融机构进行外汇衍生品买卖业务流程。

企业预估2023年所使用的外汇衍生品买卖总金额度折算美金不得超过2,000万余元（或等价其他货币），信用额度期限为自企业2023年第二次股东大会决议表决通过生效日12个月，在信用额度范围之内重复利用，涉及到种类包含外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、年利率掉期交易、货币互换等服务，涉及到的货币包含美金、欧、印度卢比等，与此同时受权高管和相关负责人落实措施相关的事宜。

外汇衍生品买卖以正常的生产运营为载体，以避免和预防汇率风险为主要目的，没有进行纯粹以以营利为目的的投机性和期货套利。

同时公司对《外汇衍生品交易业务管理制度》展开了修定。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。公司独立董事对该提案发布了单独建议。本提案有待报请企业2023年第二次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计2023年外汇衍生品交易额度的公告》和《深圳市有方科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

（五）表决通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会取决于2023年3月20日举办企业2023年第二次股东大会决议，报请股东大会审议以上有待股东大会审议的事宜。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司股东会

2023年3月4日

证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-014

深圳有策科技发展有限公司

有关独董任期届满暨改选独董的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月3日举办第三届股东会第十次大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现就详细情况公告如下：

一、独董任期届满状况

企业在职独董曾明老先生和陈会军老先生自2017年3月24日起出任公司独立董事。依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的相关规定，独董续任时长不能超过六年，因而曾明老先生和陈会军老爷子的任职期将要期满，故向董事会递交了申请书，待公司召开股东大会决议竞选出新一任独董后，将辞掉企业第三届股东会独董及其第三届股东会专门委员会的有关职位，卸任后辞去企业一切职位。

根据有关标准及申请书，为了保证董事会的正常运转，曾明老先生和陈会军先生在企业股东大会竞选出新一任独董前，将继续履行公司独立董事岗位职责。曾明先生和徐小伍先生在担任公司独立董事期内尽职尽责，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，董事会对两位先生在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心感谢。

二、独董改选状况

股东会依据《公司法》《公司章程》对董事长侯选人提名的要求，经股东会提名委员会对独董侯选人任职要求的核查，并征询了独董侯选人本人意见，股东会候选人罗珉先生和郭瑾女性为公司发展第三届股东会独董侯选人（个人简历详见附件）。经股东会允许竞选罗珉先生为独董后，其将与此同时出任董事会提名委员会委员会和战略委员会委员；经股东会允许竞选郭瑾女性为独董后，其将与此同时出任董事会候选人委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员会和审计委员会委员。

候选人时罗珉老先生已经取得独立董事资格资格证书，郭瑾女性尚未取得独立董事资格资格证书，依据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》规定，郭瑾女性已书面承诺参与最近一次独立董事资格学习培训并获得独立董事资格资格证书。

以上股东会独董侯选人经2023年第二次股东大会决议表决通过后，将和企业在职的许多执行董事构成企业第三届股东会，其任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天于上海交易所网址公布的《有方科技：独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。以上第三届股东会独董考生的任职要求和自觉性有待经上海交易所备案审核情况属实后，即可递交股东大会审议。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司股东会

2023年3月4日

配件：

独董候选人简历

罗珉，男，中国籍，无海外居留权，生在1954年7月，西南财大专家教授、博士研究生导师。1972年6月至1978年9月，就职于成都市冶金工业实验厂；1978年9月至1982年7月，四川财经学院学习培训。1982年7月至2019年7月，就职于西南财大，列任老师、副教授职称、专家教授、教研室主任、工商企业管理学院副院长、发展规划处副处长、工业发展研究所副所长、企业经营管理研究院院长。2019年7月离休。罗珉现担任成都市银河磁体股权公司独立董事、成都新筑路桥区股权公司独立董事。

