证券代码:688189 简称证券:南新制药 公告编号:2023-016
湖南南新制药有限公司
第一届监事会第三十一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年3月3日,湖南南新制药有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第31次会议在广州南新制药有限公司313会议室举行。
会议通知于2023年2月24日向所有监事发出通知。会议应参加3名监事和3名实际监事。经与会监事一致推荐,会议由监事张平丽女士主持。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票的形式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于选举第一届监事会主席的议案》
根据《公司法》,为完善公司治理结构,确保监事会各项工作的顺利开展、公司章程、根据《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会选举张平丽女士为公司第一届监事会主席,任期自公司第一届监事会第31次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
投票结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖南南新制药有限公司监事会
2023年3月4日
证券代码:688189 简称证券:南新制药 公告编号:2023-017
湖南南新制药有限公司
选举监事会主席、董事会
专门委员会委员的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南南新制药有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日召开2023年第一次临时股东大会,陈建建先生、冷英女士、袁超龙先生为公司第一届董事会非独立董事,自2023年第一次临时股东大会审议批准之日起至第一届董事会届满;张平丽女士是公司第一届监事会非职工代表监事,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。
公司于2023年3月3日召开了第一届董事会第38次会议,审议通过了《董事会专门委员会成员选举议案》。同日,公司召开了第一届监事会第31次会议,审议通过了第一届监事会主席选举议案。具体情况公告如下:
一、选举公司第一监事会主席
根据《公司法》,为完善公司治理结构,确保监事会各项工作的顺利开展、公司章程、根据《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会选举张平丽女士为公司第一届监事会主席,任期自公司第一届监事会第31次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
请参阅2023年2月9日上海证券交易所网站上张平丽女士的简历。(www.sse.com.cn)《关于监事辞职和选举监事的公告》(公告号:2023-010)。
二、选举董事会各专门委员会委员
根据《公司法》,为完善公司治理结构,确保董事会各项工作的顺利开展、公司章程、董事会议事规则和董事会专门委员会议事规则的有关规定,董事会选举第一届董事会专门委员会成员如下:
1、陈建设先生是公司第一届董事会提名委员会委员,与张达先生、韩玉明先生共同组成了公司第一届董事会提名委员会,任期自第一届董事会第38次会议审议批准之日起至第一届董事会任期届满。
2、冷颖女士是公司第一届董事会战略委员会委员,与杨文逊先生、康彩练先生共同组成了公司第一届董事会战略委员会。任期自第一届董事会第38次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满。
3、袁超龙先生是公司第一届董事会审计委员会委员,与张达先生共同组成了公司第一届董事会审计委员会。任期自第一届董事会第38次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满。
2023年2月9日,陈建设先生、冷颖女士、袁超龙先生的简历请参阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于非独立董事辞职选举非独立董事的公告》(公告号:2023-009)。
特此公告。
湖南南新制药有限公司董事会
2023年3月4日
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