证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-017

四川天微电子有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川天威电子有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日召开了2023年第一次临时股东大会，选举了公司第二届监事会成员。为确保监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意，现场发出会议通知，同日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议以现场方式召开。经与会监事共同推荐，会议由张青女士主持。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以举手表决的形式进行表决，审议通过了以下议案：

1、关于选举公司第二届监事会主席的议案

公司第二监事会已经选举。根据公司章程等有关规定，与会监事一致选举张青女孩为公司第二监事会主席，任期与第二监事会一致。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

特此公告。

四川天微电子有限公司

监事会

2023年3月4日

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-018

四川天微电子有限公司

董事会、监事会完成选举

聘请高级管理人员、证券事务代表、

审计部负责人的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四川天威电子有限公司章程》等有关规定，四川天威电子有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成了公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举了董事长、董事会特别委员会委员、监事会主席，聘请了高级管理人员、证券事务代表和审计部门负责人。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举了董事长、董事会特别委员会委员、监事会主席，聘请了高级管理人员、证券事务代表和审计部门负责人。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举

2023年3月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举巨万里先生、杨有新先生、张超先生、陈建先生、陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事；选举任世驰先生、齐康成先生、刘金春先生为公司第二届董事会独立董事。自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述人员共同组成公司第二届董事会。

2023年2月16日，第二届董事会成员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2023-007)。

（2）董事长、董事会专门委员会的选举

2023年3月3日，公司召开第二届董事会第一次会议。全体董事同意选举巨万里先生担任公司第二届董事会董事长，选举第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会的具体组成如下:

1、战略委员会：巨万里先生（主席）、杨有新先生、张超先生、陈从禹先生、陈建先生；

2、提名委员会：刘锦春先生（主席）、张超先生，任世驰先生

3、审计委员会：任世驰先生（主席）、陈建先生，刘锦春先生；

4、工资与考核委员会：祁康成先生（主席）、巨万里先生，任世驰先生；

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会的独立董事占一半以上，独立董事为召集人（主席），审计委员会召集人任世驰先生为会计专业人员，符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举

公司于2023年3月3日召开了2023年第一次临时股东大会。张青女士和王燕女士被选为第二届监事会非职工代表监事。张青女士、王燕女士与公司2023年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事李慧海先生共同组成了公司第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。2023年2月16日，第二届监事会监事简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2023-007)和《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告号:2023-015)。

（2）监事会主席的选举

2023年3月3日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。全体监事同意选举张青女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年3月3日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》和《关于聘请公司董事会秘书的议案》。同意聘请张超先生为公司总经理，陈建先生为公司副总经理，侯光利女士为公司财务总监，杨秦琴女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。2023年2月16日，公司在上海证券交易所网站上详见张超先生、陈建先生、陈从禹先生的简历（www.sse.com.cn）侯光丽女士和杨芹芹女士的简历详见附件《关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告号:2023-007)。

上述高级管理人员具备适合其行使职权的条件，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，不受中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚。董事会秘书杨秦琴女士已获得上海证券交易所科技创新委员会秘书资格证书，其资格已通过上海证券交易所备案，无异议。

公司独立董事对董事会聘请上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

四、证券事务代表的聘任

2023年3月3日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》，同意聘请李瑞琪先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李瑞琪先生已取得上海证券交易所颁发的《科技创新委员会董事会秘书资格证书》。他的资格符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规的规定。简历详见附件。

五、审计部负责人的聘任

2023年3月3日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司审计部负责人的议案》，并同意聘请刘芝怡女士担任公司审计部负责人。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见附件。

六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满

公司换届选举完成后，由于马毅先生不再担任公司董事，黎明先生不再担任公司独立董事，何敏先生不再担任公司外部监事，侯光利女士不再担任公司董事会秘书，兰先金先生不再担任公司副总经理。公司衷心感谢董事、监事、高级管理人员在任期内对公司发展的贡献。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：028-63072200-828