目前为止，罗珉老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

郭瑾，女，中国籍，无海外居留权，生在1985年4月，华东政法大学规律和英文双学士，法律职业资格证；2007年7月至2009年7月，依次就职于上海市锦天城律师事务所、上海市四维乐马法律事务所；2010年5月至2011年4月，就职于浙江省苏泊尔有限责任公司；2011年5月至2018年7月，就职于深圳交易所，期内调离证监会；2018年8月至2021年2月，就职于华创证券有限公司；2021年2月至2022年9月，依次就职于通信财产私募管理企业、瑞信致诚私募管理企业；2022年10月迄今，任玉禾田环境发展趋势集团股份有限公司证券部主管。

目前为止，郭瑾女性未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-013

深圳有策科技发展有限公司

关于调整一部分募集资金使用方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年3月3日，深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”或“有方科技”）举办第三届股东会第十次大会、第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，允许企业对一部分募集资金投资项目的应用方案作出调整。独董对该事宜发布了确立赞同的单独建议，承销商对该事宜出具了确立赞同的审查建议，以上提案要递交企业股东大会审议。现就募投项目调节实际情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会开具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2019]2971号）审批，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）2,292亿港元，每一股发行价20.35元，募资总额为466,422.000.00元，扣减发行费后募资净收益为412,662,868.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了《验资报告》（[2020]第ZI10010号）。企业对于该募资开展资金存储系统，扣减证券承销及承销费用后募资已存进募集资金专户，并已经与储放募资的银行业、承销商签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目状况

2020年1月14日举办第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司部分募投项目金额调整的议案》和《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，因为首次公开发行股票募资净收益小于《深圳市有方科技股份有限公司招股说明书》中新项目拟采用募资的投资规模，企业对各项目应用募资投资额在首次公开发行股票股权募资净收益的范围内调节，详细公司在2020年2月18日公布的《有方科技：关于部分募投项目金额调整及使用部分暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公示序号：2020-002）。

2022年4月28日，公司召开第三届股东会第四次会议和第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，企业在募资项目投资主要用途及总投资总额不发生变化的情形下，对一部分募集资金投资项目做到预订可使用状态时间和项目分类进行调整，详细公司在2022年4月29日公布的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》（公示序号：2022-017）。

调整各募集资金投资项目的具体情况如下：

企业：万余元

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

企业：万余元

注：补充流动资金新项目截止到期终总计资金投入金额超过服务承诺资金投入金额的差值系利息费用资金投入造成。

三、此次募投项目应用方案调节实际情况

（一）产品研发总公司新项目的结构项目投资产业结构调整和推迟状况：

产品研发总公司项目实施计划投资规模6,653.88万余元，应用募资投资总额6,653.88万余元，具体项目建设内容为产品研发总部大楼的场地装修和购买有关研发设备。产品研发总部大楼包括实验室和预研核心，主要运用于基本项目研发、新品基本产品研发和内部的办公室，计划做到预估可使用状态的时间为2022年12月。

公司拟在产品研发总公司项目总投资额与使用募资项目投资不变的前提下，对产品研发总公司新项目的结构投资结构作出调整，与此同时新项目做到预估可使用状态的时间也延期至2024年12月。

企业：万余元

（二）4G及NB无线通信模块和解决方法研发与产业化项目的结构项目投资产业结构调整和推迟状况：

4G及NB无线通信模块和解决方法研发与产业化项目（下称“4G及NB募投项目”）方案投资规模11,748.87万余元，应用募资投资总额7,415.47万余元，关键开展NB-IoT/eMTC低能耗控制模块、4G性能卓越智能模块、4G车规控制模块、AI智能模块、垂直领域云服务平台五个新产品种类的产业发展产品研发，充实企业产品系列，达到市场对于不一样运用环境下的无线通信模块要求，计划做到预估可使用状态的时间为2023年2月。

公司拟在4G及NB项目总投资额与使用募资项目投资不变的前提下，提高对4G性能卓越智能模块、4G高速传输控制模块、4G车规控制模块、加强型OBD的产品研发资金投入，并且对4G及NB募投项目的结构投资结构作出调整，与此同时新项目做到预估可使用状态的时间也延期至2023年12月。

