证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告号：2023-010
方大特钢科技有限公司
关于新增日常相关交易事项的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 方大特钢科技有限公司于2023年3月3日召开第八届董事会第十三次会议。非相关董事一致审议通过了《关于新增日常相关交易的议案》，不需要提交股东大会审议。
● 新的日常关联交易所涉及的业务不会依赖关联方。
1.日常关联交易的基本情况
(一)审议程序
方大特钢科技有限公司(以下简称“公司”)和关联方江苏方大碳化工有限公司(以下简称“江苏方大”)根据生产经营需要，预计每日关联交易额将增加8.450万元。
2023年3月3日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增日常相关交易的议案》。相关董事居琪萍、黄志华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、常健、谭兆春、王俊成、郭相岑已回避表决本议案。
(二)2023年1-2月日常关联交易的预期和执行情况
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
(一)关联方介绍
江苏方大炭素化工有限公司注册地:江苏省徐州市注册资本:2248.3422万元，经营范围:煤焦油深加工产品(洗油)的生产和销售；生产煤焦沥青、轻油、萘油、炭黑油、酚油、工业萘、洗油、中性酚钠，销售自产品；安全系统监控服务；自来水生产供应；污水处理及其回收利用；质量检验技术服务；国际国内贸易代理服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年12月31日，江苏方大经审计总资产325.64万元，业主权益111.21万元，资产负债率65.84%；2021年实现营业收入26万元，930.12万元，总利润-3万元，905.89万元。
(二)交易双方的关系
辽宁方达集团实业有限公司(以下简称“方达集团”)是公司间接控股股东。方达集团持有江西方达钢铁集团有限公司(以下简称“方达钢铁”)100%股权，方达钢铁控制公司38.71%股权。
方达集团是江苏方达的间接控股股东。方达集团持有方达碳新材料科技有限公司（以下简称“方达碳”）40.05%的股权。根据《江苏方达碳化工有限公司章程》，方达碳持有江苏方达46.73%的股权，但表决权为80%。因此，方达碳控制江苏方达和江苏方达是公司的关联方。
三、增加日常关联交易的主要内容和定价政策
单位：万元
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公司向江苏方达销售煤焦油等，交易价格按市场价格执行，按合同结算。
四、本次关联交易对公司的影响
公司与关联方之间的交易按照市场经营规则进行。定价以市场公允价格为基础，不损害公司和中小股东的利益，不影响公司的独立性。公司不会因上述关联交易而依赖关联方。本次关联交易可以充分利用关联方的资源和条件为生产经营服务，实现互补优势，满足公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。
五、独立董事的事前认可和独立意见
(一)事先认可意见
公司与关联方的日常关联交易符合公司业务发展的需要。关联交易实行市场价格，交易遵循公平公正的原则，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。
我们同意将上述事项提交公司董事会审议，相关董事应避免表决。
(二)独立意见
公司与关联方的日常关联交易是根据公司的日常业务发展需要进行的，符合公司的实际业务需要，有利于公司的发展，符合公司法、上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规，交易价格公平合理，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。当董事会审议相关交易时，相关董事已回避表决。同意交易。
特此公告。
方大特钢科技有限公司董事会
2023年3月4日
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