证券代码：600703 股票简称:三安光电 编号：临2023-005

三安光电有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月3日上午9时，三安光电有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议在公司一楼会议室举行。会议应由董事长林志强先生主持。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议事项和表决如下：

一、审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；

根据公司的总体发展计划，为确保全资子公司的资本需求，决定向金融机构申请18.00亿元的综合信贷，包括但不限于所有本息（包括复利和罚款利息）、违约金、赔偿金等。具体内容见同日披露的公司《为全资子公司提供担保公告》。该提案应提交股东大会审议批准。

投票结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。

具体内容见同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。

三安光电有限公司董事会

2023年3月4日

证券代码：600703 股票简称:三安光电 编号：临2023-006

三安光电有限公司

为全资子公司提供担保公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

●担保人名称:泉州三安半导体科技有限公司(以下简称“泉州三安”)是公司全资子公司、福建晶安光电有限公司(以下简称“福建晶安”)、湖南三安半导体有限公司(以下简称“湖南三安”)和芜湖安瑞光电有限公司(以下简称“安瑞光电”)。

●担保金额:公司全资子公司泉州三安、福建晶安、湖南三安、安瑞光电分别向金融机构申请7.00亿元、2.00亿元、6.20亿元、2.80亿元，共计18.00亿元。

●本次担保全部实施后，公司将为泉州三安、福建晶安、湖南三安、安瑞光电等全资子公司提供17.60亿元、7.70亿元、43.60亿元、6.30亿元的连带责任担保。

●本担保无反担保

●逾期对外担保累计金额：无逾期担保

一、担保概述

公司于2023年3月3日召开了第十届董事会第三十次会议，审议通过了公司申请全资子公司综合信用担保的提案。为保证下属全资子公司的资本需求，决定向金融机构申请18.00亿元的综合信用担保，包括但不限于所有本息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等相关内容见下表：

■

在上述担保明细中，公司为泉州三安向厦门银行股份有限公司、交通银行股份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行作为银团贷款申请综合信贷4.00亿元提供连带责任担保，其中厦门银行有限公司1.50亿元，交通银行有限公司厦门分行1.50亿元，中国光大银行有限公司厦门分行1.00亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议通过。

二是被担保人的基本情况

1、泉州三安是公司全资子公司，成立于2017年12月22日，注册地址为福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号，注册资本5万元，法定代表人林科闯，主要业务范围：集成电路设计、集成电路制造、工程技术研究和试验开发、光电设备制造、光电技术研究、咨询、服务、电子产品生产、销售、电子工业技术研究、咨询服务、超高亮度发光二极管（LED）安装、调试、维护应用产品系统工程。

截至2021年12月31日(经审计)，其总资产1790、915.01万元，总负债960、264.70万元(其中银行贷款2万元，流动负债795、479.09万元)，净资产830、650.31万元，2021年销售收入194、591.54万元，净利润37、376.32万元。

2、福建晶安是公司全资子公司，成立于2011年10月17日，注册地址为安溪县湖头镇横山村，注册资本5万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：研发、生产、销售半导体电子材料和照明产品；经营自身产品的出口业务和机械设备、零部件、原材料的进口业务。

截至2021年12月31日(经审计)，其总资产325、605.75万元，总负债106、305.06万元(其中银行贷款19、500.0万元，流动负债79、273.87万元)，净资产219、300.69万元，2021年销售收入90、618.84万元。

3、湖南三安是公司全资子公司，成立于2020年7月7日，注册地址为长沙高新开发区长兴路399号，注册资本2万元，法定代表人蔡文必，主要经营范围：半导体分离器件、半导体照明器件、照明灯具、半导体光电器件制造、集成电路制造、包装、设计、测试、研发、生产、销售、销售、制造、销售、研发、电力电子元件、电力电子技术服务等。

截至2021年12月31日(经审计)，其总资产为419,672.19万元，总负债221,060.28万元(其中银行贷款121,750.0万元，流动负债88,426.23万元)，净资产198,611.90万元，2021年销售收入6,327.88万元，净利润-13.97万元。

4、安瑞光电是公司全资子公司，成立于2010年6月9日，注册地址为安徽省芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路11号，注册资本6.6万元，法定代表人林科闯，主要业务范围：智能汽车照明系统、LED光源、LED灯、可见光通信产品、传感器、软件、后视镜、锁、清洁器、汽车集成电路的研发、生产、销售及相关服务。

截至2021年12月31日(经审计)，其总资产224、960.82万元，总负债159、251.53万元(其中流动负债154、650.1万元，无银行贷款余额)，净资产65、709.29万元，2021年销售收入148、861.06万元，净利润-2、469.12万元。

对上述被担保人的偿付能力没有重大或重大影响。

三、担保合同的主要内容

为确保上述全资子公司的资本需求，公司决定向金融机构申请18.00亿元的连带责任担保，包括但不限于所有本息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。，相关信息见“一、担保概述”。截至本公告之日，公司尚未签订担保协议，具体内容以实际签订的合同为准。

四、董事会意见

泉州三安、福建晶安、湖南三安、安瑞光电等全资子公司根据其资本需求向金融机构申请综合信贷，有利于生产经营。本公司按照有关法律法规和公司章程的规定为全资子公司提供担保，并同意本担保。

五、对外担保累计总额和逾期担保总额

截至本公告之日，公司对外担保总额为166.04亿元(含本担保)，占公司2021年12月31日经审计净资产的54.52%。其中，公司为全资子公司和全资孙公司提供149.10亿元担保，占公司2021年12月31日审计净资产的48.96%；公司担保余额16.94亿元，为福建三安集团有限公司到期支付国开发展基金有限公司投资收益和厦门三安电子有限公司分期受让国开发展基金有限公司增资。经审计净资产占公司2021年12月31日的5.56%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

三安光电有限公司董事会

2023年3月4日

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2023-007

三安光电有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月20日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次数:2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月20日 14点30分

1721-1725号厦门市思明区吕岭路一楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月20日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月20日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1.每个议案披露的时间和媒体披露的时间

上述提案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过。公司于2023年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了具体公告内容（www.sse.com.cn）。

2.无特别决议议案：无特别决议议案：

3.中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东可以通过其任何股东账户通过其在线投票系统参与股东大会的在线投票。投票结束后，视为其所有股东账户下的相同类别的普通股和相同类别品种优先股已分别投票表决同意见。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)法定股东持单位证明、股票账户、营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续；

(二)个人股东持身份证和股票账户办理登记手续；

(3)拟出席会议的股东，请于2023年3月20日前联系公司证券中心办理登记手续，联系电话0592-593717，邮箱:600703@sanan-e.com。

六、其他事项

与会股东自行承担食宿费和交通费。

特此公告。

三安光电有限公司董事会

2023年3月4日

附件：

授权委托书

三安光电有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月20日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600703 股票简称:三安光电 编号：临2023-008

三安光电有限公司

全资孙公司通过高新技术企业公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

三安光电有限公司全资孙公司朗明纳斯光电（厦门）有限公司（以下简称“朗明纳斯”）最近收到厦门科技局、厦门财政局、厦门税务局联合颁发的高新技术企业证书，被认定为高新技术企业。证书编号为GR202235101437，2022年12月12日，有效期为3年。

这是朗明纳斯首次获得高新技术企业认可。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国家关于高新技术企业的有关税收规定，朗明纳斯通过高新技术企业认可后，可连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

三安光电有限公司董事会

2023年3月4日