企业：万余元

（三）5G无线通信模块和解决方法研发与产业化项目的结构项目投资产业结构调整和推迟状况：

5G无线通信模块和解决方法研发与产业化项目（下称“5G募投项目”）方案投资规模22,210.51万余元，应用募资投资总额14,018.48万余元，关键开展5G标准模块、5G智能模块、5G车规控制模块、5GCPE和5GMIFI五类设备进行产业发展产品研发。计划做到预估可使用状态的时间为2023年2月。

公司拟在5G募投项目投资规模与使用募资项目投资不变的前提下，尽可能减少5GMifi和5GCPE商品的后续资金投入，提高对5G标准模块、5G智能模块和5G车规控制模块产品研发资金投入，并且对5G募投项目的结构投资结构作出调整，与此同时新项目做到预估可使用状态的时间也延期至2025年2月。

企业：万余元

四、此次募投项目应用方案调节的具体原因

企业对募投项目的结构投资结构和推迟作出调整，是公司根据环境因素转变，融合公司战略规划、市场发展、实体经营需要与项目执行的实际情况，积极优化配置，提高募集资金使用高效率，优化提升关键财务指标分析作出决策，各项目实际调节缘故如下所示：

（一）产品研发总公司新项目调节的缘故

根据建筑原材料和人力成本上涨的缘故，及其产品研发总公司在规划装修时统筹协调“4G及NB无线通信模块和解决方法研发与产业化项目”、“5G无线通信模块和解决方法研发与产业化项目”、“V2X解决方法研发与产业化项目”（下称“产业发展募投项目”）用产品研发场所建设与产业化项目内建设工程装修费用的需求，公司拟提升产品研发总公司新项目的场地装修预算，并相对应核减产业发展募投项目的建设工程装修费用。

与此同时依照公司战略规划，企业在深圳宝安、松山湖、西安市高新区三地均设置权限研发基地，企业研发项目和研发实验室基本建设不会再集中在松山湖产品研发总公司，企业在北京和西安的研发基地以自筹资金购置了一部分实验室仪器，而松山湖产品研发总公司主要承担研发基地和交付中心职责并协助商品从研发至投产的全流程管理，因而公司拟尽可能减少产品研发总公司的实验室仪器资金投入，并提高对产品研发总公司预研核心机器设备资金投入，并且对实际实验仪器的数量和规格型号作出调整。

企业对产品研发总公司新项目展开了推迟的重要原因系业绩近些年遭受疫情影响承担比较大工作压力，根据经营效益和现金流量考虑到，对研发基地的机器购置资金投入有一定的操纵，取代根据机械租赁的方式去确保产品研发任务正常开展，同时公司在北京和西安的研发基地开设然后以自筹资金购置了一部分实验室仪器且这部分资金投入未记入研发基地总公司新项目，因而产品研发总公司新项目投入进展较原计划进度有一定的推迟。

此次调节合乎公司战略规划及实际需求，能够提升募集资金使用高效率，有助于提升企业盈利能力，完成企业的长期稳定发展趋势。

（二）4G及NB募投项目调节的缘故

4G及NB募投项目由深圳市有策科技发展有限公司（下称“深圳市有策”）、东莞市有策物联网科技有限责任公司（下称“东莞市有策”）、深圳有策科技发展有限公司西安分公司（下称“西安市有策”）一同执行，其建设工程装修费用由产品研发总公司项目统筹及其由深圳有策和西安有方应用自筹资金对坐落于深圳市和西安的研发办公和实验室装修费用进行支付，不会再占有募投项目资产，因而公司拟核减建设工程装修费用。

并且由于无线传输技术更新换代比较快，磁场强度检测仪等使用次数偏低的机器设备以租赁方式较直接购买后折旧费更加经济发展，为进一步提升募集资金使用高效率，公司拟相对应核减机器设备购置资金投入。

因为部分产品的测试会员费特别是国外检测会员费已经从非募投项目实施主体的企业之控股子公司比如有策通讯技术（中国香港）有限责任公司（下称“中国香港有策”）以自筹资金付款及其根据市场的需求考虑到不会再就特殊商品对于北美地区做特殊测试认证，公司拟相对应核减检测会员费投入。