传真：028-84208268

电子邮箱：twdzdbyx@163.com

联系地址:成都市双流区公兴街物联一路233号，中国(四川)自贸试验区

特此公告。

四川天微电子有限公司

董事会

2023年3月4日

附件：

一、高级管理人员简历

侯光丽女士，1974年出生，汉族，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。注册会计师会计、审计、税法、经济法、公司战略和风险管理科目通过全国高级会计师资格考试。1999年3月至2011年10月担任青岛海信电器有限公司成都分公司财务总监；2011年11月至2017年8月担任成都硅宝科技有限公司内部审计经理、成都硅自动化设备有限公司监事、全资子公司成都硅宝防腐技术有限公司监事，成都硅宝科技有限公司副总经理；2017年9月至2020年7月担任贵州亚美装饰有限公司财务总监；2020年8月担任公司内部审计经理；2021年2月至2022年4月担任公司总经理助理兼内部审计经理；2022年4月至2022年8月担任公司财务总监；2022年8月至今担任公司财务总监、董事会秘书。

到目前为止，侯光莉女士还没有持有公司股份。侯光丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。侯光利女士不得担任公司董事、监事、高级管理人员，不受中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或批评，不涉嫌司法机关调查或涉嫌违法调查，不属于“不诚实执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定的资格。

杨芹芹女士，1991年出生，汉族，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。2014年9月至2017年4月，担任成都西部石油设备有限公司证券事务代表、监事；2017年4月至2021年6月担任四川金石科技有限公司证券事务代表；自2021年6月起担任公司证券事务代表。

到目前为止，杨芹芹女士还没有持有公司股份。杨芹芹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。杨芹芹女士不得担任公司董事、监事、高级管理人员，不受中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或批评，不涉嫌司法机关调查或涉嫌中国证监会调查，不属于“不诚实执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定的资格。

二、证券事务代表简历

李瑞琪先生，1995年出生，汉族，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，取得法律职业资格证书。2018年3月至2021年4月，担任北京怡和中鸿(成都)律师事务所律师助理、律师；2021年4月至2022年5月担任倍施特科技(集团)有限公司法务专员；2022年5月至今担任公司法务专员。

到目前为止，李瑞琪先生还没有持有公司股份。李瑞琪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。李瑞琪先生没有法律法规规定不得担任公司证券事务代表，不受中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或批评，不涉嫌犯罪或涉嫌违法调查，不属于“不诚实执行人”，符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则等相关法律法规和公司章程资格。

三、审计部负责人简历

刘芝伊女士，1996年出生，汉族，中国国籍，无海外永久居留权，会计与金融硕士学位，具有特许公认的会计师（ACCA）以及金融风险经理（FRM）资格。2019年12月至2021年6月，任华安财产保险有限公司审计调查部财务审计；2021年10月至今，任内部审计专员。

到目前为止，刘志毅女士还没有持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。刘志毅女士不得担任公司董事、监事、高级管理人员，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌中国证监会调查，不属于“不诚实执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定的资格。

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-014

四川天微电子有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议是否有被否决议案：没有

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年3月3日

（2）股东大会地点：四川天威电子有限公司会议室，中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街物联一路233号

(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书侯光丽女士出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：公司第二届董事会董事薪酬计划议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：变更公司法定代表人及修改〈公司章程〉的的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

1、董事会选举和第二届董事会非独立董事选举的议案

■

2、第二届董事会独立董事变更选举和选举的议案

■

3、第二届监事会非职工代表监事变更选举和选举的议案

■

(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

■

(四)关于议案表决的相关说明

1、议案1、2、4、5、六是出席股东大会的股东和股东代理人持有表决权的一半以上通过的普通议案。

2、提案3属于特别提案，已获得出席股东大会的股东和股东代理人表决权的三分之二以上批准。

3、议案1、4、5对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：陈虹、马涛

2、律师见证结论：

综上所述，律师认为股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

四川天威电子有限公司董事会

2023年3月4日

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-015

四川天微电子有限公司

第二届监事会职工代表监事选举公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川天威电子有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《四川天威电子有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《四川天威电子有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年3月3日召开职工代表大会。经民主讨论表决，会议同意选举李慧海先生(简历见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。

