证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-005

湖北广济药业有限公司

第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年2月26日以专人送达、书面传真、电子邮件的形式发出；

2、会议时间和方式：2023年3月3日下午3点在湖北广济药业有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉光谷企业天地二楼会议室举行；

3、会议应包括9名董事（包括3名独立董事）、9名董事、阮舒先生、郭韶智先生、郑斌先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、胡明峰先生、李清远先生、洪葵女士、梅建明先生为沟通表决；

4、会议由董事长阮舒先生主持，监事出席会议；

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向控股股东借款及关联交易的议案》

广济制药计划向控股股东长江工业投资集团有限公司申请2亿元贷款额度，贷款期限为3年，贷款年利率为4.8%。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向控股股东借款及关联交易的公告》(公告号:2023-007)。

独立董事就此事发表了事先认可意见和同意的独立意见。具体内容见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十九次(临时)会议事项的事先认可意见》和《独立董事关于第十届董事会第二十九次(临时)会议事项的独立意见》。

由于涉及相关交易，相关董事赵海涛先生回避了本案的表决。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

2023年3月21日，公司同意按照法律法规和《公司章程》的有关规定召开2023年第一次临时股东大会。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-008)。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十九次（临时）会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章；

2、独立董事对第十届董事会第二十九次（临时）会议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事对第十届董事会第二十九次（临时）会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年3月3日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－006

湖北广济药业有限公司

第十届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年2月26日以专人送达、书面传真、电子邮件的形式发出；

2、会议时间和方式：2023年3月3日下午3时30分，在湖北广济药业有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉光谷企业天地二楼会议室举行；

3、会议应有3名监事，3名监事，孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

4、会议由监事会主席孙茂万先生主持；

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向控股股东借款及关联交易的议案》

监事会认为，相关交易遵循公平、开放、合理的原则，决策程序严格按照公司的法律、法规和相关制度进行，相关交易定价公平，符合市场原则。相关监事遵守回避投票制度。

详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向控股股东借款及关联交易的公告》(公告号:2023-007)。

关联监事蒋涛先生因涉及关联交易而回避表决。

投票结果:2票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、第十届监事会第二十七次(临时)会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章。

特此公告。

湖北广济药业有限公司监事会

2023年3月3日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-007

湖北广济药业有限公司

关于拟向控股股东借款及关联交易的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易事项

湖北广济制药有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东长江工业投资集团有限公司（以下简称“长江工业”）申请2亿元贷款额度。贷款期限为3年（具体贷款日期自实际到达之日起计算），贷款年利率为4.8%。公司质押担保控股子公司广济药业(孟州)有限公司对应价值的股权。

2、关联关系说明

截至本公告之日，长江产业为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，长江产业为公司相关法人，贷款事项构成相关交易。

3、审议情况

2023年3月3日，公司召开了第十届董事会第二十九次（临时）会议和第十届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于向控股股东借款及关联交易的议案》。关联董事赵海涛和关联监事蒋涛已回避表决，公司独立董事已事先就关联交易发表批准意见和批准意见。

上述贷款及相关交易仍需经股东大会批准，与相关交易有利害关系的相关人员将避免表决。上述贷款及相关交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不经有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

名称：长江工业投资集团有限公司

法定代表人：谢高波

注册资本：三百三拾陆亿三千九百五拾陆万一千五百圆

成立日期：2010年11月3日

营业期限：长期

武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11-12楼

经营范围：投资湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石化、电子信息产业、风险投资、工业投资和资产管理、科技产业园建设、土地开发整理、房地产开发、工业设备和房屋租赁（上述项目法律法规除外）

(二)股权结构

湖北省国有资产监督管理委员会持有长江产业100%的股权。

(三)主要财务数据

■

(四)关联关系

长江产业是公司的控股股东。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，长江产业是公司的相关法人。

长江产业不是不诚实的被执行人。

三、本次交易的基本情况

公司拟以广济药业(孟州)有限公司(以下简称“孟州公司”)对应价值的股权，为长江产业提供相关质押担保。孟州公司相关信息如下:

1、公司名称:广济药业(孟州)有限公司

2、统一社会信用代码：914108836185663T

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：胡勇干

5、注册资本:三亿八千九百五万四千八百八百三元七角

6、经营范围：饲料添加剂的生产和销售（产品名称和生产许可证批准的有效期）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定经批准方可经营、禁止进出口的货物和技术除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：广济药业投资379、534、883.72元，占其注册资本的97.43%；孟州金玉米有限公司出资1万元，占其注册资本的2.57%。

8、孟州公司总资产为546、791、356.51元，2021年12月31日经审计，净资产为473、226、298.60元。

四、关联交易协议的主要内容

1、甲方(贷款人)：长江工业投资集团有限公司

2、乙方(借款人)：湖北广济药业有限公司

3、贷款金额：2亿元人民币

4、贷款期限：贷款期限为36个月，自贷款实际到达之日起计算。

5、贷款年利率4.8%:

6、担保方式:乙方以其控股子公司广济药业(孟州)有限公司相应价值的股权作为质押担保。

7、还款方式:按季付息，到期一次性还本，可提前还款。

8、本合同自双方法人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

5、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易为关联方长江产业向公司提供贷款，用于补充公司生产经营所需的营运资金。贷款利率参照中国人民银行授权的全国银行间银行间贷款中心公布的贷款市场报价利率（LPR）公司同期确定银行贷款利率，相关交易定价遵循公平、合理、公平的原则，符合市场价格，不损害上市公司及全体股东的利益。