因为4G性能卓越智能模块、4G高速传输控制模块、4G车规控制模块、加强型OBD商品所针对的车联网平台前后装市场、智慧课堂销售市场、机器人市场和笔电等交易电子城依然存在广阔的市场应用价值，公司拟对4G及NB募投项目再次资金投入，并拟相对应调减产品研发附加费投入。

4G及NB募投项目推迟缘故主要系IPO募资净收益小于拟采用募资的投资总额，资金短缺约4,333万余元，企业遭遇自筹经费工作压力，同时公司近些年由于疫情尤其是国外疫情影响无法实现提高效益，因而，企业根据经营效益和现金流量考虑到，对这个项目的机器设备购买等资金投入有一定的操纵，造成项目投入进展较原计划进度有一定的推迟。

在4G及NB募投项目的执行过程中，企业通过以自筹资金基本建设试验室和付款国外检测会员费，及其取代机械租赁等形式来保证产品研发任务正常开展，企业早已研制出几款NB-IoT和EMTC控制模块、4G性能卓越智能模块、4G高速传输控制模块、4G车规控制模块、加强型OBD和垂直领域云服务平台商品。企业计划2023年将进一步产品研发大量4G性能卓越智能模块、4G高速传输控制模块、4G车规控制模块、加强型OBD商品，并且在自筹经费工作压力得到缓解之后进行机器设备购买资金投入并结项。

（三）5G募投项目调节的缘故

5G募投项目由深圳有策、东莞市有策、西安市有策一同执行，其建设工程装修费用由产品研发总公司项目统筹及其由深圳有策和西安有方应用自筹资金对坐落于深圳市和西安的研发办公和实验室装修费用进行支付，不会再占有募投项目资产，因而公司拟核减建设工程装修费用。

我们国家的5G基本建设通常采用Sub-6GHz的专业技术途径，但美国及部分西方的5G基本建设通常采用毫米波通信的专业技术途径，企业上线的5G控制模块主要是为中国市场，对美国的5G销售市场依然在拓展全过程，公司拟继续对Sub-6GHz检测设备购买开展资金投入，同时减少对5G毫米波通信检测设备购置资金投入，并拟相对应核减机器设备购置总资金投入。

企业5G募投项目的测试会员费主要运用于购买高通芯片5G车规控制模块服务平台、高通骁龙5G标准模块平台以及商品在中国和海外测试认证。因为公司拟尽可能减少5GMifi和5GCPE的后续资金投入，相对应的国外检测会员费有所减少，因而拟核减对检测会员费投入。

近年来我国对5G基站的基本建设展开了规模性资金投入，但5G的应用场景和市场的需求还非常有限，新冠肺炎疫情对5G市场需求持续增长也有一定影响，过去三年5G的应用场景和市场的需求均处于逐渐增加的一个过程。不久将来在我国即将迎来5G在物联网行业产业化商用的发展趋势机会，5G标准模块、5G智能模块和5G车规控制模块所针对的车联网平台前装市场、智能电网行业和物联感知销售市场蕴涵巨大的市场发展机遇，因而公司拟对于该5G募投项目再次资金投入，并拟相对应调减产品研发附加费投入。

5G募投项目推迟缘故主要系最近几年5G在物联网领域内的商用化过程还处于逐步发展状态，企业北美等国外5G市场也仍在拓展全过程，因而一部分5G产品的开发进度和测试认证进展有所放缓，且企业IPO募资净收益小于拟采用募资的投资总额，资金短缺约8,192万余元，企业遭遇自筹经费工作压力，企业近些年由于疫情尤其是国外疫情影响无法实现提高效益，因而，企业根据经营效益和现金流量考虑到，对这个项目的机器设备购买等资金投入有一定的操纵，造成项目投入进展较原计划进度有一定的推迟。

在5G募投项目的执行过程中，企业通过以自筹资金基本建设试验室及其取代机械租赁等形式来保证产品研发任务正常开展，企业早已研制出5G标准模块、5G车规控制模块并在研几款5G组件。企业计划2023年-2024年进一步产品研发大量5G标准模块、5G智能模块和5G车规控制模块商品，并且在自筹经费工作压力得到缓解之后进行机器设备购买和测试认证资金投入并结项。

