证券代码：688159证券简称：有方科技公示序号：2023-011
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
深圳有策科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月3日在公司会议室当场举办第三届职工监事第八次大会（下称“此次会议”）。此次会议由熊杰组织，此次应列席会议的公司监事3名，具体参加的公司监事3名。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心探讨，决议并通过如下所示事宜：
（一）表决通过《关于预计公司2023年日常性关联交易额度的议案》
审核确认，职工监事觉得：公司本次预计的2023年日常关联交易为公司发展正常开展平时经营活动需要，不存在损害公司与公司股东权益的举动，并且存在的关联方交易在营业成本的比重低，公司主要业务不容易因而形成对关联企业的重要依靠。因而公司监事会允许公司及分公司预计的2023年日常化关联方交易。
决议结论：3名公司监事允许，0名公司监事抵制，0名公司监事放弃。本提案有待报请股东大会审议。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计2023年日常性关联交易额度的公告》。
（二）表决通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
审核确认，职工监事觉得：此次募投项目推迟和内部的调节是公司根据项目执行的实际情况做的决定，也不会对募投项目执行与公司的稳定生产运营产生重大不良影响，不存在损害股东利益的现象，符合公司未来发展规划。此次募集资金投资项目的推迟和优化的事宜依法履行必须的决策制定，符合相关法律法规、法规的规定。因而，公司监事会允许此次一部分募集资金投资项目推迟和优化的事宜。
决议结论：3名公司监事允许，0名公司监事抵制，0名公司监事放弃。本提案有待报请股东大会审议。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》。
（三）表决通过《关于预计公司2023年外汇衍生品交易额度的议案》
审核确认，职工监事觉得：公司开展外汇衍生品买卖系根据操纵外贸业务杠杆比率和银行信贷杠杆比率的需求开展买卖交易，可以减少外汇交易大幅变化对公司运营产生的不良影响，企业建立了和业务有关审核和内控制度，不存在损害公司及整体股东利益的情形。所以我们允许公司及分公司进行不得超过2,000万美金或等价其他货币金额的外汇衍生品买卖业务流程。因而公司监事会允许公司及分公司进行不得超过2,000万美金或等价其他货币金额的外汇衍生品买卖业务流程。
决议结论：3名公司监事允许，0名公司监事抵制，0名公司监事放弃。本提案有待报请股东大会审议。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计2023年外汇衍生品交易额度的公告》和《深圳市有方科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
特此公告。
深圳有策科技发展有限公司职工监事
2023年3月4日
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