六、关联交易的目的及其对公司的影响

(一)关联交易的目的

1、本次关联交易是根据公司目前的融资状况和资本需求确定的，以满足公司业务发展的实际需要，也反映了长江产业作为公司大股东支持公司发展的信心。

2、本次相关交易遵循公平、公开、公平、合理的原则。本次交易的贷款利率参照中国人民银行授权的全国银行间银行间贷款中心公布的贷款市场报价利率（LPR）同期确定银行贷款利率，定价公平，符合市场原则，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。

(二)对公司的影响

关联交易对公司的可持续经营能力、损益和资产状况无不利影响，不影响公司的独立性，不损害公司及其非关联股东的利益。

7.从年初到披露日，与关联方共同发生各种关联交易的总金额

从今年年初到本公告披露日，公司尚未与关联方进行关联交易。

八、独立董事意见

(一)独立董事发表的事先认可意见

我们对相关交易涉及的相关事项有了全面的了解，相关交易是为了满足公司的经营资金需求，对公司的可持续经营能力、损益和资产没有不良影响，不影响公司的独立性，不违反相关法律法规，公平合理，有利于公司的可持续发展，不损害公司、股东，特别是少数股东的利益，我们同意将相关交易提交第十届董事会第二十九次(临时)会议审议。

(二)独立董事发表的独立意见

我们认为，相关交易遵循公平、开放、合理的原则，决策程序严格按照公司的法律、法规和相关制度进行，相关交易定价公平，符合市场原则。不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。董事会对相关交易的投票程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关董事遵守回避投票制度。综上所述，我们同意上述贷款。

九、备查文件

1、第十届董事会第二十九次(临时)会议决议。

2、独立董事对第十届董事会第二十九次（临时）会议有关事项发表的事先认可意见和独立意见。

3、第十届监事会第二十七次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年3月3日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-008

湖北广济药业有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月3日，湖北广济药业有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）召开的第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，并同意召开股东大会。有关事项现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次:公司2023年第一次临时股东大会

2、召集人:经公司第十届董事会第二十九次(临时)会议审议，公司董事会决定召开公司2023年第一次临时股东大会。

3、会议的合法性和合规性：公司董事会认为股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议的日期和时间:2023年3月21日(星期二)下午3:30

(2)网上投票时间:2023年3月21日(星期二)

2023年3月21日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的起止日期和时间:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2023年3月21日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的起止日期和时间:15至当日下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人出席现场会议并参加表决；

网上投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择一种现场或在线表决方式。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次有效投票的结果为准。

6、股权登记日:2023年3月16日(星期四)。

7、会议对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

在股权登记日（2023年3月16日）下午收盘时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决（委托书见附件2）。股东代理人不必是公司的股东。

(二)董事、监事、高级管理人员和见证律师；

(三)其他应当按照有关法律、法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会提案编码表

■

2、提案披露

上述议案已经公司第十届董事会第二十九次(临时)会议和第十届监事会第二十七次(临时)会议审议通过。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年3月4日刊登的相关内容（www.cninfo.com.cn）第十届董事会第二十九次(临时)会议决议公告(公告号:2023-005)、《关于向控股股东借款及相关交易的公告》(公告号:2023-007)及相关公告。

3、有关说明

提案1是一项特别决议，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上批准。关联股东长江工业投资集团有限公司应当避免表决，不得委托其他股东代表表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会的议案应当单独对中小投资者进行表决（中小投资者是指下列股东以外的其他股东：1、董事、监事、上市公司高级管理人员；2、股东单独或共持有上市公司5%以上的股份)。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间

2023年3月17日上午9:00一11：00，下午14：00一17:00

2、登记地点

湖北省武汉市光谷企业天地二楼证券部

3、登记方式

出席会议的股东或者股东代理人应当持下列文件登记：

(1)自然人股东:本人有效身份证、股票账户卡、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席会议的代理人：代理人有效身份证、自然人股东身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席会议的法定代表人：有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明、股票账户卡、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法定股东出席会议的代理人：代理人有效身份证件、法定股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可以直接到公司登记股权，也可以通过传真方式登记(信封上必须注明“2023年第一次临时股东大会”字样)。以传真方式登记的股东，请将相关身份证明、授权委托书等原件交给会务人员。2023年3月17日，信函或传真必须是17:00前以专人递送、邮寄、快递或传真的方式送达公司证券部，不接受电话登记。

4、注意事项：

拟参加现场会议的股东和股东代表应在会议开始前一小时内到达会议现场，并做好登记工作。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会向全体股东提供网上投票，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站为:http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票。(网上投票的具体操作流程见附件一)

五、其他事项

1、联系方式

联系人：吴爱珍、吕简

联系部：公司证券部：

联系电话:1737157571(座机)

电子信箱：gjyystock@163.com

2、会议费用

会议期半天，与会股东自行承担食宿和交通费用。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十九次(临时)会议决议；

2、第十届监事会第二十七次(临时)会议决议。

七、附件

附件1：参与网上投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

湖北广济药业有限公司董事会

2023年3月3日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：360952，投票简称“广济投票”。

2、填写表决意见：本次会议的所有议案均为非累积投票议案，填写表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。

股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月21日的交易时间，即上午9日:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、2023年3月21日上午9月21日，互联网投票系统开始投票:2023年3月21日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（本人）出席湖北广济制药有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的议案进行投票；未明确投票指示的，授权受托人按照自己的意见投票，并代表股东大会签署相关文件。授权有效期自签署之日起至股东大会结束。

■

客户签名(盖章)： 委托人证件号：

委托人股东账户： 委托人委托的股数：

委托人持有的股份性质： 委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号：

注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏中直接打“√”；

2、每一项都是单选，多选无效；

3、委托书复印有效；

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。