四、此次募集资金投资项目继续执行的重要性及可行性分析

（一）项目建设的重要性

1.拓展训练公司业务范围，网络优化公司业务架构，达到公司未来发展发展战略

不久将来，物联网技术无线通讯领域仍将保持迅速发展趋向。依据IoTAnalytics统计信息，2021年的物联网连接机器设备数有122亿台，到2025年将升至270亿台，CAGR做到18%。依据Counterpoint机构结果显示，到2030年全世界蜂窝状物联网模组的销售量预计超出12亿次，CAGR达12%，与此同时Counterpoint还预估5G将在2023-2030年完成高速发展，CAGR做到60%。

物联网技术无线通讯行业中下游主要用途还在迅猛发展。智能表计、车联网平台、手机支付、工业物联网是无线通信模块极为重要的中下游主要用途，在其中车联网平台是当前物联网技术体系里最具有产业链发展潜力、市场的需求最很明确的领域之一，具备应用空间广、产业链潜力大、社会经济效益高的特性。与此同时国家在新型基础设施建设和数字金融领域的发展规划也使物联感知与机器人等中下游主要用途迈入新的发展契机。根据我国信息通信研究院公布的《5G应用创新发展白皮书》表明，国内5G运用发展趋势处于经营规模拷贝关键时期。2022年5G运用深度广度大幅度提升，在其中新型智慧城市、工业物联网、文化消费、公共安全管理、智慧社区、文旅产业领域内的参赛项目总数居前。

企业的发展理念是切合物联网技术与多产业融合发展、LPWAN、Cat.1和5G等通信系统迅速遮盖、物联网终端要求快速增长的行业发展趋势，加强对智能电网、数字城市建设和车联网平台等几大关键应用领域的拓展和核心技术的科研投入，实现由物联网技术无线通信模块经销商向包含物联网技术无线通信模块、终端设备、云服务平台等在内的一体化连接通讯产品和解决方案服务提供商的改变。

继续执行产业发展募投项目产品研发4G/5G车规控制模块、AI智能模块等商品，可以为企业“云-管-端”战略执行提供有效的产品和技术支撑点，有利于公司不断夯实在智能电网等优点行业领先水平，并增加在车联网平台、智慧运营大城市、智慧课堂、工业物联网等中下游应用领域市场占比，完成企业业务范围扩展与业务结构调整，达到公司未来发展发展战略。

2.扩张企业经营规模，提升公司研发实力，提高企业竞争优势

企业未来业务流程规模的扩大和市场份额的提高，必须不断对开发开展资金投入，发布具有竞争力的商品。

企业对产品研发总公司工程项目的再次资金投入能为公司的研发项目给予实验室和办公场所等强有力适用，并且能够推动企业对技术成果开展转化和运用，建立产业化生产量，减少产品成本，进而进一步增强市场竞争力。

对产业发展募投项目的持续资金投入，产品研发4G/5G标准模块、车规控制模块、智能模块等商品，则迎合了5G、车联网平台等市场的需求逐渐变得成熟的发展方向及其物联网技术和人工智能和产业链逐渐结合的发展方向，可以让企业紧随技术前沿技术的发展趋势，扩张企业产品研发与投入力度，发布在研发、性能价格上具有竞争力的商品，有益于把握住5G和数字经济的的发展机遇，能够满足车联网平台、智慧运营大城市等中下游应用领域不断不断涌现的新需求，扩张企业收入经营规模与产品市场份额，提升公司的总体竞争能力。

3.不断创新是企业维持市场竞争力的重要

物联网技术无线通讯市场的发展日新月异，通讯技术发展经历了从2G到5G的高速发展更新，将来很长一段时间无疑是4G、5G和LPWAN技术性共存且可用不同领域应用领域的现象，而6G的通讯技术又被世界各国提上发展方向议程安排。物联网技术与人工智能、大数据技术、云计算等科技的紧密结合，及其下游行业的商业模式和产品开发，也出现了大量新的应用场景和新的需求。仅有紧跟行业和技术性发展的方向，持续不断的进行产品和技术创新，研制出合乎市场前景需求的产品，企业才能维持竞争能力，因而继续执行募投项目开展持续不断的科技研发是非常必要的。