根据公司章程的规定，监事会有三名监事，由一名员工代表和两名股东代表组成。员工代表大会选举产生的员工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会批准之日起三年。

特此公告。

四川天微电子有限公司

监事会

2023年3月4日

附件：

职工代表监事简历

李慧海先生，1990年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。2011年10月至2014年2月担任成都金光通科技有限公司项目经理助理；2014年3月至2016年5月担任成都华宝科技有限公司项目经理助理；2016年8月至2020年3月担任四川天威电子有限公司项目专员、副经理；2019年4月至2020年3月担任四川天威电子有限公司监事；2020年3月至今担任四川天威电子有限公司员工代表监事、科技部副经理。

到目前为止，李慧海先生还没有直接持有公司股份；李慧海先生持有南京浩海越信息技术咨询中心（有限合伙）1.25%的出资额。南京浩海越信息技术咨询中心（有限合伙）为公司股东，持有103.18万股，持股比例为1.29%；李慧海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。李慧海先生不得担任公司董事、监事、高级管理人员，不受中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或批评，不涉嫌司法机关调查或涉嫌违法调查，不属于“不诚实执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定的资格。

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-016

四川天微电子有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天威电子有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开了2023年第一次临时股东大会，选举了公司第二届董事会成员。为确保董事会尽快开展工作，所有董事同意豁免会议通知时限，会议通知当天在公司会议室召开了公司第二届董事会第一次会议。会议以现场方式召开。经与会董事共同推荐，会议由巨万里先生主持。会议应出席8名董事，实际出席8名董事，监事和高级管理人员应出席会议。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的形式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

巨万里先生是公司第二届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

2.审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、第二届董事会战略委员会、薪酬考核委员会、审计委员会、提名委员会应当根据公司治理的实际需要，设立专门委员会议事规则等有关规定。公司第二届董事会专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。本议案的投票结果如下：

2.1选举巨万里先生、杨有新先生、张超先生、陈从禹先生、陈建先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中巨万里先生为主席。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2选举巨万里先生、祁康成先生、任世驰先生为公司第二届董事会薪酬考核委员会委员，其中祁康成先生为主席。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3选举任世驰先生、陈建先生、刘锦春先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中任世驰先生为主席。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.4选举张超先生、刘锦春先生、任世驰先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中刘锦春先生为主席。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规和公司章程，结合公司治理的实际需要，公司董事会聘请张超先生担任公司总经理、陈建先生、陈从宇先生担任公司副总经理、侯光丽女士担任公司财务总监。高级管理人员的任期与董事会的任期一致。本议案的投票结果如下：

3.1关于聘请张超先生担任公司总经理；

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.2聘请陈建先生担任公司副总经理；

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.3关于聘请陈从禹先生担任公司副总经理；

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.4关于聘请侯光莉女士担任公司财务总监。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（www.sse.com.cn）四川天微电子有限公司独立董事第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司聘请杨芹芹女士担任公司第二届董事会秘书，任期与董事会任期一致。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（www.sse.com.cn）四川天威电子有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议的独立意见。

5.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》

根据中国证监会的有关规定和公司章程，结合公司经营规模等实际情况，参照行业和地区的工资水平，制定了公司高级管理人员的工资计划，具体如下：

■

公司高级管理人员的工资为含税金额，按月支付；高级管理人员参加会议等实际费用由公司报销。公司高级管理人员因换届、换届、任期内辞职等原因离职的，按实际任职期限确定工资。上述工资包括绩效工资。工资和考核委员会组织实施年度绩效考核，并监督工资制度的实施。实际支付金额以当年最终绩效考核结果为准。

投票结果：5票赞成，关联董事张超、陈建、陈从禹回避，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（www.sse.com.cn）四川天威电子有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议的独立意见。

6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司聘请李瑞琪先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与董事会任期一致。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

7.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司聘请刘芝伊女士担任审计部负责人，任期与董事会一致。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

特此公告。

四川天微电子有限公司

董事会

2023年3月4日