证券代码：600085证券简称：北京同仁堂公示序号：2023-004
董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●同仁堂麦尔海生物技术有限公司（下称“同仁堂麦尔海”）以股权收购的形式引进战略投资健之佳连锁药店集团股份有限公司（下称“健之佳”）。健之佳允许向北京同仁堂麦尔海增资扩股rmb3,334.50万余元，上海同仁堂科技发展趋势有限责任公司（下称“同仁堂科技”）、北京市同仁堂国药有限责任公司（下称“同仁堂国药”）做为我们公司之子公司，放弃对北京同仁堂麦尔海此次增资扩股中新增加资本优先认购权（下称“本事宜”）。
●本事宜不构成关联方交易和资产重组，本事项执行亦不存在重大法律法规阻碍。本事宜不用提交公司股东会、股东大会审议。
一、本事宜简述
北京市同仁堂股份有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）之子公司同仁堂科技、同仁堂国药于2023年2月16日与健之佳签署增资协议，依据增资协议，健之佳允许向北京同仁堂麦尔海增资扩股rmb3,334.50万余元，同仁堂科技、同仁堂国药做为北京同仁堂麦尔海的目前公司股东，放弃对北京同仁堂麦尔海此次增资扩股中新增加资本优先认购权。同仁堂麦尔海增资扩股结束后，北京同仁堂麦尔海将可以利用健之佳更专业的经营思想及营销渠道网络资源，推进开发和协作，提高北京同仁堂麦尔海鲜产品的核心竞争力。
本事宜结束后，同仁堂麦尔海注册资金由300万美金变成400万美金，同仁堂麦尔海增资扩股前后左右公司股权结构如下所示：
本事宜不用提交公司股东会、股东大会审议，本事宜不构成关联方交易和资产重组，本事项执行亦不存在重大法律法规阻碍。
二、本事宜交易对方状况
1.公司名字：健之佳连锁药店集团股份有限公司
2.成立年限：2004年9月27日
3.注册资金：9,916.2533万人民币
4.法人代表：蓝波
5.主营：主要是针对药物、保健品、护肤品等产品的零售业务，并且在业务范围批准范围之内提供一些服务项目。
6.主要股东：截至2022年9月30日，深圳畅思行实业发展有限公司持仓15.1405%；蓝波持仓13.9345%；别的股东持股70.9250%。
健之佳为上海交易所上市企业，证券代码605266.SH，截至2021年末，健之佳经审计的资产总额52.14亿人民币，资产总额18.93亿人民币，2021年度实现营业收入52.35亿人民币，归属于上市公司股东的纯利润3.01亿人民币；截至2022年9月30日，健之佳未经审计的资产总额88.09亿人民币，资产总额23.79亿人民币，2022年前三季度实现营业收入47.09亿人民币，归属于上市公司股东的纯利润1.93亿人民币。健之佳没被列入失信执行人。
三、本事宜标底基本概况
1.公司名字：同仁堂麦尔海生物技术有限公司
2.成立年限：2001年2月20日
3.注册资金：300万美金
4.法人代表：赵书武
5.主营：生物制药、中药材、药物、护肤品、保健品的科研开发、技术服务、专利技术转让；售卖自产自销商品；批发日用品；销售化妆品；食品经营；保健品运营；化妆品加工等。
6.主要股东：同仁堂科技持仓60%、同仁堂国药持仓40%，同仁堂科技、同仁堂国药为我们公司之子公司。
截至2021年12月31日，同仁堂麦尔海经审计的资产总额8,163.41万余元，资产总额6,949.59万余元，2021年度实现营业收入6,662.29万余元，纯利润50.32万余元；截至2022年8月31日，北京同仁堂麦尔海未经审计的资产总额7,441.71万余元，资产总额5,994.55万余元，2022年1-8月实现营业收入2,372.21万余元，纯利润-955.05万余元。
四、本事宜标底定价方式
此次北京同仁堂麦尔海增资扩股新项目以在北京产权交易所有限责任公司挂牌上市进行，挂牌上市拟募资额度不少于3,334.50万余元，依据北京产权交易所有限责任公司开具的《意向投资方资格确认通知书》，健之佳合乎项目投资具体条件，变成达标意愿投资人。
五、本事宜协议书具体内容
同仁堂科技、同仁堂国药、健之佳及北京同仁堂麦尔海于2023年2月16日签订了增资协议，健之佳向北京同仁堂麦尔海项目投资rmb3,334.50万余元，在其中等价100万美金一部分用以向麦尔海交纳认缴制的新增注册资金，超出实缴注册资本的差价一部分做为资本溢价记入北京同仁堂麦尔海的资本公积，由新旧公司股东按增资扩股后股份比例分享，健之佳执行注资责任后拥有北京同仁堂麦尔海25%股份。
六、对企业的危害及风险防范
本事宜结束后，同仁堂麦尔海仍然是同仁堂科技的子公司，列入同仁堂科技合并范围。本事宜不会导致企业合并范围及公司主要业务、财产、收益发生重大变化，烦请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
北京市同仁堂股份有限责任公司股东会
2023年2月17日
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