（二）项目建设的可行性分析

1.物联网行业是我国政策扶持的行业之一，募投项目基本建设符合我国政策及行业发展前景

产业发展募投项目所研制的无线通信模块可以解决物联网连接的重要一环，物联网行业作为国家战略新兴产业之一，各个政策导向结力积极布局物联网产业生态发展，并不断推动物联网行业与人工智能、大数据技术、云计算等行业紧密结合和规模化使用。

根据我国信息通信研究院公布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2022年）》表明，5G对社会经济发展创变引领作用持续增强。截止到2022年11月底，国内5G用户渗透率达32.2%。国内5G应用领域深化推进，5G与不同应用领域呈专业化渗入特点。依据找产业研究院预测分析，2021-2025年我国车联网市场经营规模年均复合增长率大约为20.07%，2025年有望突破898亿美金。不过随着我国5G互联网的高效完善，5G+C-V2X在新一代智能汽车的应用加速，智能汽车在无人驾驶、车路协同等方面通讯要求稳步增长，将来市场潜力极大。而我国“十四五规划”规划纲要明确提出，要进一步基本建设新基建，建设智慧城市和智慧乡村，并强调了物联网技术在相关运用中实现的重要意义，与此同时明确提出5G在加快构建新基建、加快推进数字产业化、进一步提高网络资源利用率的重要意义。工信部协同多个部门下发的《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》之中强调，到2023年末，在中国重点城市基本完工物联网技术新基建，社会现代化整治、产业链企业战略转型和民生工程消费理念升级的前提更为牢固。

物联网技术与5G、车联网平台、新型基础设施建设、数字经济的等行业密切联系并且为以上行业给予基础支撑，在政策及应用领域发展趋势的大力支持下物联网技术将稳定发展。

2.公司拥有很强的技术实力与市场优势

企业在无线通信模块的研发上已取得丰富多样的基本技术与实践经验，企业的4G/5G标准模块、车规控制模块、智能模块已经在智能电能表、车联网平台、智慧课堂等中下游主要用途产业化运用，且伴随着应用领域的层出不穷还在不断积淀无线通讯的相关应用与经验。企业在射频电路设计方案、基带芯片电路原理、嵌入式开发设计方案、通讯协议、云平台软件设计上具有较强的技术储备，在商品硬件技术和智能模块电脑操作系统方面也是理解了相关应用。企业也拥有五项关键基础技术和十多种关键电子应用。截至2022年12月31日公司及合并报表范围里的分公司已掌握了103项专利和112项计算机软件著作权。公司拥有之上技术储备，能够很好的满足用户在各个应用领域下不一样用户需求的高效产品研发。企业丰富多样的项目经验与基本技术也为本项目的实施给予技术支撑。

3.企业拥有一支平稳、专业与高效率的研发部门

企业一直高度重视研发管理体系和研发部门基本建设，在北京、西安市和东莞市建立了研发基地，并且拥有硬件配置、手机软件、系统软件、检测、服务支持等产品研发有关部门。截止于2022年12月31日，公司拥有344名专业技术人员研发团队，占公司总总人数63%。企业研发团队专业技能浓厚、社会经验丰富多彩、创新精神突显，为公司发展自主产权得到以及各类新产品开发作出积极贡献。

云计算的行业特性取决于物联网企业对高管和研发部门的更高的要求，除拥有较高的物联网技术相关应用技术实力之外，还规定熟识顾客所属的业务范围的特征和发展趋向、不一样运用环境下的无线通讯传输模式和机器设备特点等信息，因而技术储备至关重要，从业经验都是行业的市场壁垒之一。

企业的管理层和尖端技术精英团队均是通讯系统领域的技术出生，有着数十年的物联网行业从业经历，对无线通信模块的整体掌控度与创新性也挺出色，可以对产业发展募投项目的实行给予有效指导。

4.高效率的供货优点及市场回应能力优势

物联网技术无线通信模块顾客具备要求变化大、商品市场需求旺盛、品质要求严格、供货高效率认知度高等特点。公司凭借对这个行业、客户需求的深刻领会，策略地把网络资源集中在研发及流通环节，生产过程中之外协形式进行，能有效整合全产业链网络资源，从而能够迅速、高效率、平稳、产业化地以客户为中心，提升供货高效率。企业自始至终专注于为物联网技术给予平稳、靠谱、安全连接通讯，在漫长的发展中，企业在供应链环节与芯片供应商和外协加工生产商设立了长期稳定的合作关系，与此同时仍在市场和销售阶段设立了完备的售前服务、服务支持和售后服务制度，提高了供应链和市场回应高效率。

5.企业拥有一批平稳、高品质大客源

企业凭借多年以来积淀的领域核心竞争力、强大的研发实力以及市场拓展能力，在智能表计、车联网平台等中下游应用领域掌握了比较好的品牌口碑，为公司发展未来发展带来了强悍的推动力。

企业以销售为主导、经销商辅助的销售模式可以更加深刻地发掘客户需求，因而企业在掌控市场需求前提下累积了一批世界各国具备较高知名度、企业规模很大且快速增长的高端客户，包含国内众多智能表计上市企业、国外诸多网络运营商和方案商等。企业通过大客户管理体制创建和持续维系客户，既能帮助公司建立与保证核心竞争力，还能够进一步提高企业市场占比，从而改善总体利润结构，提高效益。

五、募集资金投资项目再次论述结果

公司认为以上募集资金投资项目依然具有投入的必要性和可行性分析，公司将继续执行以上新项目。与此同时，企业将高度关注有关环境破坏，并且对募资项目投资开展适度分配。

六、募投项目推迟和优化对企业的危害

企业对于该募投项目的结构项目投资产业结构调整和推迟，是公司根据环境因素转变，融合公司战略规划、市场发展、实体经营必须及其项目执行的实际情况，积极优化配置，提高募集资金使用高效率，优化提升关键财务指标分析作出决策，不属于项目实施主体、实施方法、投资额的改变。此次调节不会有变向更改募资看向和危害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，有利于公司的持续发展。

七、有关审批及批准流程

此次一部分募投项目推迟和调整事项早已企业第三届股东会第十次大会、第三届职工监事第八次会议审议根据。独董和承销商各自发布了确立赞同的建议。

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司本次对一部分募集资金投资项目的推迟和内部的调节是依据环境因素转变、运营必须及项目具体情况等所做出的，合乎客观条件与公司长远发展的必须，不存在损害股东利益的现象。此次募集资金投资项目的推迟和优化的决策合乎证监会及上海交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定。因而，大家允许公司本次对募投项目推迟和优化的事宜。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：此次募投项目推迟和内部的调节是公司根据项目执行的实际情况做的决定，也不会对募投项目执行与公司的稳定生产运营产生重大不良影响，不存在损害股东利益的现象，符合公司未来发展规划。此次募集资金投资项目的推迟和优化的事宜依法履行必须的决策制定，符合相关法律法规、法规的规定。因而，公司监事会允许此次一部分募集资金投资项目推迟和优化的事宜。

（三）承销商审查建议

华创证券有限公司觉得：

上市企业此次调节一部分募投项目资金使用计划和实施进度，是上市企业根据项目具体情况和发展需要作出决策，也不会影响企业正常生产与经营，不会对公司目前研发项目、业务流程造成不利影响，不存在更改或者变相更改募资看向和危害股东利益的情形。此次调整事项早已董事会、职工监事表决通过，独董已出具了确立同意意见，依法履行必须的决策制定，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管引导第2号——上市企业募资管理与所使用的监管政策（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规。

综上所述，承销商对公司本次调节一部分募投项目资金使用计划和实施进度事宜情况属实。

特此公告。

深圳有策科技发展有限公司股东会

2023年3月4日